公司公告☆ ◇002284 亚太股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 18:48 │亚太股份（002284）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：独立董事候选人声明与承诺-舒敏 │
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│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：独立董事提名人声明与承诺-程峰 │
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│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：独立董事候选人声明与承诺-程峰 │
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│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：章程修正案 │
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│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：独立董事提名人声明与承诺-舒敏 │
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│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：独立董事候选人声明与承诺-俞小莉 │
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│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：独立董事提名人声明与承诺-俞小莉 │
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│2025-07-23 18:47 │亚太股份（002284）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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2025-07-23 18:48│亚太股份（002284）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》，定于 2025 年8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 8日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过
深交所互联网投票系统进行分拆投票。
（六）股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至 2025 年 8 月 1 日（星期五）15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的项
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1.00、2.00 采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 应选人数5人
选人的议案》
1.01 《选举黄伟中先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举黄伟潮先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举黄超杰先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举孙华东先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举陈勇先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选 应选人数3人
人的议案》
2.01 《选举俞小莉女士为公司第九届董事会独立董事》 √
2.02 《选举程峰先生为公司第九届董事会独立董事》 √
2.03 《选举舒敏先生为公司第九届董事会独立董事》 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司第九届独立董事津贴的议案》 √
4.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
10
6.01 《关于更名并修订<股东会议事规则>的议案》 √
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.03 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 √
6.04 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
6.05 《关于更名并修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
6.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
6.07 《关于修订<对外长期投资管理制度>的议案》 √
6.08 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》 √
6.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
（二）披露情况
上述议案经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过。议案内容详见 2025 年 7 月 24 日公司
指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）其他说明
1、上述第 1-2 项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。其中非独立董事和独立董事的表决分
别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述第 1、2、3、4、5、6.01、6.02 和 6.03 项议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。根据《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》《
关于更名并修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案
》为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 8 月 6 日（9:00—12:00，13:30—17:00）
（二）登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室
（三）登记方法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代
表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。采用信函或邮件方式登记的，请及时电话告知确认
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：姚琼媛
联系电话：0571-82761316
邮箱：yqy@apg.cn
通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司
邮编：311203
（二）本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/355e42df-3df5-406c-a404-fb6cffec2331.PDF
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2025-07-23 18:47│亚太股份（002284）：独立董事候选人声明与承诺-舒敏
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声明人舒敏作为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江亚太机电股份有限
公司董事会提名为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、 本人已经通过浙江亚太机电股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：舒敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6d3ad8db-7c9c-4eb1-bc9b-00973a986249.PDF
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2025-07-23 18:47│亚太股份（002284）：独立董事提名人声明与承诺-程峰
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提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会现就提名程峰为浙江亚太机电股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为浙江亚太机电股份有限公司第9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江亚太机电股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证
券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 金管理公
司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关
规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《
关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 理办法》
的相关规定。√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）
和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规 定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对 于独立董
事任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交 易所业务
规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教
授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系
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