公司公告☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:02 │电科网安（002268）：关于重大诉讼的进展公告 │
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│2025-10-27 21:01 │电科网安（002268）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 21:00 │电科网安（002268）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-27 20:59 │电科网安（002268）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 20:59 │电科网安（002268）：内部审计制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 20:59 │电科网安（002268）：内幕信息知情人管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 20:59 │电科网安（002268）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 20:59 │电科网安（002268）：信息披露管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 20:59 │电科网安（002268）：总经理工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-27 20:58 │电科网安（002268）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-10-30 18:02│电科网安（002268）：关于重大诉讼的进展公告
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电科网安（002268）：关于重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0c68f368-50db-4801-8dd9-6041bcbfb731.PDF
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2025-10-27 21:01│电科网安（002268）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第九次会议于2025年10月27日以现场结合
通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年10月22日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应
参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、冯渊、黄卫平、唐光兴现场出席表决，魏洪
宽通过通讯方式出席表决），公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年第三季度报告》请见 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn。
《公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善法人治理结构，明确公司总经理及总经理班子其他成员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《公司法》《公
司章程》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。修订后的《总经理工作细则》请见 2025 年 10
月 28 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，对《董事会审计委员会工作制度》进行了修订。修订后的《董事会审计委员会工作
制度》请见 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《。董事会审计委员会工作制度》已经公司董事会审计
委员会 2025 年第五次会议审议通过。
（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者权益，根据《中华人民共和国
证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上
市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及公司章程、公司信息披露管理制度的有关规定，结合公司实际情况，对《
内幕信息知情人管理制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人管理制度》请见 2025年 10 月 28 日的巨潮资讯网 http://www
.cninfo.com.cn。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况
，对《信息披露管理制度》进行了修订。修订后的《信息披露管理制度》请见2025年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.
cn。
（六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应外部监管环境变化及监管新要求，进一步加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，公司
根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律
规章及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。修订后的《内部审计制度》请见2025年10月28
日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
修订《内部审计制度》的事项已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/843ff828-a08c-443f-bcfc-c94735c14fd9.PDF
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2025-10-27 21:00│电科网安（002268）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告
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一、董事调整情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）董事会近日收到公司董事周俊先生的辞职报告，周俊先
生因工作原因申请辞去公司董事的职务，辞去董事职务后将继续在公司担任副总经理职务，并在控股子公司担任相关职务。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，周俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。
周俊先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，周俊先生持有公司股票 80,000 股，将继续遵守《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。
周俊先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对周俊先生在董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢
。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公
司近日按照《职工董事选举办法》履行相关程序后，任命陈澜女士为电科网安职工董事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。
陈澜女士的简历附后。
陈澜女士当选职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、关于职工董事的任命通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/07a0d585-f946-445a-9f17-93fd6af5ebcf.PDF
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2025-10-27 20:59│电科网安（002268）：2025年三季度报告
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电科网安（002268）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b8418efd-4946-4784-b104-21bfb01d0b24.PDF
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2025-10-27 20:59│电科网安（002268）：内部审计制度（2025年10月）
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电科网安（002268）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9e83c63c-1df1-443d-9bb4-afa45732afd8.PDF
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2025-10-27 20:59│电科网安（002268）：内幕信息知情人管理制度（2025年10月）
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电科网安（002268）：内幕信息知情人管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9f4e8f3a-2b26-4271-8375-9f0f6f92c07f.PDF
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2025-10-27 20:59│电科网安（002268）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月）
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电科网安（002268）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c4bd7051-ab67-4343-8549-b4d12fdc115c.PDF
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2025-10-27 20:59│电科网安（002268）：信息披露管理制度（2025年10月）
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电科网安（002268）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 20:59│电科网安（002268）：总经理工作细则（2025年10月）
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第一章 总则
第一条 为进一步完善法人治理结构，明确中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及总经理班子其他成
员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，制定本细则。
第二条 本细则适用人员范围为总经理、副总经理及其他高级管理人员。
第三条 总经理班子成员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，由董事会聘任，对董事会负责，履行忠实和勤勉义务，维
护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之
日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。第五条 公司设总经理一名，设副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高
级管理人员岗位；副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘
任或解聘。总经理不能履行职权时，由董事会指定一名副总经理代行总经理职权。
第六条 董事会聘任总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
第七条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理、副总经理及其他高级管理人员。
第三章 总经理的职权和义务
第八条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或者董事会授予的其他职权。第九条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立
合同或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公
司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。
第十条 其他高级管理人员的主要职权：作为总经理的助手，受总经理的委托分管公司部分工作，对总经理负责并在职责范围内
签发有关的业务文件。
第四章 总经理办公会议
第十一条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研
究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。
第十二条 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，
必要时可扩大到其他管理人员。总经理办公室须于会议召开 1 日前书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席
。因故不能到会的，须提前请假。总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总
经理代其召集主持会议。
第十三条 总经理办公会议应有完整会议纪要、会议记录，并作为公司档案进行保管。
第五章 总经理报告制度
第十四条 总经理应定期或不定期向公司董事会报告公司重大合同签订、执行情况、资金运用和盈亏情况、董事会和股东会决议
执行情况等。公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向董事会报告，充分说明相关情况及对公司的影响，并提请董事会按照有关
规定履行信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等
内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差
异的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响或者损害公司利益的事项。
报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第十五条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知的
五日内按照董事会的要求报告工作。
第六章 附则
第十六条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行。
第十七条 本细则由公司总经理办公会负责拟订，公司董事会审批。
第十八条 本细则的解释权属公司董事会。
第十九条 本细则自公司董事会批准之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3a15f480-30e5-45a3-b558-c49bcd7188c3.PDF
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2025-10-27 20:58│电科网安（002268）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年10月27日下午14:50；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈鑫先生。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计436名，代表股份数为315,368,761股，占公司有表决权股份总数的37.2937
%。（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为278,934,340股，占公司有表决权股份总数的32.9852%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数431名，代表股份数为36,434,421股，占公司有表决权股份总数的4.3085%。
2、公司部分董事、部分监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决情况为：同意 311,781,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8625%；反对 3,434,971 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0892%；弃权 152,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0483%。
该议案为特别决议议案，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决情况为：同意 311,713,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8409%；反对 3,499,971 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1098%；弃权 155,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0493%。
该议案为特别决议议案，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案的表决情况为：同意 311,747,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8518%；反对 3,457,371 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0963%；弃权 163,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0519%。
该议案为特别决议议案，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
（四）审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
该议案的表决情况为：同意 311,733,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8474%；反对 3,474,271 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1017%；弃权 160,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0509%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师薛玉婷、毕昶旭出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议。
2、北京国枫律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/af06f5dc-9039-4683-a437-8c4a9c1be8a4.PDF
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2025-10-27 20:58│电科网安（002268）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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