公司公告☆ ◇002273 水晶光电 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 20:37 │水晶光电（002273）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-08 18:49 │水晶光电（002273）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-08 18:44 │水晶光电（002273）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-25 19:15 │水晶光电（002273）：关于以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权进展暨完成工商变更登记的公│
│ │告 │
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│2025-04-24 18:31 │水晶光电（002273）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:31 │水晶光电（002273）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:30 │水晶光电（002273）：监事会决议公告 │
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│2025-04-10 00:31 │水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-10 00:31 │水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告（英文） │
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│2025-04-10 00:00 │水晶光电（002273）：2025年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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2025-05-12 20:37│水晶光电（002273）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司回
购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。公司回购专用证券
账户中的15,232,555 股不参与本次权益分派，本次实际参与分派的股数为 1,375,399,666 股，实际分红总额为 275,079,933.20元
。
2、本次权益分派按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本×10=275,079,933.20÷1,390,632,221×10=1
.978092元；本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日的前一日收盘价-0.19780
92元/股。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 5月 8日召开的 202
4年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 8日召开的 2024年年度股东大会审议通过。公司 2024 年度利润分配方案为
：以公司现有总股本 1,390,632,221股扣除公司回购专户上已回购股份 15,232,555 股后的总股本 1,375,399,666股为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利 2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计拟派发现金股利275,079,933.20元（含税）。
公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在利润分配方案实施前，公司总股
本或回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份
后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变，相应调整现金分红总额。
2、自 2024年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 15,232,555.00股后的 1,375,399,666.00股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.400
000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 19日
除权除息日为：2025年 5月 20日
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****320 星星集团有限公司
2 08*****298 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）
3 01*****208 林 敏
4 01*****995 李夏云
5 08*****802 浙江水晶光电科技股份有限公司－第六期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 12日至登记日：2025年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户中股份不参与 2024 年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即 275,079,933.20 元=1,375,399,666 股×0.2元/股。
因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1978092 元/股计算
（每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本=275,079,933.20÷1,390,632,221=0.1978092 元/股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一日收盘价-0.1978092 元/股。
七、 咨询机构
咨询地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198号
咨询联系部门：证券部
咨询电话：0576-89811901
传真电话：0576-89811906
八、 备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第六届董事会第二十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/61de8fc2-53bb-4231-99ce-b0d8913d88cf.PDF
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2025-05-08 18:49│水晶光电（002273）：2024年年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2025年 5月 8日（星期四）下午 14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会
（5）主持人：董事长林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共1,249人，代表334,330,903股股份，占公司有表决权股份总数的24.31%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共14名，发出表决票共14张，收回14张，有效票14张，代表有
效表决权的股份总数为165,580,228股，占公司有表决权股份总数1,375,399,666股的12.04%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1,235名，代表股份168,750,675股，占公司有表决权股份总数1
,375,399,666股的12.27%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,741,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；
反对票485,930股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.15%；弃权票103,859股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,729,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；
反对票489,230股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.15%；弃权票112,059股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。
3、审议通过了《2024年财务决算报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,732,014股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；
反对票478,930股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票119,959股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。
4、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；
参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,724,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；
反对票475,930股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票130,359股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,881,314股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.87%；
反对票339,230股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票110,359股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为104,144,145股同意，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.57%；339,230股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.32%；110,359股弃权，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的0.11%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,936,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.88%；
反对票264,530股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权票130,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为104,198,945股同意，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.62%；264,530股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.25%；130,259股弃权，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的0.12%。
7、审议通过了《2024年度募集资金使用的专项报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,908,014股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.87%；
反对票259,430股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权票163,459股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为104,170,845股同意，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.60%；259,430股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.25%；163,459股弃权，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的0.16%。
8、审议通过了《2025年度董事薪酬方案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为302,685,598股，其中同意票302,076,109股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.80%；
反对票414,530股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票194,959股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为103,984,245股同意，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.42%；414,530股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.40%；194,959股弃权，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的0.19%。
关联股东已回避表决。
9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。
参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票327,310,202股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.90%；
反对票4,866,214股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.46%；弃权票2,154,487股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.64%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为97,573,033股同意，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的93.29%；4,866,214股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.65%；2,154,487股弃权，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的2.06%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2024年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/90d2b04f-0591-43cb-931c-9838719aa326.PDF
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2025-05-08 18:44│水晶光电（002273）：2024年年度股东大会法律意见书
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水晶光电（002273）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3a1ea598-54dc-41e1-b6d9-8cb96ce3847c.PDF
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2025-04-25 19:15│水晶光电（002273）：关于以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易基本情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议，以及 2025年 3
月 27日召开公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司 95.60%股权暨关联交易的议
案》，同意公司以自有及自筹资金 3.235 亿元人民币收购嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴创进股权投资合伙企业（
有限合伙）、南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）等共计 14 名交易对手方持有的广东埃科思科技有限公司（以下简
称“广东埃科思”）合计 95.60%股权。具体内容详见公司于 2025年 3月 7日、2025年 3月 28日在信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
二、交易进展情况
2025年 4月 24日，广东埃科思变更股东事项已完成相应的工商变更登记手续。本次变更登记完成后，公司持有广东埃科思 95.6
0%股权，同时通过全资子公司台州创进企业管理有限公司间接持有广东埃科思 2.00%股权。广东埃科思成为公司控股子公司，纳入公
司合并报表范围。
广东埃科思变更后的工商登记相关信息如下：
1、公司名称：广东埃科思科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA55B4TY4R
3、法定代表人：刘风雷
4、成立日期：2020 年 09月 21日
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册资本：25,000万元人民币
7、注册地址：广东省东莞市松山湖园区兴业路 4号 9栋
8、经营范围：光学产品的技术开发、技术咨询、技术服务，光学元器件及组件产品的制造、加工和销售；计算机视觉、感知、
人工智能相关的芯片应用，模组、整机的技术开发和销售，以及数字信息传感解决方案业务经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 比例（%）
1 浙江水晶光电科技股份有限公司 23,900.00 95.60%
2 嘉兴凤凰长进股权投资合伙企业（有限合伙） 600.00 2.40%
3 台州创进企业管理有限公司 500.00 2.00%
总 计 25,000.00 100.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1e3f64ee-07a1-4dab-a763-5e46875c8521.PDF
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2025-04-24 18:31│水晶光电（002273）：董事会决议公告
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水晶光电（002273）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/25916fb8-4352-4e2e-ae6c-bafce423b510.PDF
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2025-04-24 18:31│水晶光电（002273）：2025年一季度报告
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水晶光电（002273）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e99299f-61db-43ed-9bbb-bcaec227e3ad.PDF
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2025-04-24 18:30│水晶光电（002273）：监事会决议公告
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水晶光电（002273）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67c752a7-575e-4f79-b820-83bed2f59fb7.PDF
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2025-04-10 00:31│水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告
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水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/822b7e41-9db4-4f8d-b6d1-5dbfcdab7678.PDF
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2025-04-10 00:31│水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告（英文）
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水晶光电（002273）：水晶光电2024年度环境、社会和公司治理报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b38d40d7-359c-4494-b2e4-cf139b8dbb71.PDF
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2025-04-10 00:00│水晶光电（002273）：2025年度董事、高级管理人员薪酬方案
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为建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管
理水平和核心竞争力，保证公司战略和中长期目标的实现，在充分考虑公司的实际情况以及公司所处的行业特点的基础上，根据《公
司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，制定 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案：
一、适用对象
1、董事：本方案所称董事指内部董事，不包含外部董事和独立董事
2、高级管理人员：本方案所称高级管理人员指由董事会聘任的下列人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、适用期限
本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、薪酬结构
公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬和效益奖励三部分构成。基本薪酬与
绩效薪酬的基数关系是 7:3。
（1）基本薪酬：是基本收入保障，年薪标准由董事会薪酬考核委员会根据个人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩
情况以及行业收入水平综合考虑。
（2）绩效薪酬：是根据业绩完成情况发放的一种激励性薪酬，结合其个人年度绩效考核完成情况实施的奖励，年终兑现。
（3）效益奖励：是根据公司年初设定的经济目标完成情况，结合其个人岗位价值和综合考评，年终兑现。
2、薪酬标准及发放
（1）基本薪酬
薪酬标准税前 70%,具体如下：
姓名 职务 税前薪酬标准 基本薪酬（70%）
（元/年） （元/年） （元/月）
林敏 董事长 1800000 1260000 105000
王震宇 董事、总经理 1600000 1120000 93333
刘风雷 董事、副总经理 1600000 1120000 93333
李夏云 董事、副总经理 1600000 1120000 93333
郑萍 副总经理兼财务总监 1200000 840000 70000
唐健 副总经理（分管业务发展） 1600000 1120000 93333
韩莉 副总经理兼董事会秘书 900000 630000 52500
钱滔
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