公司公告☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:06 │陕天然气（002267）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-03-24 18:05 │陕天然气（002267）：关于因采购形成关联交易的公告 │
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│2026-02-27 18:59 │陕天然气（002267）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:55 │陕天然气（002267）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-05 19:22 │陕天然气（002267）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于选举董事长的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于总经理、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告│
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│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于非独立董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │陕天然气（002267）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-03-24 18:06│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式召开。召开
本次会议的通知已于 2026 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董
事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，拟选举职工董事任小林先生担任公司第六届董事会
战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于与陕西燃气集团设计技术有限公司因采购形成关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2026年 3月 25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因采购形成关联交易的公告》。
该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫对该议案回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十七次会议决议；
2.第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bf7cbe25-6e86-41a9-95e9-0d9c2c8cc6ce.PDF
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2026-03-24 18:05│陕天然气（002267）：关于因采购形成关联交易的公告
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一、关联交易概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）延安分公司靖西二线李家沟跨越维修工程项目设计，在履行相应评审程序后，
确认陕西燃气集团设计技术有限公司（以下简称“设计技术公司”）为设计单位。合同金额为 22.50万元（含税）。
设计技术公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的全资子公司（持股比例为 100%），根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的有关规定，上述工程设计事项形成公司的关联交易。
公司第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 3 月 23 日审议通过了《关于与陕西燃气集团设计技术有限公司因采购形成关联
交易的议案》。董事会审议该事项时，关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫回避表决，本项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权
获得董事会通过。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交公司董事
会审议。
该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联人基本情况
关联人：陕西燃气集团设计技术有限公司
名称 陕西燃气集团设计技术有限公司
住所 陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 4555号陕西燃气产业研发与孵化基地
A1座 6楼
法定代表人 寇伟
注册资本 1,650万元人民币
统一社会信用代码 91610131MAB0R01G14
股权比例 陕西燃气集团有限公司持股 100%
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：工业设计服务；工程管理服务；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；通用设备修理；制冷、空调设备销售；机械设备销售；新兴能源技
术研发；合同能源管理；热力生产和供应；节能管理服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；特种设备销售；电气设备销售；
环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；环保咨询
服务；电气信号设备装置制造；生物化工产品技术研发；软件开发；太阳能
热利用装备销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；规划设
计管理；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；普通机械设备安装服
务；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设
计；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种
设备安装改造修理；建设工程施工；施工专业作业；燃气经营；危险化学品
经营；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
成立日期 2021-02-24
营业期限 2021-02-24 至无固定期限
关联关系 同一母公司
主要财务指标 截至 2025 年 12 月 31日，资产总额 3,530.75万元，净资产 1,617.51万元。营
业收入 3,800.01 万元，净利润 9.82万元。（未审数）
是否失信被执行人 否
三、关联交易的基本情况
（一）采购主体：陕西省天然气股份有限公司
（二）采购内容与范围：地质勘察并出具报告、施工图设计及安全设施设计专篇。
四、交易的定价政策及定价依据
项目通过非招标询比采购的方式，以最低价评审办法最终确定设计单位和合同金额。关联交易的价格公允。
五、拟签订合同的主要内容
（一）合同主体
1.甲方：陕西省天然气股份有限公司
2.乙方：陕西燃气集团设计技术有限公司
（二）工程概况及内容
为消除北洛河汛期高水位对延安分公司靖西二线李家沟跨越造成的影响，需委托具备相应资质的设计单位，对该跨越开展现场详
细勘察与测量工作，并在此基础上编制科学合理、切实可行的专项设计方案，确保管道安全平稳运行。
（三）合同工期
预计工期总日历天数 60天。
（四）质量标准
设计要求的质量标准：符合国家、省、市、行业部门相关施工图设计规范及强制条款要求。
施工要求的质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。
（五）合同价款约定及支付
1.本工程合同总价按照非招标采购流程最终确定的合同价款执行，税率为 6%。合同价款是设计技术公司完成合同约定设计任务
及内容所包含的全部费用，除非双方另有约定，设计费用不再调整，设计技术公司不再另行收取任何费用。
2.按照合同条款约定提交符合规范及公司要求的设计文件，竣工验收合格并完成工程结算后，公司除预留质量保证金外向设计技
术公司一次性支付全部工程价款。
3.付款方式采用银行转账支付，设计技术公司应在公司付款前向公司提供国家合法、有效的增值税专用发票，否则公司有权拒绝
付款，且不承担延迟付款的任何责任。
（六）合同生效与终止
1.合同生效。本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2.合同终止。工程竣工验收合格，设计技术公司向公司交付合格工程，双方履行完合同全部义务，工程结算价款支付完毕后，除
缺陷责任期、质量保修期内承包人需承担质量保修责任外，本合同即告终止。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司通过委托设计技术公司开展项目设计工作，保障项目顺利实施。关联交易定价公允，不会损害上市公司和非关联股东的利益
。该类型业务不会对该关联人形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1月 1日至本公告披露日，公司与设计技术公司及其受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人发生的关联交易累
计总金额为 98,670万元（含已披露的关联交易总金额）。
八、独立董事过半数同意意见
公司于 2026年 3月 17日召开第六届董事会独立董事第十二次专门会议，审议并全票通过了《关于与陕西燃气集团设计技术有限
公司因采购形成关联交易的议案》，独立董事认为：
（一）本次交易事项属于生产经营中的正常行为，关联交易通过询比采购产生，交易价格体现了公允的交易原则，符合中国证监
会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（二）同意将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议，并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》
的有关规定回避表决。
九、备查文件
1.第六届董事会第二十七次会议决议；
2.第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第二十六次会议决议；
4.关联交易情况概述表；
5.建设工程设计合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/fe2a2129-87cd-4358-ae2d-c37206964ee9.PDF
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2026-02-27 18:59│陕天然气（002267）：2026年第一次临时股东会决议公告
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陕天然气（002267）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ed11c488-6cc7-4650-89f3-3d23165c3797.PDF
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2026-02-27 18:55│陕天然气（002267）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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陕天然气（002267）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f8810d7c-7488-430a-a2e6-5cff26ed5961.PDF
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2026-02-05 19:22│陕天然气（002267）：关于选举职工董事的公告
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陕天然气（002267）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/79d0805a-c400-44fc-b899-48d21ad87745.PDF
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2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于选举董事长的公告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举
第六届董事会董事长的议案》，同意选举陈东生先生为公司第六届董事会董事长，同时担任第六届董事会战略委员会召集人，任期自
本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由陈东生先生担任。董事会授权公司管理层
指定专人办理相关变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d2260b7f-e9e1-40b6-8526-b414ecaf5d1d.PDF
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2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于总经理、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告
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陕天然气（002267）：关于总经理、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/bfd75cd1-437b-4a96-8410-e0c53e2f3c87.PDF
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2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告
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陕天然气（002267）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/69e4d632-a817-4c40-9580-cf023689c6b0.PDF
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2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于非独立董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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陕天然气（002267）：关于非独立董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a994b73a-92df-4c26-9c30-9949c823178e.PDF
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2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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陕天然气（002267）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c5102adc-b1f1-42e7-9bfc-e2b733d5738c.PDF
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2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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陕天然气（002267）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4e7392fa-cd0c-4b3c-8617-31e308d23e49.PDF
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2026-01-30 00:00│陕天然气（002267）：增加2026年度日常关联交易预计公告
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陕天然气（002267）：增加2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e8154d36-fc0a-4141-9636-5737dac2005b.PDF
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2026-01-22 19:02│陕天然气（002267）：关于董事长辞职的公告
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陕天然气（002267）：关于董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/1ef5a764-a988-487d-b190-05af4622618c.PDF
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2026-01-04 15:39│陕天然气（002267）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东会现场会议于 2025年 12月 31 日 15:00在位
于西安经济技术开发区 A1区开元路 2号的公司调度指挥中心大楼 12楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公司董事会于 2025年 12月 16日在指定媒体及巨潮资讯网刊
登了《关于召开 2025年第五次临时股东会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12月31日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 12月 31日 9:15－15:00期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 203人，代表公司有表决权股份 728,927,113股，占公司有表决权股份总数的 65.54
66%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 1人，代表公司有表决权股份 571,960,648股，占公司有表决权股份总数的 51.4318
%；
2.通过网络投票的股东 202 人，代表公司有表决权股份 156,966,465股，占公司有表决权股份总数的 14.1147%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 200人，代表公司有表决权股份 12,396,657股，占公司有表决权股份总数的
1.1147%。
（六）公司全体董事出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本
次股东会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议议案5项，其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》2项议案为特别决议
事项，其他3项议案均为普通决议事项。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
726,337,211 99.6447 2,351,402 0.3226 238,500 0.0327
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
9,806,755 79.1081 2,351,402 18.9680 238,500 1.9239
（二）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬兑现的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
726,362,311 99.6481 2,320,302 0.3183 244,500 0.0335
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
9,831,855 79.3105 2,320,302 18.7172 244,500 1.9723
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议
通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
727,175,313 99.7597 1,685,200 0.2312 66,600 0.0091
其中：中小股东表决情况
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