公司公告☆ ◇002272 川润股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:50 │川润股份（002272）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-02-03 18:47 │川润股份（002272）：第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见 │
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│2026-02-03 18:46 │川润股份（002272）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-23 18:28 │川润股份（002272）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 15:47 │川润股份（002272）：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 │
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│2025-12-31 11:55 │川润股份（002272）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-12-31 11:55 │川润股份（002272）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-31 11:55 │川润股份（002272）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-20 16:57 │川润股份（002272）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-10-28 18:24 │川润股份（002272）：2025年三季度报告 │
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2026-02-03 18:50│川润股份（002272）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
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川润股份（002272）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/37acdfb1-122f-41c2-bf28-4f57e40e5bc5.PDF
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2026-02-03 18:47│川润股份（002272）：第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见
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川润股份（002272）：第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6f62e1df-d42a-4542-a7d8-a01c5889ce8b.PDF
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2026-02-03 18:46│川润股份（002272）：第七届董事会第五次会议决议公告
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川润股份（002272）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/e7787996-25bc-4faa-a3df-169f26ac0abd.PDF
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2026-01-23 18:28│川润股份（002272）：2025年度业绩预告
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川润股份（002272）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f5ae2837-3e4f-4890-9fca-e0fdb213367d.PDF
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2026-01-16 15:47│川润股份（002272）：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会
议，会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京兴华”）为公司 2025年年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，该事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于2025 年 4月 26 日、2025 年 5 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014号）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：202
5-028号）。近日，公司收到北京兴华出具的《关于更换四川川润股份有限公司项目质量控制复核人的变更函》，现将相关事项公告
如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因内部工作调整，公司 2025 年度审计项目质量控制复核人由陈荭女士变更为刘志坚先
生。
二、本次变更后的质量控制复核人信息
（一）人员信息
刘志坚先生，1999 年注册并开始执业，2001 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计及复核上市公
司年报审计约 11家。
（二）诚信记录
刘志坚先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
刘志坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
北京兴华会计师事务所出具的《关于更换四川川润股份有限公司项目质量控制复核人的变更函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/164c21cd-d55e-4158-9ba4-f27e67238392.PDF
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2025-12-31 11:55│川润股份（002272）：关于部分募投项目延期的公告
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川润股份（002272）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/faffbec5-2e62-42dc-ae61-588d89eb2a86.PDF
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2025-12-31 11:55│川润股份（002272）：部分募投项目延期的核查意见
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川润股份（002272）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/173d3bb5-83ea-42c6-acaf-f7c0c4f9db8f.PDF
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2025-12-31 11:55│川润股份（002272）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2025年 12月 30日以现场结合通讯的方式在四川省成
都市召开。本次会议通知于 2025年 12月 26日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事
9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“川
润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”预计达到可使用状态日期调整为 2026年 6月 30日。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目
延期的的公告》。
保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊载的内容。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/49737e75-190c-4ef3-a380-95ab33579399.PDF
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2025-11-20 16:57│川润股份（002272）：关于变更保荐代表人的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出
具的《关于变更四川川润股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，公司 2023年度以简易程序
向特定对象发行股票项目的保荐代表人之一邱宇先生因工作变动需要，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的
有序进行，中信建投证券现委派保荐代表人唐云先生（简历见附件）接替邱宇先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为唐云先生和盖甦女士，持
续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响中信建投证券对
公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对邱宇先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6fdcf80f-bc56-4246-b51a-e5d34fb1eb7a.PDF
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2025-10-28 18:24│川润股份（002272）：2025年三季度报告
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川润股份（002272）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/52568088-b052-44c5-ac07-2b29d08bbf86.PDF
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2025-10-28 18:22│川润股份（002272）：董事、高级管理人员关于公司2025年第三季度报告的书面确认意见
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根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为四川川润股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2025 年第三季度报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
罗永忠 罗丽华 钟海晖
李光金 庹先国 缪银兵
赵明川 刘小进 罗萍
高级管理人员签署：
钟海晖 李辉 高欢
饶红 王琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/85f99815-96da-4aad-9734-26419b071838.PDF
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2025-10-28 18:21│川润股份（002272）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025年 10月 28日以现场结合通讯的方式在四川省成
都市召开。本次会议通知于 2025年 10月 24日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事
9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司 2025年第三
季度报告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、董事、高级管理人员的书面确认意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3169a01f-194e-4d45-b232-060cd8cde875.PDF
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2025-09-05 16:32│川润股份（002272）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网
络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9 月 12 日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2024年度及 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2d12bdf4-503c-4fce-a5e9-54667ce3ad8f.PDF
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2025-08-26 17:18│川润股份（002272）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：川润股份，证券代码：002272）股票交易价格连续三个交易日（2025年
8月 22日、2025年 8月 25日、2025年 8月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经向控股股东及实际控制人、公司经营管理层询问，不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项。
4、公司高级管理人员高欢先生于2025年8月21日以集中竞价方式减持本公司股份32,500股（占本公司当前总股本比例0.0067%）
，具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《关于公司原监事减持股份计划提前终止暨部分高级管理人员减持股份计划实施完成的
公告》（公告编号：2025-047号）。公司控股股东及实际控制人、董事及其他高级管理人员在本次股票交易异常波动期间未买卖公司
股票。
5、除在指定媒体上已公开披露的风险事项（具体内容详见公司于2025年8月20日披露的《2025年半年度报告》之“第三节、十、
公司面临的风险和应对措施”）以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
6、公司不存在导致股票交易异常波动的未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司已于2025年8月20日披露《2025年半年度报告》，截至本公告披露日，不存在需要更正或补充之处。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d0af55e6-7a37-4438-a370-59ddfc5488e5.PDF
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2025-08-21 21:04│川润股份（002272）：川润股份章程
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川润股份（002272）：川润股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f180532c-4900-452e-8bfa-a0480702bc7b.PDF
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2025-08-21 21:02│川润股份（002272）：关于完成《公司章程》及公司董事、高级管理人员变动工商备案的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 15日召开第六届董事会第二十五次会议，于 2025年 7月 31日召开
2025年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司实际合规管理及经营管理需要，对
《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于2025 年 7 月 16 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-034号）。公司于 2025年 7月 31日召开 2025 年第一次临
时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨
提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董
事会非独立董事；选举赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表
董事缪银兵先生共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司于 2025年 8月 4日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于聘任
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，选
举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长，聘任钟海晖先生为公司总经理；聘任李辉先生、高欢先生为公司副总经理；聘任饶红女士
为公司副总经理、董事会秘书；聘任王琳女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
近日，公司已完成上述《公司章程》及公司董事、高级管理人员变动的工商备案工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d429816b-9820-4d32-9bf3-5df6ac20bec2.PDF
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2025-08-21 21:01│川润股份（002272）：关于公司原监事减持股份计划提前终止暨部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公
│告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分监事暨高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-0
30号）。计划自减持预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内，王学伟先生以集中竞价方式减持不超过本公司股份6,750股（占
本公司当前总股本比例0.0014%）；高欢先生集中竞价方式减持不超过本公司股份32,500股（占本公司当前总股本比例0.0067%）。
一、提前终止情况
近日，公司收到王学伟先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨提前终止的告知函》，鉴于王学伟先生不再担任公司监事职务
，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关规定，公
司监事自离职后半年内不得减持本公司股份。王学伟先生本次股份减持计划剩余期限均处于离任的禁售期内，决定提前终止本次减持
计划。
在减持计划实施期间内，王学伟先生未减持公司股份。
二、实施完成情况
近日，公司收到高欢先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，截至本公告披露日，高欢先生已完成本次股份减持计划。
现将有关情况公告如下：
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持股数占
（元/股） （股） 总股本比例
高欢 集中竞价交易 2025年 8月 21日 17.25 32,500 0.0067%
高欢先生本次减持股份来源为公司限制性股票激励计划获授及二级市场增持的股份。
2、股东本次减持前后减持情况：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
高欢 合计持有股份 130,000 0.0268% 97,500 0.0201%
其中：无限售条件股份 32,500 0.0067% 0 0.0000%
有限售条件股份 97,500 0.0201% 97,500 0.0201%
三、其他相关说明
1、股东本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持计划的实施情况与此前预披露的减持计划一致。在减持计划实施
期间内，王学伟先生未减持公司股份，鉴于王学伟先生不再担任公司监事职务，本次股份减持计划剩余期限均处于离任的禁售期内，
决定提前终止本次减持计划；截至本公告披露日，高欢先生本次股份减持计划已实施完毕。
2、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情形。
3、本次减持不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。
四、备查文件
1.王学伟先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨提前终止的告知函》；
2.高欢先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/56b2f97e-1f91-44ab-8744-8289377fa05e.PDF
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2025-08-20 00:00│川润股份（002272）：2025年半年度报告
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川润股份（002272）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ffbb97f7-071c-4270-8677-8dde3d32c416.pdf
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2025-08-20 00:00│川润股份（002272）：2025年半年度报告摘要
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川润股份（002272）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0574bce7-0c7c-43db-b955-33604e3726e7.pdf
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