公司公告☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 19:20 │美邦服饰（002269）：关于对外投资设立参股公司进展情况的公告 │
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│2026-01-30 19:08 │美邦服饰（002269）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 19:04 │美邦服饰（002269）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 19:00 │美邦服饰（002269）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-07 19:36 │美邦服饰（002269）：关于控股股东协议转让公司部分股权的提示性公告 │
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│2026-01-07 19:36 │美邦服饰（002269）：简式权益变动报告书-华服投资 │
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│2026-01-07 19:36 │美邦服饰（002269）：简式权益变动报告书-台州新盟 │
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│2026-01-04 15:39 │美邦服饰（002269）：召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-04 15:37 │美邦服饰（002269）：关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │美邦服饰（002269）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-02-03 19:20│美邦服饰（002269）：关于对外投资设立参股公司进展情况的公告
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特别提示：
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海邦匀实业有限公司（以下简称“上海邦匀”）提名的周
成建先生获聘为贵州美邦新能纺织服装科技有限公司（以下简称“合资公司”）总经理，根据合资公司股东方拟定的合资协议约定，
上海邦匀将作为合资公司业绩承诺方，承担合资协议约定的业绩目标及享受业绩分红。若合资公司未在业绩评估期内达成合资协议约
定的业绩目标对应净利润的，则业绩承诺方应以现金或等价资产在审计机构专项意见出具后 30日内就差额部分（当期承诺累积净利
润-当期实际累计净利润）向合资公司承担补足义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
公司于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》《关于提名参
股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的议案》，同意公司拟通过全资子公司上海邦匀与贵州省纺织产业发展集团有限责任公司
（以下简称“贵纺集团”）、贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州省农业基金”）在贵
州省毕节市大方县共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟定为人民币 10,000.00万元，其中贵纺集团以现金 51,000.00万元认
缴注册资本人民币5,100.00万元，认缴出资比例为 51.00%；贵州省农业基金以现金 39,000.00万元认缴注册资本人民币 3,900.00万
元，认缴出资比例为 39.00%；上海邦匀以现金 10,000.00万元认缴注册资本人民币 1,000.00万元，认缴出资比例为10.00%。
公司推荐周成建先生担任合资公司总经理，根据合资公司各股东方拟定的合资协议约定，股东推荐人选被聘为合资公司总经理的
，推荐该总经理的股东（以下简称“业绩承诺方”）应承担合资协议约定的业绩目标及享受业绩分红。若合资公司未在业绩评估期内
达成合资协议约定的业绩目标对应净利润的，则业绩承诺方应以现金或等价资产在审计机构专项意见出具后 30日内就差额部分（当
期承诺累积净利润-当期实际累计净利润）向合资公司承担补足义务。根据前述约定，若上海邦匀推荐人选最终被聘为合资公司总经
理，则将触发上述情形。具体内容详见公司于 2026年 1月 5日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-052号）、《关
于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的公告》（公告编号：2025-054号）。上述事项已经公司于 2026年 1月21日召
开的公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
二、对外投资进展情况
近日，贵州美邦新能纺织服装科技有限公司完成工商注册登记手续，取得了大方县市场监督管理局颁发的《营业执照》。并聘任
周成建先生为合资公司总经理。主要登记信息如下：
名称：贵州美邦新能纺织服装科技有限公司
统一社会信用代码：91520521MAK7CGCD1L
类型：其他有限责任公司
法定代表人：饶玉
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2026年 01月 30日
住所：贵州省毕节市大方县东关乡同心大道 666号
经营范围：一般项目：量子计算技术服务；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服
装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上海邦匀提名的周成建先生获聘为合资公司总经理，根据合资公司股东方拟定的合资协议约定，公司子公司上海邦匀将作为业绩
承诺方，承担合资协议约定的业绩目标及享受业绩分红。若合资公司未在业绩评估期内达成合资协议约定的业绩目标对应净利润的，
则业绩承诺方应以现金或等价资产在审计机构专项意见出具后 30日内就差额部分（当期承诺累积净利润-当期实际累计净利润）向合
资公司承担补足义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、《贵州美邦新能纺织服装科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/eeae9c2b-671d-4e45-8f55-c98307842a8a.PDF
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2026-01-30 19:08│美邦服饰（002269）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -30,000 ～ -23,000 -19,537.81
净利润 比上年同期下降 53.55% ～ 17.72%
扣除非经常性损益后的 -30,000 ～ -23,000 -29,547.47
净利润 比上年同期增长 -1.53% ～ 22.16%
基本每股收益（元/股） -0.12 ～ -0.09 -0.08
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计
师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司持续推进产品策略调整，积极消化 2024 年及之前的历史库存商品，加大促销折扣力度，一定程度上影响了报
告期内公司营收规模及毛利率。但公司年末存货的库龄结构有了显著改善，为公司 2026 年度经营目标与策略的落地奠定了基础。
2、基于会计准则要求及谨慎性考虑，报告期内公司计提的减值损失有所增加。
3、上年同期公司处置物业产生较大资产处置收益，报告期内公司同类处置收益大幅减少。
四、风险提示
上述业绩预告为公司初步估算结果，未经审计机构审计，公司 2025 年年度具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6f2408d0-b2e9-4a7b-aec6-55178d8202e5.PDF
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2026-01-21 19:04│美邦服饰（002269）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2026 年 01 月 21 日（星期三）下午 2:30
2、网络投票：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2026 年 01 月 21日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-1
5：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 01月 21 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：周成建先生
7、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公
司章程》的规定。
8、会议出席情况：
总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计 1,167 人，代表股份1,086,050,850 股，占公司有表决权股份总数的 43.493
5%（已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）。
（1） 现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东会的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 1,064,983,459股，占公司有表决权股份总数的 42.6498%；通过网络
投票出席的股东 1,163 人，代表股份 21,067,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.8437%。
（2） 通过现场和网络投票的中小股东共计 1,164 人，代表股份21,067,491 股，占公司有表决权股份总数的 0.8437%。
（3） 公司董事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东会。
二、 提案审议和表决情况：
公司董事会于 2026 年 01 月 05 日发出《召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会出席会议的股东对本次会议审
议的全部议案进行了认真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》
同意1,081,574,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5878%；反对 3,929,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3618%；弃权547,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0504%。
中小股东总表决情况：同意 16,590,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7516%；反对 3,929,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.6510%；弃权 547,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5974%。2、 审议通过了《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的议案》
同意1,080,385,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4784%；反对 5,013,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4616%；弃权651,300 股（其中，因未投票默认弃权 90,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0600%
。
中小股东总表决情况：同意 15,402,591 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1107%；反对 5,013,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7978%；弃权 651,300 股（其中，因未投票默认弃权 90,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0915%。
三、 律师出具的法律意见
本次股东会由君合律师事务所上海分所指派的徐雄、张俊成律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 公司2026年第一次临时股东会会议决议；
2、 君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b0651026-832b-45ff-8795-3530764b3802.PDF
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2026-01-21 19:00│美邦服饰（002269）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
经办律师出席了公司于 2026 年 1 月21 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现本所
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，“中国”不
包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司现行有效的《上海美特斯邦威服饰
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下
保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗
漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，
且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所
述事实均真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他
有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 52
98-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话: (
86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-500
0
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分
所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000
传真: (86-23) 8860-1199 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-
737) 215-8491 硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
1、2025 年 12 月 30 日，公司董事会召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会议案
》，同意于 2026 年 1 月 21 日召开公司 2026年第一次临时股东会。
2、2026 年 1 月 5 日，公司董事会以公告形式在深圳证券交易所网站上刊登了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开 2
026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会的投票方式、现场会议召开的日期、时间
、地点、方式、召集人、审议议案、出席对象、会议登记方式等内容。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 21 日下午 2:30 在上海市浦东新区环桥路208 号公司会议室召开。
3、根据会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 2
1 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年1 月
21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与会议通知中所告知的时间、地点以及方式一致。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会的人员资格
1、根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）的统计资料及相关验证文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人共 4 名，代表公司股份数为1,064,983,459 股，占股权登记日公司有表决权股份总数（剔除截至股权登记日公司回购账户中已
回购的股份数量，下同）的 42.6498%（四舍五入保留四位小数，下同）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计数据，参与本次股东会网络投票的股东共 1,163 名，代表公司股
份数为 21,067,391 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.8437%。
3、除上述出席本次股东会的人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书以及本所律师，公司
部分其他高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东会的召
集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1、本次股东会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、董事及本所律师共同进行了计票、监票。出席本次股东会现场投票表决的股东及股
东代表对现场表决结果未提出异议。
3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票平台以及深圳证券交易所互联网投票平台行
使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4、会议主持人结合现场会议投票情况当场公布了现场投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决情况如下：
1、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
表决结果：同意 1,081,574,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5878%；反对 3,929,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3618%；弃权 547,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0504%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,590,991 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 78.7516%；反对 3,
929,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 18.6510%；弃权 547,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.5974%。
2、审议通过《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的议案》
表决结果：同意 1,080,385,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4784%；反对 5,013,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4616%；弃权 651,300 股（其中，因未投票默认弃权 90,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0600%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,402,591 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.1107%；反对 5,
013,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 23.7978%；弃权 651,300 股（其中，因未投票默认弃权 90,800 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.0915%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1a70f2bf-5f59-44f7-8fb0-6a3f4d3adb0a.PDF
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2026-01-07 19:36│美邦服饰（002269）：关于控股股东协议转让公司部分股权的提示性公告
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美邦服饰（002269）：关于控股股东协议转让公司部分股权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/a8d265a7-36d0-4221-a95d-a62fc535a4e8.PDF
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2026-01-07 19:36│美邦服饰（002269）：简式权益变动报告书-华服投资
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美邦服饰（002269）：简式权益变动报告书-华服投资。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/bd4a2354-53a5-4a0a-8dda-8f3a290cec72.PDF
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2026-01-07 19:36│美邦服饰（002269）：简式权益变动报告书-台州新盟
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美邦服饰（002269）：简式权益变动报告书-台州新盟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/0b0023ce-65c3-4d66-811a-7cf80c73ef9a.PDF
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2026-01-04 15:39│美邦服饰（002269）：召开2026年第一次临时股东会的通知
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026年 1月 21日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室
召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体情况通知如下：
一、召开会议
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