公司公告☆ ◇002259 升达林业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:08 │升达林业（002259）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:05 │升达林业（002259）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-13 17:58 │升达林业（002259）：2025年年度股东会会议材料 │
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│2026-05-05 17:02 │升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-24 18:07 │升达林业（002259）：关于2026年一季度坏账准备转销、转回的公告 │
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│2026-04-24 18:06 │升达林业（002259）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:06 │升达林业（002259）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:52 │升达林业（002259）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-14 18:52 │升达林业（002259）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-14 18:52 │升达林业（002259）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-20 18:08│升达林业（002259）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127号新中泰国际大厦3306。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14：30
网络投票时间：2026年 5月 20日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:3
0-11:30和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至下
午 15:00的任意时间。
5、会议主持人：董事长赖旭日先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等有关规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 181人，代表股份 219,818,976股，占公司有表决权股份总数的 29.2185%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 213,117,725股，占公司有表决权股份总数的 28.3278%。
通过网络投票的股东 179 人，代表股份 6,701,251 股，占公司有表决权股份总数的 0.8907%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 6,703,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.8910%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 179 人，代表股份 6,701,251股，占公司有表决权股份总数的 0.8907%。
本次股东会公司董事、高级管理人员以视频会议或现场参会的方式出席会议。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 218,819,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5454%；反对879,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4002%；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0544%。
中小股东总表决情况：
同意 5,704,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0928%；反对 879,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.1231%；弃权 119,600股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7842%。
（二）审议通过《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 218,813,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5424%；反对879,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4002%；弃权126,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574%。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9943%；反对 879,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.1231%；弃权 126,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8826%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 218,813,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5426%；反对880,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4005%；弃权125,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0570%。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0003%；反对 880,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.1320%；弃权 125,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8677%。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 218,813,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5428%；反对878,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3998%；弃权126,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574%。
中小股东总表决情况：
同意 5,698,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0077%；反对 878,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.1097%；弃权 126,200股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8826%。
（五）审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》
总表决情况：
同意 218,817,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5446%；反对869,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3955%；弃权131,700股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0599%。
中小股东总表决情况：
同意 5,702,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0659%；反对 869,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.9694%；弃权 131,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9647%。
（六）审议通过《关于修订＜升达林业董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 217,168,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7944%；反对 919,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4181%；弃权1,731,100股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7875%。
中小股东总表决情况：
同意 4,053,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4666%；反对 919,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.7094%；弃权 1,731,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 25.8240%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师姓名：刘洋、杨艳梅
3、结论性意见：综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效
。
六、备查文件
1、《四川升达林业产业股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5b20e391-8294-41d6-b079-19e6f9ed3e42.PDF
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2026-05-20 18:05│升达林业（002259）：2025年年度股东会之法律意见书
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升达林业（002259）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e16be9ba-f67e-4e41-8dfd-8f82cb4b09b5.PDF
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2026-05-13 17:58│升达林业（002259）：2025年年度股东会会议材料
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升达林业（002259）：2025年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/03b70277-f6d9-451e-9d48-6085815edacc.PDF
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2026-05-05 17:02│升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告
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一、诉讼的基本情况
成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）诉四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、江山、陈德珍、广元
升达林业产业有限责任公司、达州升达林产业有限公司、山南大利通商务服务有限公司、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称
“公司”）金融借款合同纠纷一案，四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）于 2018年 8月 6日对上述案件立案，历
经多次法院审判，经最高人民法院再审后组织双方调解，确认公司向成都农商行支付5,000万元了结此案。
上述诉讼事项具体情况，详见公司于 2018年 10月 8日、2018年 10月 9日、2019年 11月 28日、2021年 1月 12日、2022年 5月
11日、2022 年 12月 24日、2023年 12 月 23 日、2026 年 1月 5日、2026 年 2 月 14 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函
回复的公告》（公告编号：2018-103）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-117、2021-001、2022-028、2022-065、20
23-072）、《关于拟签署<调解协议>暨诉讼进展的公告》（公告编号：2025-053）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026
-006）。
二、诉讼的进展情况
近日，成都中院按照判决及调解协议约定从已查封的公司银行账户（户名：四川升达林业产业股份有限公司，账号：1470065130
10000028，开户行：广发银行股份有限公司成都东大街支行）内划款 5,000万元及相应执行费用 11.74万元。按照调解协议约定，成
都农商行收到法院划款 5,000万元后，即视为公司已履行完毕该案件项下全部支付义务。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司前期已对可能产生的影响进行会计处理，本次诉讼进展对公司本期及期后利润无影响。公司指定信息披露媒体为《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5e9dcfff-4443-450e-a5fe-8cf3a94a9883.PDF
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2026-04-24 18:07│升达林业（002259）：关于2026年一季度坏账准备转销、转回的公告
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会审计委员会2026年第四次会议、第七
届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2026年一季度坏账准备转销、转回的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次坏账准备转销、转回的情况
（一）本次坏账准备转销、转回的原因
公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和经营成果
，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面的清查以及充分的分析、测试和评估。综合专业律师及会计师事务所的分析和判断，
基于谨慎性原则，公司对前期计提的其他应收款坏账准备进行转销、转回。
（二）本次转销、转回坏账准备的具体情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款 948,625,528.20 194,708.88 80,000,000.00 868,430,819.32
坏账准备
公司本次坏账准备转销、转回 8,019.47万元，主要系根据最新进展对蔡远远案终止确认相关债务，对升达集团相应占用欠款进
行坏账准备转销 8,000.00万元，以及对收回的部分款项，相应转回其坏账准备 19.47 万元，故增加公司 2026年一季度利润总额 8,
019.47万元。
二、董事会审计委员会、董事会坏账准备转销、转回的说明意见
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会召开 2026 年第四次会议，审议认为：公司坏账准备的转销、转回符合《企业会计准则》及公司制度的有关规
定，符合谨慎性原则，具有合理性。本次坏账准备的转销、转回依据充分，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次坏
账准备的转销、转回事项。
（二）董事会意见
公司董事会认为：公司本次坏账准备的转销、转回符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合谨慎性原则，依据充分，
能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，具有合理性。同意公司本次坏账准备的转销、转回事项。
三、备查文件
1、第七届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
2、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d3bf9dee-d818-4a97-ba36-b5476e6f89b4.PDF
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2026-04-24 18:06│升达林业（002259）：2026年一季度报告
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升达林业（002259）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f61489a7-25df-4b96-9517-9ef85554624c.PDF
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2026-04-24 18:06│升达林业（002259）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 4月 24日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长赖旭日先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026年一季度坏账准备转销、转回的议案》；
公司审计委员会审议通过了该议案并提交公司董事会。公司董事会认为：公司本次坏账准备的转销、转回符合《企业会计准则》
及公司制度的有关规定，符合谨慎性原则，依据充分，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，具有合理性。同意公司本次坏账
准备的转销、转回事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
上刊登的《关于 2026年一季度坏账准备转销、转回的公告》（公告编号：2026-019）。
（二）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026年第一季度报告全文的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
上刊登的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb5fba4f-4fdf-4f44-9818-2541ca063091.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 14日召开第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第七
届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关
规定，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配方案的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润 131,835,904.
86 元；母公司 2025 年度实现净利润 73,490,370.67 元，期末母公司 2025 年末可供股东分配的利润为-1,592,192,075.58 元，合
并报表年末未分配利润-1,034,152,800.05 元。鉴于公司2025 年合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，为保障公司持
续、稳定、健康发展，公司董事会提出 2025年度利润分配方案为：公司 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 131,835,904.86 11,998,664.01 -1,100,118.14
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,034,152,800.05 -1,165,988,704.91 -1,177,987,368.92
母公司报表本年度末累计未分配 -1,592,192,075.58 -1,665,682,446.25 -1,595,878,661.00
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 0.00
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 47,578,150.2433
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 0.00
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度合并报表、母公司报表年度末累计未分配利润均为负值，不满足分红条件，公司不触及《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条的规定“：上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配
利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现
超分配的情况。”截至 2025年 12 月 31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。
为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分
配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策。
四、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0ea7fb83-ced8-4479-ba65-e599e9d45b58.PDF
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2026-04-14 18:52│升达林业（002259）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会
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