公司公告☆ ◇002287 奇正藏药 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:06 │奇正藏药（002287）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-06 15:48 │奇正藏药（002287）：关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │奇正藏药（002287）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于奇正藏药公开发行可转换公司债券受托管│
│ │理事务报告（2024年度） │
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│2025-04-24 18:40 │奇正藏药（002287）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 18:40 │奇正藏药（002287）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:40 │奇正藏药（002287）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 18:40 │奇正藏药（002287）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 18:40 │奇正藏药（002287）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-24 18:40 │奇正藏药（002287）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:39 │奇正藏药（002287）：年度股东大会通知 │
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2025-05-06 17:06│奇正藏药（002287）：关于回购公司股份的进展公告
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西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划
。本次回购总金额为不低于人民币 9,000万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过 31.65元/股（含），若
按回购总金额上、下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 284.36 万股——505.53 万股，约占目前公司总股本的 0.
5354%——0.9519%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详见 2025 年3月 3日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-012）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等法律法规、规范性文件的有关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截
至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 4 月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 1,054,100 股，占公司总股本的 0.20%，其
中，最高成交价为 23.00 元/股，最低成交价为 20.31 元/股，成交总金额为 22,910,201.00 元（不含交易费用）。本次回购股份
资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ddf3fa8a-f6e2-4403-b3cf-7982dd97212e.PDF
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2025-05-06 15:48│奇正藏药（002287）：关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告
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为便于广大投资者进一步了解西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，公司定于2025年5月13日（星期二）1
5:00—16:30在“奇正藏药投资者关系”小程序举行2024年年度报告业绩说明会，就公司发展战略、生产经营情况与投资者进行充分
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
届时出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长刘凯列先生，独立董事李春瑜先生，常务副总裁肖剑琴女士，高级副总裁、董事
会秘书冯平女士，副总裁李田哲先生，副总裁赵敏女士，财务总监吕贵兰女士。
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日
起开放，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：微信扫一扫“奇正藏药投资者关系平台”微信公众号二维码，在“投关”中进入投资者关系活动，即可参与交流；
参与方式二：微信扫码进入“奇正藏药投资者关系”微信小程序，投资者依据提示授权登入，即可参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a74c283a-cad6-4af7-b26d-d47b69e3f3d9.PDF
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2025-04-30 00:00│奇正藏药（002287）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于奇正藏药公开发行可转换公司债券受托管理事
│务报告（2024年度）
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奇正藏药（002287）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于奇正藏药公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3771405c-e7b1-415c-a603-8c02b4e867e8.PDF
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2025-04-24 18:40│奇正藏药（002287）：年度关联方资金占用专项审计报告
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控股股东及其他关联方占用
1-2
资金情况的专项说明
附表 3-4
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于西藏奇正藏药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
勤信专字【2025】第 0093号
西藏奇正藏药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”）的财务报表，包
括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025年 4月 23日签发了勤信审字【2025】第 0272号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[
2022]26 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》的规
定，奇正藏药编制了 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奇正藏药管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奇
正藏药 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对
奇正藏药实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他
程序。
为了更好地理解奇正藏药 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供奇正藏药 2024 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0656ae42-72a9-4e24-8df8-545c96f9036c.PDF
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2025-04-24 18:40│奇正藏药（002287）：2024年年度审计报告
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奇正藏药（002287）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bcb5a939-8bbb-4827-8bbf-24a7eab1a731.PDF
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2025-04-24 18:40│奇正藏药（002287）：年度募集资金使用鉴证报告
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奇正藏药（002287）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74531d13-7e6e-4e6e-822b-1d2f9b745197.PDF
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2025-04-24 18:40│奇正藏药（002287）：内部控制审计报告
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奇正藏药（002287）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7a20fd07-1a73-4299-9a74-bf0df7253949.PDF
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2025-04-24 18:40│奇正藏药（002287）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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奇正藏药（002287）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1cb3c026-de12-4423-986b-025775fbbc3b.PDF
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2025-04-24 18:40│奇正藏药（002287）：监事会决议公告
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奇正藏药（002287）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09f01654-c2f8-4cd0-948c-66e60bd2bb9d.PDF
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2025-04-24 18:39│奇正藏药（002287）：年度股东大会通知
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奇正藏药（002287）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2e6739c-54d6-44b0-b451-ddbb53f05207.PDF
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2025-04-24 18:39│奇正藏药（002287）：独立董事年度述职报告
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奇正藏药（002287）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/170134a1-a38d-49e4-995b-81101f9ac2a3.PDF
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2025-04-24 18:39│奇正藏药（002287）：2024年度独立董事述职报告（李春瑜）
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奇正藏药（002287）：2024年度独立董事述职报告（李春瑜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/503535f7-d1b9-4eae-a979-cbaf6db418f7.PDF
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2025-04-24 18:39│奇正藏药（002287）：2024年度独立董事述职报告（王玉荣）
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奇正藏药（002287）：2024年度独立董事述职报告（王玉荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b24482e-f43f-4032-a98c-ea431e700053.PDF
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2025-04-24 18:38│奇正藏药（002287）：内部控制自我评价报告
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奇正藏药（002287）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27d458d4-39f6-472e-8e6a-2ef8087b6050.PDF
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2025-04-24 18:38│奇正藏药（002287）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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奇正藏药（002287）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a75e6a6b-7145-45b5-961f-920112ec0fad.PDF
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2025-04-24 18:38│奇正藏药（002287）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会
工作细则》等规定和要求，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履职情况
及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）成立日期：2013年12月13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
首席合伙人：胡柏和
上年度末合伙人数量（2024年12月31日）：76人
注册会计师人数：393人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2024年12月31日）：136人
最近一年收入总额（经审计）（2023年度）：46,490万元
最近一年审计业务收入（经审计）（2023年度）：38,551.30万元
最近一年证券业务收入（经审计）（2023年度）：11,416.62万元
上年度上市公司审计客户（2024年）：31家
主要行业（按照证监会行业分类）：
序号 行业门类 行业门类编码
1 软件和信息技术服务业 I65
2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39
3 医药制造业 C27
4 电气机械和器材制造业 C38
5 通用设备制造业 C34
上年度上市公司审计收费（2024年度）：3,342.5万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数(2023年12月31日)：5,113.39万元
购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：8,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无
3、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计
委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，中勤万信对公司2024
年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制；对公司2024年度财务报告进行了审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。同时对公司2024年度募集
资金存放与使用情况执行了鉴证工作，并出具了鉴证报告；对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行了
相关工作，并出具了专项说明。
在执行审计工作的过程中，中勤万信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、项目组人员构成、风险判断、关键审计事项、重
点审计领域、审计程序、提高审计质量控制风险的措施、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024年4月7日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议对中勤万信会计师事务所进行了审查，认为其具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，具备投资者保护能力；其在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责
，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2024年度审计机构。
2、2024年12月10日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过中勤万信会计事务所《2024年度审计计划》，就2024年
度年报审计计划进行了沟通，包括审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等，并对年审会计师事务所发出2024年
度审计工作第一次督促函。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中勤万信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c393c907-b8ee-4145-805e-266d1dc6330f.PDF
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2025-04-24 18:38│奇正藏药（002287）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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奇正藏药（002287）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1f81bb5b-f675-4a25-8f39-6f4239e5eb08.PDF
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2025-04-24 18:38│奇正藏药（002287）：2024年度监事会工作报告
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奇正藏药（002287）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66720ba1-1864-47fb-a45c-f2efe90a46bc.PDF
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2025-04-24 18:38│奇正藏药（002287）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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奇正藏药（002287）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8c337ee-5afb-4823-a5f3-f255089b1c4a.PDF
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2025-04-24 18:38│奇正藏药（002287）：年度募集资金使用情况专项说明
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奇正藏药（002287）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/68bfdc1f-4e68-4956-b6e7-d6e4c19b569a.PDF
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2025-04-24 18:38│奇正藏药（002287）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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奇正藏药（002287）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8547d7b6-964a-4ce8-9176-50dc08b53453.PDF
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2025-04-24 18:38│奇正藏药（002287）：2024年度财务决算报告
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奇正藏药（002287）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4fdccd24-1393-418e-b1a5-c1b05d57e85f.PDF
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2025-04-24 18:38│奇正藏药（002287）：2024年年度财务报告
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