公司公告☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 19:08 │美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-26 19:58 │美邦服饰（002269）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:57 │美邦服饰（002269）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:57 │美邦服饰（002269）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 19:56 │美邦服饰（002269）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:53 │美邦服饰（002269）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:56 │美邦服饰（002269）：关于公司持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告 │
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│2025-07-17 20:56 │美邦服饰（002269）：关于股份回购结果暨股份变动公告 │
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│2025-07-14 21:18 │美邦服饰（002269）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 19:09 │美邦服饰（002269）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2025-09-03 19:08│美邦服饰（002269）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：美邦服饰，股票代码：002269）股票于 202
5 年 9月 1日、9月 2日、9月 3日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒并未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核实，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、董事会未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《董事会关于股票交易异常波动的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/af08b453-21a2-4097-9526-5c15372f1bb5.PDF
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2025-08-26 19:58│美邦服饰（002269）：2025年半年度报告摘要
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美邦服饰（002269）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/61d53b36-8fcc-41db-b354-2b7858a4ef5f.PDF
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2025-08-26 19:57│美邦服饰（002269）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美邦服饰（002269）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4c9ca62e-2250-4e0e-b938-99613dc9dce2.PDF
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2025-08-26 19:57│美邦服饰（002269）：2025年半年度财务报告
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美邦服饰（002269）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/237d72a0-2cf0-4b43-bc17-22cc0993b880.PDF
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2025-08-26 19:56│美邦服饰（002269）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第十九次会议通知
，会议于 2025 年 8 月 26日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，周
成建、游君源、庄欢跃、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容详情请见同时
披露的公司 2025 年半年度报告及其摘要。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ed190dad-db55-474f-8294-28c5b2e2d2ce.PDF
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2025-08-26 19:53│美邦服饰（002269）：2025年半年度报告
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美邦服饰（002269）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/744c7870-e286-4cdd-a4f6-ebb78250ee3f.PDF
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2025-08-25 20:56│美邦服饰（002269）：关于公司持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告
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关于公司持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告
公司持股5%以上股东深圳高申资产管理有限公司（代表“高申鹿鸣启航私募证券投资基金”）保证向本公司提供的信息披露的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美邦
服饰”或“公司”）于2025 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公
告编号：2025-010），公司持股5%以上股东深圳高申资产管理有限公司（代表“高申鹿鸣启航私募证券投资基金”）（以下简称“高
申资产”）计划于 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过50,200,000股（占公
司总股本比例1.999%）。其中采用集中竞价交易方式减持的数量不超过25,100,000股，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过
公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持的数量不超过25,100,000股，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于2025年7月18日披露《关于股份回购结果暨股份变动公告》，截止目前公司回购专用证券账户持有公司15,458,700股。下
文计算相关股份数量比例时，总股本以剔除回购专用账户中持股数量后2,497,041,300股为基准计算。
近日，公司收到持股5%以上股东高申资产出具的《关于减持计划期限届满暨减持结果告知函》，现将其减持计划实施进展情况公
告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股）
高申资产 集中竞价交易 2025 年 5 月 22日 1.806 25,081,020 1.00%
至 2025 年 8月 21 日
大宗交易 2025 年 8 月 21日 2.00 500,000 0.02%
合计 2025 年 5 月 22日 1.811 25,581,020 1.02%
至 2025 年 8月 21 日
注：总股本以剔除回购专用账户中持股数量后2,497,041,300股为基准计算。
本次高申资产减持股份来源于通过协议转让方式取得的股份，集中竞价减持价格区间为 1.77 元每股至 2.03 元每股。公司曾于
2025 年 6 月 12 日披露《简式权益变动报告书》，介绍了本次减持相关情况。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
例(%) 例(%)
高申资产 普通股 150,000,000 6.01% 124,418,980 4.98%
注：总股本以剔除回购专用账户中持股数量后2,497,041,300股为基准计算。
二、其他相关说明
1、高申资产本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定。
2、高申资产本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，减持过程中根据相关法律法规的要求披露了减持进展情况，减持的实
施情况与此前披露的减持计划一致。
3、高申资产本次减持不存在违反承诺的情形，本次减持不会对公司治理架构、持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大
变化。
三、备查文件
高申资产《关于减持计划期限届满暨减持结果告知函》
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/11210a83-4d62-439d-987b-a6d09c944e87.PDF
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2025-07-17 20:56│美邦服饰（002269）：关于股份回购结果暨股份变动公告
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美邦服饰（002269）：关于股份回购结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b4b7659e-13b3-4589-a9a8-74571f3d7ef9.PDF
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2025-07-14 21:18│美邦服饰（002269）：2025年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：
预计净利润为正值且属于下列情形：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项目 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：700 万元至 1,000 万元 盈利：7,678.06 万
的净利润 比上年同期下降： 元
90.88% - 86.98%
扣除非经常性损益后 盈利： 65 万元至 95 万元 盈利：811.94 万元
的净利润 比上年同期下降：
91.99% - 88.30%
基本每股收益（元/股） 0.00 0.03
二、 与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、 业绩变动原因说明
1、本期信用减值损失较上年同期大幅增加。
2、上年同期公司处置了南昌物业，相关资产处置的收益较大，本期则无该项收益。
四、其他相关说明
上述预告为公司初步估算结果，公司2025年半年度具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/e5d76327-0db6-4c05-91d0-53be7fac3aa3.PDF
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2025-07-03 19:09│美邦服饰（002269）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
经办律师出席了公司于 2025 年 7 月3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现本所
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，“中国”不
包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司现行有效的《上海美特斯邦威服饰
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下
保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗
漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，
且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所
述事实均真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他
有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 52
98-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话: (
86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-500
0
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分
所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000
传真: (86-23) 8860-1199 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-
737) 215-8491 硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
1、2025 年 6 月 16 日，公司董事会召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
议案》，同意于 2025 年 7 月 3 日召开公司2025 年第一次临时股东会。
2、2025 年 6 月 17 日，公司董事会以公告形式在深圳证券交易所网站上刊登了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开
2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会的投票方式、现场会议召开的日期、时
间、地点、方式、召集人、审议议案、出席对象、会议登记方式等内容。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 3 日下午 2:30 在上海市浦东新区环桥路208 号公司会议室召开。
3、根据会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 3 日上午
9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 3 日上
午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与会议通知中所告知的时间、地点以及方式一致。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会的人员资格
1、根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）的统计资料及相关验证文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人共 4 名，代表公司股份数为1,064,991,259 股，占股权登记日公司有表决权股份总数（剔除截至股权登记日公司回购账户中已
回购的股份数量，下同）的 42.4033%（四舍五入保留四位小数，下同）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计数据，参与本次股东会网络投票的股东共 1,133 名，代表公司股
份数为 20,257,379 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.8066%。
3、除上述出席本次股东会的人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、董事会秘书以及本所律师
，公司部分其他高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东会的召
集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1、本次股东会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。出席本次股东会现场投票表决的股东
及股东代表对现场表决结果未提出异议。
3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票平台以及深圳证券交易所互联网投票平台行
使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4、会议主持人结合现场会议投票情况当场公布了现场投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决情况如下：
1、审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意 1,080,477,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5604%；反对 3,109,727 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2865%；弃权 1,661,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1531%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,486,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.4484%；反
对 3,109,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3511%；弃权 1,661,200 股（其中，因未投票默认弃权1,5
00 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2005%。
2、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,080,266,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5410%；反对 3,217,627 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2965%；弃权 1,764,150 股（其中，因未投票默认弃权 39,600 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1626%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,275,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4076%；反
对 3,217,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8837%；弃权 1,764,150 股（其中，因未投票默认弃权39,
600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7087%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/7863f39f-5586-49c5-a953-d8f6018a99de.PDF
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2025-07-03 19:04│美邦服饰（002269）：2025年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次
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