公司公告☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 16:51 │华明装备（002270）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-06-03 17:06 │华明装备（002270）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-05-26 16:30 │华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 18:01 │华明装备（002270）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-05-16 18:00 │华明装备（002270）：关于第七届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-05-16 17:59 │华明装备（002270）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-05-16 17:59 │华明装备（002270）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 18:59 │华明装备（002270）：关于2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-15 18:59 │华明装备（002270）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 16:19 │华明装备（002270）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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2025-06-17 16:51│华明装备（002270）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工
持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 24.60 元/股，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含
），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起
不超过 12 个月，具体内容详见于2025 年 3 月 1 日、2025 年 3 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：〔2025
〕002 号）和《回购股份报告书》（公告编号：〔2025〕004号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》相关规定：回购股份占公司总股
本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 6 月 16 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,994,009 股，占公司目前总股
本的 1.0035%，最高成交价为 16.26 元 /股，最低成交价为 14.74 元 /股，成交总金额为人民币138,488,646.58 元（不含交易费
用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8c6dc774-1741-407d-85ef-4e796115b234.PDF
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2025-06-03 17:06│华明装备（002270）：关于回购公司股份进展的公告
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工
持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 24.60 元/股，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含
），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起
不超过 12 个月，具体内容详见于2025 年 3 月 1 日、2025 年 3 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：〔2025
〕002 号）和《回购股份报告书》（公告编号：〔2025〕004号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》相关规定：公司应当在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,173,152 股，占公司目前总股
本的 0.8004%，最高成交价为 15.80 元 /股，最低成交价为 14.74 元 /股，成交总金额为人民币110,118,697.10 元（不含交易费
用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9463c502-364d-4b64-a724-2df75783b33a.PDF
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2025-05-26 16:30│华明装备（002270）：关于为下属全资公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
（一）担保情况概述
2025年 5月 23 日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）与中国光大银行股份有限公司上海分行（
以下简称“光大银行”）签署《最高额保证合同》，公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）
与光大银行之间签署的编号为 365101012025045《综合授信协议》及依据该协议签署的具体合同或协议项下发生的全部债权最高债务
额壹亿伍仟万元整和相应利息、违约金、费用等提供连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司分别于 2025 年 4月 10日、2025年 5月 15日召开了第六届董事会第十六次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过了《
关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：〔2025〕010号）、《关
于申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：〔2025〕014号）、《关于 2024年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔20
25〕038 号）。
本次担保前公司对上海华明的担保余额为 7.10 亿元，本次担保后公司对上海华明的担保余额为 8.60亿元（其中占用 2025年担
保额度的金额为 1.50亿元，本次担保后上海华明 2025年度可用担保额度剩余 11.50亿元）。
根据上述股东大会决议，公司对上海华明等资产负债率低于 70%的下属公司提供总额度不超过 130,000 万元的担保，担保有效
期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的 130
,000万元额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海华明电力设备制造有限公司
成立日期：1995 年 4月 3日
注册资本：3911.225 万元人民币
法定代表人：肖毅
注册地点：上海市普陀区同普路 977号
主营业务：一般项目：电力设施器材制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上海华明系公司 100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 2,789,044,178.51 2,716,612,444.24
负债总额 1,495,004,069.43 1,417,486,266.35
其中：银行贷款总 470,282,947.25 320,447,895.72
额
流动负债总额 1,244,548,382.21 1,142,773,649.14
净资产 1,294,040,109.08 1,299,126,177.89
资产负债率 53.60% 52.18%
项目 2024 年度 2023 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 1,814,102,284.19 1,583,360,277.10
利润总额 673,576,336.99 591,859,869.83
净利润 577,117,414.17 509,895,280.04
或有事项涉及的总 无 无
额（包括担保、抵
押、诉讼与仲裁事
项）
上海华明不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
2025 年 5 月 23 日，公司与光大银行签署了《最高额保证合同》，公司拟为全资子公司上海华明与光大银行之间签署的编号为
365101012025045《综合授信协议》及依据该协议签署的具体合同或协议项下发生的全部债权最高债务额壹亿伍仟万元整和相应利息
、违约金、费用等提供连带责任保证，协议主要内容为：
被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行
债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期
日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下
债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
被担保最高债权额：壹亿伍仟万元整和相应的利息、违约金及费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保提供后，公司和下属全资及控股子公司的担保额度221,004.22万元，公司对全资及控股子公司的实际担
保金额为 43,189.08万元，占公司 2024年经审计的净资产比例为 13.58%；公司和下属全资及控股子公司不存在对合并报表外单位提
供担保的情况，公司对外担保的债务不存在逾期、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担担保的情形。
五、备查文件
1、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/2c1e3ac5-6fc5-4c89-9cbf-acbd048238b4.PDF
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2025-05-16 18:01│华明装备（002270）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会经 2025 年5月 15 日召开的 2024 年年度股东大会选举产生。
第七届董事会第一次会议的通知于 2025年 5月 13日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于 2
025 年 5 月 16 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次会议由肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华明电力装备股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
选举肖毅先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附
件）。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司采取逐项表决的方式审议通过了董事会战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员及主任委员：
（1）战略委员会委员：肖毅（主任委员）、陆维力、江秀臣。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审计委员会委员：李青原（主任委员）、王徐苗、肖毅。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名委员会委员：王徐苗（主任委员）、江秀臣、肖毅。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）薪酬与考核委员会委员：江秀臣（主任委员）、李青原、谢晶。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任杨建琴女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任朱强为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任雷纯立先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历
详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任夏海晶先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简
历详见附件）。
夏海晶先生联系方式如下：
联系地址：上海市普陀区同普路 977号
联系电话：021-52708824
传真号码：021-52708824
电子邮箱：dsh@huaming.com
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
7、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任王家栋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（
简历详见附件）。
王家栋先生联系方式如下：
联系地址：上海市普陀区同普路 977号
联系电话：021-52708824
传真号码：021-52708824
电子邮箱：dsh@huaming.com
8、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
公司董事会同意聘任朱春花女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（
简历详见附件）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
9、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事会同意按照此标准发放公司高级管理人员薪酬，具体如下：
序号 姓名 职务 年薪上限
（万元、税前）
1 杨建琴 总经理 120
2 朱强 副总经理 90
3 雷纯立 财务总监 90
4 夏海晶 董事会秘书 85
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议；
3、公司董事会提名委员会 2025年第二次会议；
4、公司董事会审计委员会 2025年第四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/beae8d87-20a5-4d5e-ae9f-9332be623053.PDF
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2025-05-16 18:00│华明装备（002270）：关于第七届监事会第一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2025年 5月 13日以邮件、短信或专人送达的
方式通知各位监事，本次会议于 2025 年 5 月 16 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加的监事 3人，会议由尤德芹女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举尤德芹女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详
见附件）。
三、备查文件
公司第七届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/17b483b8-63eb-4d56-8221-c3ef8c37c54f.PDF
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2025-05-16 17:59│华明装备（002270）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间
现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2025年5月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5月 16日 09:15-15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2025年4月19日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：〔2025〕032号）。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明
电力装备股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总
股本为896,225,431股，公司回购专用证券账户持有公司股份1,858,052股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账
户中的回购股份。
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