公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:34 │久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-04 18:34 │久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-01-20 19:32 │久其软件（002279）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：《对外担保管理制度》修订案 │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │久其软件（002279）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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2026-02-04 18:34│久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于北京久其软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司召开的 2026年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求
，就公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程
。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 1月 20日，公司在指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》。
2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 2月 4日下午 3：30在北京经济技术
开发区凉水河路 26号公司 6层会议室召开，由公司董事长赵福君先生主持。本次股东会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统
以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 4
日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 4日上午 9:
15~下午 3:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 11名，代表
具有表决权的公司股份229,334,270股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 922 名，代表具有表决权的股份数为9,667,715
股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 862,206,871股
的比例为 27.7198%。
2、公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师通过现场方式出席了本次股东会。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案如下：
1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
（二）会议表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/2c9d5f6e-f069-48b5-ae60-ea1c3d76babe.PDF
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2026-02-04 18:34│久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会决议公告
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久其软件（002279）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/52d5c82c-2cca-4519-8826-8a409c85558d.PDF
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2026-01-30 00:00│久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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久其软件（002279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/235613a3-3e21-4a67-a4bf-fa1f9a12f816.PDF
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2026-01-20 19:32│久其软件（002279）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：4,000万元-6,000万元 亏损：15,556万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：3,500万元-5,000万元 亏损：17,026万元
基本每股收益(元/股) 盈利：0.0463-0.0694 亏损：0.1798
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方不存在重大
分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司一是进一步强化 AI 技术对公司管理软件业务及数字营销业务的赋能；二是深入落实市场下沉策略，积极拓展地
方市场；三是完善项目管理，做好项目交付工作。此外，公司 2025年不存在计提大额商誉减值的情况，公司2025年经营业绩实现扭
亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，最终财务数据将以经审计的2025年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/56d67d01-9f82-458e-ae9b-016d781e149d.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月）
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久其软件（002279）：募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/641c8ab9-2868-467f-a569-cf1ecb5ff002.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月）
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久其软件（002279）：对外担保管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月）
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久其软件（002279）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/40ec3e85-1f8b-4f4a-a940-c11a14dc42d1.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：《对外担保管理制度》修订案
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久其软件（002279）：《对外担保管理制度》修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/bffcd543-5d02-47aa-b639-4028bce16dc9.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：第九届董事会第四次会议决议公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026年 1月 19日上午 11：00在北京市海淀区文
慧园甲 12号公司 4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 1月 9日以通讯、电子邮件等方式送达各位
董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决
。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案
》。
修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。
修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《对外担保管理制度》全文及修订案详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见2026年1月20日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年1月20日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f1626052-d29d-4d2e-b93a-781febde4d8d.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2
025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办
注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公
司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2024年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公
司 2024年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，保障 2025年年度审计工作的有效进
行，公司拟续聘致同所为公司 2025年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位、序号：北京市财政局、NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024年年报上市公司审计客
户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运
输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司审计客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，收费总额 4,156.24 万元；与公司同行
业上市公司审计客户 29 家，本公司同行业新三板挂牌公司审计客户家数 25家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施18次、自律监管措施 11次和纪律处分 1次。67名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘帅女士，中国注册会计师，1998 年起从事上市公司审计工作，2019年开始在致同执业，2023年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4份，签署的新三板挂牌公司审计报告 0份，复核的上市公司审计报告 7份。
拟签字注册会计师：黄玉清女士，中国注册会计师，2011 年起从事上市公司审计工作，2019年至 2021年期间及 2023年开始在
致同执业，2019年至 2020年及 2023年至 2024年为公司提供过审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份，签署的新三板挂牌公
司审计报告 0份。
项目质量控制复核人：钱斌，1996年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年复核的
上市公司审计报告 6份，复核的新三板挂牌公司审计报告 2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任的致同所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，并将按照规定采取定期轮换、定期对业务实施独立的质量复核等防范措施。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定
，预计 2025年度审计费用合计人民币 70万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，审计委员会委员对审计机构提供
的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机
构的要求，致同所在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责，客观、公正的发表独立审计意
见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的
连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将《关于续聘 20
25年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
2、董事会意见
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，一致同意续聘致同所为公司 2025年度审计机
构，并将该议案提交至公司股东会审议。
3、生效日期
本次关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年财务审计机构的事项尚需提交至公司股东会审议，自公司股东会审
议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会审计委员会第二次会议决议
2、第九届董事会第四次会议决议
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9539b7b2-56e9-4e32-b2b0-0273de83dd1e.PDF
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2026-01-20 00:00│久其软件（002279）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
经公司于2026年1月19日召开的第九届董事会第四次会议，决议召开本次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月4日（星期三）下午3:30
（2）网络投票时间：2026年2月4日（星期三）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 30日（星期五）
7、出席会议对象：
（1）截至 2026年 1月 30日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书请见本通知“附件二”。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室
二、 会
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