公司公告☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 19:34 │天润工业（002283）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-11 19:32 │天润工业（002283）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-11 19:31 │天润工业（002283）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-11 19:30 │天润工业（002283）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 16:57 │天润工业（002283）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-01 16:41 │天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-24 17:16 │天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-11-24 17:13 │天润工业（002283）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 17:12 │天润工业（002283）：独立董事候选人声明与承诺（孟红） │
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│2025-11-24 17:12 │天润工业（002283）：独立董事提名人声明与承诺（姚春德） │
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2025-12-11 19:34│天润工业（002283）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 12 月 11日（星期四）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
截至 2025 年 12 月 4 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,1
66,550 股，2023 年员工持股计划持有公司股份 12,167,000 股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决
权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,109,123,628股。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 235 人，代表股份423,325,002 股，占公司有表决权股份总数的 38.1675％。
其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东
）共 231 人，代表股份77,740,150 股，占公司有表决权股份总数的 7.0092％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份417,099,602 股，占公司有表决权股份总数的 37.6062％。
2、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 224 人，代表股份 6,225,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5613％。
公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：
1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。
以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三
年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.01 选举邢运波为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 420,154,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2511%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,569,889 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9220%。
1.02 选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 420,143,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2485%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,558,714 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9076%。
1.03 选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 420,153,721 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2509%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,568,869 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9207%。
1.04 选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 420,142,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2482%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,557,655 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9062%。
1.05 选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 420,142,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2482%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,557,650 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9062%。
2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
以累积投票的方式选举孟红、姚春德、姜爱丽为第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。孟红、姚春德、姜
爱丽的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举孟红为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 420,208,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2637%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,623,243 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9906%。
2.02 选举姚春德为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 420,914,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4306%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,329,885 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.8996%。
2.03 选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 420,914,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4306%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,329,846 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.8995%。
3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 422,537,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8139%；反对 764,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1806%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0056%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 76,952,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9864%；反对 764,
400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9833%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%。
4、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 422,523,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8107%；反对 776,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1835%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0058%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 76,938,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9691%；反对 776,
800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9992%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0316%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、赵丽律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天润工业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/55df4766-c1d3-4fbc-b6ab-a2d9d0152a9b.PDF
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2025-12-11 19:32│天润工业（002283）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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天润工业（002283）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d74248c6-e03e-498f-af4e-c9c465777098.PDF
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2025-12-11 19:31│天润工业（002283）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025年 12月 11日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2025 年第二次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。
本次会议由邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事姚春德先生以通讯方式参会，拟聘高级管理人
员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举邢运波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邢运波先生简历
详见附件。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
同意选举孙海涛先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙海涛先生简
历详见附件。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员
组成如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：邢运波先生
委员会成员：邢运波先生、孙海涛先生、姚春德先生
（2）提名委员会
主任委员（召集人）：孟红女士
委员会成员：孟红女士、姚春德先生、邢运波先生
（3）审计委员会
主任委员（召集人）：孟红女士
委员会成员：孟红女士、姜爱丽女士、孙海涛先生
（4）考核与薪酬委员会
主任委员（召集人）：姜爱丽女士
委员会成员：姜爱丽女士、孟红女士、徐承飞先生
以上专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动
失去委员会委员资格。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任徐承飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐承飞先生简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。
同意聘任夏丽君女士为公司常务副总经理，刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生为公司副
总经理，丛建臣先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
夏丽君女士、刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生、丛建臣先生简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘任刘立女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘立女士简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任刘立女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘立女士已于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
联系电话：0631-8982313
传 真：0631-8982333
电子邮箱: liuli@tianrun.com
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任吕旭艺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吕旭艺女士简历详见附
件。
吕旭艺女士已于 2023 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
联系电话：0631-8982313
传 真：0631-8982333
电子邮箱：xylv@tianrun.com
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任姜伟先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。姜伟先生简历详见
附件。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/fbe92290-e622-485b-81f6-708f37134de7.PDF
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2025-12-11 19:30│天润工业（002283）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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天润工业（002283）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c8af6392-4960-4f8b-b39c-76c064d2e000.PDF
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2025-12-10 16:57│天润工业（002283）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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天润工业（002283）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e1f88438-9234-4880-8a54-2acd41c84357.PDF
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2025-12-01 16:41│天润工业（002283）：关于回购公司股份的进展公告
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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5
,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12
个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。
根据公司《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》、《回购报告书》：若公司在回购股份期内发生派息
、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
股份价格上限。根据上述回购股份价格调整原则，2024年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.82元/
股（含）调整为不超过人民币9.62元/股（含）；2025年半年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.62元/
股（含）调整为不超过人民币9.57元/股（含）。具体内容详见公司分别于2025年5月13日、2025年9月9日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2025-024）、《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2025-045）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 11月 28 日（2025 年 11月 29日、2025 年 11 月 30 日为非交易日），公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份 4,662,000 股，占公司当前总股本的 0.4091%，最高成交价为 5.87元/股，最低成交价为 5.26 元/股，
成交总金额为 25,697,038.00 元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/28f54f02-98d4-4836-b2f2-d12fdc477dbd.PDF
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2025-11-24 17:16│天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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天润工业（002283）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/25eba429-9b74-4901-b1da-c5517e25fd36.PDF
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2025-11-24 17:13│天润工业（002283）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决议，公司定于 2025年 12月 11日召开 2025
年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 11日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于
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