公司公告☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:41 │神开股份（002278）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-02 17:39 │神开股份（002278）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-02 17:39 │神开股份（002278）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-16 16:16 │神开股份（002278）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-03-16 16:14 │神开股份（002278）：公司章程（2026年3月修订） │
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│2026-03-16 16:13 │神开股份（002278）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 16:12 │神开股份（002278）：关于注销回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-10 16:27 │神开股份（002278）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-23 18:32 │神开股份（002278）：关于调整部分募投项目金额的公告 │
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│2026-01-23 18:32 │神开股份（002278）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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2026-04-02 17:41│神开股份（002278）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日、2026年4月2日分别召开了第五届董事会第十二次
会议以及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意将公司回购专
用证券账户中的 1,420,000 股股份予以注销，本次注销完成后，公司总股本由 390,037,914 股减少至 388,617,914 股，公司注册
资本由 390,037,914 元减少至 388,617,914 元，具体内容详见公司于2026年3月17日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于
注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。公
司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1. 申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2. 债权申报登记地点及申报材料送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号证券法务部。
3. 联系方式：
联系人：李楠 联系电话：021-64293895
传真号码：021-54336696 邮箱：skdb@shenkai.com
邮政编码：201114
4. 申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
5. 其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件或传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/69c84828-1c16-4fb1-a224-11239c80f47e.PDF
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2026-04-02 17:39│神开股份（002278）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：上海神开石油化工装备股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法
律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《上海神开石油化工装备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关
事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关
中国法律、法规问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对公司提北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86
-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9
099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29
) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分
所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000传真: (86-23) 8860-1199
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅谷分所 电话:
(1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；
2. 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的，所有提交给本所的文件均是真实、准确、完整的；
3. 公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的；
4. 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
5. 公司提供予本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期
内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人所持；及
6. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所就本次股东会有关事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、根据公司董事会于 2026年 3月 17日披露的《上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》及
《上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会
已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东会的召集程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席
对象、股权登记日和会议登记方法等内容，内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
3、根据《股东会通知》，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 4月 2日下午 15:00在上海市
闵行区浦星公路 1769号神开大厦一楼会议厅召开；同时，公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供了网络投票
平台，其中通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 2 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00，通过互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2026年 4 月 2日 9:15-15:00的任意时间。根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地
点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
4、本次股东会由公司董事长李芳英女士主持，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
1、根据公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料等文件以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票
结果统计数据，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 687人，合计代表公司有表决权的股份数为 122,525
,501股，占公司有表决权股份总数1的 31.5285%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截至本次股东会股权登记日 2026年 3月 30日下午收市时在册之
股东名称和姓名的《股东名册》，上述出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，有权出席本次股东会。
上述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议
。
3、根据公司第五届董事会第十二次会议决议及《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集
人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
基于上述，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
1 截至本次股东会股权登记日 2026年 3月 30日，公司的股份总数为 390,037,914股，其中包括公司以集中竞价交易方式已累计
回购尚未注销的股份 1,420,000股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
不计入出席股东会有表决权的股份总数。据此，公司本次股东会有表决权的股份总数为 388,617,914股。下同。
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会实际审议的事项与《股东会通知》所公告的议案一
致，未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。本次股东会按照《公司章程》和《股东会规则
》的规定，由本所律师、股东代表共同负责计票、监票。
2、公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
3、由于本次股东会审议的议案中包括影响中小投资者利益的重大事项，因此对中小投资者的表决进行了单独计票。经核查，通
过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 680名，代表公司有表决权的股份数为 3,699,355股，占公司有表决权股份总数的 0
.9519%。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、根据本次股东会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了下列
议案：
《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
同意 121,986,001股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5597%；反对 361,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.29
54%；弃权 177,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1449%。
上述议案为特别决议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/743e34a2-e79f-4408-a153-07984acbf650.PDF
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2026-04-02 17:39│神开股份（002278）：2026年第一次临时股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：2026年4月2日
（1）现场会议时间：2026年4月2日 下午3:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15－15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
3. 召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长李芳英
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
人数 股份数量（股） 占公司有表决权股份总数的比例
股东及股东授权委托代表 687 122,525,501 31.5285%
其中：现场出席 10 119,581,886 30.7711%
网络投票 677 2,943,615 0.7575%
注：截至股权登记日，公司总股本为390,037,914股，剔除回购专户中库存股1,420,000股，有表决权股份总数为388,617,914股
。
2. 中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东共计680人，代表股份3,699,355股，占公司有表决权股份总数的0.9519%。
3. 公司董事、高级管理人员和律师的出席会议情况
公司董事长李芳英、董事兼总裁张恩宇、董事赵心怡、董事兼副总裁王斌杰、财务总监陆灿芳、董事会秘书王振飞出席了本次会
议，其余董事及高级管理人员因工作原因未出席本次会议。君合律师事务所上海分所冯诚律师、邵鹤云律师对本次股东会进行见证，
并出具法律意见书。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
1. 全体股东表决结果
2026年第一次临时股东会全体股东表决结果
序 议案内容 同意 反对 弃权 审议结果
号 股数（股） 占比 股数（股） 占比 股数（股） 占比
非累积投票议案
1 《关于注销回购 121,986,001 99.5597% 361,900 0.2954% 177,600 0.1449% 通过
股份并减少注册
资本、修订<公司
章程>的议案》
注：全体股东表决结果表格内“占比”指相应股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
2. 中小股东表决结果
2026年第一次临时股东会中小股东表决结果
序 议案内容 同意 反对 弃权 审议结
号 股数（股） 占比 股数（股） 占比 股数（股） 占比 果
非累积投票议案
1 《关于注 3,159,855 85.4164% 361,900 9.7828% 177,600 4.8008% 通过
销回购股
份并减少
注册资本、
修订<公司
章程>的议
案》
注：中小股东表决结果表格内“占比”指相应股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例。根据以上表决结果，
本次股东会《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》获得通过，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由君合律师事务所上海分所的冯诚律师、邵鹤云律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程
序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1. 2026年第一次临时股东会决议；
2. 君合律师事务所上海分所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1efbd8f0-2296-4340-88bb-aa439ce17e7e.PDF
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2026-03-16 16:16│神开股份（002278）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026年 3月 12日以电话和电子邮
件相结合的方式发出，会议于 2026 年 3 月 16 日以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
（其中委托出席董事 1名，董事王斌杰因工作原因，书面授权委托董事叶明出席并行使表决权；通讯表决出席 4名，独立董事张冠军
、钟广法、赵鸣、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司
章程>的议案》
鉴于公司于 2023 年 4 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，结合公司实际情况，同意将公司回购专用证券账
户中的 1,420,000股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，
并提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。授权的有效期自股
东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司于 2026年 3月 17日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）经与会董事认真审议，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 4月 2日召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026年 3月 17日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-014）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/dd353361-9988-45fa-9253-a6b7310c840c.PDF
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2026-03-16 16:14│神开股份（002278）：公司章程（2026年3月修订）
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神开股份（002278）：公司章程（2026年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c334c29a-01a3-4687-bf10-865cb015ade2.PDF
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2026-03-16 16:13│神开股份（002278）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次
临时股东会的议案》，决定于2026年4月2日15:00召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式
中的一种。
5.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月2日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15－15:00的任意时间。
6.现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 1769号神开大厦一楼会议厅
7.股权登记日：2026年 3月 30日
8.会议出席对象：
（1）截至2026年3月30日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托形式
委托代理人出席会议和
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