公司公告☆ ◇002267 陕天然气 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:27 │陕天然气（002267）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-11 18:49 │陕天然气（002267）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-11 18:44 │陕天然气（002267）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-09 11:46 │陕天然气（002267）：关于2025年度第一期超短期融资券发行结果的公告 │
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│2025-05-26 19:52 │陕天然气（002267）：陕西延长石油财务有限公司风险评估报告 │
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│2025-05-26 19:52 │陕天然气（002267）：2025-020 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 │
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│2025-05-26 19:51 │陕天然气（002267）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-26 19:50 │陕天然气（002267）：关于与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-05-26 19:50 │陕天然气（002267）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-26 19:49 │陕天然气（002267）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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2025-06-13 19:27│陕天然气（002267）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案已经2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议
通过，具体内容为：以2024年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税），共派发现
金红利389,226,405.75元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。如自公司利润分配方案披露至实施分红派息股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3
.15元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.70元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日：2025年6月19日
2.除权除息日：2025年6月20日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.公司此次委托中国结算公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****577 陕西燃气集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月11日至登记日：2025年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号公司金融证券部
咨询联系人：王岳
咨询电话：029-86156198
传真电话：029-86520111
七、备查文件
1.2024 年年度股东大会决议；
2.第六届董事会第十七次会议决议；
3.中国结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/85fd1ac7-560a-437c-9446-708eed981a16.PDF
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2025-06-11 18:49│陕天然气（002267）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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（2025）北京康达法意字 198号
二〇二五年六月十一日
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129
北京市康达（西安）律师事务所
关于陕西省天然气股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
之
法律意见书
（2025）北京康达法意字 198号致：陕西省天然气股份有限公司
北京市康达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘坚
律师、陈世欢律师出席公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开和表决程序进行了
审核和见证，并出具本法律意见书。
第一部分声明
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《陕西
省天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于本法律意见书出具日之前发生的事实及本所对该等事实的
了解及对有关法律的理解发表法律意见。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对有关会计、审
计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。
公司向本所保证，公司向本所提供的文件、资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业
执照等）、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向
本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而用，未经本所
书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见。
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129
第二部分正文
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由 2025 年 5 月 23 日召开的公司第六届董事会第十八次会议作出决议召集。公司董事会于 2025 年 5 月 27 日
在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》
（以下简称“会议公告”）。会议公告中载明了本次股东大会召开时间、召开地点、股权登记日、表决方式、召集人、审议事项、参
加会议人员、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
经审验，本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集合
法有效。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会已按照董事会所公告的时间和地点举行，由公司董事长刘宏波先生主持。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 11 日下午 15:00 在公司调度指
挥中心大楼 12楼会议室（西安经济技术开发区 A1区开元路 2号）召开。
经审验，现场出席本次股东大会的股东共计 3 名，代表公司有表决权的股份 716,550,756 股，合计占公司有表决权的股份总数
的
邮编：710065
传真/Fax:029-8836012964.4336%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 218 名，代表公司有表决权的股份 4,712,802 股，
合计占公司有表决权的股份总数的0.4238%。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2025年 6月 11日上午 9：15-9：25；9：30－11：30，下午 13：00－15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6月11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经审验，本所律师认为：本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合
法有效。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会根据 2025年 5月 23 日召开的公司第六届董事会第十八次会议作出决议召开
本次股东大会。
现场出席本次股东大会的股东共计 3名（股东授权代表 2人），代表有表决权的股份 716,550,756股。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行有效表决的
股东共 218 名，代表有表决权的股份 4,712,802 股。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证
券信息有限
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传真/Fax:029-88360129公司验证其身份。
除上述股东、股东授权代表以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、本所律师，部分其他相关人员
列席了本次股东大会现场会议。
经核查验证，上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会；出席本次股东大会的公司股东授权代表均已
获得合法有效的授权在本次股东大会上审议议案并进行表决。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的会议人员具备出席本次股东大会并行使相应权利的合法资格。
经审验，本所律师认为：本次股东大会召集人和出席会议人员均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件、符
合《公司章程》的相关规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会对议案进行现场表决前，已推举两名代表参加计票和监票。
本次股东大会对议案进行现场表决时，经由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
经审验，本所律师认为：本次股东大会通过的议案的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合
法。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，并作出如下决议：
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129
（一）审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
现场表决同意 716,550,756股，网络投票表决同意 3,985,700股，合计 720,536,456股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89
92％；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 602,500 股，合计 602,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0835％；现场表
决弃权 0股，网络投票表决弃权 124,602股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0173％。
中小股东表决情况：同意 4,006,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 84.6379％；反对 602,500股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的 12.7295％；弃权 124,602股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.6326％。
（二）审议通过了关于与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
现场表决同意 20,300股，网络投票表决同意 3,681,002股，合计3,701,302股，占出席会议有表决权股份总数的 78.2003％；现
场表决反对 0 股，网络投票表决反对 898,000 股，合计 898,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 18.9728％；现场表决弃权
0股，网络投票表决弃权 133,800股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8269％。
中小股东表决情况：同意 3,701,302 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 78.2003％；反对 898,000股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的 18.9728％；弃权 133,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.8269％。
邮编：710065
传真/Fax:029-88360129
第三部分结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅就本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，并未涉及其他法律事项。本所同意依法对本所律师在其中发表的
法律意见承担责任。本所同意公司按照有关规定将本法律意见书呈送深圳证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律
意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4a787053-40b0-44c1-91b7-049a785584d4.PDF
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2025-06-11 18:44│陕天然气（002267）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会现场会议于 2025 年 6 月 11 日 15:00
在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公司董事会于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体及巨潮资讯网
刊登了《关于召开2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 11 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 221 人，代表公司有表决权股份 721,263,558 股，占公司有表决权股份总数的 64.
8574%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司有表决权股份 716,550,756 股，占公司有表决权股份总数的 64.43
36％；
2.通过网络投票的股东 218 人，代表公司有表决权股份 4,712,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.4238%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 220 人，代表公司有表决权股份 4,733,102 股，占公司有表决权股份总数的
0.4256%。
（六）公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市康达（西安）律师事务所
委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案2项，《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》为特别决议事项，《关于与陕西延长石油财务有限公
司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》为普通决议事项。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下
决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东大会
审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
720,536,456 99.8992 602,500 0.0835 124,602 0.0173
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
4,006,000 84.6379 602,500 12.7295 124,602 2.6326
（二）审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会
审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
3,701,302 78.2003 898,000 18.9728 133,800 2.8269
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
3,701,302 78.2003 898,000 18.9728 133,800 2.8269
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（西安）律师事务所律师陈世欢、刘坚现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席
会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/6e4aa438-d74f-4c1a-a6ab-7efc72b8404a.PDF
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2025-06-09 11:46│陕天然气（002267）：关于2025年度第一期超短期融资券发行结果的公告
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陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月13 日分别召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事
会第二十一次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
。2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，同意公司超短期融资券注册，注册金额为
15 亿元。
2025 年 6 月 3 日，公司成功发行 2025 年度第一期超短期融资券，发行金额为 3.5 亿元，募集资金已于 2025 年 6 月 5 日
到账。现将发行结果公告如下：
名称 陕西省天然气股份有限公司 简称 25 陕天然气 SCP001
2025年度第一期超短期融资券
代码 012581281 期限 270日
起息日 2025年 06月 05日 到期（兑付）日 2026年 03月 02日
计划发行总额 3.5 亿元 实际发行总额 3.5亿元
发行利率 1.78% 发行价格 100 元/百元面值
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
申购情况
合规申购家数 3家 合规申购金额 1.8亿元
最高申购价位 1.78% 最低申购价位 1.68%
有效申购家数 3家 有效申购金额 1.8亿元
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 在 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclea
ring.com.cn）刊登。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/2358a677-7c0d-4a7a-9972-eeb7dcfc1691.PDF
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2025-05-26 19:52│陕天然气（002267）：陕西延长石油财务有限公司风险评估报告
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陕天然气（002267）：陕西延长石油财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse
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