公司公告☆ ◇002286 保龄宝 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:01 │保龄宝（002286）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:59 │保龄宝（002286）：固定资产投资管理制度 │
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│2025-12-15 17:57 │保龄宝（002286）：关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告 │
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│2025-11-17 17:02 │保龄宝（002286）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2025-11-13 17:11 │保龄宝（002286）：关于持股5%以上的股东减持股份触及1%刻度的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │保龄宝（002286）：关于取得乳果糖原料药药品生产许可证的公告 │
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│2025-10-28 16:06 │保龄宝（002286）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:02 │保龄宝（002286）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-28 16:00 │保龄宝（002286）：关于继续开展套期保值业务的公告 │
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│2025-10-28 15:59 │保龄宝（002286）：2025年三季度报告 │
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2025-12-15 18:01│保龄宝（002286）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第十五次会议的通知于 2025 年 12 月 12
日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1.会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会资格审核，补选公司董事、总经理王强先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由王强先生担任。董事会授权公司管理层指定专人
办理相关变更登记手续。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的
公告》。
2.会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》
为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程
》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，补选董事、总经理王强先生为公司第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。任
期与第六届董事会任期相同。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的
公告》。
3.会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长王
强先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任公司董事、常务副总经理刘峰先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
鉴于刘峰先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其将报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训
，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明，待取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明并经深圳证券交易所备案无异议后
，聘任正式生效。在聘任正式生效前，董事会指定董事长王强先生代行公司董事会秘书职责。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的
公告》。
4.会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理王
强先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任周茜莉女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的
公告》。
5.会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<固定资产投资管理制度>的议案》
为加强公司固定资产投资项目管理，规范固定资产投资行为，防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》以及《保龄宝生物股份有限公司章程》及其他有关规定，公司制定了《固定资产投资管理制度》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《固定资产投资管理制度》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
2.第六届董事会提名委员会第五次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/327ea3f7-27eb-43df-a9c6-1a8f6562ee77.PDF
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2025-12-15 17:59│保龄宝（002286）：固定资产投资管理制度
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第一条 为加强保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）固定资产投资项目管理，规范固定资产投资行为，防范投资风险
，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定制定本制度。
第二条 本办法所称固定资产投资，是指为实现公司发展目标或满足公司生产经营需要在一定时期内建造或购置固定资产的经济
活动，包括房产、建筑物、设备以及基建工程项目、技术改造项目和其他固定资产投资项目等，信息化建设及土地使用权、商标、专
利、非专利技术等无形资产投资纳入固定资产投资管理。
第三条 固定资产投资项目分为重大固定资产投资项目和一般固定资产投资项目。重大固定资产投资项目是指按本办法规定需提
交董事会、股东会审议的固定资产投资项目，其余均为一般固定资产投资项目。固定资产投资项目包括项目实施过程中需要购置的固
定资产、无形资产、投入流动资金、建设期利息、建设施工等投资金额的总额。
第四条 固定资产投资行为应当遵循以下原则：
1.投资项目应符合国家有关法律、法规和产业政策，符合公司及子公司中长期发展战略规划，有利于培育和提升公司核心竞争力
；
2.投资项目规模应与企业生产经营、投融资能力、投资滚动发展等情况相适应，充分体现科学、规范、高效的原则；
3.严格投资管理，加强投资项目论证，提高投资收益水平，实现资产保值增值；
4.投资项目需纳入年度经营计划和预算管理；
5.投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益。第五条 本办法适用于公司以及所属子公司（包括全资子公司及控股子公司
），参股子公司可参照执行。
第二章 管理机构及职责分工
第六条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司固定资产投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的固定资产投资作
出决策。
第七条 公司董事会办公室是公司固定资产投资的归口管理部门，负责对公司及子公司固定资产投资进行日常管理。主要负责组
织编制公司年度固定资产投资计划及计划调整方案；组织对固定资产投资项目进行审核、论证、报批、备案以及监督等工作。
第八条 公司财务部主要负责对固定资产投资项目投资规模估算进行审核，对投资效益进行复核并评价。
第九条 公司法务风控审计部主要负责了解并识别固定资产投资项目的法律风险、政策风险、市场风险，并对项目实施程序、项
目取得方式、项目参与主体、公司参与方式等进行合法合规性审核；组织开展公司及子公司重大固定资产投资项目后评价工作。
第十条 固定资产投资部门和子公司责任
1.编制并上报本部门、本公司业务范围内的固定资产年度投资计划；
2.负责本部门、本公司业务固定资产投资项目的立项、审查、论证、上报和组织实施；
3.负责本部门、本公司重大固定资产投资项目的后评价自评工作，并负责配合提供公司组织后评价工作所需基础资料；组织开展
一般固定资产投资项目的后评价工作。
第三章 投资项目审批决策
第十一条 公司固定资产投资实行逐级审批制度。具体审批权限如下：
1.公司及子公司决策固定资产投资事项按照《工程项目相关办法》等内部规定履行前置程序；
2.投资总额小于2,000万元的单个主业相关固定资产投资项目，提交公司总经理办公会审批；
3.投资总额在2,000万元以上的单个主业相关固定资产投资项目，以及20,000万元以下的单个非主业相关固定资产投资项目，提
交公司董事会审批；
4.投资总额超过最近一年经审计的总资产30%以上固定资产投资项目，以及20,000万元以上的单个非主业相关固定资产投资项目
，提交公司股东会审批。
第十二条 固定资产投资项目申报材料应包括但不限于以下方面：
1.固定资产投资项目建议书，建议书必须明确主要投资规模、产品规模、技术经济指标、融资方案、风险防控、实施进度及关键
时间节点，以上控制性指标作为项目目标管理和后续评价的主要依据；
2.具备相应咨询资质机构编制的固定资产投资项目的可行性研究报告及相关论证纪要；
3.邀请外部专家参与评审的项目，需提供专家评审意见等；
4.企业有关决策文件；
5.财务总监或财务部负责人意见；
6.其他必要材料。
第十三条 对于公司及子公司重大固定资产投资项目，由公司董事会办公室牵头，法务部、审计部、财务部、投资部等部门对项
目出具审查意见，必要时聘请外部专家对项目进行预审查并出具初步意见，审查内容包括但不限于主要包括投资方向、投资规模、投
资强度、投资进度、投资收益、风险控制、融资方案等。
第十四条 重大固定资产投资项目预审查完成后如需报批，则由责任部门、子公司按照预审意见开展重大固定资产投资项目前置
手续政府报批工作，完成前置手续报批工作后，正式上报公司核准重大固定资产投资项目。董事会办公室根据预审意见结合前置手续
报批情况报请公司董事会、股东会审批，审批通过后正式出具核准意见，由责任部门、子公司组织实施。
第十五条 一般固定资产投资项目预审后纳入年度投资计划，董事会办公室报请公司总经理办公会审批，审批通过后进行备案，
由责任部门、子公司组织实施。
第十六条 各审批主体不得超越权限审批或拆项审批固定资产投资项目。第十七条 已核准的重大固定资产投资项目除以下情况的
，原则上不做变更和调整。确需变更和调整的，需按照本办法规定重新履行审核决策程序。
1.项目投资超预算投资总额的；
2.项目主体设计方案发生变更的；
3.项目主要技术经济指标和经济效益等控制性目标发生变更的；
4.增加或减少项目实施内容的。
第十八条 投资项目终（中）止的，按照本办法实施投资的审批和决策权限执行。
第十九条 属于续建或跨年度的投资项目，其项目投资立项无需重复报批，但应将结转的资金需求纳入下一年度项目投资资金预
算。
第四章投资项目管理
第二十条 公司已批准实施的固定资产投资项目，责任部门、子公司应制定切实可行的实施方案及各项保障措施，确保投资项目
和投资计划有序实施。第二十一条 公司董事会办公室应实时跟踪、分析、总结项目进展情况，及时发现问题，研究落实改进措施。
第二十二条 固定资产投资责任部门、子公司应于每月月底前定期向董事会办公室报送固定资产投资报表，固定资产报表应包括
投资完成情况、形象进度及其它需要报告公司的重要事项。
第二十三条 固定资产投资责任部门、子公司应积极争取政府有关投资项目的财政奖励和税收减免政策等，并向公司董事会办公
室及时报告进展信息，必要时公司将给予协助。
第二十四条 对项目投资投资补助和贴息项目，不得以任何形式、任何理由截留或挪用专项资金。
第二十五条 固定资产投资项目实施完成后，按相应规定办理资产移交等相关手续，并根据公司固定资产管理办法进行后期管理
。
第五章投资项目后评价
第二十六条 责任部门、子公司负责固定资产投资项目的竣工验收工作，验收结果报公司董事会办公室备案。
第二十七条 责任部门、子公司应于固定资产投资项目完工投产后6至18个月内自行开展固定资产投资项目后评价，形成自评报告
报送公司董事会。通过项目后评价，完善投资决策机制，提高固定资产投资项目成功率和投资收益，总结固定资产投资项目投资经验
，为后续投资活动提供参考，提高投资管理水平。
第二十八条 公司对重大固定资产投资项目后评价工作进行监督和指导并开展后评价，并将责任部门、子公司重大固定资产投资
项目的后评价结果纳入其负责人业绩考核。对没有达到项目预期效果的进行追责，对于项目实施效果好、超过预期的要给予奖励。
第六章 投资项目档案资料管理
第二十九条 公司各有关部门和子公司应建立健全固定资产投资项目的档案资料。
第三十条 公司及子公司要注重固定资产投资项目的决策、实施以及后评估全过程形成的文件、图纸和资料的收集整理。项目竣
工验收核销后，留底保管。凡分期或分子项交工的项目，应在每期或每个子项正式通过竣工验收后收存项目档案。具体管理办法按公
司档案管理规定实施。
第七章 考核与奖惩
第三十一条 公司将根据固定资产投资项目的管理工作纳入绩效考核管理体系，对固定资产投资项目全过程进行考核，确保项目
投资、进度、效益效果等按计划目标实现。
第三十二条 对在固定资产投资项目管理过程中有重大管理创新、技术创新，对公司战略经营目标做出重要贡献的部门、单位和
个人，公司将给予奖励。第三十三条 公司及子公司，在管理过程中应严格遵守国家有关法律、法规和公司管理制度，如违反国家有
关法律、法规和公司管理制度，根据情节轻重，应当给予主管领导人或直接责任人行政处分、经济处罚或追究刑事责任。
第八章 附则
第三十四条 本办法由公司董事会办公室负责解释。
第三十五条 本办法自公司董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3ea36132-ef82-46df-853d-a9b7ad2cc57d.PDF
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2025-12-15 17:57│保龄宝（002286）：关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告
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保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2025年12月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于补选公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于补选公司第六届董事会董事长的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选董事、
总经理王强先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王强先生简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由王强先生担任。董事会授权公司管理层指定专人
办理相关变更登记手续。
二、关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的情况
为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程
》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，公司补选董事、总经理王强先生为第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。调
整后的第六届董事会战略委员会委员及主任委员如下：
名称 主任委员 委员
董事会战略委员会 王强 王强、李洪波、刘峰
第六届董事会战略委员会任期与第六届董事会任期相同。
三、关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的情况
公司董事会于2025年12月15日收到公司董事会秘书朱哲先生的书面辞职报告。朱哲先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞
职后仍在公司（子公司）担任其他职务。根据《公司章程》的有关规定，朱哲先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。朱哲先生辞
职不会影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。
截至本公告披露日，朱哲先生持有公司限制性股票40万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任职期间朱哲先生展现了卓越
的专业素养、主动积极的工作态度与勤勉踏实的职业精神，董事会对朱哲先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢！
为保证公司信息披露等工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《
公司章程》的有关规定，经公司董事长王强先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司聘任公司董事、常务副总经理刘峰先生为董
事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘峰先生简历详见附件。
鉴于刘峰先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其将报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训
，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明，待取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明并经深圳证券交易所备案无异议后
，聘任正式生效。在聘任正式生效前，董事会指定董事长王强先生代行公司董事会秘书职责。
刘峰先生的联系方式如下：
电话：0534-8918658
传真：0534-2126058
电子邮箱：tggzx@blb-cn.com
通讯地址：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号。
四、关于聘任公司副总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理王
强先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司聘任周茜莉女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。周茜莉女士简历详见附件。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第五次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5f407c14-e456-4089-9042-171a5e474044.PDF
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2025-11-17 17:02│保龄宝（002286）：关于公司董事长辞职的公告
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保龄宝（002286）：关于公司董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/574da482-b1b5-43ca-a753-7837589f44a5.PDF
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2025-11-13 17:11│保龄宝（002286）：关于持股5%以上的股东减持股份触及1%刻度的公告
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股东宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2025年11月13日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）收到持股5%以上股东宁波趵朴富通资产管理中心(
有限合伙)（以下简称“趵朴富通”）出具的《关于股份减持触及1%刻度的告知函》，获悉其在2025年11月12日-13日通过集中竞价方
式减持公司股份3,805,558股，本次变动触及1%刻度。现将具体情况公告如下：
信息披露义务人 宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F0818
权益变动时间 2025年11月12日-2025年11月13日
权益变动过程 2025年11月12日-13日，趵朴富通通过集中竞价方式减
持公司股份3,805,558股，占公司总股本的0.99997%，持股
比例由7.10684%减少至6.10687%。
本次减持计划，集中竞价减持部分不超过公司总股本
的1%（3,805,673股），目前已减持3,805,558股，剩余115
股尚未减持。
本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在
减持计划范围内，不存在违反《证券法》、《上市公司收
购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、部门规章、规范性文件的情况。本次减持股份不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司的经营产生重大影
响。
股票简称 保龄宝 股票代码 002286
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
股份种类（A股） 减持股数（万股） 减持比例
A股 3,805,558 0.99997%
3,805,558 0.99997%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
合计持有股份 27,046,297 7.10684% 23,240,739 6.10687%
其中：无限售条件股份 27,046,297 7.10684% 23,240,739 6.10687%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 公司于2025年10月21日披露了《关于持股5%以上股东减
划 持股份预披露公告》（公告编号：2025-056），持有公司
股份27,046,297股（占本公司总股本比例7.10684%）的大
股东趵朴富通计划在自本公告披露之日起十五个交易日后
的三个月内(2025年11月11日至2026年2月10日)以集中竞价
交易方式和大宗交易方式合计减持保龄宝股份不超过
11,417,020股，即不超过公司总股本的3%。其中，在任意
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