公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:36 │天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-01 00:00 │天润工业（002283）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-28 18:23 │天润工业（002283）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 18:20 │天润工业（002283）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-26 16:31 │天润工业（002283）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │天润工业（002283）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │天润工业（002283）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:29 │天润工业（002283）：信息披露管理制度 │
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│2025-10-26 16:29 │天润工业（002283）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-10-26 16:29 │天润工业（002283）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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2025-11-03 17:36│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
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天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/9c3200e7-122a-4271-b243-b9b82bd6945b.PDF
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2025-11-01 00:00│天润工业（002283）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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天润工业（002283）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/0c2d2b5d-5986-4c34-8892-9737f1035212.PDF
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2025-10-28 18:23│天润工业（002283）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 10 月 28日（星期二）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
截至 2025 年 10 月 22 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,
166,550 股，2023 年员工持股计划持有公司股份 12,167,000 股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会
表决权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为1,109,123,628 股。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 352 人，代表股份424,409,220 股，占公司有表决权股份总数的 38.2653％
。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外
的其他股东）共 348 人，代表股份 78,824,368 股，占公司有表决权股份总数的 7.1069％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份417,099,602 股，占公司有表决权股份总数的 37.6062％。
2、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 341 人，代表股份 7,309,618 股，占公司有表决权股份总数的 0.6590％。
公司董事、部分监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具
了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 422,348,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5145％；反对 1,368,418 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3224％；弃权 692,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1631％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 76,763,650 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3857％；反对 1,368,418
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7360％；弃权 692,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.8783％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 422,341,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5128％；反对 1,368,418 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3224％；弃权 699,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1648％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 76,756,450 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3765％；反对 1,368,418
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7360％；弃权 699,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.8874％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 422,342,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5130％；反对 1,368,418 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3224％；弃权 698,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1646％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 76,757,450 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3778％；反对 1,368,418
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7360％；弃权 698,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.8861％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：同意 420,475,902 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0732％；反对 3,229,918 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.7610％；弃权 703,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1657％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,891,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0100％；反对 3,229,918
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0976％；弃权 703,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.8924％。
2.04审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 420,461,902 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0699％；反对 3,244,018 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.7644％；弃权 703,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1657％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,877,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9923％；反对 3,244,018
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.1155％；弃权 703,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.8922％。
2.05审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意 420,462,602 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0701％；反对 3,243,718 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.7643％；弃权 702,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1656％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,877,750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9932％；反对 3,243,718
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.1151％；弃权 702,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.8917％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市汉坤律师事务所桂琳、崔小峰律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天润工业技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/561c484a-bb03-432f-97ef-2c5c19f4fd7b.PDF
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2025-10-28 18:20│天润工业（002283）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天润工业（002283）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8276b7ea-3c04-498f-8df7-cd3590797d7f.PDF
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2025-10-26 16:31│天润工业（002283）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事
会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。
公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月27日的《证券时报》、《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日
报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ed545084-3b12-4dae-ac8e-faea12d8c573.PDF
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2025-10-26 16:30│天润工业（002283）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出
，于 2025 年 10 月24 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
三、备查文件
第六届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/94430c95-a0e0-4427-8d0a-f6928ef03365.PDF
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2025-10-26 16:29│天润工业（002283）：2025年三季度报告
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天润工业（002283）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c4169686-59a4-40d5-b01c-a1f5473da2cf.PDF
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2025-10-26 16:29│天润工业（002283）：信息披露管理制度
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天润工业（002283）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6347a183-9c2f-4dc8-863b-c7812ee68998.PDF
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2025-10-26 16:29│天润工业（002283）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免
管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的管理
第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、
豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，
证券办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十三条 公司相关部门、子公司或其他信息披露义务人等在发生本制度或法律法规、规范性文件规定的暂缓、豁免披露的事项
时，应当及时将相关事项资料提交公司证券办公室，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。证券办公室应及时将材料上报
董事会秘书。董事会秘书应就相关信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，符合暂缓、豁免披露条件的，经公司董事长签字确
认后，妥善归档保管。如相关信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时披露相关信息。
第十四条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，董事会秘书应当及时登记入档，经董事长签字确认后，交由证券办公
室妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。第十六条 公司和其他信息披露义务人应
当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交
易所。
第四章 责任追究
第十七条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司和投资者带来不良影响和损失的，公司将对负有直接责任的相
关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施；中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/1397d9be-d4e0-4bf5-95a6-33b327f6c8af.PDF
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2025-10-26 16:29│天润工业（002283）：内幕信息知情人登记管理制度
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天润工业（002283）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5b7ef7f6-23de-46ba-b0fc-9ae242322125.PDF
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2025-10-26 16:29│天润工业（002283）：重大信息内部报告制度
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天润工业（002283）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e8f3acf7-9165-4f17-a9cf-295c771ba234.PDF
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2025-10-10 19:24│天润工业（002283）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2025年 10月 28日召开 2025
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 28日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日
7、出
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