公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │久其软件（002279）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：久其软件营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:04 │久其软件（002279）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 22:04 │久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（朱克实） │
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│2025-04-24 22:04 │久其软件（002279）：《公司章程》 │
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│2025-04-24 22:04 │久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（王勇） │
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│2025-04-24 22:04 │久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（李岳军） │
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2025-04-30 00:00│久其软件（002279）：2025年一季度报告
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久其软件（002279）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4ab7eb12-d18b-45b7-b3c6-b8ac0b991433.PDF
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2025-04-24 22:05│久其软件（002279）：内部控制审计报告
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久其软件（002279）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c1fc869-f626-4231-8b37-05b44a59eaa9.PDF
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2025-04-24 22:05│久其软件（002279）：久其软件营业收入扣除情况表专项核查报告
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久其软件（002279）：久其软件营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/721c73cd-a0fe-4bdd-a331-d79aa4db1602.PDF
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2025-04-24 22:05│久其软件（002279）：年度关联方资金占用专项审计报告
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久其软件（002279）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e21c8e6-1450-450c-a2d2-ee34e78ec4e3.PDF
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2025-04-24 22:05│久其软件（002279）：2024年年度审计报告
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久其软件（002279）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/40a93b02-6ee5-43ba-8482-83a4df659724.PDF
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2025-04-24 22:04│久其软件（002279）：年度股东大会通知
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久其软件（002279）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a15ea668-cd0a-4886-9e60-08d3e90dab47.PDF
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2025-04-24 22:04│久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（朱克实）
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久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（朱克实）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/38a3508e-3157-4fa5-a1b9-18194e9662bd.PDF
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2025-04-24 22:04│久其软件（002279）：《公司章程》
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久其软件（002279）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a89f10eb-d61a-4015-9f65-5dcc3364a661.PDF
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2025-04-24 22:04│久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（王勇）
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久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（王勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc0a0ef3-4b88-483f-ab31-d8ee58a7e6d0.PDF
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2025-04-24 22:04│久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（李岳军）
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久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（李岳军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/baab6888-67bf-40b0-96da-84af95a8cb4a.PDF
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2025-04-24 22:04│久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（冯运生）
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久其软件（002279）：2024年度独立董事述职报告（冯运生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/09bf541d-682f-4970-9dc6-4284e2d9e965.PDF
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2025-04-24 22:04│久其软件（002279）：《舆情管理制度》
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久其软件（002279）：《舆情管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0357674e-c8a2-4bc2-afcf-099db07e5427.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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久其软件（002279）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb3e9bf4-5257-4e30-9964-b13ebf55d36e.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：关于会计政策变更的公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的最新规定变更相应
的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的会计政策变更，该事项无需
提交公司董事会、股东大会审议，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定自
2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。
2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》财会〔2024〕24 号，规定了“关于不属于
单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应
当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执
行。
2、变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除
上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策
。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/82bbbb5c-daf5-4c70-b300-bd3e67602873.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：关于2024年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告
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久其软件（002279）：关于2024年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b1d47d9d-17c3-412c-ae54-d0fa53ee0e9c.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：久其软件关于2024年会计师事务所履职情况的评估报告
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久其软件（002279）：久其软件关于2024年会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08562b9d-abf6-496a-9446-c15ca509748b.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的全部限制性股票之法律
│意见书
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致: 北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（下称“本所”或“万商天勤”）接受北京久其软件股份有限公司（下称“久其软件”或“公司”）
的委托，就关于《2022 年度限制性股票激励计划》（以下简称“《2022 年激励计划》”）相关事宜出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相关问题，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师特声明如下：
1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律
意见书。
2、公司已书面承诺，其已向本所提供与本法律意见书有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
3、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对股权激励相关事宜的合法合规性、履行的法定程序、信
息披露以及本激励计划对公司及全体股东利益的影响等事项进行了审查，本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅供久其软件股权激励相关事宜之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律师
同意久其软件将本法律意见书作为披露材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和
验证，现出具本法律意见书如下：
一、关于本次限制性股票回购注销的程序
2025 年 4 月 23日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年度限制
性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，根据公司股东大会的授权，鉴于公司 2024 年度母公司经审计经营活
动产生的现金流量净额为-0.76 亿元，未满足公司层面绩效考核要求，公司激励对象已获授的第三期限制性股票均不得解除限售，董
事会同意公司对全体 205 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 2,440,330 股进行回购注销。
本所律师认为，公司本次《2022 年激励计划》限制性股票回购注销已履行现阶段必要的审议程序，符合《管理办法》的规定，
尚需按照《公司法》及相关规定召开公司股东大会审议通过后，办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续。
二、关于本次限制性股票回购注销的数量及价格
根据公司《2022 年激励计划》及相关议案，截至本法律意见出具之日，本次公司须回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计 2,440,330 股，回购价格为 2.50 元/股。
本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格符合《2022 年激励计划》的规定。
三、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会已履行现阶段必要的审议程序，符合《管理办法》的规定，尚需按照《公司法》及相关规
定召开公司股东大会审议通过后，办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续。本次限制性股票回购注销的数量和价格的
确定等符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《2022 年激励计划》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2779eb4f-7c90-4c03-a4ce-b3c0646ace89.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案
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久其软件（002279）：非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/373a2f86-0651-428d-a8df-0485023f4640.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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久其软件（002279）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ba5929a5-386f-4c36-adc9-2a420fa2ad15.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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久其软件（002279）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5d2b0eb-b6d4-4f2d-8d56-77f50162b80a.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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久其软件（002279）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8687d728-6742-440f-be7c-12fdc03cdced.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：2024年度财务决算报告
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久其软件（002279）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64f3c94f-5bda-41af-82a5-a61675ae9fc4.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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久其软件（002279）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d00eb8ae-5b7d-4ec3-999f-fa1701f8eacc.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：内部控制自我评价报告
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久其软件（002279）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2884ecf0-47b1-49a4-8621-a3f61cc0f16e.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：久其软件董事会审计委员会2024年对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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久其软件（002279）：久其软件董事会审计委员会2024年对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/24038230-af8c-4f78-99da-ebb9a4ca2ca5.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：2024年度监事会工作报告
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久其软件（002279）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e41a4c04-ea55-47f6-a596-a289717088f2.PDF
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2025-04-24 22:02│久其软件（002279）：2024年度董事会工作报告
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久其软件（002279）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/281f8038-483d-4deb-8dcc-fb6871c723b1.PDF
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2025-04-24 22:01│久其软件（002279）：关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告
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久其软件（002279）：关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7be3a0ff-2926-475f-9483-23c6e9628111.PDF
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2025-04-24 22:01│久其软件（002279）：2024年年度报告
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久其软件（002279）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b14aafa-4f6e-4044-8925-fd76e209893b.PDF
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2025-04-24 22:01│久其软件（002279）：2024年年度报告摘要
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久其软件（002279）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e1c3b9e1-4ca9-457b-bcb6-fdd463e26b16.PDF
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2025-04-24 22:01│久其软件（002279）：董事会决议公告
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久其软件（002279）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ee0fff6-dce1-4ca8-9519-3b07b208e9d1.PDF
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2025-04-24 22:00│久其软件（002279）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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久其软件（002279）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4c65816d-bde9-4eb5-b77b-b1fc5b39f06a.PDF
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2025-04-24 22:00│久其软件（002279）：关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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久其软件（002279）：关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e6ec7cb0-278f-408c-a58f-a8c05c762d0f.PDF
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2025-04-24 22:00│久其软件（002279）：监事会决议公告
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久其软件（002279）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86187223-1a53-4b38-8599-0fc23d8247c9.PDF
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2025-04-24 22:00│久其软件（002279）：久其软件监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见
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久其软件（002279）：久其软件监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ffb46acd-e725-4ec9-9b5a-ace813af8503.PDF
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2025-04-18 16:50│久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请
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