公司公告☆ ◇002265 建设工业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:07 │建设工业（002265）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-28 18:06 │建设工业（002265）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:04 │建设工业（002265）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:03 │建设工业（002265）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-20 18:04 │建设工业（002265）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-20 17:59 │建设工业（002265）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-24 18:29 │建设工业（002265）：2025年第二次临时股东会资料 │
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│2025-09-24 18:29 │建设工业（002265）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-24 18:27 │建设工业（002265）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-09-24 18:26 │建设工业（002265）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-10-28 18:07│建设工业（002265）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
3.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家公司提供年报审计服务，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业
、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费 8.54 亿元。
2.投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金提取及职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉
（仲裁人）
投资者
投资者
被诉 诉讼 诉讼
（被仲裁）人 （仲裁）事件 （仲裁）金额
金亚科技、周 尚余 500 万元
旭辉、立信 2014 年报 1,096 万元
保千里、东北 2015 年重组、
证券、银信评 2015 年报、
估、立信等 2016 年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提
起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对
投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。
立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履
行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、
年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述
为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立
信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016
年 12月 30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千
里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立
信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足
额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，
确保生效法律文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4次和纪律处分无，涉及从业人员
131 名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执
项目合伙人 许培梅 时间 司审计时间 业时间
签字注册会计师 顾 欣 2001年 2008 年 2012年
质量控制复核人 王晓燕 2007年 2013 年 2012年
2015年 2009年 2012年
开始为本公司提供
审计服务时间
2023年
2023年
2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：许培梅
时间 上市公司名称 职务
2023-2024年 建设工业集团（云南）股份有限公司 项目合伙人
2023年 北京歌华有线电视网络股份有限公司 项目合伙人
2023年 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 项目合伙人
2021－2023年
2021－2023年
2021－2022年
项目合伙人
项目合伙人
南京熊猫电子股份有限公司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：顾欣
时间 上市公司名称 职务
2023－2024年 建设工业集团（云南）股份有限公司 签字注册会计师
2024年 湖北华强科技股份有限公司 签字注册会计师
2023年 鞍钢股份有限公司 签字注册会计师
2023年
2022－2023年
2022－2023年
2022年
签字注册会计师
签字注册会计师
彩虹集团新能源股份有限公司 签字注册会计师
南京熊猫电子股份有限公司
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王晓燕
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年 中国铁路通信信号股份有限公司 签字注册会计师
2022-2024 年 中节能国祯环保科技股份有限公司 签字注册会计师
2022-2024 年 北京中科江南信息技术股份有限公司 签字注册会计师
2023-2024 年 新疆天业节水灌溉股份有限公司 签字注册会计师
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和
纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响对独立性的情形。
4.审计收费
审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定，主要基于公司的资产规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及
事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2025 年度审计费用为 162.7 万元（含税），其中：年报审计费
137.7 万元，内控审计费 25 万元。2025 年度审计费用与 2024 年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议情况
公司审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第七届董事会第十二次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3.立信关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e868f93e-836d-4e10-9866-622f160fc261.PDF
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2025-10-28 18:06│建设工业（002265）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 16 日以电邮或书面送达的
方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司有关高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告
》（公告编号：2025-046）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-047）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司
股东会审议。
（三）审议通过了《关于调整公司审计部门组织机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2025 年 11 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见同日披露于
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-048）。
本次会议还听取了《2025 年三季度总经理工作报告》。
三、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b5c28292-ae1b-49b7-a5de-2640829f5f51.PDF
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2025-10-28 18:04│建设工业（002265）：2025年三季度报告
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建设工业（002265）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/89b4199f-41c4-487a-8d19-f083913ecf41.PDF
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2025-10-28 18:03│建设工业（002265）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 14 日
（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极
参与。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日 17:00 前
3、登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
邮编：400054 联系人：蒋伟
电话：023-66296173 传真：023-66295555
电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
4、会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5bd575ea-1e9d-4484-b407-2f6bcf84597d.PDF
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2025-10-20 18:04│建设工业（002265）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年10月20日（星期一）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1号建设工业会议室。4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投
票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 803 名，代表有表决权股份总数为810,805,947 股，占公司有表决权股份总数的 78.487
3％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权股份总数为 806,370,147 股，占公司有表决权股份
总数的 78.0579％；参加网络投票的股东共 800 名，代表有表决权股份总数为 4,435,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4294
％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 801 名，代表有表决权股份总数为 4,500,286 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4356％。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列
席会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：本次股
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