公司公告☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:53 │陕天然气（002267）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:50 │陕天然气（002267）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-13 19:43 │陕天然气（002267）：关于中期票据获准注册的公告 │
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│2026-05-12 18:41 │陕天然气（002267）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-27 19:34 │陕天然气（002267）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:34 │陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（徐焕章） │
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│2026-04-27 19:34 │陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（胡海青） │
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│2026-04-27 19:34 │陕天然气（002267）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-04-27 19:34 │陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（李秉祥） │
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│2026-04-27 19:34 │陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（杜民） │
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2026-05-22 18:53│陕天然气（002267）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会现场会议于 2026年 5月 22日 15:00在位于西安经
济技术开发区A1区开元路 2号的公司调度指挥中心大楼 13楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈东生先生主持，公司董事会于 2026年 4月 28日在指定媒体及巨潮资讯网刊登
了《关于召开2025 年年度股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月22日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 22日 9:15－15:00期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 161人，代表公司有表决权股份 723,175,664股，占公司有表决权股份总数的 65.02
94%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 5人，代表公司有表决权股份 638,705,375股，占公司有表决权股份总数的 57.4336
%；
2.通过网络投票的股东 156人，代表公司有表决权股份 84,470,289股，占公司有表决权股份总数的 7.5957%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 158人，代表公司有表决权股份 6,645,208股，占公司有表决权股份总数的 0
.5976%。
（六）公司全体董事以现场结合通讯方式出席了本次股东会，部分高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次股东会；北京市
康达（西安）律师事务所委派律师出席本次股东会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议议案4项，均为普通决议事项。公司独立董事在本次股东会完成年度述职。会议采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
721,304,462 99.7413 1,648,102 0.2279 223,100 0.0309
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
4,774,006 71.8413 1,648,102 24.8014 223,100 3.3573
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
721,323,760 99.7439 1,639,504 0.2267 212,400 0.0294
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
4,793,304 72.1317 1,639,504 24.6720 212,400 3.1963
（三）审议通过《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
721,207,062 99.7278 1,748,702 0.2418 219,900 0.0304
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
4,676,606 70.3756 1,748,702 26.3152 219,900 3.3092
（四）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
721,207,160 99.7278 1,766,004 0.2442 202,500 0.0280
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
4,676,704 70.3771 1,766,004 26.5756 202,500 3.0473
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（西安）律师事务所律师杨高翔、李思瑜现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出
席会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.律师对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7cf6d8ce-9b6c-4112-96ca-98b6ed42f913.PDF
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2026-05-22 18:50│陕天然气（002267）：2025年年度股东会法律意见书
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陕天然气（002267）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fa150fd4-e3a2-4110-9488-440a2949931c.PDF
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2026-05-13 19:43│陕天然气（002267）：关于中期票据获准注册的公告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 22日召开第六届董事会第二十一次会议，2025年 11月 1
4日召开 2025年第四次临时股东会审议通过《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“
交易商协会”）申请注册及发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在指定媒体上披露的
《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN416号）（以下简称《通知书》），交易商协会同
意接受公司中期票据注册，并就有关事项明确如下：
一、公司本次中期票据注册金额为 20亿元，注册额度自《通知书》落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国建
设银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商
协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融
资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引等规定，规范开展发行工作，接受协会自律管理，
履行相关义务。
三、备查文件
中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN416号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6d6c469e-526f-4482-b0fc-62ab9ab7f58b.PDF
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2026-05-12 18:41│陕天然气（002267）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月28日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公
司根据中国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，将参加陕西上市公司协会举办的“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待
日暨 2025年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2a4b4d5a-e5cb-4972-95d3-41aea96567ba.PDF
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2026-04-27 19:34│陕天然气（002267）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会定于 2026 年 05 月 22 日召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）2026 年 05 月 15 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及相关高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 13 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
4.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
2、上述议案已经公司 2026 年 04 月 24 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 04
月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年
年度利润分配预案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
3、本次股东会审议事项 4 项，均为普通决议事项。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 15 日－05 月 21 日
上午 8:30-11:30
下午 14:30-17:30
2、登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。
3、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书（详见附件 2）。
4、会议联系方式
通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部联系人：张倩
电 话：029-86156150
传 真：029-86520111
邮 编：710016
邮 箱：002267@shaanxigas.com
5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d595e07-0c91-4605-bef3-114ea3def410.PDF
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2026-04-27 19:34│陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（徐焕章）
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陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（徐焕章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83c81557-1c17-4779-b5b2-2f3561dc19cf.PDF
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2026-04-27 19:34│陕天然气（002267）：2025年度独立董事述职报告（胡海青）
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本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2025年任
职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，坚守独立、客观、公正
的履职原则，勤勉尽责，深入了解公司治理情况，积极参与各项会议审议，独立发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法
权益。现将本人 2025年任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。2025年 7月 17日，
本人因工作变动申请辞去公司独立董事职务。2025年 8月 22日，新任独立董事经公司 2025年第三次临时股东会选举通过后任职，本
人不再担任公司独立董事职务。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会与股东会情况
本人 2025年任职期间，公司共召开 7次董事会，4次股东会，本人出席了公司全部董事会（现场出席 3次，通讯参会 4次）和 3
次股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营、项目推进、合规管理
等情况，全面掌握议案相关信息，对提交董事会的各项议案进行细致审查，基于独立判断发表个人意见，主动参与会议讨论，积极建
言献策，始终坚持独立、客观、公正原则，依法依规行使表决权，忠实履行独立董事义务。报告期内董事会的召开符合法定程序，本
人对各项议案均投了赞成票，无异议事项。
（二）参加独立董事专门会议情况
本人 2025年任职期间，公司共召开 3次独立董事专门会议，本人积极参与，会前认真研读会议资料，会议期间与其他独立董事
深入交流、充分沟通，始终坚守独立董事的监督定位，以实际行动维护公司及全体股东的合法权益。
（三）参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人
、提名委员会委员。本人 2025年任职期间，组织召开 1次薪酬与考核委员会会议，对公司2024年工资总额及2025年调整优化员工工
资分配事项进行研究讨论，确保公司薪酬内部分配结构合理、程序合规，为董事会科学决策把好前置风险防控关；参加 2次提名委员
会会议，审慎核查拟任高级管理人员、独立董事人选的任职资质、专业能力及从业经验，独立发表意见，确保提名程序合规，助力公
司搭建高效、专业的管理团队。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人 2025年任职期间，密切关注公司内部审计工作开展情况，定期听取内部审计部门关于 2025年度审计工作计划及执行进展的
汇报，督促其严格按照年度审计计划推进各项工作，确保审计覆盖面和审计质量符合监管要求与公司实际需要。
（五）现场工作情况
本人 2025年任职期间，积极出席公司各类重要会议，通过基层调研、与经营层及相关人员沟通交流，深入了解公司生产经营与
合规治理情况，密切关注行业政策、市场环境及舆情动态对公司的影响，以独立、客观、审慎的立场为公司持续健康发展建言献策，
充分发挥独立董事监督与咨询作用。本人于 2025年 8月 22日召开的 2025年第三次临时股东会选举新任独立董事后离任，本人现场
工作时间为 9个工作日。
（六）投资者权益保护方面的工作
本人 2025年任职期间，将投资者权益保护贯穿履职全过程，严格履行监督职责，重点聚焦信息披露工作，以维护投资者合法权
益为出发点和落脚点，对公司决策流程、信息披露内容进行精准把关。日常通过出席股东会、关注公司互动易问答等渠道，听取中小
投资者的发言与建议，坚持独立客观立场回应投资者关切，推动公司与投资者之间的良性互动。注重自身履职能力提升，积极参加监
管机构组织的各类培训，主动学习最新监管新规及履职要点，提升履职水平与投资者权益保护能力。
（七）公司配合工作情况
本人履职期间，公司管理层及相关人员给予了积极配合与有力支持，能够及时、准确、完整地提供会议及履职所需资料，对本人
关注的事项予以认真回应与充分说明，为本人独立履职、行使监督职责创造了良好条件。公司定期组织董事、高级管理人员开展专题
学习，及时传达监管政策与履职要求，为本人不断提升履职水平、规范履职过程提供了有效保障。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
2025年 1月 17日
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