公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:31 │久其软件（002279）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:29 │久其软件（002279）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 19:11 │久其软件（002279）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:09 │久其软件（002279）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-14 19:09 │久其软件（002279）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-14 19:07 │久其软件（002279）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-26 19:59 │久其软件（002279）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-26 19:59 │久其软件（002279）：独立董事年报工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-26 19:59 │久其软件（002279）：独立董事专门会议工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-26 19:59 │久其软件（002279）：信息披露管理制度（2025年9月） │
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2025-10-28 18:31│久其软件（002279）：第九届董事会第二次会议决议公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025年 10 月 28 日上午 9:30在北京市海淀区文
慧园甲 12 号公司 4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达
各位董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方
式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。
《2025年第三季度报告》详见 2025年 10月 29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/49823fe9-66e0-4cda-b3a9-94bed7dfd95c.PDF
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2025-10-28 18:29│久其软件（002279）：2025年三季度报告
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久其软件（002279）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e2e4d6fa-c1a1-4fa4-a135-08edae98af2c.PDF
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2025-10-14 19:11│久其软件（002279）：第九届董事会第一次会议决议公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 10月 14日下午 4:00在北京经济技术开发
区凉水河路 26号公司 6层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 10 月 14 日分别召开2025年第二次职工代
表大会、2025年第一次临时股东会审议通过了关于选举职工代表董事及第九届董事会换届选举事宜，经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，会议通知以电话、口头等方式送达各位董事。会议应到董事 7人，出席董事 7人。会议由各位董事共同推举赵福君先生主持
，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
公司董事会一致同意选举赵福君先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止
。
赵福君先生简历详见本公告附件一。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
公司董事会一致同意选举曾超先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止
。
曾超先生简历详见本公告附件二。
三、会议逐项审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第九届
董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，选举赵福君先生、曾超先生、朱克实先生为第九届董事会战略发展委员会委员，其中
赵福君先生为主任委员；
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，选举朱克实先生、王勇先生、王站先生为第九届董事会审计委员会委员，其中朱克实
先生为主任委员；
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，选举王勇先生、冯运生先生、党毅先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中
王勇先生为主任委员；
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，选举冯运生先生、王勇先生、曾超先生为第九届董事会提名委员会委员，其中冯运生
先生为主任委员。
四、会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，聘任党毅先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满
时止；
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，聘任石磊先生为公司执行总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期
届满时止；
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，聘任肖兴喜先生为公司执行总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任
期届满时止；
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，聘任曾超先生为公司高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任
期届满时止；
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，聘任王海霞女士为公司高级副总裁、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止；
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，聘任丁丹先生为公司高级副总裁、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见本公告附件三和附件四。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任邱晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。邱晶女士简历及其联系方式详见本公告附件五。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》
公司董事会同意聘任房鑫先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。房鑫先生简
历详见本公告附件六。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/d4418443-f820-42fb-a854-500d1ff9da6d.PDF
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2025-10-14 19:09│久其软件（002279）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 14日（星期二）下午 3:00（2）网络投票时间：2025年 10月 14日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午9:15~下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 6名，代表具有表决权的股份数 226,334,070 股，占公司有效表决权股份总数
862,206,871 股的比例为26.2506%；无中小股东及股东代表现场出席。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计
505名，代表具有表决权的股份数 17,772,970股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871股的比例为 2.0613%。其中，中小股东及
股东代表 505名，代表具有表决权的股份数 17,772,970股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871股的比例为 2.0613%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 511 名，代表具有表决权的股份数244,107,040股，占公司有效表决权股份总数 862,206
,871股的比例为 28.3119%。其中，中小股东及股东代表 505名，代表具有表决权的股份数 17,772,970股，占公司有效表决权股份总
数 862,206,871股的比例为 2.0613%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律
师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规
定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决情况：
同意 229,161,860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.8776%；反对 14,884,420 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 6.0975%；弃权60,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0249%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决情况：
同意 242,917,040股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5125%；反对 1,131,800 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4636%；弃权58,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0238%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决情况：
同意 242,888,340股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5008%；反对 1,152,600 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4722%；弃权66,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0271%。
4、审议通过了《关于修订<独立董事管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 242,891,440股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5020%；反对 1,150,200 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4712%；弃权65,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0268%。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决情况：
同意 242,904,540股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5074%；反对 1,128,800 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4624%；弃权73,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0302%。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 242,824,990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4748%；反对 1,203,750 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4931%；弃权78,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0321%。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 242,722,880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4330%；反对 1,293,000 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.5297%；弃权91,160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0373%。
8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 242,814,130股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4704%；反对 1,203,950 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4932%；弃权88,960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0364%。
9、审议通过了《关于废止<独立董事津贴办法>的议案》。
表决情况：
同意 242,855,980股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4875%；反对 1,123,500 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4602%；弃权127,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0523%。
10、审议通过了《关于废止<控股股东内幕信息管理制度>的议案》。表决情况：
同意 242,832,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4779%；反对 1,169,400 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4791%；弃权105,160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0431%。
11、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第九届董事会非独
立董事成员，表决结果如下：
（1）选举赵福君先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 239,990,507股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3136%。
中小股东表决情况：
同意 13,656,437股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 76.8382%。
（2）选举曾超先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 240,105,390股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3607%。
中小股东表决情况：
同意 13,771,320股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 77.4846%。
（3）选举党毅先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 239,979,501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3091%。
中小股东表决情况：
同意 13,645,431股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 76.7763%。
12、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第九届董事会独立董
事成员，表决结果如下：
（1）选举冯运生先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 240,311,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4451%。
中小股东表决情况：
同意 13,977,435 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.6443%。
（2）选举王勇先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 240,270,240股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4282%。
中小股东表决情况：
同意 13,936,170 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.4122%。
（3）选举朱克实先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 240,278,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4316%。
中小股东表决情况：
同意 13,944,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.4581%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开
程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中
国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、北京久其软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/a4e2939e-0053-4a2e-82db-c91b4a643edc.PDF
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2025-10-14 19:09│久其软件（002279）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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关于北京久其软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司召开的 2025年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求
，就公司 2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2025年 9月 27 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2025年第一次临
时股东会的通知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025年 10月 14日下午 3：00在北京经济技
术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室召开，由公司董事长赵福君先生主持。本次股东会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系
统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年10月
14日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 14日上
午 9:15~下午 3:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 6名，代表
具有表决权的公司股份226,334,070股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 505 名，代表具有表决权的股份数为17,772,97
0股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 862,206,871股
的比例为 28.3119%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师通过现场及通讯方式出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案如下：
1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
2、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
3、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
4、审议《关于修订＜独立董事管理制度＞的议案》
5、审议《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
6、审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
7、审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
8、审议《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
9、审议《关于废止＜独立董事津贴办法＞的议案》
10、审议《关于废止＜控股股东内幕信息管理制度＞的议案》
11、审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01选举赵福君先生为第九届董事会非独立董事
11.02选举曾超先生为第九届董事会非独立董事
11.03选举党毅先生为第九届董事会非独立董事
12、审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》
12.01选举冯运生先生为第九届董事会独立董事
12.02选举王勇先生为第九届董事会独立董事
12.03选举朱克实先生
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