公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-02 16:57 │天润工业（002283）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:09 │天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姜爱丽） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:09 │天润工业（002283）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:09 │天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姚春德） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:09 │天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（孟红） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:09 │天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（曲国霞） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:09 │天润工业（002283）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:09 │天润工业（002283）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:09 │天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:07 │天润工业（002283）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 16:57│天润工业（002283）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 10 日（星期
五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办天润工业技术股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 10 日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐承飞先生，独立董事姜爱丽女士，董事会秘书、副总经理、财务总监刘立女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1wUsgM2Q4Tu 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/780cc264-a234-4065-a656-1a8ee0c8d249.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姜爱丽）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用
，积极维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人为2025年12月11日公司召开2025年第二次临时股东会选举产生的新任独立董事，现任公司独立董事、董事会考核与薪酬委员
会主任委员、董事会审计委员会委员职务。现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
姜爱丽女士：1964 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任山东大学(威海)法学院副
院长、教授、硕士生导师，山东威达机械股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事，山东新北洋信息技术股份有
限公司独立董事；现任山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事，威海仲裁委员会仲裁员，威海市经济技术开发区政府法律
顾问，山东威扬律师事务所兼职律师，家家悦集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年公司召开董事会会议 11次，股东会 3 次。在本人任职期间公司召开董事会 1次、股东会 0次，本人出席董事会 1次，
列席股东会 0 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
参加董事会 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
次数 数 次数 会议
姜爱丽 1 1 0 0 0 否 0
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年度，本人任职期间，公司未召开考核与薪酬委员会和审计委员会会议。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，任职期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司财务状况、内控建设等方面进行探讨，与会计师事务
所就2025年度报告审计计划、重点审计事项等进行深入交流。
（六）与中小股东的沟通交流情况
持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积
极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。
（七）对公司现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，自 2025 年 12 月 11 日任职至年末累计现场工
作时间达到 2 日。本人通过出席会议、现场考察、高层交流等方式深入了解公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项
的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公
司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交
了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，重点关注事项如下：
（一）高级管理人员的选聘
2025 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。经审阅本次会议聘任的公司高
级管理人员的相关资料，认为候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人严格遵循法律法规及监管要求，秉持独立、客观、审慎的原则，认真履行独立董事职责。通过持续关注
公司经营与治理状况，深入调研相关业务与财务状况，结合专业知识和实践经验，积极为董事会决策提供独立意见，致力于推动公司
健康持续发展。
展望2026年，本人将继续勤勉履职，不断提升专业能力，强化监督职能，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合
法权益，积极发挥独立董事在公司治理中的应有作用。
特此报告。
独立董事： 姜爱丽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/216039ab-52fd-4eb6-88a5-e99c4079192a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司定于 2026年 4月 22日召开 2025年度
股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025年度董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于授权董事会制定 2026年中期分红方 非累积投票提案 √
案的议案》
公司离任独立董事曲国霞，现任独立董事孟红、姚春德、姜爱丽将分别在本次年度股东会上进行述职。
提案 5关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。提案 5应
当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账
户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托
人的股东账户卡办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以 2026年 4月 16日下午 17:00以前收到为
准。信函请注明“股东会”字样。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间
2026年 4月 16日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。
3、登记地点
公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）。
4、会议联系方式
联系人：刘立、吕旭艺
联系电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
邮编：264400
电子邮箱：zhqb@tianrun.com
地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13号）
5、注意事项
本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9070bdc3-050c-4115-818a-e8858320ad36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姚春德）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（姚春德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9781d166-e592-4404-a588-d22f2d291c9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（孟红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（孟红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7f21bf58-39ea-4ddb-b44b-fdbbbf683010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（曲国霞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天润工业（002283）：2025年度独立董事述职报告（曲国霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/de634492-b3ab-4dce-9bef-1b5c2788f715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天润工业（002283）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dbf18c8f-553f-4af2-8f07-d495d8243d98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2014 号
天润工业技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润
工业公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天润工业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天润工业公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20fc97d4-6b2d-471c-ac9b-64737e59c172.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:09│天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dbffd354-19e0-498d-ad5b-423701cc4c2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:07│天润工业（002283）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范
围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2026年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并
实施 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及意见
1、公司于 2026 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
》，并同意将该事项提交至公司 2025 年度股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来
三年（2024 年-2026年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期
分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届
|