公司公告☆ ◇002284 亚太股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:00 │亚太股份（002284）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 19:00 │亚太股份（002284）：关于2026年度对全资子公司担保额度预计的公告 │
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│2026-03-30 19:00 │亚太股份（002284）：关于预计2026年度日常关联交易事项的公告 │
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│2026-03-30 19:00 │亚太股份（002284）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 18:59 │亚太股份（002284）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 18:59 │亚太股份（002284）：信息披露暂缓与豁免制度（2026年3月） │
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│2026-03-30 18:59 │亚太股份（002284）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-30 18:59 │亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（俞小莉） │
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│2026-03-30 18:59 │亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（舒敏） │
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│2026-03-30 18:59 │亚太股份（002284）：2025年度独立董事述职报告（吴伟明） │
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过 16.8亿元人民币的自有资金用于购买理财产品，该额度
自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于使用部分闲置自有资金现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用
，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理额度及授权期限
公司及子公司购买理财产品的余额在任一时点最高不超过 16.8亿元人民币，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。
（三）产品品种
为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）低风险型理财产品，发行主体
应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。
（四）资金来源及实施方式
用于理财产品投资的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。公司授权董事长在上述额度范围内行
使购买决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
（五）关联关系
本次购买理财不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、风险分析及风险控制措施
（一）理财产品风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对理财产品风险，拟采取的措施如下：
1、严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制产品风险。
3、公司内审委员会负责理财资金的审计与监督，公司独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响主营业务的正常发展及经营资金需求、风险可控的前提下，匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，最大
限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展；通过适度现金管理，
有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88a492f1-5799-4de2-8bb5-14960801078e.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于2026年度对全资子公司担保额度预计的公告
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浙江亚太机电股份有限公司
关于 2026 年度对全资子公司担保额度预计的公告
一、担保情况概述
根据公司全资子公司安吉亚太制动系统有限公司（以下简称“安吉亚太”）、广德亚太汽车智能制动系统有限公司（以下简称“
广德亚太”）经营发展需要，公司拟为安吉亚太、广德亚太的银行融资、银行承兑汇票等融资业务提供担保，合计担保额度不超过人
民币 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的17.74%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提请公司股东会审议。本次对外担保额度有
效期为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额
度。在上述权限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相
关法律法规履行信息披露义务。
二、公司为全资子公司提供担保情况
公司本次预计提供担保额度为人民币 60,000万元，具体对外担保额度预计情况如下：
单位：万元
被担 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新 担保额度占上 是否关
保方 股比例 近一期资产 担保余额 增担保 市公司最近一 联担保
负债率 额度 期净资产比例
安吉 100% 62.85% 0 60,000 17.74% 否
亚太
广德 100% 21.18% 0 否
亚太
在上述预计担保额度范围内，被担保人之间的担保额度可调剂使用，合计担保额度不超过人民币 60,000万元。
三、被担保人基本情况
（一）安吉亚太基本情况
1、被担保人名称：安吉亚太制动系统有限公司
2、成立日期： 2011年 3月 27日
3、注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道西段 399号
4、法定代表人：施瑞康
5、注册资本：38,000万元
6、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；
轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；其
他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；喷涂加工；摩
托车零配件制造；摩托车及零部件研发；集成电路芯片及产品制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；电机制造；技术进出口；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：安吉亚太为公司的全资子公司，公司持有安吉亚太 100%的股权
8、是否为失信被执行人：否
9、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
资产总额 253,196.42 261,606.81
负债总额 159,144.56 170,286.33
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 158,984.69 169,871.09
或有事项涉及的总额 0 0
其中：担保 0 0
抵押 0 0
诉讼与仲裁事项 0 0
净资产 94,051.86 91,320.48
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
营业收入 237,337.57 322,542.88
利润总额 22,770.02 30,711.40
净利润 20,623.77 27,752.74
（二）广德亚太基本情况
1、被担保人名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司
2、成立日期： 2014年 5月 15日
3、注册地址：安徽省广德市新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口
4、法定代表人：吴新中
5、注册资本：60,000万元
6、经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所
需商品的进出品业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：广德亚太为公司的全资子公司，公司持有广德亚太 100%的股权
8、是否为失信被执行人：否
9、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
资产总额 877,794,774.17 897,200,051.79
负债总额 185,882,000.22 183,324,509.59
其中：银行贷款总额流动负债总额 0177,110,487.75 0173,993,964.62
或有事项涉及的总额 0 0
其中：担保 0 0
抵押 0 0
诉讼与仲裁事项 0 0
净资产 691,912,773.95 713,875,542.2
主要财务指标 2025年 9月 30日（未经审计） 2025年 12月 30日
营业收入 716,015,573.28 986,494,464.89
利润总额 61,127,359.19 85,209,623.52
净利润 60,842,064.96 82,626,903.00
四、担保协议的主要内容
本议案所涉公司 2026年度为全资子公司安吉亚太提供担保之事项经公司股东会审议通过后，公司管理层将依据董事会的授权，
根据实际情况签订相关合同，届时公司将按照相关法律法规以及监管机构的规定就合同的主要内容履行信息披露义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计对外担保总额为 60,000 万元（含本次担保，本次担保需股东会审议通过后才能生效），占最近一期经审
计净资产的 17.74%。全部系公司对全资子公司的担保额度，均为公司对全资子公司的担保。目前公司累计对外担保实际发生额为 0
元人民币，公司及子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ac9163b4-c2a4-4fab-b08d-03b0232fc5e5.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于预计2026年度日常关联交易事项的公告
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亚太股份（002284）：关于预计2026年度日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/100a34e6-99ca-44cd-879f-e8137fa21eaa.PDF
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2026-03-30 19:00│亚太股份（002284）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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亚太股份（002284）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e4945880-3aaf-4fb5-8ae0-760ad2b9d6d8.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江亚太机电股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，
定于 2026 年 4 月 21 日召开2025 年度股东会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附
后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对全资子公司担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
(1)上述第 4、5、9 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其
中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
（2）上述第 9项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决；
（3）2025 年度在公司任职的独立董事将在本次股东会上做年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 17 日（9:00—12:00，13:30—17:00）
2、登记地点：浙江亚太机电股份有限公司证券办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。采用信函或邮件方式登记的，请及时电话告知确
认。
4、会议联系方式：
（1）联系人：姚琼媛
（2）联系电话：0571-82761316
（3）邮箱：yqy@apg.cn
（4）通讯地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司
（5）邮编：311203
5、本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e6f0d605-19de-41ef-949c-c32fa2c60c5a.PDF
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2026-03-30 18:59│亚太股份（002284）：信息披露暂缓与豁免制度（2026年3月）
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第一条 为规范浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（
以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《股票上市规则》”）以及有关法律、法规、规章和《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制
度的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“交易所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、
豁免业务的，适用本制度。第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露
情形的，由公司自行审慎判断，并接受交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第五条 本制度所称“商业秘密”是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经
济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称“国家秘密”是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第六条 公司拟披露的定
期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第七条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第八条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩
大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条 公司各部门或子公司依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并附
相关事项资料至公司证券事务管理部门，证券事务管理部门将上述材料提交董事会秘书，相关部门或子公司负责人对所提交材料的真
实性、准确性、完整性
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