公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:03 │久其软件（002279）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:00 │久其软件（002279）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:12 │久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示│
│ │性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │久其软件（002279）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │久其软件（002279）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-25 00:34 │久其软件（002279）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-24 20:20 │久其软件（002279）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 20:20 │久其软件（002279）：久其软件二〇二五年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 20:20 │久其软件（002279）：关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-24 20:20 │久其软件（002279）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-05-20 19:03│久其软件（002279）：2025年度股东会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 3:00（2）网络投票时间：2026年 5月 20日（星期三）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15~下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 10名，代表具有表决权的股份数 239,121,329 股，占公司有效表决权股份总
数 862,206,871 股的比例为27.7336%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计
462名，代表具有表决权的股份数 25,090,740股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871股的比例为 2.9101%。其中，中小股东及
股东代表 462名，代表具有表决权的股份数 25,090,740股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871股的比例为 2.9101%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 472 名，代表具有表决权的股份数264,212,069股，占公司有效表决权股份总数 862,206
,871股的比例为 30.6437%。其中，中小股东及股东代表 466名，代表具有表决权的股份数 37,877,999股，占公司有效表决权股份总
数 862,206,871股的比例为 4.3931%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所律师对本次股东会
进行现场见证，并出具法律意见书。
本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规
定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 261,231,169股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.8718%；反对 1,644,700 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.6225%；弃权1,336,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5057%。
2、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要。
表决情况：
同意 261,454,369股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.9563%；反对 1,418,500 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.5369%；弃权1,339,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5069%。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 262,676,569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4188%；反对 1,446,500 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.5475%；弃权89,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0337%。
中小股东表决情况:
同意 36,342,499 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.9462%；反对1,446,500股,占出席会议中小股东所持有表决
权股份的3.8188%；弃权89,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2350%。
4、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决情况：
同意 250,875,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 94.9525%；反对 13,249,525 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 5.0147%；弃权86,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0328%。
中小股东表决情况:
同意 24,541,874 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.7919%；反对 13,249,525 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 34.9795%；弃权86,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2286%。
5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。表决情况：
同意 262,483,869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.3459%；反对 1,627,300 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.6159%；弃权100,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0382%。
中小股东表决情况:
同意 36,149,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.4375%；反对 1,627,300 股 ,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 4.2962%；弃权100,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2664%。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决情况：
同意 262,644,869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4068%；反对 1,469,300 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.5561%；弃权97,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0371%。
7、审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》。关联股东北京久其科技投资有限公司、赵福君先生、董泰湘女士、曾
超先生合计持有的224,386,128股已回避表决。
表决情况：
同意 37,849,741股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 95.0379%；反对 1,881,600 股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的 4.7246%；弃权94,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.2375%。
中小股东表决情况:
同意 35,901,799 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的94.7827%；反对 1,881,600股，占出席会议非关联中小股
东所持有表决权股份的4.9675%；弃权 94,600 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.2497%。
8、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。
表决情况：
同意 251,036,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 95.0132%；反对 12,922,625 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 4.8910%；弃权253,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0958%。
中小股东表决情况:
同意 24,702,374 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 65.2156%；反对 12,922,625 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 34.1164%；弃权253,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.6679%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开
程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中
国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、北京久其软件股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/aa162ee9-4714-40a8-9345-73a6fd807c24.PDF
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2026-05-20 19:00│久其软件（002279）：2025年度股东会的法律意见书
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关于北京久其软件股份有限公司 2025 年度股东会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司召开的 2025年度股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（下称“
《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司
2025年度股东会（下称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 4月 25 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2025年度股东会
的通知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日下午 3：00在北京经济技
术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室召开，由公司董事长赵福君先生主持。本次股东会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系
统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月
20日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午
9:15~下午 3:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 10名，代表
具有表决权的公司股份239,121,329股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 462 名，代表具有表决权的股份数为25,090,74
0股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 862,206,871股
的 30.6437%。
2、公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师通过现场及通讯方式出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案如下：
1、审议《2025年度董事会工作报告》
2、审议《2025年年度报告》及其摘要
3、审议《2025年度利润分配预案》
4、审议《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、审议《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》
8、审议《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a1d8f722-c9bc-442d-99cb-a9949cade95a.PDF
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2026-05-12 18:12│久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公
│告
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久其软件（002279）：关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bbc2c018-c9db-4a1c-9fe5-64878634acd3.PDF
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2026-04-30 00:00│久其软件（002279）：2026年一季度报告
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久其软件（002279）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bfbbf36d-9ec6-4472-a601-44d0cb2e09a5.PDF
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2026-04-30 00:00│久其软件（002279）：第九届董事会第七次会议决议公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026年 4月 29日上午 9:30在北京市海淀区文慧
园甲 12号公司 4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 4月 17日以电子邮件及通讯方式送达各位董
事。公司董事 7人，实际参会董事 7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026 年第一季度报告》详见 2026年 4 月 30 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/08dddf91-cc13-439d-a7dd-2fbf381b644e.PDF
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2026-04-25 00:34│久其软件（002279）：2025年度社会责任报告
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久其软件（002279）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/577989e6-4e4e-4d57-a7c1-be505a57c550.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：2025年年度审计报告
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久其软件（002279）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/82d2cda5-673f-4149-9368-6304de637351.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：久其软件二〇二五年度内部控制审计报告
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久其软件（002279）：久其软件二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/89d27bb0-298d-4094-bc84-cbe2e4f1ee5c.PDF
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2026-04-24 20:20│久其软件（002279）：关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理
的中低风险理财产品。
2.投资金额：公司与控股子公司以不超过人民币 80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动
使用。
3.特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响，投资收益具有
不确定性，请投资者注意相关风险。
为提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币 80,000万元闲置
自有资金进行委托理财，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理
财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品，资金可以在上述额度内滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》及《公司章程》的有关
规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项需提交公司股东会审议批准。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资概况
1、投资目的
在确保公司资金安全以及不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理使用闲置自有资金，有利于提高资金使用效
率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种
本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构管理的中低风险理财产品。
3、投资金额
公司与子公司以不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财方案要求的理财产品。
5、资金来源
本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
6、与受托方之间的关系
公司将不会与提供理财产品的金融机构存在关联关系。
7、实施方式
为了确保投资决策的灵活性和效率，股东会在其批准额度内，授权董事长在此额度内行使投资决策权。公司财务总监将负责具体
的实施工作，公司财务部门承担具体的操作任务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险
、政策风险等；
（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，委托理财的实
际收益不可预计；
（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
2、风险控制措施
针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》等法律
法规的要求进行委托理财的操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险；
（3）公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项委托
理财可能发生的
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