公司公告☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:54 │电科网安（002268）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:52 │电科网安（002268）：拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 19:52 │电科网安（002268）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-12 19:51 │电科网安（002268）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:50 │电科网安（002268）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-12 19:50 │电科网安（002268）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:50 │电科网安（002268）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-30 18:02 │电科网安（002268）：关于重大诉讼的进展公告 │
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│2025-10-27 21:01 │电科网安（002268）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 21:00 │电科网安（002268）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-12-12 19:54│电科网安（002268）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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电科网安（002268）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3c57776c-b70e-4d1a-ba84-c110188c8f5c.PDF
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2025-12-12 19:52│电科网安（002268）：拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告。
2、公司拟变更会计师事务所，原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审
计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。
3、公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项均无异议。
4、公司拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人
。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司
审计客户 11 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年及 2025 年初
至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不
存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张琼，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2
025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。
签字注册会计师 2：陈朋，2011 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。
签字注册会计师 3：吴显学，2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2025
年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计费用共计 65 万元（其中：年报审计费用 50 万元；内控审计费用 15 万元）
。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：3 年
2024 年度审计意见类型：带强调事项段的无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时
考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2
025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，并未提出异议。前后任
会计师将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通
做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为天职国际
具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司变更会计师事务
所的理由恰当。
审计委员会召开 2025 年第四次会议，审议通过《公司关于选聘2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘用天职国
际为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会和股东会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于选聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，表
决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、天职国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b25ee0e0-cee7-489c-9bac-e2f7cc9e3c81.PDF
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2025-12-12 19:52│电科网安（002268）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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电科网安（002268）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6416421d-344a-45bc-a34c-ea8ec74d6610.PDF
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2025-12-12 19:51│电科网安（002268）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十次会议于2025年12月11日以通讯方式
召开。本次会议的会议通知已于2025年12月10日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决
董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安使用暂时闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理、期限为一年（2025年12月28日至2
026年12月27日）无异议。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请见2025年12月13日的《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议、独立董事专门委员会2025年第三次会议审议通过。《拟变更会计师事务所的公告
》请见2025年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门委员会2025年第三次会议审议通过。《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》请见2025年12
月 13 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门委员会2025年第三次会议审议通过。《2026年度日常关联交易预计公告》请见2025年12月13日的《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》请见 2025 年 12月 13 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和
巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、公司独立董事专门委员会 2025 年第三次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/de56db6c-7372-4e81-a409-f2833a8ac11d.PDF
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2025-12-12 19:50│电科网安（002268）：2026年度日常关联交易预计公告
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电科网安（002268）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8ac18640-9a13-4922-8631-00a0e6acc644.PDF
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2025-12-12 19:50│电科网安（002268）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
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中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2025年12月11日召开第八届董事会第十次会议，审议
通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，因业务开展需要，公司拟调整2025年度与中国电子科技集团有限公司及其他下
属研究院所、全资和控股公司（以下简称“中国电科及其他下属单位”）发生的部分关联交易预计金额，具体为：向中国电科及其他
下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额调增至18,000万元；向中国电科及其他下属单位采购商品、接受劳务的交易总金额调增至
19,500万元。
一、日常关联交易调整的基本情况
（一）日常关联交易概述
经2024年11月27日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议及2024年12月20日召开的2024年第三次临时股东大
会审议通过，公司年初预计2025年度向中国电子科技集团公司第三十研究所销售商品、提供劳务的交易总金额为52,000万元，采购商
品、接受劳务的交易总金额为25,000万元；向中国网安及其他下属研究院所、全资和控股公司销售商品、提供劳务的交易总金额为6,
000万元，采购商品、接受劳务的交易总金额为8,000万元，租赁的交易总金额为825万元；向中国电科及其他下属研究院所、全资和
控股公司销售商品、提供劳务的交易总金额为8,000万元，采购商品、接受劳务的交易总金额为10,000万元，租赁的交易总金额为335
万元。合计关联交易总金额为110,160万元。
（二）预计日常关联交易调整情况
由于年度业务开展需要，公司与中国电科及其他下属单位发生关联交易的预计金额较年初产生了差异。为保障 2025 年度日常关
联交易的正常进行，公司 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议
案》。该议案的表决结果为：同意 5 票、弃权 0票、反对 0票，关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决
。
本次关联交易调整情况如下表：
关联方名称 与本公司关 关联交易类 已经股东大会审议通 调整后 2025 年
系 型及内容 过的2025年预计总金 预计关联交易总
额 金额
中国电科及其他 实际控制人、 销售商品、提 8,000 万元 18,000 万元
下属单位 受同一实际 供劳务
控制人控制
中国电科及其他 实际控制人、 采购商品、接 10,000 万元 19,500 万元
下属单位 受同一实际 受劳务
控制人控制
本次预计2025年度向中国电科及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额调增10,000万元，向中国电科及其他下属单位采
购商品、接受劳务的交易总金额调增9,500万元，合计调增19,500万元，以上金额未达公司2024年度经审计净资产的5%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、公司《股东大会议事规则》、《关联交易制度》等规章制度的有关规定，本次关联交易预计调整事项由
公司董事会审议，不需要提交公司股东会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一） 基本情况
中国电子科技集团有限公司于2002年3月成立，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、
基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业
国家队、国家战略科技力量，拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系。中国电科拥有包括47家国家级研究院所、17家上市公司在
内的700余家企事业单位；拥有41个国家级重点实验室、研究中心和创新中心，持续多年入选《财富》世界500强。
（二）与本公司的关联关系
中国电科为本公司实际控制人，中国电科下属研究院所、全资和控股公司与本公司同受中国电科控制。
（三）履约能力分析
中国电科及其他下属单位经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据等
公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：
1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方，采购方在市场建议成交价的基础上通过价
格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；
2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通
过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格。
（二）关联交易协议的签署情况
在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电科及其下属研究所、公司在内的单位需求水平较高，满足其
需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展。
关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是
在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利
益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年12月10日召开独立董事专门委员会2025年第三次会议，对调整2025年度日常关联交易预计的事项发表审查
意见如下：
公司本次调整与关联方中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司拟发生的关联交易事项，是基于生产经
营的必要性，遵循公平、公正、互利的原则进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，关联交易价格定价公允，调整的日
常关联交易预计额度合理，有利于公司的持续发展，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对上市公司独立性
构成影响。同意公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事专门委员会2025年第三次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1892d2bd-dac5-4570-97f2-79058d8a6bb6.PDF
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2025-12-12 19:50│电科网安（002268）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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电科网安（002268）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dacb3561-b24c-44c6-be93-89ce5060cf1a.PDF
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2025-10-30 18:02│电科网安（002268）：关于重大诉讼的进展公告
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电科网安（002268）：关于重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0c68f368-50db-4801-8dd9-6041bcbfb731.PDF
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2025-10-27 21:01│电科网安（002268）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第九次会议于2025年10月27日以现场结合
通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年10月22日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应
参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、冯渊、黄卫平、唐光兴现场出席表决，魏洪
宽通过通讯方式出席表决），公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年第三季度报告》请见 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn。
《公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完
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