公司公告☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │拓维信息（002261）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │拓维信息（002261）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │拓维信息（002261）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 18:17 │拓维信息（002261）：关于收到湖南证监局对公司采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函措施的│
│ │公告 │
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│2026-05-05 17:04 │拓维信息（002261）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-27 21:55 │拓维信息（002261）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:55 │拓维信息（002261）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:55 │拓维信息（002261）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-27 21:54 │拓维信息（002261）：独立董事2025年度述职报告（曹越） │
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2026-05-20 00:00│拓维信息（002261）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予限制性股票的1名
原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.00万股将予以回购注销
。本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，回购注销第三个解除限售期对应的限制性
股票合计 3.00 万股。综上，本次拟回购注销限制性股票合计 4.00 万股。
详情请见公司于2026年4月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。
本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少40,000股，注册资本将相应减少40,000元，公司将及时披露回购注销完成公告。
公司本次回购注销部分公司股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的
规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司
清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明
文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次回购注销限制性股票和减少注册资本事宜，并将于
实施完成后及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3561e92f-d1a6-4a0a-ad95-b97f9ff104a3.PDF
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2026-05-20 00:00│拓维信息（002261）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于母公
司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司于 2026 年 5月 19日召开的 2025 年度股东会审议通过。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司及子公司审计报告，且根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法
施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司将使用盈余公积金 65,597,621.
50 元和资本公积金-资本（股本）溢价 1,032,890,201.95元，两项合计 1,098,487,823.45 元，用于弥补其截至 2025 年 12 月 31
日的累计亏损 1,098,487,823.45 元，本次弥补亏损后，公司 2025 年末未分配利润增加至 0元；
子公司湖南米诺信息科技有限公司将使用盈余公积金 1,500,000.00 元和资本公积金-资本（股本）溢价 404,072,430.94 元用
于弥补其截至 2025 年 12 月31 日的累计亏损 405,572,430.94 元，本次弥补亏损后，米诺信息 2025 年末未分配利润增加至 0元
；
子公司山东长征教育科技有限公司将使用盈余公积金 20,260,584.81 元和资本公积金-资本（股本）溢价 68,953,972.34 元用
于弥补其截至 2025 年 12月31 日的累计亏损 89,214,557.15 元，本次弥补亏损后，长征教育 2025 年末未分配利润增加至 0元；
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2
026-015）。
二、需债权人知晓的信息
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自
股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司及子公司将使用
公积金弥补累计亏损，公司/子公司债权人自接到通知之日起 30日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债
权证明文件及相关凭证要求公司/子公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司/子公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司/子公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件（加盖公章）；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身份
证明的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45日内，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30。
2、申报地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号
3、邮政编码：410205
4、联系部门：证券部
5、联系电话：0731-88668270
6、电子邮箱：securities@talkweb.com.cn
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请注明“债权申报”字样；以电子邮件申报的债权人，
申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ce56b65b-5474-4075-9a94-405fd80ed5ae.PDF
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2026-05-20 00:00│拓维信息（002261）：2025年度股东会决议公告
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一、 重要提示
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、 会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年05月19日（星期二）上午10:30。
网络投票时间：2026年05月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主 持 人：董事长李新宇先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 2,523 人，代表公司有表决权的股份数为 255,432,348 股，占公司股本总额的 20.2729%
。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 26,595,794 股，占公司总股本 2.1108%（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份数为 228,836,554 股，占公司股本总额
的 18.1621 %；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 2,519 人，代表公司有表决权的股份数为 26,595,794 股，占公司股本总额的 2.1108
％；
公司部分董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 254,459,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6191%；反对 641,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2511%；弃权 331,600 股（其中，因未投票默认弃权 101,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1298%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,622,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3419%；反对 641,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4113%；弃权 331,600 股（其中，因未投票默认弃权 101,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2468%。
2、审议通过《 2025 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 254,485,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6293%；反对 633,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 313,500 股（其中，因未投票默认弃权 103,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1227%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,648,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4397%；反对 633,40
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3816%；弃权 313,500 股（其中，因未投票默认弃权 103,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1788%。。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 254,453,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6168%；反对 649,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2541%；弃权 329,700 股（其中，因未投票默认弃权 116,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1291%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,616,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3197%；反对 649,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4406%；弃权 329,700 股（其中，因未投票默认弃权 116,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2397%。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 254,480,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6273%；反对 736,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2884%；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0842%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,643,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4209%；反对 736,70
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7700%；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8092%。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 253,885,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3944%；反对 1,203,610 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.4712%；弃权 343,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1344%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,048,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1836%；反对 1,203,
610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5256%；弃权 343,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2908%。
6、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 254,392,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5929%；反对 708,583 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2774%；弃权 331,400 股（其中，因未投票默认弃权 128,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1297%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,555,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0897%；反对 708,58
3 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6643%；弃权 331,400 股（其中，因未投票默认弃权 128,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2461%。
7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 254,477,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%；反对 622,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2439%；弃权 332,300 股（其中，因未投票默认弃权 132,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1301%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,640,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4085%；反对 622,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3421%；弃权 332,300 股（其中，因未投票默认弃权 132,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2494%。
8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 254,611,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6785%；反对 612,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2398%；弃权 208,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0817%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,774,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9127%；反对 612,40
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3026%；弃权 208,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7847%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 254,353,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5777%；反对 751,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2941%；弃权 327,500 股（其中，因未投票默认弃权 116,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1282%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,516,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9437%；反对 751,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8249%；弃权 327,500 股（其中，因未投票默认弃权 116,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2314%。
10、审议通过《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 254,353,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5775%；反对 751,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2941%；弃权 328,000 股（其中，因未投票默认弃权 107,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1284%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,516,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9418%；反对 751,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8249%；弃权 328,000 股（其中，因未投票默认弃权 107,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2333%。
五、 律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、李赞律师出席了公司 2025 年度股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议临时提案的提案人资格及提案程序合法有效；出席
会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、《拓维信息系统股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://dis
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2026-05-20 00:00│拓维信息（002261）：2025年度股东会的法律意见书
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拓维信息（002261）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7c009684-52bf-457d-903d-635f19d0eefb.PDF
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2026-05-07 18:17│拓维信息（002261）：关于收到湖南证监局对公司采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函措施的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）于 2026年 5月 7日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局
（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的
决定》（（2026）18 号）（以下简称“决定书”），现将具体情况公告如下：
一、决定书的主要内容
拓维信息系统股份有限公司、李新宇、宋鹰、宋隽逸、龙麒、邢霓虹：经查，拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息或
公司）存在以下违规事项：
拓维信息董事宋隽逸由其父亲、公司持股 5%以上股东宋鹰提名担任董事。宋隽逸未履行董事职责，实际是宋鹰代行董事职责，
导致拓维信息董事会决议及定期报告有关董事审议情况的信息披露存在虚假记载。根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，
我局决定对拓维信息采取责令改正监管措施，对公司董事长李新宇、股东宋鹰、董事宋隽逸、时任董事会秘书龙麒、董事会秘书邢霓
虹采取出具警示函监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司应当在收到本决定书之日起 3个月内完成整改，并在整改完毕后 1
5个工作日内，向我局提交书面整改报告，并抄报深圳证券交易所。同时，你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，
依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，健全完善公司治理和内部控制制度机制，提高公司治理和规范运作水平。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之
日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员在收到《警示函》后高度重视，将严格按照湖南证监局的要求，认真总结，积极整改。相关人员将切实加强对相
关法律法规、规范性文件的学习，提高合规意识，提升公司治理和规范运作水平，杜绝此类事件再次发生，切实维护公司及全体股东
的利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ec499124-f5cf-4598-b134-d588326a06fd.PDF
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2026-05-05 17:04│拓维信息（002261）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案
》，定于 2026 年 5月 19日（周二）上午 10:30召开公司 2025 年度股东会。
2026 年 4月 29日，公司董事会收到公司持股 1%以上股东李新宇先生提交的《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函》
，提议将公司于 2026 年 4月 27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》作
为临时提案，提交公司 2025 年度股东会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，提案人李新宇先生持有公司股份 147,944,462
股，占总股本的 11.74%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容、提案程序符合相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案
提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2
025 年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 19日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 19日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298号拓维信息办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025
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