公司公告☆ ◇002272 川润股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:38 │川润股份（002272）：川润股份2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:38 │川润股份（002272）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │川润股份（002272）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-24 21:16 │川润股份（002272）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公│
│ │告 │
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│2026-04-24 21:16 │川润股份（002272）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-04-24 21:16 │川润股份（002272）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-04-24 21:16 │川润股份（002272）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 21:16 │川润股份（002272）：关于2026年度向特定对象发行A股股票之房地产业务专项自查报告 │
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│2026-04-24 21:14 │川润股份（002272）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告 │
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│2026-04-24 21:11 │川润股份（002272）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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2026-05-22 18:38│川润股份（002272）：川润股份2025年度股东会决议公告
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川润股份（002272）：川润股份2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6dc6a745-8365-425f-ba14-a6ab0b694b54.PDF
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2026-05-22 18:38│川润股份（002272）：2025年度股东会的法律意见书
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川润股份（002272）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9c95aa65-ef17-436d-bbce-f064abb5d1e7.PDF
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2026-05-20 00:00│川润股份（002272）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、公司液冷业务有序开展，2025年度液冷系统及产品销售收入占营业收入比重为12.87%。受政策导向、市场需求变化、行业技
术路线迭代及市场竞争格局变动等因素影响，客户开发、业务扩张、订单落地速度等均存在一定的波动和不确定性，敬请广大投资者
理性投资，注意风险。
2、公司已于2026年4月25日披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》，经向控股股东及实际控制人、公司经营管理层询问
，不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：川润股份，证券代码：002272）股票交易价格连续两个交易日（2026年
5月 18日、2026年 5月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司液冷业务有序开展，2025年度液冷系统及产品销售收入占营业收入比重为12.87%。受政策导向、市场需求变化、行业技
术路线迭代及市场竞争格局变动等因素影响，客户开发、业务扩张、订单落地速度等均存在一定的波动和不确定性，敬请广大投资者
理性投资，注意风险。
5、公司已于2026年4月25日披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》，经向控股股东及实际控制人、公司经营管理层询问
，不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
7、公司不存在导致股票交易异常波动的未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司液冷业务有序开展，2025年度液冷系统及产品销售收入占营业收入比重为12.87%。受政策导向、市场需求变化、行业技
术路线迭代及市场竞争格局变动等因素影响，客户开发、业务扩张、订单落地速度等均存在一定的波动和不确定性，敬请广大投资者
理性投资，注意风险。
3、公司已于2026年4月25日披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》，本事项尚需公司股东会审议、交易所审核及证监会
批复，发行结果尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f9d65797-648d-4b3f-b66a-836754e5efe8.PDF
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2026-04-24 21:16│川润股份（002272）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件及《四川川润股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理
结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施
的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01d91d16-d364-41ff-8601-02c0e4269ac3.PDF
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2026-04-24 21:16│川润股份（002272）：前次募集资金使用情况报告
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川润股份（002272）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8519bb6f-193c-49b2-a059-3b146773a18b.PDF
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2026-04-24 21:16│川润股份（002272）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为进一步增强回报股东意识，健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期价值
投资和理性投资理念，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号-上市公
司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并综合公司未来经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，制定了《四
川川润股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定规划的基本原则
1. 本规划的制定严格遵守国家相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。
2. 重视对股东的合理投资回报，在实行持续、稳定的利润分配政策的同时兼顾公司的长远利益和可持续发展、全体股东的整体
利益。
3. 充分考虑和听取公司股东特别是中小股东、独立董事的意见。
二、制定规划的主要考虑因素
1. 公司制定股东回报规划应充分尊重股东意愿，既重视对股东的合理投资回报，也要保证公司现金流量、资产的流动性以及盈
利的稳定性。
2. 公司制定股东回报规划应综合考虑公司所在行业的发展现状，公司发展战略和经营计划、资金需求、未来盈利规模、现金流
量状况、银行信贷及融资环境等因素，利润分配应满足公司长期发展的资金需求。
3. 综合考虑宏观经济、市场环境以及社会资金成本、外部融资环境等因素。
三、未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
1. 公司利润分配原则
公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配
还应兼顾公司合理资金需求的原则，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（1）按法定顺序分配的原则；
（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；
（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
2. 利润分配的形式
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行
利润分配；公司在满足上述现金股利分配之余，可以由董事会提出并实施股票股利分配预案。
3. 现金分红的条件、期间间隔和比例
3.1 公司在同时满足如下具体条件时，可实施现金分红：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近
一期经审计净资产的百分之三十。
3.2 现金分红的比例：
在满足现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素。公司现金股利政策目标为固定股利支付率，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之
十（含百分之十），且任何三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十
。
3.3 现金分红的时间
在符合上述利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司可以每年年度股东会召开后进行一次现金分红。公司董
事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4. 其他方式进行利润分配：
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以
采取股票股利的方式进行利润分配。
四、利润分配的决策程序和机制
公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况，以及公司利润分配的时机、条件、最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜，制定公司科学、合理的年度利润分配或中期利润分配方案。利润分配预案经董事会审议通过后，提交股东会审议。
股东会对利润分配方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见。
公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因，说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用
计划。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率超过百分之七十、
经营性现金流为负数的，可以不进行利润分配。
五、利润分配政策的调整原则
公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因
。有关调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、其他事宜
本规划未尽事宜，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划经董事会审议通过后，自公司股东会审议通
过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b871db5e-225f-42f6-9782-0221dadc8694.PDF
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2026-04-24 21:16│川润股份（002272）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 29 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xtmLgnusKI或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。四川川润股份有
限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网上披露了《四川川润股份有限公司 2025年度报告》及《四川川润
股份有限公司 2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4
月 29日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度及 2026年第一季度报告业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长罗永忠先生，董事、总经理钟海晖先生，独立董事赵明川先生，副总经理、董事会秘书饶
红女士，财务负责人王琳女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 29 日 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xtmLgnusKI 或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：赵静
电话：028-61777787
传真：028-61777787
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/beb74023-3a93-41d1-a230-85e672373965.PDF
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2026-04-24 21:16│川润股份（002272）：关于2026年度向特定对象发行A股股票之房地产业务专项自查报告
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川润股份（002272）：关于2026年度向特定对象发行A股股票之房地产业务专项自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7253a966-25f9-46bf-a0db-1a4ecff06fd9.PDF
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2026-04-24 21:14│川润股份（002272）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026
年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内
容。根据相关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。
基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行股票相关工作，公司决定暂不召开股东会，待
相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00bbeb7f-e7ec-474d-abca-9ec34b96d027.PDF
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2026-04-24 21:11│川润股份（002272）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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川润股份（002272）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f70efc5b-8686-4503-b463-97fed5189e16.PDF
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2026-04-24 21:11│川润股份（002272）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第八次会议通过了《关于公司 2026年度向
特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。公司《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）等相关文件
已于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和
完成尚待公司股东会及有关审批机关的批准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e6119c43-dddf-4ccd-b6ee-c96335c3c0eb.PDF
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2026-04-24 21:11│川润股份（002272）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
│承诺的公告
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川润股份（002272）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e82c10e5-decc-46ee-8b2d-bb46f4f63f88.PDF
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2026-04-24 21:11│川润股份（002272）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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川润股份（002272）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5a5f196b-7f12-4ee0-a58f-21d533116486.PDF
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2026-04-24 21:11│川润股份（002272）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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川润股份（002272）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e566e8a7-b5c7-4bdf-bf83-2115349a88de.PDF
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2026-04-24 21:11│川润股份（002272）：第七届董事会第八次会议决议公告
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川润股份（002272）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c396e1d4-67cb-4323-8401-34b257804392.PDF
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2026-04-24 21:11│川润股份（002272）：：关于控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员对公司2026年度向特定对象发行A
│股股...
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川润股份（002272）：：关于控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员对公司2026年度向特定对象发行A股股...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c8a0484-a094-40e3-ab60-484929008e9f.PDF
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2026-04-24 21:10│川润股份（002272）：关于川润股份前次募集资金使用情况的鉴证报告
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川润股份（002272）：关于川润股份前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e31e77a-315b-4494-bbcd-b2088e149cfc.PDF
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2026-04-24 21:10│川润股份（002272）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026
年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4d7ec978-a551-451f-ac6b-3881636b3c8b.PDF
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2026-04-24 21:09│川润股份（002272）：第七届董事会2026年第三次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
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