公司公告☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 18:07 │拓维信息（002261）：关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-11-28 20:06 │拓维信息（002261）：关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划届满暨实施情况的公│
│ │告 │
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│2025-11-10 18:29 │拓维信息（002261）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-10 18:29 │拓维信息（002261）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-27 19:21 │拓维信息（002261）：关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-10-23 19:47 │拓维信息（002261）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-23 19:47 │拓维信息（002261）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 │
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│2025-10-23 19:47 │拓维信息（002261）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-10-23 19:46 │拓维信息（002261）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:45 │拓维信息（002261）：第九届监事会第四次会议决议公告 │
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2025-12-08 18:07│拓维信息（002261）：关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可【2020】2400号）核准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）147,250,800股，发
行价格为6.22元/股，募集资金总额为915,899,976.00元，扣除已支付的相关发行费用后实际收到人民币 910,320,476.12 元，扣除
其他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 906,848,778.01 元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定
账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同验字[2021]第110C000630号《拓维信息系统股份有限公司验资报告》
。
公司已对募集资金实施专户存储管理，并与存放募集资金的银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》。
二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况2025年10月23日，公司第九届董事会第四次会议、第
九届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体
，具体内容详见公司于2025年10月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施
主体及募集资金专户的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规
及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司、子公司的分公司湖南开鸿智谷数字产业发
展有限公司杭州分公司和开户行长沙银行股份有限公司银德支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管
协议》。截至本信息披露日，本次募集资金专户的开立情况具体如下：
账户名称 开户银行 专户账号 募集资金用途
湖南开鸿智谷数字产 长沙银行股份有限公司 810000557503000001 基于鸿蒙的行业发行
业发展有限公司杭州 银德支行 版研发项目
分公司
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：拓维信息系统股份有限公司
湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司
湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司杭州分公司
上述公司共同视为合同的甲方
乙方：长沙银行股份有限公司银德支行
丙方：中信建投证券股份有限公司
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商达
成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或
其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设
定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙栋、赵亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向
乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应
及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、乙方有权为履行本协议项下的监管职责之需要，而对专户采取内部控制措施。甲方丙方对上述内容无任何异议。乙方如发现
甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后
的保荐代表人自动继受享有。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单（并抄送丙方）或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情
形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签名或盖名章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，
至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/479473c0-aa84-4a99-b41c-d0a48709a195.PDF
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2025-11-28 20:06│拓维信息（002261）：关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 8月 9日披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-048）。
公司持股 5%以上股东宋鹰先生，董事、高管封模春女士及公司高管严宝强先生、邢霓虹女士、杨征先生计划在减持计划公告披露之
日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司部分股份。具体内容详见上述公告。
截至本公告披露日，上述减持计划实施期限已届满。公司于近日收到上述股东出具的《关于股东减持计划期限届满暨实施情况的
告知函》，现将减持的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
宋鹰 集中竞价交易 2025.09.01-2025.11.28 36.59 10,023,000 0.7956%
封模春 集中竞价交易 2025.09.01-2025.11.28 38.37 32,813 0.0026%
严宝强 集中竞价交易 2025.09.01-2025.11.28 36.14 39,375 0.0031%
邢霓虹 集中竞价交易 2025.09.01-2025.11.28 33.10 36,750 0.0029%
杨征 集中竞价交易 2025.09.01-2025.11.28 40.50 32,813 0.0026%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （股）
宋鹰 合计持有股份 90,706,405 7.2003% 80,683,405 6.4043%
其中：无限售条件股份 90,706,405 7.2003% 80,683,405 6.4043%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
封模春 合计持有股份 131,250 0.0104% 98,437 0.0078%
其中：无限售条件股份 32,813 0.0026% 0 0.0000%
有限售条件股份 98,437 0.0078% 98,437 0.0078%
严宝强 合计持有股份 157,500 0.0125% 118,125 0.0094%
其中：无限售条件股份 39,375 0.0031% 0 0.0000%
有限售条件股份 118,125 0.0094% 118,125 0.0094%
邢霓虹 合计持有股份 147,000 0.0117% 110,250 0.0088%
其中：无限售条件股份 36,750 0.0029% 0 0.0000%
有限售条件股份 110,250 0.0088% 110,250 0.0088%
杨征 合计持有股份 131,250 0.0104% 98,437 0.0078%
其中：无限售条件股份 32,813 0.0026% 0 0.0000%
有限售条件股份 98,437 0.0078% 98,437 0.0078%
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不
存在违规情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
上述人员分别出具的《关于股东减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/85a1420e-72c0-495c-82d0-8008e73a6c57.PDF
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2025-11-10 18:29│拓维信息（002261）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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拓维信息（002261）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a54c71d0-7126-4c3d-9638-a16e1c8bca26.PDF
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2025-11-10 18:29│拓维信息（002261）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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拓维信息（002261）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/99eee5df-d2c1-4d33-826e-3485606081ef.PDF
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2025-10-27 19:21│拓维信息（002261）：关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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公司高管赵军先生、柏丙军先生、廖秋林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司高管赵军先生、柏丙军先生、廖秋林先生计划在本减持计划公告之日起15 个交易日之后的 3个月内（即 2025 年 11月 19
日至 2026 年 2月 18日）以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持的股份合计不超过 85,312 股，即不
超过公司目前总股本的 0.0068%。
公司近日收到公司高管赵军先生、柏丙军先生、廖秋林先生分别出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。现将有关情况公告
如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下：
股东名称 股东类型/职务 持有公司股份数量（股） 占总股本的比例
赵军 副总经理 131,250 0.0104%
柏丙军 副总经理 105,000 0.0083%
廖秋林 副总经理 105,000 0.0083%
合计 341,250 0.0270%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：赵军先生、柏丙军先生、廖秋林先生本次拟减持的股份为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股
份；
3、拟减持数量及比例：本次拟减持的股份合计不超过85,312股，即不超过公司目前总股本的0.0068%（若计划减持期间有送股、
配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将做相应调整）；
相关股东拟减持数量及比例情况如下：
股东名称 股东类型/职务 拟减持公司股份数量（股） 占总股本的比例
赵军 副总经理 32,812 0.0026%
柏丙军 副总经理 26,250 0.0021%
廖秋林 副总经理 26,250 0.0021%
合计 85,312 0.0068%
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后三个月内，期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
1、赵军先生、柏丙军先生、廖秋林先生本次拟减持的股份为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股份，在担任
公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在任期届满前离职的，离职后半年内不
得转让本人所持有的公司股份。截至本公告披露日，上述拟减持股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为。本次拟减持事
项与其此前已披露的意向、承诺一致。
2、上述拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。
四、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促上述人员严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
上述人员分别出具的《关于公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a5068762-44be-4306-af33-9d409e0fc16b.PDF
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2025-10-23 19:47│拓维信息（002261）：关于修订《公司章程》的公告
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拓维信息（002261）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9f0b0393-190d-4087-9ac4-1609115411c1.PDF
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2025-10-23 19:47│拓维信息（002261）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2025年10月23日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监
事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体，同时
董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。
公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均
不发生变更。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。相关情况具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可【2020】2400号）核准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）147,250,800 股，
发行价格为 6.22 元 /股，募集资金总额为915,899,976.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 元，募集资金
净额为人民币 906,848,778.01 元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具致同验字[2021]第110C000630号《拓维信息系统股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司上述非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 行业智慧云解决方案研发项目 55,610.45 37,862.44
2 基石研究院建设项目 10,209.96 6,900.00
3 销售及服务体系建设项目 6,538.07 3,310.81
4 补充流动资金 36,000.00 26,962.44
5 基于鸿蒙的行业发行版研发项目 28,179.21 16,000.00
合计 136,537.69 91,035.69
三、增加募投项目主体和地点的情况
为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定对部分募投项目增加
实施主体，募投项目其他内容均不发生变化，新增实施主体具体情况如下：
项目名称 内容 新增前 新增后
基于鸿蒙的行业发 实施主体 湖南开鸿智谷数字产 湖南开鸿智谷数字产业
行版研发项目 业发展有限公司、开鸿 发展有限公司、开鸿智
智谷（深圳）数字产业 谷（深圳）数字产业发
发展有限公司 展有限公司、湖南开鸿
智谷数字产业发展有限
公司杭州分公司
实施地点 长沙、深圳 长沙、深圳、杭州
公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过提供
借款的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体，并授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。为确保募
集资金使用安全，董事会授权管理层开立本次新增的募投项目实施主体募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行
、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。
四、本次新增募投项目实施主体的基本情况
企业名称 湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司杭州分公司
企业类型 其他有限责任公司分公司
负责人 廖秋林
股权结构 控股子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司的杭州分
公司
营业场所 浙江省杭州市西湖区西溪新座 7幢 2号门 305 室
经营范围 一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平
台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智
能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；供应链
管理服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网
数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；计
算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系
统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备批发；智能家庭网关制造；信息安全设备制
造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
五、本次部分募投项目新增实施主体的原因及影响
本次部分募投项目新增实施主体是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定，有利于合理优化公司现有资源，提高募集
资金使用效率，推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东，尤其是
中小股东利益的情形
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