公司公告☆ ◇002276 万马股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 16:28 │万马股份（002276）：中天国富证券有限公司关于万马股份选举公司董事长之临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-11 18:23 │万马股份（002276）：中天国富证券有限公司关于万马股份董事长辞职之临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-10 16:56 │万马股份（002276）：第六届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:16 │万马股份（002276）：万马股份2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-04 19:57 │万马股份（002276）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2025-05-23 19:11 │万马股份（002276）：第六届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-05-23 19:07 │万马股份（002276）：关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-05-22 19:24 │万马股份（002276）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:24 │万马股份（002276）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │万马股份（002276）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-16 16:28│万马股份（002276）：中天国富证券有限公司关于万马股份选举公司董事长之临时受托管理事务报告
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受托管理人：中天国富证券有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及浙江万马股
份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中天国富证券有限公司
（以下简称“中天国富证券”或“受托管理人”）编制。中天国富证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。在任何情况
下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中天国富证券不承担任何责任。
一、公司董事长辞职情况
浙江万马股份有限公司董事会于 2025年 6月 4日收到董事长李刚先生的书面辞职报告。因工作调动原因，李刚先生申请辞去公
司董事长职务。辞职后，其仍在公司担任董事、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及其他在万马股份控股子公司所任职务
。
二、公司董事长选举情况
公司于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决形式召开第六届董事会第三十六次会议。会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规
定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议:会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长
的议案》，同意选举赵健先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满时止。
赵健，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任青岛市黄岛区矿产资源总公司职员，黄岛国土资
源分局副处级干部，青岛黄岛区土地储备中心主任，青岛海高城市开发集团有限公司总经理，城发集团（青岛）开发投资股份有限公
司总经理，青岛经济技术开发区投资建设集团有限公司总经理，青岛西海岸农高发展集团有限公司总经理，黄岛区供销社（供销集团
）党委副书记、理事会副主任、供销集团总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委副书记。赵健先生未持有公司股份
，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失
信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形。
三、受托管理人受托情况
中天国富证券作为受托管理人，将持续密切关注发行人后续各项业务经营情况、发行人对本期债券的本息偿付情况及其他对债券
持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和
约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/add73c1f-2136-4e29-b873-53229d463a75.PDF
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2025-06-11 18:23│万马股份（002276）：中天国富证券有限公司关于万马股份董事长辞职之临时受托管理事务报告
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受托管理人：中天国富证券有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及浙江万马股
份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中天国富证券有限公司
（以下简称“中天国富证券”或“受托管理人”）编制。中天国富证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。在任何情况
下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中天国富证券不承担任何责任。
一、公司董事长辞职情况概述
浙江万马股份有限公司董事会于 2025年 6月 4日收到董事长李刚先生的书面辞职报告。因工作调动原因，李刚先生申请辞去公
司董事长职务。辞职后，其仍在公司担任董事、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及其他在万马股份控股子公司所任职务
。
公司将于近期进行董事长选举，具体结果请以公司后续公告为准。
二、公司董事长辞职情况影响
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李刚先生辞去董事长职务未导致公司董事会成员低
于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。
三、受托管理人受托情况
中天国富证券作为受托管理人，将持续密切关注发行人后续各项业务经营情况、发行人对本期债券的本息偿付情况及其他对债券
持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和
约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/a15ca488-00b7-461b-9c84-ebfab7c3bdbb.PDF
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2025-06-10 16:56│万马股份（002276）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于 2025年 6月 10日以现场结合通讯表决形式召开。
本次董事会会议通知已于 2025年 6月 5日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。同意选举赵健先生担任公司第六届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满时止。（简历详见 2025年 5月 7日巨潮资讯网公司《第六届董
事会第三十四次会议决议公告》公告编号：2025-024）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/04f6911d-1ecd-4a2a-8a8d-d5185a9c1294.PDF
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2025-06-06 18:16│万马股份（002276）：万马股份2025年跟踪评级报告
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股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持“21 万马 01”和“23万马 MTN001（科创票据）”信用等级为 AAA，评级展望为稳
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9c62b2bc-fd31-4b00-8be7-f0ad4b6118d3.PDF
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2025-06-04 19:57│万马股份（002276）：关于公司董事长辞职的公告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 4 日收到董事长李刚先生的书面辞职报告。因工作调动原
因，李刚先生申请辞去公司董事长职务。辞职后，其仍在公司担任董事、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及其他在万马
股份控股子公司所任职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李刚先生辞去董事长职务未导致公司董事会成员低
于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。
董事会对李刚先生在担任公司董事长期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1e12c9cf-29c8-4950-82a3-af0d9f56d838.PDF
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2025-05-23 19:11│万马股份（002276）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2025年 5月 22日以通讯表决形式召开。本次董事
会会议通知已于 2025年 5月 16日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定及公司董事变动情况，董事赵健先生接替原董事高珊珊女士在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应任职。公
司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。《关于调整第六届董事会专门委员会成员的
公告》详见 2025年 5月 24日巨潮资讯网公司公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/21d365af-5b31-4ef2-98b4-44cf929c791b.PDF
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2025-05-23 19:07│万马股份（002276）：关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告
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浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 22 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整
第六届董事会专门委员会成员的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及公司董事变动情况，董事赵健先生接替原董事高珊珊女士在董事会提名委员会、
薪酬与考核委员会中的相应任职。公司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
调整后第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
委员会名称 委员名单 主任委员 调整后委员名单 主任委员
战略与投资 李刚、张珊珊、杨黎明 李刚 （不变） （不变）
委员会
审计委员会 傅怀全、李刚、周荣 傅怀全 （不变） （不变）
提名委员会 杨黎明、高珊珊、傅怀全 杨黎明 杨黎明、赵健、傅怀全 （不变）
薪酬与考核 周荣、高珊珊、傅怀全 周荣 周荣、赵健、傅怀全 （不变）
委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e6d65c7a-4500-40ad-93fd-e4249a290285.PDF
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2025-05-22 19:24│万马股份（002276）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京中伦（杭州）律师事务所
关于浙江万马股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江万马股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股
东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025 年 5 月 6 日召开第三十四次会议做出决议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，并于 2025 年 5 月 7 日通过指定信息披露平台发布了《浙江万马股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《会议通知》”），该《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等
内容。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2025 年 5 月 22 日下午 14:30 在浙江省杭州市临
安区青山湖街道科技大道 2159号万马创新园办公楼 6 楼会议室举行；网络投票系通过深交所交易系统（在该系统投票时间为 2025
年 5 月 22 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00）、深交所互联网投票系统（在该系统投票时间为 2025 年 5 月 22 日上
午 9:15 至下午 3:00期间的任意时间）进行。本次股东大会实际召开的时间、地点、方式符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
根据《会议通知》，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。
（二）出席本次股东大会的股东
根据《会议通知》，在股权登记日（2025 年 5 月 15 日）持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席本次股东大会，即于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据截至本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会股东和股东代表的身份证明、本次股东大会会议签到表等相关
资料，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 7 名，所持股份总数为 29,255,831 股，占公司有表决权股份总
数的 2.8844%。
2、网络投票的股东
根据本次股东大会网络投票结果并经公司确认，在本次股东大会确定的网络投 票 时 间 内 通 过 网 络 系 统 进 行 投 票
的 股 东 为 1,932 名 ， 所 持 股 份 总 数 为270,187,263 股，占公司有表决权股份总数的 26.6381%。本所律师无法对网络投
票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
（三）出席及列席本次股东大会的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及相关工作人员通过现场或线上视频方式出席或列席了本次股东大会，其出席会议的资格均
合法有效。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定计票、监票。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1. 审议《关于提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：298,044,677 股同意，占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5330%；917,717 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.3065%；480,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.1605%。
其中，中小股东的表决情况：38,448,854 股同意，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持（代表）有效表决权股份
总数的 96.4906%；917,717 股反对，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持（代表）有效表决权股份总数的 2.3031%；4
80,700 股弃权，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持（代表）有效表决权股份总数的 1.2064%。（因数据四舍五入的
原因，部分数据可能存在加总后小数位差异）
本议案审议通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e60c978b-cb01-4a14-8597-24edd29cb161.PDF
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2025-05-22 19:24│万马股份（002276）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于2025年5月22日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议
室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计1939人，代表公司有表决权股份299,443,094股，占公司总股本1,014,289,836股的29.
5224%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东，下同）或其授权代表1933人，共计代表具有有效表决权的股份39,847,271股，占万马股份总股本的3.9286%。
现场出席的股东及股东代理人共7人，代表股份29,255,831股，占公司总股本的2.8844%；网络投票的股东及股东代表共1,932人
，代表股份270,187,263股，占公司总股本的26.6381%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
1. 审议通过《关于提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意298,044,677股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5330%；反对917,717股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.3065%；弃权480,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1605%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意38,448,854股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4906%；
反对917,717股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3031%；弃权480,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的1.2064%。（因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在加总后小数位差异）
三、见证律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的2025年第一次临时股东大会决议；
2. 北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/bc1f43f2-db0c-487f-a547-c0adcd969f3d.PDF
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2025-05-20 00:00│万马股份（002276）：2024年年度权益分派实施公告
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公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年度股东大会审议通过 2024 年年度权益分派方案为：以公司总股本 1,014,289,836 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不转增不送股。在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回
购等使股本总
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