公司公告☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:31 │久其软件（002279）：关于2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销完│
│ │成的公告 │
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│2025-05-20 18:54 │久其软件（002279）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:54 │久其软件（002279）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:51 │久其软件（002279）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │久其软件（002279）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：久其软件营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 22:05 │久其软件（002279）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:04 │久其软件（002279）：年度股东大会通知 │
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2025-06-17 17:31│久其软件（002279）：关于2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销完成的
│公告
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特别提示：
1、北京久其软件股份有限公司（以下简称为“公司”）本次回购注销 2022年度限制性股票激励计划中的已获授但未满足解除限
售条件的全部 2,440,330 股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本 864,647,201 股的 0.2822%，共涉及205 名股权激励对象。
公司按照授予价格 2.50 元/股进行回购注销，本次公司回购资金总额共计 6,100,825 元。
2、本次回购注销完成后，公司总股本由 864,647,201 股减少至 862,206,871股。
3、公司已于 2025 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续，后续
将依法办理相关的工商变更登记手续。
一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022
年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
2、2022 年 9 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了
《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对 2022 年度限制性股票激励计划草案
中公司层面考核指标等内容进行了调整，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。此外，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对
公示情况进行了说明；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表
了独立意见；公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
3、2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2022 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》及《关于向公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》，确定以 2022 年 10 月 26 日为限制性股票授予日，共向 211 名激励对象授予限制性股票 8,294,433 股，授予
价格为 2.50元/股。公司于 2022 年 11 月 22 日完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司于 2022
年 10 月 27 日、2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、2023 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》。公司已按照规定为本次符合解除限售条件的 206 名激励对象在第一个解除限售期持有的 267.5930 万股限
制性股票申请解除限售，相关股份已于 2023 年 12 月 4 日上市流通。此外，鉴于第一期办理解除限售时，有 5 名激励对象因个人
原因离职不再具备激励对象资格，同时因公司层面第一期解除限售比例为 83.01%以及有 16名激励对象个人层面第一期解除限售比例
为 80%，因此公司对第一期已获授但尚未解锁的限制性股票合计722,843 股进行了回购注销，相关手续已于 2024 年 1 月 9 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查
意见，律师出具了相应的法律意见书。
6、2024 年 11 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度限
制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》。公司已按照规定为本次符合解除限售条件的 205 名激励对象合计持有的 2,056,750 股限制性股票办理
完成第二个解除限售期解除限售相关事宜。此外，鉴于第二期办理解除限售时，新增 1名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象
资格，同时因公司层面第二期解除限售比例为 84.28%，因此公司对第二期已获授但尚未解锁的限制性股票合计398,580 股进行了回
购注销，相关手续已于 2025 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。监事会对相关事项发表了核查意
见，律师出具了相应的法律意见书。
7、2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022
年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了相应
的法律意见书。此外，《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》已经 2025 年 5
月 20日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过。以上具体内容详见公司分别于 2025年 4 月 25 日、2025 年 5 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次回购注销 2022 年股权激励计划剩余未解锁限制性股票的说明
1、回购注销的原因及回购数量
根据公司《2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）中规定，“若公司任意考核年
度母公司经营活动产生的现金流量净额低于 1 亿元，则当年归属的限制性股票不得解除限售。”经审计，公司2024 年度母公司经营
活动产生的现金流量净额为-0.76 亿元，未满足公司层面绩效考核要求，因此，公司激励对象已获授的第三期限制性股票均不得解除
限售，公司须对 205 名激励对象已获授但未满足解除限售条件的 2,440,330 股限制性股票予以回购注销。
2、回购价格
根据公司《股权激励计划》的相关规定，按照授予价格 2.50 元/股进行回购注销，本次公司回购资金总额共计 6,100,825 元。
3、股份回购注销的资金来源
本次所需的回购资金来源全部为公司自有资金。
三、验资及注销完成情况
1、验资情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 10 日出具了致同验字（2025）第 110C000166 号《验资报告》，对公司
截至 2025 年 5 月 30 日减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：截至 2025 年 5 月 30 日，公司本次已减少股本 2,440,3
30 股，公司已以货币资金支付回购股份款项金额共计 6,100,825元。
2、注销完成情况
本次合计回购注销 2,440,330 股有限售条件流通股，占本次回购注销前公司总股本 864,647,201 股的 0.2822%。经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已于 2025 年 6 月 16 日办理完成。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
单位：股
股份性质 本次回购股份前 本次变动 本次回购股份后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 74,919,852 8.66% -2,440,330 72,479,522 8.41%
高管锁定股 62,479,522 7.23% - 62,479,522 7.25%
股权激励限售股 12,440,330 1.44% -2,440,330 10,000,000 1.16%
二、无限售条件流通股 789,727,349 91.34% - 789,727,349 91.59%
三、总股本 864,647,201 100.00% -2,440,330 862,206,871 100.00%
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销 2022 年股权激励计划尚未解锁的全部限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，亦不会对
公司管理团队的勤勉尽职和稳定性产生较大影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议
2、第八届监事会第十七次会议决议
3、2024 年度股东大会会议决议
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告
5、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c4055290-d3b7-486d-b839-82ca17832986.PDF
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2025-05-20 18:54│久其软件（002279）：2024年度股东大会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 14 名，代表具有表决权的股份数 251,237,431 股，占公司有效表决权股份总
数 864,647,201 股的比例为29.0566%；其中，中小股东及股东代表 2 名，代表具有表决权的股份数 16,275,329股，占公司有效表
决权股份总数 864,647,201 股的比例为 1.8823%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共
计 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为0.8114%。其中，中小股
东及股东代表 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 0.8114%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 722 名，代表具有表决权的股份数258,253,147 股，占公司有效表决权股份总数 864,64
7,201 股的比例为 29.8680%。其中，中小股东及股东代表 710 名，代表具有表决权的股份数 23,291,045 股，占公司有效表决权股
份总数 864,647,201 股的比例为 2.6937%。
（3）公司全体董事、监事和董事会秘书均通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商
天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》
的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 257,330,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6428%；反对433,000股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.1677%；弃权489,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1895%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 257,321,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6392%；反对427,300股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.1655%；弃权504,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1954%。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 257,175,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5826%；反对728,900股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.2822%；弃权349,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1351%。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 257,104,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5552%；反对701,600股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.2717%；弃权447,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1732%。
中小股东表决情况：
同意 22,142,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.0676%；反对701,600股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的3.0123%；弃权447,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.9201%。
5、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。
表决情况：
同意 257,178,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5838%；反对536,400股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.2077%；弃权538,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2085%。
6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案》，关联股东北京久其科技投资有
限公司、赵福君、董泰湘、施瑞丰、党毅、曾超、石磊、肖兴喜、刘文圣、朱晓钧、王海霞、丁丹合计持有的 234,962,102股已回避
表决。
表决情况：
同意 21,944,170股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 94.2172%；反对 1,173,400 股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的 5.0380%；弃权173,475 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.7448%。
中小股东表决情况：
同意 21,944,170 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.2172%；反对 1,173,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 5.0380%；弃权173,475 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7448%。
7、审议通过了《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，关联股东李纪洲
持有的 592,092 股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 256,662,055股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 99.6123%；反对 421,700 股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份的 0.1637%；弃权577,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.2241%。
中小股东表决情况：
同意 21,699,953 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的95.5989%；反对 421,700 股，占出席会议非关联中小股
东所持有表决权股份的1.8578%；弃权 577,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的2.5433%。
8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决情况：
同意 256,988,472 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5103%；反对948,475股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.3673%；弃权316,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1224%。
中小股东表决情况：
同意 22,026,370 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.5701%；反对948,475股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的4.0723%；弃权316,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3576%。
9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。表决情况：
同意 257,077,472 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5448%；反对463,200股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.1794%；弃权712,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2759%。
中小股东表决情况：
同意 22,115,370 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.9522%；反对463,200股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的1.9887%；弃权712,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.0590%。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 257,185,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5867%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.1626%；弃权647,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2508%。
四、 独立董事述职情况
公司独立董事向与会股东做了 2024 年度述职报告。
五、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召
开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格
符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/75d97449-de07-44aa-ac87-2e9ab7346afa.PDF
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2025-05-20 18:54│久其软件（002279）：2024年度股东大会的法律意见书
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关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度股东大会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司召开的 2024 年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下
称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，
就公司2024 年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据
此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》
、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议
过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2025年4月25日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会
的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登
记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 3：00 在北
京经济技术开发区凉水河路 26号公司 6 层会议室召开，由公司董事长赵福君先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交
易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
025年 5月 20日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5
月 20 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 14 名
，代表具有表决权的公司股份 251,237,431 股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 708 名，代表具有表决权的股份数为7
,015,716 股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 864,647,201
股的 29.8680%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师通过现场及通讯方式出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《2024 年度财务决算报告》；
4、审议《2024 年度利润分配预案》；
5、审议《2024 年年度报告》及其摘要；
6、审议《非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，关联股东已回避表决；
7、审议《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，关联股东已回避表决；
8、审议《关于继续使用闲
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