公司公告☆ ◇002271 东方雨虹 更新日期:2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │东方雨虹(002271):关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 00:00 │东方雨虹(002271):关于收购智利Construmart S.A.100%股权的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │东方雨虹(002271):半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │东方雨虹(002271):关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │东方雨虹(002271):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-01 00:00 │东方雨虹(002271):关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │东方雨虹(002271):关于债务重组的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │东方雨虹(002271):2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-01 00:00 │东方雨虹(002271):2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-01 00:00 │东方雨虹(002271):2025年半年度报告 │
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2025-08-01 00:00│东方雨虹(002271):关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的议案》,现将会议有关事项通知如下:
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第八届董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2025年 8月 18日(星期一)下午 14时 30分
网络投票时间为:2025年 8月 18日(星期一)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年 8月 18日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11
:30和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 8 月18日上午 9:15至下午 15
:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2025年 8月 13日(星期三)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)北京市金杜律师事务所律师。
8.会议地点:北京市亦庄经济技术开发区科创九街 19 号院 C 座一层 101会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《2025年半年度利润分配预案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,详见 2025 年 8月 1 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证
券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》,议案详情请见
同日公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的其他文件。
本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
为保证本次股东大会顺利召开,参会股东顺利进行会议登记并参会,现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议
登记。
1.登记方式:
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
(2)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托(详见附件二)、股东账户卡或持股凭证
、出席人身份证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
(4)异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记,信函封面、电子邮件标题应当注明“2025年第二次临时股东大会登记资
料”字样,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
(5)股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),并与其他登记文件一并提交登记。
2.登记时间:2025年8月14日(上午9:00-12:00、下午13:00-17:00)
3.登记地点:北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院公司证券部
4.会议联系方式
联系电话:010-59031997
邮政编码:101111
电子邮箱:stocks@yuhong.com.cn
5.其他事项:
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续,谢绝未按照会议登记
时间及登记方式预约登记者出席。
(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
(3)本次股东大会不接受电话登记。
(4)公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益
,不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言,应根据大会安排有序发言。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安
排,维护好股东大会秩序。
(5)会议期间,请遵守会场秩序,谢绝录音、拍照及录像,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,
会议工作人员或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十三条的规定责令其退场或采取相应的措施加以制止,并及
时报告公安机关依照《治安管理处罚法》的有关规定处理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络
投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第八届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/5c175b3d-e61e-4cc4-8d0e-1405987bbabd.PDF
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2025-08-01 00:00│东方雨虹(002271):关于收购智利Construmart S.A.100%股权的公告
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东方雨虹(002271):关于收购智利Construmart S.A.100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/f109a37b-f0a3-4ef3-8e68-9a74268c0c9c.PDF
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2025-08-01 00:00│东方雨虹(002271):半年报董事会决议公告
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2025年7月31日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年7月21日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事11人,实
到董事11人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先
生召集并主持,全体董事经过审议通过了如下决议:
一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司《2025年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2025年半年
度报告摘要》详见公司指定信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cni
nfo.com.cn)。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见 , 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定
的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》
表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
根据公司 2025 年半年度财务报告(未经审计),2025年半年度实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 564,438,410.91
元 , 母 公 司 实 现 净 利 润2,644,055,992.26 元,加上母公司年初未分配利润 8,290,708,901.93 元,减去已实际分配的 202
4 年度现金股利 2,209,518,922.21 元,截至 2025 年 6 月 30日累计可供股东分配的利润为 8,725,245,971.98 元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,在符合利润分配政策、保障公司长期稳定发展
和股东长远利益的前提下,基于对公司稳健经营和可持续发展的信心,经综合考虑公司可供分配利润规模,为积极回报公司股东,与
股东共享公司经营成果,提高公司长期投资价值,公司2025 年半年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本 2,388,699,866 股扣除
公司尚未完成回购注销的股权激励限售股 30,750 股后的总股本 2,388,669,116 股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 9.25
元(含税),共计派发现金红利2,209,518,932.30 元(含税)。此外,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司尚未完成回购注
销的股权激励限售股不享有参与本次利润分配的权利,剩余未分配利润结转以后年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化
的,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司尚未完成回购注销的股权激励限售股后的总股本为基数进行利润
分配,分配比例保持不变。
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程
》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求,兼顾了股东合理回报与
公司的正常经营及可持续发展,不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响,具备合法性、合规性及合理性。
具体情况详见 2025年 8月 1日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过,公司全体独立董事同意且独立董事专门会议审议通过了此议案。公司监事会对此议案发
表了审核意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请公司 2025年第二次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于 2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
根据《企业会计准则》等相关规定,公司在资产负债表日对截至 2025 年 6月 30 日的公司各类资产进行了全面清查,对相关资
产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估,经减值测试,从谨慎性角度出发,公司需计提相关资产减值准备;同时,对部分预期
无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款及其他应收款进行核销。公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则而做出
,符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,具备合理性,不会对
公司的正常经营产生重大影响。
具体情况详见 2025年 8月 1日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见,具体内容详见 详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于收购智利 Construmart S.A.100%股权的议案》
表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
为战略性拓展海外市场,搭建国际化建筑建材零售渠道,进一步实现国际化战略布局,公司全资子公司东方雨虹海外建设发展(
上海)有限公司(OYHOVERSEAS DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.,以下简称“东方雨虹海外发展公司”)及东方雨虹国际贸易(上海)
有限公司(OYH INTERNATIONAL TRADE (SHANGHAI)CO.,LTD.,以下简称“东方雨虹国际贸易公司”)于北京时间 2025 年 7 月 16日
(智利时间 2025 年 7月 15日)与 INVERSIONES RTB SpA、INVERSIONES DO?ATATI LIMITADA、INVERSIONES DE ATACAMA LIMITADA
(合称“交易对方”或“卖方”)签署了《SHARES PURCHASE AND SALE AGREEMENT》,并于 2025 年 7月 18日在公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露,详情请见《北京东方雨虹防水技术股
份有限公司关于签署的公告》(公告编号:2025-062)。根据协议安排,
董事会同意东方雨虹海外发展公司、东方雨虹国际贸易公司以自有资金合计出资约 1.23 亿美元(按北京时间 2025 年 7 月 16 日
协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价换算约 8.80 亿人民币,最终交易金额将根据锁箱日至交割日期间漏损情况进行调减,以
实际交割时确认为准)收购交易对方持有的智利 Construmart S.A.(以下简称“Construmart”或“标的公司”)100%股权(前述交
易事项简称“本次交易”)。本次交易完成后,东方雨虹海外发展公司将持有 Construmart99%股权,东方雨虹国际贸易公司将持有
Construmart1%股权。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定,因标的公司在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体情况详见 2025年 8月 1日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上的《关于收购智利Construmart S.A.100%股权的公告》。
五、审议通过了《关于债务重组的议案》
表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
为加快债权清收,实现资金回笼,改善资产结构,优化公司财务状况,保障公司及全体股东利益,2025 年上半年,公司作为债
权人通过取得部分下游客户已建成的住宅、商铺、办公用房、车位、持有的股权资产等(以下简称“抵债资产”)用于抵偿其所欠付
公司款项,相关债权的账面价值共计 83,870.21 万元,其中已过户房产对应债权账面价值 58,902.67 万元、股权资产对应债权账面
价值21,122.56万元、未过户已售出或已抵出资产对应债权账面价值 3,844.98万元;公司作为债权人与相关债务人签订折让协议涉及
相关债权的账面价值为 70.84万元;此外,公司作为债务人向债权人抵出抵债资产或自有房产用于抵偿公司欠款,相关债务的账面价
值共计 5,856.33万元,以上交易构成债务重组(统称“本次债务重组”)。
本次债务重组,公司作为债权人的债务重组账面价值共计 83,941.05 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.37%;公
司作为债务人的债务重组账面价值共计 5,856.33 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.23%,根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次债务重组事项提交董事会审议,无需提
交公司股东大会审议。本次债务重组事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体情况详见 2025年 8月 1日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上的《关于债务重组的公告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
公司定于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会,对议案二进行审议。《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1ce9a172-e3d4-465c-8440-3ffaf73628fd.PDF
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2025-08-01 00:00│东方雨虹(002271):关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开第八届董事会第三十一次会议,以11票同意,0
票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》,该议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准
。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润564,438,410.91元,母公司实现
净利润2,644,055,992.26元,加上母公司年初未分配利润8,290,708,901.93元,减去已实际分配的2024年度现金股利2,209,518,922.
21元,截至2025年6月30日累计可供股东分配的利润为8,725,245,971.98元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,在符合利润分配政策、保障公司长期稳定发展
和股东长远利益的前提下,基于对公司稳健经营和可持续发展的信心,经综合考虑公司可供分配利润规模,为积极回报公司股东,与
股东共享公司经营成果,提高公司长期投资价值,公司2025年半年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本2,388,699,866股扣除公
司尚未完成回购注销的股权激励限售股30,750股后的总股本2,388,669,116股为基数,向全体股东每10股派发现金红利9.25元(含税
),共计派发现金红利2,209,518,932.30元(含税)。此外,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司尚未完成回购注销的股权激
励限售股不享有参与本次利润分配的权利,剩余未分配利润结转以后年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以未
来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司尚未完成回购注销的股权激励限售股后的总股本为基数进行利润分配,分配
比例保持不变。
三、现金分红方案的具体情况
(一)现金分红方案合理性说明
1、现金分红的稳定性、持续性和可预期性
公司在高质量稳健发展的同时,与全体股东共享公司经营发展成果,本次现金分红方案,是根据《国务院关于加强监管防范风险
推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,为深入贯
彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念,在广泛听取市场意见的基础上,积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向,
进一步优化分红节奏,提高公司长期投资价值,增强投资者的获得感,同时结合公司发展阶段、经营情况和自身资金计划安排等实际
情况而制定。
2、资产负债率处于较低水平,偿债能力良好
最近三个会计年度(2022年-2024年)及最近一期(2025年半年度)公司资产负债率分别为46.22%、43.90%、43.39%、47.55%。
目前,渠道销售模式已成为公司主要的销售模式,且零售渠道业务占比逐步提升,经营净现金流持续改善,资产负债率长期处于较低
水平,短期偿债能力维持在相对合理水平,长期偿债压力较小,财务较为稳健。该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响,
不会影响公司正常生产经营。
3、使用募集资金补充流动资金情况
公司于2024年1月5日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
意将不超过150,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。公司实
际使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,法定使用期限为2024年1月8日至2025年1月7日。截至2024年10月9日,公司已将
本次用于暂时补充流动资金的150,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。此外,公司于2024年10月28日召开第八届董
事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议、于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资
金用途暨2021年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,依据相关决议,公司2021年度非
公开发行募集资金投资项目已结项并已完成将节余募集资金永久补充流动资金。未来十二个月内公司没有计划使用募集资金补充流动
资金。
综上,本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公
司章程》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求,兼顾了股东合理
回报与公司的正常经营及可持续发展,不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响,具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行,尚存在不确定性,请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议;
2、第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/59b0031a-44f1-42ef-b6e7-9dbd9f49bf36.PDF
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2025-08-01 00:00│东方雨虹(002271):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方雨虹(002271):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ffffab3e-fc26-41ad-ae4c-c13e56935301.PDF
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2025-08-01 00:00│东方雨虹(002271):关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会
第十九次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,本次计提资产减值准备及核销资产事项无需
提交股东大会审议。具体情况如下:
一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
(一)计提资产减值准备情况
为真实、公允地反映公司财务状况与2025年半年度的经营成果,依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面清查,对相关资产价值
出现的减值迹象进行了充分分析和评估,经减值测试,从谨慎性角度出发,公司需计提相关资产减值准备。2025年半年度公司计提资
产减值准备总额为40,550.02万元,具体情况如下:
项目 2025年半年度发生金额(万元)
一、信用减值损失(损失以“-”号填列) -42,992.63
其中:应收票据坏账损失 931.57
应收账款坏账损失 -37,664.89
其他应收款坏账损失 -6,761.44
其他 502.13
二、资产减值损失(损失以“-”号填列) 2,442.61
合同资产减值损失 2,444.73
存货跌价损失
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