公司公告☆ ◇002272 川润股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 16:59 │川润股份（002272）：川润股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 16:59 │川润股份（002272）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-13 18:37 │川润股份（002272）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告│
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│2026-03-13 18:36 │川润股份（002272）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-13 18:35 │川润股份（002272）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-13 18:34 │川润股份（002272）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-03 18:50 │川润股份（002272）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-02-03 18:47 │川润股份（002272）：第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见 │
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│2026-02-03 18:46 │川润股份（002272）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-23 18:28 │川润股份（002272）：2025年度业绩预告 │
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2026-03-30 16:59│川润股份（002272）：川润股份2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年3月30日（星期一）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗永忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 910 人，代表有表决权股份总数 118,785,278股，占公司有表
决权股份总数的 24.4980%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份总数 115,980,778股，占公司有表决权股份总数的 23.
9196%。
（2）网络投票出席情况
参加本次股东会网络投票的股东共 905 人，代表有表决权股份总数为2,804,500股，占公司有表决权股份总数的 0.5784%。
（3）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 906人，代表有表决权股份总数为 2,816,000股，占公司有表决权股份总数的 0.5808%。
公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师列席本次股东会进
行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 118,518,478股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7754%；反对 144,000股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.1212%；弃权 122,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1034%。
中小股东总表决情况：同意 2,549,200股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 90.5256%；反对 144,000股
，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1136%；弃权 122,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3608%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、律师姓名：李磊、刘岩
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、四川川润股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川川润股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/66f621b7-f6cd-4dac-98ad-5c5c25b58b07.PDF
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2026-03-30 16:59│川润股份（002272）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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川润股份（002272）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c4ecaf9a-9d80-441a-9f09-3e52a8d06201.PDF
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2026-03-13 18:37│川润股份（002272）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于向特定对象发
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液
压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”进行结项。同时为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目
的节余募集资金（含现金管理收益、专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾款及质保金，下同）永久
补充流动资金。公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕后注销相关募集资金专户。
依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号）
，公司于 2024 年初完成向特定对象发行人民币普通股股票 50,166,300股，发行价格为 5.10元/股，募集资金总额为人民币 255,84
8,130.00元，扣除各项发行费用人民币 4,787,735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 251,060,394.15元。上述募
集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验
字第 00020002号）。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度。公司及子公司分别开设募集资金专项账户，用
于本次募集资金的专项存放、管理和使用，不得用作其他用途。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”
）、各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况及募集资金节余情况
经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际
募集资金额等实际情况，在扣除各项发行费用后，公司对募投项目募集资金投入金额调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前 调整后
1 川润液压液冷产品产业化及 20,972.72 17,600.00
智能制造升级技术改造项目
2 补充流动资金 8,000.00 7,506.04
合计 28,972.72 25,106.04
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
截至本公告披露日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金金额（不含手续费）为 18,132.83万元，募集资金专用账户余额
为 7,424.14万元（含现金管理收益、利息收入和扣除银行手续费的净额），后续预估尚需支付的尾款及质保金 1,995.55万元。公司
募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 承诺投资总额 累计投入金额 募集资金余额 预估尚需支付的 预计项目整 备注
号 尾款及质保金 体投入金额
1 川润液压液冷 17,600.00 10,593.80 7,424.14 1,995.55 12,589.35 已达到预定可
产品产业化及 使用状态，拟结
智能制造升级 项
技术改造项目
2 补充流动资金 7,506.04 7,539.02 0 0 7,539.02 不适用
合计 25,106.04 18,132.82 7,424.14 1,995.55 20,128.37
注：上述募集资金累计投入金额未经审计；补充流动资金实际投入金额高于拟投入金额主要系公司在募集资金使用过程中产生的
利息所致；募集资金余额包含现金管理收益、利息收入和扣除银行手续费的净额；“预估尚需支付的尾款及质保金”包含尚未支付的
合同尾款及质保金等尚未完成支付款项，最终金额以项目实际支付为准，公司将节余募集资金转出后，预留于募集资金专户中的募集
资金将用于支付上述待支付款项；以上为四舍五入取小数点后两位的数据，合计数与加总的尾差系四舍五入原因造成。
截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”已基
本完成施工建设，并达到预定可使用状态，公司决定对项目予以结项。同时，公司计划将节余募集资金（即募集资金余额减去预估尚
需支付的尾款及质保金）5,428.59万元永久补充流动资金。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金
额为准。
三、募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施
的前提下，本着合理、节约、高效的原则，谨慎决策，优化资金配置、加强成本控制，科学使用募集资金形成的资金节余。
为提升资金使用效率，公司决定对募投项目进行结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经
营活动。
四、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销安排
公司拟对“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营活动。根据募集资金管理和使用的监管要求，在股东会审议通过后，节余募集资金将全部用于永久性补充流动资金。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕。届时，公司将注
销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。已签订合同尚待支付的尾款最终可能因实际支付情况有所调
整。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司经营
业务发展对流动资金的需求，促进公司经营持续稳定发展，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，未违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、相关审议程序
公司于 2026年 3月 13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改
造项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通
过，尚需提交公司股东会审议。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所有关法律法规的相关规定。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/21e58811-c5d9-488a-bacc-d9353b52ba76.PDF
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2026-03-13 18:36│川润股份（002272）：第七届董事会第六次会议决议公告
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川润股份（002272）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/2634eec4-46b4-488b-b07f-54f2108dac8e.PDF
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2026-03-13 18:35│川润股份（002272）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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川润股份（002272）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e72f0022-1628-497c-ac9f-96a3091487d7.PDF
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2026-03-13 18:34│川润股份（002272）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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川润股份（002272）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/5f7363c7-db13-4488-8249-e3eb91163fa7.PDF
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2026-02-03 18:50│川润股份（002272）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
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川润股份（002272）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/37acdfb1-122f-41c2-bf28-4f57e40e5bc5.PDF
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2026-02-03 18:47│川润股份（002272）：第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见
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川润股份（002272）：第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6f62e1df-d42a-4542-a7d8-a01c5889ce8b.PDF
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2026-02-03 18:46│川润股份（002272）：第七届董事会第五次会议决议公告
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川润股份（002272）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/e7787996-25bc-4faa-a3df-169f26ac0abd.PDF
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2026-01-23 18:28│川润股份（002272）：2025年度业绩预告
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川润股份（002272）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f5ae2837-3e4f-4890-9fca-e0fdb213367d.PDF
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2026-01-16 15:47│川润股份（002272）：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会
议，会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京兴华”）为公司 2025年年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，该事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于2025 年 4月 26 日、2025 年 5 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014号）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：202
5-028号）。近日，公司收到北京兴华出具的《关于更换四川川润股份有限公司项目质量控制复核人的变更函》，现将相关事项公告
如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因内部工作调整，公司 2025 年度审计项目质量控制复核人由陈荭女士变更为刘志坚先
生。
二、本次变更后的质量控制复核人信息
（一）人员信息
刘志坚先生，1999 年注册并开始执业，2001 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计及复核上市公
司年报审计约 11家。
（二）诚信记录
刘志坚先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
刘志坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
北京兴华会计师事务所出具的《关于更换四川川润股份有限公司项目质量控制复核人的变更函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/164c21cd-d55e-4158-9ba4-f27e67238392.PDF
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2025-12-31 11:55│川润股份（002272）：关于部分募投项目延期的公告
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川润股份（002272）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/faffbec5-2e62-42dc-ae61-588d89eb2a86.PDF
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2025-12-31 11:55│川润股份（002272）：部分募投项目延期的核查意见
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川润股份（002272）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/173d3bb5-83ea-42c6-acaf-f7c0c4f9db8f.PDF
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2025-12-31 11:55│川润股份（002272）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2025年 12月 30日以现场结合通讯的方式在四川省成
都市召开。本次会议通知于 2025年 12月 26日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事
9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“川
润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”预计达到可使用状态日期调整为 2026年 6月 30日。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目
延期的的公告》。
保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊载的内容。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/49737e75-190c-4ef3-a380-95ab33579399.PDF
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2025-11-20 16:57│川润股份（002272）：关于变更保荐代表人的公告
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出
具的《关于变更四川川润股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，公司 2023年度以简易程序
向特定对象发行股票项目的保荐代表人之一邱宇先生因工作变动需要，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的
有序进行，中信建投证券现委派保荐代表人唐云先生（简历见附件）接替邱宇先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为唐云先生和盖甦女士，持
续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响中信建投证券对
公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对邱宇先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6fdcf80f-bc56-4246-b51a-e5d34fb1eb7a.PDF
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2025-10-28 18:24│川润股份（002272）：2025年三季度报告
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