公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:18 │神开股份（002278）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-30 17:16 │神开股份（002278）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:16 │神开股份（002278）：关于2025年第三季度报告更正的公告 │
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│2025-10-30 17:14 │神开股份（002278）：2025年第三季度报告（更正后） │
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│2025-10-27 17:03 │神开股份（002278）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-24 19:39 │神开股份（002278）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:37 │神开股份（002278）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-24 19:36 │神开股份（002278）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-22 16:02 │神开股份（002278）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-10 00:00 │神开股份（002278）：关于对外投资山东未来机器人有限公司的进展公告 │
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2025-10-30 17:18│神开股份（002278）：股票交易异常波动公告
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神开股份（002278）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a0a9aabb-9e56-45ed-ba84-c97fc27bc1f9.PDF
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2025-10-30 17:16│神开股份（002278）：第五届董事会第十次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2025年 10月 30日以电话和电子邮
件相结合的方式发出，会议于 2025年 10月 30日在公司以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集并主持，会议应出席董
事 9名，实际出席董事 9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度报告更正的议案》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025年 10月 31日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年第三季度
报告更正的公告》（公告编号：2025-058）。
本次更正不会对公司 2025年第三季度报告中资产总额、所有者权益、营业收入、净利润、基本每股收益等重要指标产生影响，
不涉及利润表数据调整，不影响公司实际经营业绩。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/975bf244-ecbf-4401-96f0-f08e9acce732.PDF
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2025-10-30 17:16│神开股份（002278）：关于2025年第三季度报告更正的公告
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神开股份（002278）：关于2025年第三季度报告更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ad798c0b-d85b-4fc0-b5ff-7e1c22e1b908.PDF
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2025-10-30 17:14│神开股份（002278）：2025年第三季度报告（更正后）
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神开股份（002278）：2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/592d2f65-bbb7-4167-ac05-12e1341a50aa.PDF
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2025-10-27 17:03│神开股份（002278）：股票交易异常波动公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：神开股份，股票代码：002278）股票于2025年10月23日
、2025年10月24日、2025年10月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）及公司管理层就有关事
项进行了核实，现将核实情况说明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三） 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四） 目前公司在筹划以简易程序向特定对象发行股票事项，除上述事项外，公司及公司第一大股东建湖国投均不存在关于公
司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五） 公司第一大股东建湖国投及其关联方在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）本公司目前正在筹划以简易程序向特定对象发行股票事项，具体详见2025年8月21日公司在指定信息披露媒体上刊登的《
上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等公告。公司将严格遵守法律、法规
及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履行信息披露义务。
（三）公司2025年三季度的具体经营情况及财务数据可参见公司于2025年10月25日在指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度
报告》。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/038c680a-7b39-4e8a-8a2e-ac3e3f486459.PDF
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2025-10-24 19:39│神开股份（002278）：2025年三季度报告
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神开股份（002278）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9b1bb5af-36e2-4dca-9133-587fe766a638.PDF
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2025-10-24 19:37│神开股份（002278）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会
计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日的资产进
行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过资产减值测试，2025年1-9月公司计提各项资产减值准备的总金额为4,225,288.26元，明细如下表：
单位：元
项目 2025年1-9月计提减值准备金额
信用减值损失
其中：单项组合计提应收款项 -580,400.00
账龄组合计提应收款项 4,805,688.26
合计 4,225,288.26
二、本次计提资产减值准备的具体说明
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生
违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于
在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著
增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。本
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
根据公司信用减值的会计政策，2025年1-9月公司计提坏账准备影响信用减值损失4,225,288.26元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失，将减少公司2025年1-9月合并利润总额4,225,288.26元，已在2025年三季度财务报表中反映。
本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财
务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会关于计提资产减值的合理性说明
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照
谨慎性原则进行计提，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性
，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b38bfb3b-4654-4f54-8d9a-b2ace15bfa3c.PDF
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2025-10-24 19:36│神开股份（002278）：第五届董事会第九次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2025年 10月 13日以电话和电子邮
件相结合的方式发出，会议于 2025年 10月 23日在上海市闵行区浦星公路 1769号公司会议室以现场会议形式召开。本次会议由董事
长李芳英召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。
公司《2025年第三季度报告》详见 2025年 10月 25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2025年第三季度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/de0eedea-5a94-4a5a-990b-8c0509794dd2.PDF
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2025-10-22 16:02│神开股份（002278）：股票交易异常波动公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：神开股份，股票代码：002278）股票于2025年10月20日
、2025年10月21日、2025年10月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）及公司管理层就有关事
项进行了核实，现将核实情况说明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三） 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四） 目前公司在筹划以简易程序向特定对象发行股票事项，除上述事项外，公司及公司第一大股东建湖国投均不存在关于公
司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五） 公司第一大股东建湖国投及其关联方在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司将于2025年10月25日披露《2025年第三季度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在
需披露业绩预告的情况。目前正在进行2025年第三季度报告编制相关工作，公司未向第三方提供未公开的2025年第三季度业绩信息，
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
（三）本公司目前正在筹划以简易程序向特定对象发行股票事项，具体详见2025年8月21日公司在指定信息披露媒体上刊登的《
上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等公告。公司将严格遵守法律、法规
及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履行信息披露义务。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/dc671af8-6ba6-448d-9d53-9e5469298178.PDF
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2025-10-10 00:00│神开股份（002278）：关于对外投资山东未来机器人有限公司的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”“神开股份”）于2025年7月26日披露了《关于对外投资的公告》（公
告编号：2025-038），公司全资子公司上海神开能源科技有限公司（以下简称“神开能源科技”）以现金方式向山东未来机器人有限
公司（以下简称“未来机器人”“标的公司”） 增资1,500.00万元，其中144,783.00元作为标的公司新增注册资本，剩余部分进入
标的公司资本公积金，对应该次交易完成后1.0990%的标的公司股权。
二、进展情况介绍
公司于近日收到山东未来机器人有限公司通知，公司该次增资涉及的工商变更登记备案手续已全部完成，并取得了威海火炬高技
术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。因未来机器人于神开能源科技增资后新增融资，注册资本由公司认缴增资款后的
1,317.5218万元变更为1,510.5653万元，公司上述1,500.00万元增资款对应占标的公司最新股本的比例相应变更为0.9585%。相关变
更信息如下：
（一）最新注册资本
1、注册资本：1510.5653万人民币
（二）最新股权结构
序号 股东名称 持股比例 持股数额（万元）
1 山东墨渊投资管理有限公司 39.7202% 600.0000
2 陶泽文 13.1681% 198.9130
3 中国石油集团昆仑资本有限公司 12.7796% 193.0435
4 李扬红 9.2681% 140.0000
5 威海林溪企业管理中心(有限合伙) 7.2820% 110.0000
6 北京中移数字新经济产业基金合伙企业(有限合伙) 6.3898% 96.5217
7 国机(苏州)先进装备与产业基础投资基金(有限合伙) 3.1949% 48.2609
8 中金瑞晟(济南)投资合伙企业(有限合伙) 3.1949% 48.2609
9 东莞广发信德一期科技创业投资合伙企业(有限合伙) 1.8794% 28.3890
10 上海神开能源科技有限公司 0.9585% 14.4783
11 青岛厚纪恒裕创业投资基金合伙企业(有限合伙) 0.6390% 9.6522
12 威海百泰建设工程有限公司 0.6390% 9.6522
13 张涛 0.5296% 8.0000
14 海南极鲸投资合伙企业(有限合伙) 0.3195% 4.8261
15 舟山共新企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 0.0376% 0.5675
合计 100.00% 1510.5653
三、备查文件
1、《山东未来机器人有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/48e13bb5-badd-453e-a979-2e6ec6dc50d3.PDF
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2025-09-01 18:50│神开股份（002278）：关于以现金方式收购北京蓝海智信能源技术有限公司51%股权的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”“神开股份”）于2025年6月19日召开了第五届董事会第六次会议，审
议通过了《关于以现金方式收购北京蓝海智信能源技术有限公司51%股权的议案》，同意公司全资子公司上海神开石油科技有限公司
（以下简称“神开科技”）与刘冠德、马光春、高祝军（以下合称“交易对手方”）签署《股权收购协议》，以现金方式收购交易对
手方持有的北京蓝海智信能源技术有限公司（以下简称“蓝海智信”）51%股权，收购对价为人民币6,000.00万元。具体内容详见公
司2025年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式收购北京蓝海智信能源技术有限公司51%股权的公告
》（公告编号：2025-034）。
二、进展情况介绍
近日，本次交易涉及的蓝海智信工商变更登记备案手续已全部完成，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局出具的《登记通知书
》及换发的《营业执照》，相关变更信息如下：
（一）变更后的基本信息
1、公司名称：北京蓝海智信能源技术有限公司
2、注册资本：1,010万元人民币
3、法定代表人：刘冠德
4、企业类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2017年11月20日
6、注册地址：北京市朝阳区北辰东路8号11号楼（R座）8层807室
7、统一社会信用代码：91110105MA018W842H
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口：技术进出口；进出
口代理；软件开发；计算机及通讯设备租赁：建筑工程机械与设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售：机械设备销售；电子产品销
售；会议及展览服务：翻译服务；石油天然气技术服务：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；人力资源服务（不含
职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；职业
中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）变更后的股权结构
序号 股东名称 持股比例（%） 持股数额（万元）
1 上海神开石油科技有限公司 51.00 515.100
2 刘冠德 30.38 306.838
3 马光春 14.70 148.470
4 高祝军 3.92 39.592
合计 100.00 1010.00
（三）变更后的董事会结构
序号 姓名 职务
1 张恩宇 董事长
2 李铁军 董事
3 王士欣 董事
4 刘冠德 董事
5 马光春 董事
三、其他相关说明
根据《股权收购协议》第3.3.1条及第4.1条所列的第一期付款先决条件达成情况、第1.1条及5.1条所列的关于股权交割的约定，
公司按照协议约定于2025年8月28日及2025年8月29日向交易对手方支付了第一期股权转让款合计3,900.00万元。自2025年9月1日起，
公司将蓝海智信纳入合并财务报表范围。
四、备查文件
1、北京市朝阳区市场监督管理局《登记通知书》；
2、《北京蓝海智信能源技术有限公司营业执照》。
http://disc
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