公司公告☆ ◇002275 桂林三金 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │桂林三金（002275）：2025-026桂林三金：关于2025年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │桂林三金（002275）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │桂林三金（002275）：2025-028桂林三金：第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │桂林三金（002275）：2025-027桂林三金：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-04 16:40 │桂林三金（002275）：关于为孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-28 18:18 │桂林三金（002275）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:18 │桂林三金（002275）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:17 │桂林三金（002275）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:17 │桂林三金（002275）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-22 17:00 │桂林三金（002275）：关于为孙公司提供担保的进展公告 │
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2025-10-30 00:00│桂林三金（002275）：2025-026桂林三金：关于2025年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1.董事会审议情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年前三
季度利润分配方案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
2.监事会审议情况
公司于2025年10月28日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》（同意票3票，反对票0票
，弃权票0票）。经审核，监事会认为：该利润分配方案符合公司经营现状及未来发展规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划
，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3.公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》
，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定2025年具体的中期现金分红方案，本次利润分配方案在授权范围内
，无需提交公司股东大会审议。
二、2025年前三季度利润分配方案的基本情况
1.根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。公司法定公积
金期初累计额占注册资本的比例已超过50%，本年度公司不提取法定公积金及任意公积金。
2.根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年1-9月合并利润表实现归属于母公司所有者的净利润为385,227,167.1
3元；截至2025年9月30日，公司合并资产负债表未分配利润为1,635,283,168.42元，母公司资产负债表未分配利润为2,559,564,199.
80元。
3.2025年前三季度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元
（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。根据公司现有总股本587,568,600股为基数，预计共分配现金股利117,513,720.00元(
含税)；如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整利
润分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司2025年前三季度利润分配方案是基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划
，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求，同时
兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.《第八届董事会第十五次会议决议》；
2.《第八届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4c72cd23-420a-408d-bea6-beb97a30b903.PDF
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2025-10-30 00:00│桂林三金（002275）：2025年三季度报告
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桂林三金（002275）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/12943988-1410-4fc0-940e-377cbde0872d.PDF
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2025-10-30 00:00│桂林三金（002275）：2025-028桂林三金：第八届监事会第十一次会议决议公告
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桂林三金（002275）：2025-028桂林三金：第八届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fc053fd0-fef2-4fc2-9143-0df8e51f8c5b.PDF
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2025-10-30 00:00│桂林三金（002275）：2025-027桂林三金：第八届董事会第十五次会议决议公告
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桂林三金（002275）：2025-027桂林三金：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/df02b212-07c4-46d5-b915-0916ccbeb386.PDF
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2025-09-04 16:40│桂林三金（002275）：关于为孙公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司实际担保余额为30,060万元（含本次担保）
，占公司最近一期经审计净资产的9.99%。本次担保的被担保人为公司全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“
宝船生物”），资产负债率超过70%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额
、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保进展情况
近日，宝船生物向厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行上海分行”）申请了人民币 2,000 万元的授
信额度，公司与厦门国际银行上海分行签订了合同编号为“0905202508125224BZ-1”的《保证合同》，公司同意为宝船生物在2025年
8月12日到 2028年 8月 12日期间内向厦门国际银行上海分行在授信额度内申请提供的一系列债权提供连带责任保证担保。
（二）担保额度的审议情况
公司于 2025 年 4月 24日召开第八届董事会第十三次会议及 2025 年 5月 16日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 202
5 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司为全资孙公司宝船生物和白帆生物（资产负债率均超过 70%）新
增提供总金额不超过人民币 2.7 亿元的担保（其中宝船生物0.7 亿元，白帆生物 2亿元），担保额度有效期自 2024 年度股东大会
审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日，上述担保额度可循环使用，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式
。
详细内容见公司于 2025 年 4月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）发布的公司《关于 2025 年度为孙公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-013）。
公司本次为宝船生物提供担保在已授权的预计担保额度范围内。本次担保前，公司对宝船生物的担保余额为 7,570 万元；本次
担保后，公司对宝船生物的担保余额为 9,570 万元，剩余可用担保额度为 2,000 万元。
二、担保协议的主要内容
（一）所涉主体
保证人：桂林三金药业股份有限公司
债权人：厦门国际银行股份有限公司上海分行
债务人：宝船生物医药科技（上海）有限公司
（二）保证方式：连带责任保证
（三）保证范围：主合同项下全部债务本金人民币贰仟万元整及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和
乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
（四）保证期间：自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展
期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，本公司及控股子公司实际对外担保总余额为 30,060 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 9
.99%。
公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决
败诉而应承担的担保金额。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/45f5c939-37a0-4e07-8cb7-914b7e2e4d11.PDF
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2025-08-28 18:18│桂林三金（002275）：2025年半年度报告摘要
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桂林三金（002275）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/92bc6de0-9f18-440b-b87d-ff2e00aacb9c.PDF
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2025-08-28 18:18│桂林三金（002275）：2025年半年度报告
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桂林三金（002275）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8f48f7d2-0fff-42cc-8b52-9801144525bb.PDF
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2025-08-28 18:17│桂林三金（002275）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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桂林三金（002275）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/caf59a45-0c8d-4ee2-8f08-e350597adfaa.PDF
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2025-08-28 18:17│桂林三金（002275）：2025年半年度财务报告
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桂林三金（002275）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/44b56dd7-cc3a-4f55-bdf2-a5f2f7ac3b54.PDF
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2025-07-22 17:00│桂林三金（002275）：关于为孙公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司实际担保余额为34,170万元（含本次担保）
，占公司最近一期经审计净资产的11.35%。本次担保的被担保人为公司全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“
宝船生物”）和白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称“白帆生物”），两者资产负债率均超过70%。公司及控股子公司、控股
孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬
请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保进展情况
近日，宝船生物和白帆生物分别向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请了人民币 3,000 万
元和人民币 5,000 万元的授信额度，公司与招商银行上海分行签订了合同编号分别为“121XY250620T000292”和“121XY250624T000
166”的《最高额不可撤销担保书》，公司同意为宝船生物、白帆生物分别在 2025年 7月 23日到 2028年 7月 22日、2025年 7月 23
日到 2027年 7 月 22 日期间内向招商银行上海分行在授信额度内申请提供的一系列债权提供连带责任保证担保。
（二）担保额度的审议情况
公司于 2025年 4月 24日召开第八届董事会第十三次会议及 2025年 5月 16日召开 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年
度为孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司为全资孙公司宝船生物和白帆生物（资产负债率均超过 70%）新增提
供总金额不超过人民币 2.7亿元的担保（其中宝船生物0.7亿元，白帆生物 2亿元），担保额度有效期自 2024年度股东大会审议通过
之日起至 2025 年度股东大会召开之日，上述担保额度可循环使用，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
详细内容见公司于 2025年 4月 26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公司《关于 2025 年度为孙公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-013）。
公司本次为宝船生物、白帆生物提供担保在已授权的预计担保额度范围内。本次担保前，公司对宝船生物的担保余额为 6,970万
元，对白帆生物的担保余额为 15,700 万元；本次担保后，公司对宝船生物的担保余额为 9,970 万元，剩余可用担保额度为 4,000
万元，对白帆生物的担保余额为 20,700 万元，剩余可用担保额度为 15,000 万元。
二、担保协议的主要内容
（一）宝船生物与招商银行上海分行签订的《最高额不可撤销担保书》
1.所涉主体
保证人：桂林三金药业股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司上海分行
债务人：宝船生物医药科技（上海）有限公司
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：招商银行上海分行在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁仟万元整)
,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4.保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到
期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）白帆生物与招商银行上海分行签订的《最高额不可撤销担保书》
1.所涉主体
保证人：桂林三金药业股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司上海分行
债务人：白帆生物科技（上海）有限公司
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：招商银行上海分行在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币伍仟万元整)
,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4.保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到
期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，本公司及控股子公司实际对外担保总余额为 34,170 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 1
1.35%。
公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决
败诉而应承担的担保金额。
四、备查文件
《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/66ceb803-dcec-4699-8f2f-2b1a7f2b5724.PDF
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2025-05-21 17:37│桂林三金（002275）：2024年年度分红派息实施公告
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桂林三金药业股份有限公司（以下简称 “公司”）2024年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大
会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.2024年年度利润分配方案已获 2025年 5月 16日召开的 2024年度股东大会审议通过，具体方案为：以未来实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。根据公司现有
总股本 587,568,600 股为基数，预计共分配现金股利205,649,010.00 元(含税)；如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。
2.公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派，截至目前，公司回购专用证券账户中的股份为 0股。
3.自上述分配方案披露至实施期间公司总股本及应分配股数未发生变化。
4.本次实施的分红派息方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。
5.本次实施的分红派息方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的分红派息方案
公司 2024 年年度分红派息方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 587,568,600 股为基数，向全体股东每 10股
派 3.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.70
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****651 桂林三金集团股份有限公司
2 00*****848 翁毓玲
3 03*****414 邹准
4 00*****215 谢元钢
5 03*****025 邹洵
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 20日至登记日：2025年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：广西桂林市临桂区人民南路 9号桂林三金药业股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：李云丽、朱烨
咨询电话：0773-5829106、0773-5829109
传真电话：0773-5838652
七、备查文件
1.公司 2024年度股东大会决议；
2.公司第八届董事会第十三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a2c9dfdc-53a9-40a3-b70a-9ab07117b42c.PDF
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2025-05-19 11:56│桂林三金（002275）：2024年度股东大会的法律意见书
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桂林三金（002275）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8af28144-fe04-4a0d-97c7-0c7c22fa59ee.PDF
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2025-05-16 18:44│桂林三金（002275）：2024年度股东大会决议公告
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桂林三金（002275）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/cd7a1b9e-4111-4d08-91fa-0e073eaaf12a.PDF
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2025-05-13 16:22│桂林三金（002275）：关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告
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桂林三金（002275）：关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/781bc6ab-4f3c-485e-9500-68aa5aaaf710.PDF
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2025-05-05 15:32│桂林三金（002275）：关于控股孙公司BC006单抗注射液新增适应症获得药物临床试验批准的公告
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桂林三金（002275）：关于控股孙公司BC006单抗注射液新增适应症获得药物临床试验批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7b97073c-2015-47f9-82d8-81e9d15506f8.PDF
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2025-04-25 21:16│桂林三金（002275）：2025年一季度报告
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桂林三金（002275）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8665de6d-1bda-43a1-b591-0cbf4c47bff7.PDF
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