公司公告☆ ◇002284 亚太股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:46 │亚太股份（002284）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-14 16:12 │亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-12 16:43 │亚太股份（002284）：亚太股份2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 15:42 │亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-01-04 15:39 │亚太股份（002284）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-04 15:39 │亚太股份（002284）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-04 15:37 │亚太股份（002284）：关于调整职工代表董事暨聘任副总经理的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │亚太股份（002284）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:51 │亚太股份（002284）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:49 │亚太股份（002284）：亚太股份章程（2025年12月） │
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2026-01-30 16:46│亚太股份（002284）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持计划实施完成的公告
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亚太股份（002284）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7b1b1d0c-ff09-4ee2-a853-04a65e6245fd.PDF
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2026-01-14 16:12│亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 25,000万元人民币的闲置募集
资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董
事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况
受托方 产品名称 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预期年化收
（万元） 益率
华夏银行股份 人民币单位结构性 保本保最 20,000 2026年 1 2026年 7 0.7%—
有限公司杭州 存款 DWJCHZ26007 低收益型 月 13日 月 15 日 2.27%
滨江支行
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、理财风险及风险控制
1、理财风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制理财风险；
（3）公司内部审计机构、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金
管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 发行主体 产品名称 产品类 金额 投资期限 预期年 备注（已 截至公告日
号 型 （万元） 化收益 到期或 实际损益金
起息日 到期日 率 者未到 额（万元）
期）
1 杭州银行 “添利宝” 保本浮 35,900 2024年 2025年 04 1.75% 已到期 465.42
股份有限 结构性存款 动收益 10月 14 月 14日 —
公司萧山 产品 型 日 2.80%
支行 （TLBB20
2412462）
2 华夏银行 结构性存款 保本保 28,300 2025年 2025年 07 1.08% 已到期 157.34
股份有限 产品 最低收 04月 17 月 17日 —2.48
公司杭州 （DWJCH 益型 日 %
滨江支行 Z25087）
3 江苏银行 对公人民币 保本浮 35,000 2025年 2025年 09 1%— 已到期 143.46
股份有限 结构性存款 动收益 07月 18 月 24日 2.17%
公司萧山 2025年第 型 日
支行 34期 68天
A款
4 江苏银行 对公人民币 保本浮 5,000 2025年 2026年 03 1%—2 未到期
股份有限 结构性存款 动收益 09月 26 月 26日 .16%
公司萧山 2025年第 型 日
支行 39期 6个月
D款
5 华夏银行 “假日稳灵 固定利 20,000 2025年 2025年 10 0.75% 已到期 4.17
股份有限 通”7天通 率 09月 29 月 09日
公司杭州 知存 日
滨江支行 250012
6 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2025年 2026年 01 1%— 已到期 92.25
股份有限 结构性存款 最低收 10月 10 月 09日 1.85%
公司杭州 DWJCHZ2 益型 日
滨江支行 5186
7 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2026年 2026年 7 0.7% 未到期
股份有限 结构性存款 最低收 1月 13 月 15日 —
公司杭州 DWJCHZ2 益 日 2.27%
滨江支行 6007
五、备查文件
1、银行相关理财产品说明书；
2、银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/8e8a4f0b-342f-4ec4-8dc1-f6d15f91aea3.PDF
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2026-01-12 16:43│亚太股份（002284）：亚太股份2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：46,845万元～57,491万元 盈利：21,293.19万元
股东的净利润 比上年同期增长: 120.00%～170.00%
扣除非经常性损 盈利：42,195万元～52,841万元 盈利：19,355.3万元
益后的净利润 比上年同期增长：118.00%～173.00%
基本每股收益 盈利：0.634元/股～0.778元/股 盈利：0.29元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与注册会计师进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长 120%-170%，主要是 2025年汽车行业持续增长，特别是新能源汽车实
现高速增长，公司坚持以技术创新为引领，积极开拓市场，实现营收较大幅度增长；其次，公司持续完善精益管理措施，实现内部降
本增效，全面提升了经营效率和市场竞争力，推动公司业绩稳步增长。
2、报告期内，公司非经常性损益金额 4,650万元左右，主要为公司收到的政府补助及理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将于 2025年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/0575978d-c01c-42a6-ad2b-7ef6ff3eaebc.PDF
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2026-01-12 15:42│亚太股份（002284）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 25,000万元人民币的闲置募集
资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董
事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预期年化 产品收益
（万元） 收益率 （万元）
华 夏 银 行 人民币单位结构 保本保最 20,000 2025年 10 2026年 01 1%— 92.25
股 份 有 限 性 存 款 低收益型 月 10日 月 09日 1.85%
公 司 杭 州 DWJCHZ25186
滨江支行
截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金20,000万元，获得现金管理收益 92.25万元。上述现金管
理产品本金及收益已归还至募集资金专项账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 发行主体 产品名称 产品类 金额 投资期限 预期年 备注（已 截至公告日
号 型 （万元） 化收益 到期或 实际损益金
起息日 到期日 率 者未到 额（万元）
期）
1 杭州银行 “添利宝” 保本浮 35,900 2024年 2025年 04 1.75% 已到期 465.42
股份有限 结构性存款 动收益 10月 14 月 14日 —
公司萧山 产品 型 日 2.80%
支行 （TLBB20
2412462）
2 华夏银行 结构性存款 保本保 28,300 2025年 2025年 07 1.08% 已到期 157.34
股份有限 产品 最低收 04月 17 月 17日 —2.48
公司杭州 （DWJCH 益型 日 %
滨江支行 Z25087）
3 江苏银行 对公人民币 保本浮 35,000 2025年 2025年 09 1%— 已到期 143.46
股份有限 结构性存款 动收益 07月 18 月 24日 2.17%
公司萧山 2025年第 日
支行 34期 68天
A款
4 江苏银行 对公人民币 保本浮 5,000 2025年 2026年 03 1%—2 未到期
股份有限 结构性存款 动收益 09月 26 月 26日 .16%
公司萧山 2025年第 日
支行 39期 6个月
D款
5 华夏银行 “假日稳灵 固定利 20,000 2025年 2025年 10 0.75% 已到期 4.17
股份有限 通”7天通 率 09月 29 月 09日
公司杭州 知存 日
滨江支行 250012
6 华夏银行 人民币单位 保本保 20,000 2025年 2026年 01 1%— 已到期 92.25
股份有限 结构性存款 最低收 10月 10 月 09日 1.85%
公司杭州 DWJCHZ2 益型 日
滨江支行 5186
三、备查文件
1、银行凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/83c70b65-36a2-4ce0-b53e-7d259e12dca6.PDF
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2026-01-04 15:39│亚太股份（002284）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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北京海润天睿律师事务所
关于浙江亚太机电股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书致：浙江亚太机电股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）以及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》的
议案。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东会以公告方式发出通知（以下称“通知”）。本次股东会召开的时间、方式、会
议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 本次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 31 日下午 15 点 30 分在浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号公司会议室
举行。
3. 本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00期间的任
意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1. 经核查，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 251 人，代表有表决权的公司股份 375,530,790股，占公司有表决权总
股份数的 50.8092%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份 287,004,517股，占公司有
表决权总股份数的 38.8316%；
（2）根据网络投票统计结果，在网络投票时间内进行网络投票的股东及股东代理人共 248人，代表有表决权的公司股份 88,526
,273股，占公司有表决权总股份数的 11.9776%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》等规定的前提下，本所认为，出席本次股东
会的股东资格符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定。
2. 公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或线上参加的方式出席或列席了本次股东会。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定。
三、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场无股东参会，网络投票结束后将两项结果进行了合并统计。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案
：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 375,261,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282％；反对 236,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
88%。
中小股东表决情况：同意 48,768,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4504%；反对 236,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4821%；弃权 33,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0675%。
本次股东会审议的全部议案对中小投资者单独计票。
本次股东会审议的全部议案均为特别决议提案，由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代
理人）表决通过。
经本所律师核查，本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定；出席本次股东会的
人员资格、召集人资格符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/45e3f2ff-a1f6-492d-afda-264c82cffc1f.PDF
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2026-01-04 15:39│亚太股份（002284）：2025年第四次临时股东会决议公告
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重要内容提示
1、本次会议是否出现否决议案的情形：否
2、本次股东会是否涉及变更前次股东会决议：否
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 12月 31日（星期三）15:30
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号，浙江亚太机电股份有限公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式
4、会议召集人：公
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