公司公告☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 20:22 │美邦服饰（002269）：关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告 │
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│2025-06-16 20:22 │美邦服饰（002269）：关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告 │
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│2025-06-16 20:21 │美邦服饰（002269）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-16 20:19 │美邦服饰（002269）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-16 20:19 │美邦服饰（002269）：股东会议事规则 │
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│2025-06-16 20:19 │美邦服饰（002269）：《公司章程》（2025年6月） │
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│2025-06-11 18:36 │美邦服饰（002269）：简式权益变动报告书（高申鹿鸣） │
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│2025-06-04 19:16 │美邦服饰（002269）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-21 19:38 │美邦服饰（002269）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 19:35 │美邦服饰（002269）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-16 20:22│美邦服饰（002269）：关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告
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导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《
关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结
合实际情况，公司决定不再设置监事会及监事岗位，并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，原监事会的职权由审计委员会行
使，并对《公司章程》部分内容予以修订。
二、公司部分治理制度调整情况
公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下：
序号 制度修订 是否需要提交股东大会
1 《股东会议事规则》 是
三、其他相关事项说明
1、本次修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》全文详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)的相关文件。
2、本次修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》尚需提交本公司股东会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公
司章程变更相关具体事项，最终以市场监督管理局核准为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8939722b-83ec-4323-be7b-6163c3c44a4b.PDF
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2025-06-16 20:22│美邦服饰（002269）：关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告
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导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
一、董事及高管辞职情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁林晓东女士的书面辞职报告，林晓
东女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公
司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，林晓东女士未持有公司股份，不存在应履行而未
履行的承诺事项。
林晓东女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林晓东女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
公司于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举陈磊先生（简历见附件
）为公司第六届董事会职工董事，任期至公司第六届董事会届满。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025年 6月 16 日召
开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》，董事会同意推荐补选庄欢跃女士（简历
见附件）为公司第六届董事会董事，同意选举庄欢跃女士、游君源先生（简历见附件）为董事会战略委员会委员，该议案尚需提交公
司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任高管情况
基于公司日常经营管理需要，经公司总裁周成建先生提名并经公司提名委员会审核通过，本次董事会审议通过了《关于聘任公司
副总裁的议案》，同意聘任游君源先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、林晓东女士辞职报告
2、公司职工代表大会会议决议
3、第六届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/7831d229-d323-4fe4-953f-e3b6c83db25a.PDF
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2025-06-16 20:21│美邦服饰（002269）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第十八次会议通知
，会议于 2025 年 6 月 16日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，周
成建、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》。同意公司修
订公司章程及调整部分公司治理制度，具体内容详情请见同时披露的《关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》。同意补选庄欢跃女
士为公司非独立董事，具体内容详情请见同时披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司副总裁的议案》。同意公司聘任游君源先生为公司副
总裁，具体内容详情请见同时披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告》。
4. 审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。具体内容详情请见同时
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/08c7cb59-911a-4b72-88b0-61728cc1035f.PDF
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2025-06-16 20:19│美邦服饰（002269）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 7 月3 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室
召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体情况通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9：15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东
会
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 6 月 30 日
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 6 月 30 日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室。
二、 会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的 √
议案》
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
上述提案内容已经公司第六届董事会第十八次会议相关公告刊登在《证券时报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》
《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案 1 由股东会特别决议通过，即由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 会议登记事项：
1、登记方式：
（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登
记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记
。
（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。（信函或传真方式以登记日 17 点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。
2、登记时间：2025 年 7 月 2 日（星期三），上午 9:00 至 17:00；
3、登记地点：上海市浦东新区环桥路 208 号；
联系人：刘宽 联系电话：021－68182996
传真： 021－68183939 邮政编码：201315
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
4、本次股东会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、 参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/852d2757-127a-45b2-ae50-ef09fd0ca5fc.PDF
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2025-06-16 20:19│美邦服饰（002269）：股东会议事规则
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美邦服饰（002269）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/6fd4e525-a7fb-4cde-a3cc-d67dacdbfafa.PDF
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2025-06-16 20:19│美邦服饰（002269）：《公司章程》（2025年6月）
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美邦服饰（002269）：《公司章程》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/1562786f-9960-4407-bc93-f038bbeaaca7.PDF
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2025-06-11 18:36│美邦服饰（002269）：简式权益变动报告书（高申鹿鸣）
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上市公司名称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：美邦服饰
股票代码：002269
信息披露义务人：深圳高申资产管理有限公司（代表“高申鹿鸣启航私募证券投资基金”）
通讯地址：江苏省苏州市吴中区通园路199号联发工业园9幢3楼
住所：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
股权变动性质：减少（集中竞价交易方式）
签署日期：2025-06-10
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海美特斯邦
威服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在美邦服饰中拥有
权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书
列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人 深圳高申资产管理有限公司（代表“高申鹿鸣启航私募证
券投资基金”）
上市公司、 指上海美特斯邦威服饰股份有限公司
美邦服饰
报告书、 指上海美特斯邦威服饰股份有限公司简式权益变动报告书
本报告书
深交所 指深圳证券交易所
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《上市规则》 指《深圳证券交易所股票上市规则》
元 指人民币元
第二节信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
1、基本情况
基金名称 高申鹿鸣启航私募证券投资基金
基金管理人名称 深圳高申资产管理有限公司
基金管理人登记编号 P1019096
管理人注册地 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
管理人法定代表人 刘文广
管理人注册资本 1,000 万(元)
管理人统一社会信用 91440300342747008H
代码
管理人企业类型 有限责任公司
管理人通讯地址 江苏省苏州市吴中区通园路 199 号联发工业园 9 幢 3 楼
管理人营业期限 2015 年 6 月 15 日至 无固定期限
2、信息披露义务人的董事
截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事的基本情况如下：
姓名 曾用名 性别 职务 国籍 长期居 是否取得其它
住地 国家或地区的
居留权
刘文广 无 男 董事长、总经 中国 苏州 否
理
石庆华 无 男 监事 中国 苏州 否
截至本报告书签署之日，上述董事在上市公司没有任职或兼职情况。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股
份的5%的情况。
第三节权益变动目的及持股计划
一、权益变动目的
本次权益变动的目的为信息披露义务人基于私募证券基金资产管理需要，截止2025年06月10日，已通过集中竞价方式减持所持有
的公司股票24,375,020股。
二、持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增加或减少其持有的美邦服饰股份的可能，并将按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
第四节权益变动情况
一、权益变动的方式
本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司150,000,000股，占公司当时总股本5.97%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司125,624,980股，占公司当前总股本4.99%
二、本次权益变动的基本情况
1、本次权益变动信基本情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格 减持股数 减持比
均价 （股） 例
（元）
深圳高申资产管理有限公 集中竞价 2025 年 5 月 22 1.79258 24,375,020 0.9701%
司（代表“高申鹿鸣启航 日至 2025 年 6
私募证券投资基金”） 月 10 日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
质 股数 占总股本 股数 占总股本
比例(%) 比例(%)
深圳高申资产管理有限公 普通股 150,000,000 5.97% 125,624,980 4.99%
司（代表“高申鹿鸣启航私
募证券投资基金”）
三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
信息披露义务人本次竞价减持的股份不存在质押，冻结等权利受限情况。
第五节 信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况
在本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中
交易买卖上市公司股票的情况。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，不存在根据法律及相关规定
信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
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