公司公告☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-05 19:22 │陕天然气（002267）：关于选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于选举董事长的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于总经理、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于非独立董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：增加2026年度日常关联交易预计公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 19:02 │陕天然气（002267）：关于董事长辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:39 │陕天然气（002267）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 19:22│陕天然气（002267）：关于选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/79d0805a-c400-44fc-b899-48d21ad87745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于选举董事长的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举
第六届董事会董事长的议案》，同意选举陈东生先生为公司第六届董事会董事长，同时担任第六届董事会战略委员会召集人，任期自
本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由陈东生先生担任。董事会授权公司管理层
指定专人办理相关变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d2260b7f-e9e1-40b6-8526-b414ecaf5d1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于总经理、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：关于总经理、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/bfd75cd1-437b-4a96-8410-e0c53e2f3c87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/69e4d632-a817-4c40-9580-cf023689c6b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于非独立董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：关于非独立董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a994b73a-92df-4c26-9c30-9949c823178e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c5102adc-b1f1-42e7-9bfc-e2b733d5738c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4e7392fa-cd0c-4b3c-8617-31e308d23e49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：增加2026年度日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：增加2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e8154d36-fc0a-4141-9636-5737dac2005b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 19:02│陕天然气（002267）：关于董事长辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：关于董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/1ef5a764-a988-487d-b190-05af4622618c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:39│陕天然气（002267）：2025年第五次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东会现场会议于 2025年 12月 31 日 15:00在位
于西安经济技术开发区 A1区开元路 2号的公司调度指挥中心大楼 12楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公司董事会于 2025年 12月 16日在指定媒体及巨潮资讯网刊
登了《关于召开 2025年第五次临时股东会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12月31日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 12月 31日 9:15－15:00期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 203人，代表公司有表决权股份 728,927,113股，占公司有表决权股份总数的 65.54
66%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 1人，代表公司有表决权股份 571,960,648股，占公司有表决权股份总数的 51.4318
%；
2.通过网络投票的股东 202 人，代表公司有表决权股份 156,966,465股，占公司有表决权股份总数的 14.1147%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 200人，代表公司有表决权股份 12,396,657股，占公司有表决权股份总数的
1.1147%。
（六）公司全体董事出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本
次股东会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议议案5项，其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》2项议案为特别决议
事项，其他3项议案均为普通决议事项。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
726,337,211 99.6447 2,351,402 0.3226 238,500 0.0327
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
9,806,755 79.1081 2,351,402 18.9680 238,500 1.9239
（二）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬兑现的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
726,362,311 99.6481 2,320,302 0.3183 244,500 0.0335
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
9,831,855 79.3105 2,320,302 18.7172 244,500 1.9723
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
727,175,313 99.7597 1,685,200 0.2312 66,600 0.0091
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
10,644,857 85.8688 1,685,200 13.5940 66,600 0.5372
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
727,234,013 99.7677 1,611,900 0.2211 81,200 0.0111
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
10,703,557 86.3423 1,611,900 13.0027 81,200 0.6550
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
727,214,913 99.7651 1,632,800 0.2240 79,400 0.0109
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
10,684,457 86.1882 1,632,800 13.1713 79,400 0.6405
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（西安）律师事务所律师刘坚、杨高翔现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席
会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第五次临时股东会法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/74811feb-724b-43db-81c8-5bf6e8c3c077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:39│陕天然气（002267）：2025年第五次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：2025年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/fa2336b0-6974-4df7-a3a9-86c245a01fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:26│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2025年 12月 29日以通讯方式召开。召开本
次会议的通知已于 2025年 12月 23日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 10名，实际参加表决董事 10
名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议
案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整职工教育经费计提比例暨会计估计变更的议案》
具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十五次会议决议；
2.第六届董事会独立董事第十次专门会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/152a3653-3097-4507-9457-b7ed239cb50b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:25│陕天然气（002267）：2026年度日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6cf62826-31be-470d-99d9-f7a198a617b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:22│陕天然气（002267）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e0d3cedb-79c1-4684-9afd-85a9e093570d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:14│陕天然气（002267）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0237dbe5-add8-43d5-98b3-0cab4057670f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:36│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕天然气（002267）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5de616a6-9eb5-46a2-bc42-14357bbe0c5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:34│陕天然气（002267）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事
项安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）2025 年 12 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司相关董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事 2024 年度薪酬及 2021-2023 年 非累积投票提案 √
任期激励兑现的议案
2.00 关于监事 2024 年度薪酬兑现的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 16 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《股东会议
事规则》《<股东会议事规则>修订对照表》《董事会议事规则》《<董事会议事规则>修订对照表》。
3、本次股东会审议事项 5 项，其中议案 4《关于修订<股东会议事规则>的议案》、议案 5《关于修订<董事会议事规则>的议案
》2项议案属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案 1-3 为普通决议事项。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
|