公司公告☆ ◇002287 奇正藏药 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:18 │奇正藏药（002287）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 19:16 │奇正藏药（002287）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:15 │奇正藏药（002287）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-05-20 19:15 │奇正藏药（002287）：关于商标交叉许可使用暨关联交易的公告 │
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│2026-05-20 18:08 │奇正藏药（002287）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:05 │奇正藏药（002287）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │奇正藏药（002287）：关于举行2025年年度报告业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │奇正藏药（002287）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于奇正藏药公开发行可转换公司债券受托管│
│ │理事务报告（2025年度） │
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│2026-04-23 19:04 │奇正藏药（002287）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:01 │奇正藏药（002287）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2026-05-20 19:18│奇正藏药（002287）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 05 月 27 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦 D座 7层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2、提案 1.00 已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，提案内容详见 2026 年 05 月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于商标交叉许可使用暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。
3、提案 1.00 涉及关联交易，关联股东须回避表决。
4、审议提案 1.00 时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
（2）登记时间：2026 年 05 月 28 日（星期四）（上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00）。
（3）现场登记地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会办公室。
（4）登记手续：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件 2。
远途或异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记。信函、传真或电子邮件方式登记请在发送信函、传真或电子邮件后电
话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2026 年第二次
临时股东会”字样。
传真：010-84766081
电子邮箱：qzzy@qzh.cn
本公司不接受电话方式登记。
2、会议联系方式
联系人：冯平、陈宏艳 电话号码：010-84766012
电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真
号码：010-84766081
3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/36145e90-cafd-43d5-aa9e-42672761a8ad.PDF
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2026-05-20 19:16│奇正藏药（002287）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 5月 20 日以现场结合电子通信形
式在公司会议室召开；
2、会议通知于 2026 年 5月 15 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
3、会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中以电子通信表决方式出席会议的董事有果德安先生、王玉荣女士、索朗欧珠
先生、桑杰东主先生），公司高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》；
因业务发展需要，公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司(以下简称“西藏营销”)拟与甘肃奇正实业集团有限公司(以下简
称“奇正集团”)签订《商标使用许可合同》，奇正集团许可西藏营销无偿使用商标注册号为 1275174的商标，西藏营销许可奇正集
团及其子公司无偿使用商标注册号为 3778466 的商标，待公司股东会审议通过后分别签订合同。详见 2026 年 5月 21 日刊登在《
证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于商标交叉许可使用暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）
。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（表决票 7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用
。本议案无需提交公司股东会审议。详见 2026 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-027）。
（表决票 7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 6月 5日下午 14：30 在北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦 D座 7层公司会议室召开 2026 年第二次临时
股东会，审议相关议案。详见2026 年 5月 21日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2
026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。（表决票 7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cdea4693-f475-4352-9ccb-53167a72d829.PDF
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2026-05-20 19:15│奇正藏药（002287）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行及其理财子公司、券商、基金公司等机构的理财产品；
2、投资金额：不超过人民币 8亿元闲置自有资金；
3、风险提示：收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、本金损失风险等；相关工作人员的操作及监督管理风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8亿元闲置自有资金进行委托理财，
在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议，详细情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在确保资金安全、不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司资金使用效率和资金收益
水平。
2、投资金额
公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过最高额度。
3、投资方式
公司及子公司进行委托理财，是指公司及子公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，使用闲置自有资金投资各大金融机构理
财产品的行为。金融机构是指银行及其理财子公司、券商、基金公司等。
理财协议合作方须在公司选定的合格金融机构名录范围内。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
用于委托理财的闲置资金全部来自公司及子公司自有资金。
二、审议程序
本事项已经第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。公司委托理财业务如涉及关联交易，需履行关联交
易相关审批程序。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、委托理财风险
公司及子公司在实施前经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财受到市场波动的影响，面临收益波
动风险、流动性风险、实际收益不可预期、本金损失等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）委托理财只能在董事会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行委托理财具体运作。
（2）财务部理财业务运作确保人员、信息、账户、资金、会计核算严格分离。
（3）委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取
现金。
（4）委托理财财务部应登记台账，及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资
料及时归档；按季出具理财分析报告，年末对委托理财情况进行总结，说明投资计划实施和收益情况报相关领导。
（5）财务部负责理财产品到期后收回委托理财产品合同约定的本金和收益。到期前，应提前与合作方沟通赎回资金。在赎回过
程中遇特殊情况及时处理并上报。
（6）公司独立董事有权对投资理财产品情况进行检查。
（7）公司董事会审计委员会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。
（8）公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状
况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
（9）审计监察部对公司购买理财产品各环节控制点、资金使用与保管等情况不定期进行审计与监督，并向公司董事会审计委员
会报告。
（10）公司购买的单笔理财产品，止损线最高不超过 15%。如已购买产品净值出现浮亏，由财务部逐级汇报至董事长。
（11）未按委托理财制度执行造成公司损失，按公司《问责管理制度》执行。
四、对公司的影响
公司坚持审慎理财的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的收益及
资金使用效率，公司将在满足经营性需求的前提下，在批准的投资额度内适当配置理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》《企业会
计准则第 37 号—金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准
。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司《委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ba7df1cc-3336-4c9b-9f9d-3265244afd87.PDF
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2026-05-20 19:15│奇正藏药（002287）：关于商标交叉许可使用暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
因业务发展需要，西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司(以下简称“西藏营销
”)拟与甘肃奇正实业集团有限公司(以下简称“奇正集团”)签订《商标使用许可合同》，奇正集团许可西藏营销无偿使用商标注册
号为1275174的商标，西藏营销许可奇正集团及其子公司无偿使用商标注册号为3778466的商标，待公司股东会审议通过后分别签订合
同。
2、奇正集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议以 3票同意、0票反对、0 票弃权审议通过；本次关联交易经公司
第六届董事会第十九次会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过；此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、甘肃奇正实业集团有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区（高新开发区）张苏滩808号
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：甘肃省兰州市城关区（高新开发区）张苏滩808号
主要办公地点：甘肃省兰州市城关区（高新开发区）张苏滩808号
法定代表人：程若琼
注册资本：1,000万元人民币
统一社会信用代码：91620000624195563D
主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；预包装食品(饮料制品、
糖果制品、速冻食品、方便食品、调味品、果酱)及相关制品的批发零售；保健食品的批发零售(凭许可证有效期经营)；粮食加工品
的批发零售；茶叶的批发零售；蔬菜制品(蔬菜干制品,食用菌制品)的批发零售；农产品收购批发零售；苗木、树木的种植与销售；
中藏药材收购与销售；农副产品(不含粮食收购)；针纺制品、橡塑制品、金属制品、建筑材料、电工器材、民用洗涤用品、金属除锈
剂、脱脂剂、转让膜、防腐剂、工艺品、日用杂品的销售；新型医药技术产品的研究开发；物业管理。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：雷菊芳、西藏宇妥文化发展有限公司
实际控制人：雷菊芳
2、最近一年财务数据及最近一期期末净资产：2025年度，奇正集团营业收入为776.22万元，净利润为26,253.37万元；截至2026
年3月31日，奇正集团净资产为237,761.93万元。
3、与公司的关联关系：奇正集团持有公司63.72%股权，为公司控股股东；公司实际控制人雷菊芳女士持有奇正集团68.72%股权
，为奇正集团第一大股东，同时雷菊芳女士任奇正集团董事长；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，奇正集团与公司
存在关联关系。
4、奇正集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的
（1）奇正集团商标注册号码为1275174的商标情况
商标名称 商标注册号 类别 商标使用范围
码
1275174 第 3 类 洗涤剂,非医用浴盐类,香波,浴
液,浴盐,护发素,厕所清洗剂,化
妆品,化妆用护肤剂,成套化妆用
品
类别：无形资产
权属：交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结
等司法措施等
（2）西藏营销商标注册号码为3778466的商标情况（以下简称“西营商标”）
商标名称 商标注册号 类别 商标使用范围
码
3778466 第 5 类 膏药；药酒；人用药；藏药成药；
中药成药；药用胶囊；中药药材；
药品(人用)；医用矿泉水
类别：无形资产
权属：交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结
等司法措施等
四、交易的定价政策及定价依据
奇正集团许可西藏营销使用 1275174 商标，西藏营销许可奇正集团及其子公司使用 3778466 商标，交易价格均为 0元。
本次交易系公司正常业务发展所需，有利于保障业务开展；本次商标使用交叉许可为双向互惠安排，具备商业合理性。西藏营销
许可奇正集团及其子公司在约定的商品范围内无偿使用 3778466 商标不会对公司造成影响。关联交易定价具备公允性与合理性，不
存在向关联方输送利益或损害公司及其他股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、商标许可使用情况
（1）奇正集团商标注册号码为1275174的商标许可使用情况
商标名称 商标注 类别 商标使用许 商标使用 许可使用 许可使用商品范围
册号码 可人 被许可人 期限
1275174 第 3 类 奇正集团 西藏营销 自公司股东 洗涤剂,非医用浴
会审议通过 盐类,香波,浴液,
后至2029年 浴盐,护发素,厕所
5 月 20 日 清洗剂,化妆品,化
妆用护肤剂,成套
化妆用品
（2）西藏营销商标注册号码为3778466的商标许可使用情况
商标名称 商标注 类别 商标使用 商标使用 许可使用期 许可使用商品范
册号码 许可人 被许可人 限 围
3778466 第 5 类 西藏营销 奇正集团及 自公司股东 中药药材、医用矿
其 3 个子公 会审议通过 泉水、药酒、中药
司（注） 后至 2029 年 成药（院内制剂）
5 月 20 日
注：奇正集团3个子公司分别为兰州奇正生态健康品有限公司、陇西奇正药材有限责任公司、宁夏奇正沙湖枸杞产业股份有限公
司。
2、许可使用期限：在规定的使用期届满前30日内，双方如愿意延长使用期，应重新签订商标使用许可合同。
3、许可使用费金额、计算方法及支付方式：商标使用许可人许可商标使用被许可人在使用期限内无偿使用该商标。
4、商标使用许可人有权
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