公司公告☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:18 │美邦服饰（002269）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:17 │美邦服饰（002269）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-20 19:17 │美邦服饰（002269）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 19:16 │美邦服饰（002269）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:15 │美邦服饰（002269）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 01:32 │美邦服饰（002269）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-30 00:00 │美邦服饰（002269）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │美邦服饰（002269）：2025年年度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │美邦服饰（002269）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │美邦服饰（002269）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-20 19:18│美邦服饰（002269）：2025年度股东会决议公告
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美邦服饰（002269）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6980f826-156b-4351-aa18-a16ae70615e4.PDF
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2026-05-20 19:17│美邦服饰（002269）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日完成董事会换届选举，公司第七届董事会正式履职
。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关
情况说明如下：
一、选举第七届董事会董事长的情况
公司董事会同意选举周成建先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日止。
二、选举第七届董事会专门委员会召集人、委员的情况
公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 袁敏 袁敏、陆敬波、王春良
战略委员会 周成建 周成建、游君源、孙立军
提名委员会 陆敬波 袁敏、周成建、陆敬波
薪酬与考核委员会 王春良 王春良、周成建、陆敬波
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在
公司担任高级管理人员的董事担任，召集人袁敏先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、聘任公司高级管理人员的情况
总裁（又称总经理）：周成建先生；
副总裁（又称副总经理）：游君源先生；
财务总监：吕慧玲女士；
董事会秘书：刘宽先生
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。董事会秘书刘宽先生已取
得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规
定。
四、董事会秘书联系方式
联系人：刘宽
联系电话：021-68182996
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
联系地址：上海市浦东新区环桥路 208号。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cdd00927-aa83-43ef-958b-6f828fd6a7b4.PDF
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2026-05-20 19:17│美邦服饰（002269）：关于选举职工代表董事的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件相关规定，公司
于 2026 年 5 月 20 日召开第七届第一次职工（代表）大会，选举第七届董事会职工代表董事。
经与会职工代表审议，同意选举刘雷先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，并与经公司 2025 年度股东会选
举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
刘雷先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》规定的任职资格与条件。第七
届董事会选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、公司第七届第一次职工（代表）大会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3b8a9212-9d58-4a27-9606-c91b54d6fb5f.PDF
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2026-05-20 19:16│美邦服饰（002269）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 20
日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于2026年 5月 13日以电话、电子
邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中独立董事陆敬波先生以通
讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦
威服饰股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司选举周成建先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会届满之日止（简历见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任周成建先生为公司总裁（又称总经
理），聘任游君源先生为公司副总裁（又称副总经理），任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任刘宽先生为董事会秘书，任期自公
司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任吕慧玲女士为公司财务总监，任期
自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 袁敏 袁敏、陆敬波、王春良
战略委员会 周成建 周成建、游君源、孙立军
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-028
提名委员会 陆敬波 陆敬波、袁敏、周成建
薪酬与考核委员会 王春良 王春良、周成建、陆敬波
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1bd778d5-34cf-4a78-b841-e4c90f783d22.PDF
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2026-05-20 19:15│美邦服饰（002269）：2025年年度股东会的法律意见书
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美邦服饰（002269）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0b8bacf2-907d-4c38-a0b8-9673a32d8be7.PDF
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2026-04-30 01:32│美邦服饰（002269）：2025年度社会责任报告
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美邦服饰（002269）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/026f0412-c391-4b8d-8099-505aa5e57511.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2026年一季度报告
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美邦服饰（002269）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2345b3b7-b01f-4429-ba8d-5bb3ae8ce169.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2025年年度报告
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美邦服饰（002269）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b896a4fb-bb7d-4070-b3c2-e5f81d38fd99.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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美邦服饰（002269）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/146b6f03-f01d-41a9-ae97-108b30cf1c38.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：2025年年度报告摘要
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美邦服饰（002269）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0393bd12-5638-4a66-bd4e-6128f4de0d62.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
2、公司 2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过《关于公
司 2025年度利润分配的预案》，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字[2026]第 2314号《审计报告》确认，公司 2025年度实现归
属于上市公司股东的净利润-249,411,955.20元，母公司净利润-224,550,177.28元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配
利润为-3,459,415,009.87元，母公司报表未分配利润为-980,101,342.46元。鉴于公司 2025年度财务状况不符合现金分红条件，为
保证公司正常经营和稳健发展，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司 2025年度拟不派发现金红利
、不送红股、不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -249,411,955.20 -195,378,136.23 31,745,830.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -3,459,415,009.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -980,101,342.46
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -137,681,420.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于利润分配的有关规定，公司利润分配不得超
过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、
不得分配的原则；（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司合并报表累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年度累计未分配利润为-3,459,415,009.87元，存在未
弥补亏损的情形。为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。本次利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9916aa7f-b9e9-455d-9336-e3a85130f301.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张纯女士、袁敏
先生、陆敬波先生 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事张纯女士、袁敏先生、陆敬波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/06ce6a12-90c6-4441-89a2-846c28d4873f.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字[2026]第 2314 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 3
1 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,459,415,009.87 元，公司实收股本为 2,512,500,000.00元，公司未弥补亏损金额达
到实收股本总额三分之一。依据《中华人民共和国公司法》和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定，该事项尚需提
交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、报告期内公司持续推进产品策略调整，积极消化 2024 年及之前的历史库存商品，加大促销折扣力度，一定程度上影响了报
告期内公司营收规模及毛利率。但公司年末存货的库龄结构有了显著改善，为公司 2026 年度经营目标与策略的落地奠定了基础。
2、基于会计准则要求及谨慎性考虑，报告期内公司计提的减值损失有所增加。
3、上年同期公司处置物业产生较大资产处置收益，报告期内公司同类处置收益大幅减少。
三、应对措施
2026 年，公司将通过供应链管理重塑供应链韧性；通过强化渠道建设和产品风格优化，持续为消费者提供好买、好穿的高质价
比服饰；通过资源整合，驱动公司经营效益全面跃升，最终实现主营业务改善，带动公司基本面向好发展。
公司将联合贵州美邦新能纺织服装科技有限公司，进一步提升公司对上游供应链的协同性，加强供应链时效与商品品质管控，从
而提升公司在供应链方面的竞争力。公司后续将加大存货规模管控，通过供应链小单快反， 实现对消费者需求变动的快速响应。
公司将继续坚持以消费者为中心，致力于通过渠道强化建设、产品风格优化，持续为消费者提供好买、好穿的高质价比服饰。通
过完善产品风格，激活供应链活力，持续为消费者打造高质价比产品，提升公司整体动销率。线上加强专款开发，线下致力于店效提
升，从而实现线上、线下双渠道营收增长。
此外，公司还将继续优化组织架构，建立符合公司战略发展的绩效考核体系，提升员工工作效率和人效，公司将合理平衡人力成
本与工作效能，实现人效提升、成本可控。公司将严格管控期间费用，压缩非必要行政开支，优化门店运营成本，从而提升资金使用
效率。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7724e32f-d456-4bee-93bd-87e824ac1bfc.PDF
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2026-04-30 00:00│美邦服饰（002269）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“
公司”）现将公司2026 年第一季度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司 2026 年第一季度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截
至 2026 年 3 月 31 日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度，拟对公司截至 2026 年 3月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备
。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2026 年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款等进行全面清查和资产减
值测试后，拟计提2026 年第一季度各项资产减值准备 575.07 万元，具体明细如下：
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