公司公告☆ ◇002259 升达林业 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │升达林业（002259）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │升达林业（002259）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-25 15:33 │升达林业（002259）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-18 15:34 │ST升达（002259）：会计师对升达林业2024年报问询函的回复 │
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│2025-05-18 15:34 │ST升达（002259）：关于对深交所2024年报问询函的回复 │
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│2025-05-18 15:34 │ST升达（002259）：深交所《关于对升达林业2024年年报的问询函》相关事项的法律意见书 │
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│2025-05-18 15:32 │ST升达（002259）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 │
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│2025-05-11 15:32 │ST升达（002259）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-26 03:17 │ST升达（002259）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:17 │ST升达（002259）：2024年年度报告 │
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2025-05-30 00:00│升达林业（002259）：2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦3306。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00
网络投票时间：2025 年 5 月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
5、会议主持人：董事长赖旭日先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 227,614,417 股，占公司有表决权股份总数的 30.2547％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 223,256,425 股，占公司有表决权股份总数的 29.6754％。
通过网络投票的股东 192 人，代表股份 4,357,992 股，占公司有表决权股份总数的 0.5793％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 14,498,892 股，占公司有表决权股份总数的 1.9272％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 10,140,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.3479％。
通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份 4,357,992 股，占公司有表决权股份总数的 0.5793％。
本次股东大会公司董事、监事以视频会议或现场参会的方式出席会议。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 227,351,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8846％；反对 257,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1130％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 14,236,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1888％；反对 257,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7732％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0379％。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 227,352,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8848％；反对 256,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1127％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 14,236,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1923％；反对 256,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7698％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0379％。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》总表决情况：
同意 227,327,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8741％；反对 281,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1235％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 14,212,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0240％；反对 281,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.9381％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0379％。
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 227,352,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8850％；反对 256,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1126％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 14,237,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1950％；反对 256,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7670％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0379％。
（五）审议通过《关于向金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》
总表决情况：
同意 227,357,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8870％；反对 251,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1106％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 14,241,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2261％；反对 251,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7360％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0379％。
（六）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 227,356,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8867％；反对 251,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1104％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029％
。
中小股东总表决情况：
同意 14,241,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2219％；反对 251,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7325％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0455％。
（七）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 227,355,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8863％；反对 252,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1108％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029％
。
中小股东总表决情况：
同意 14,240,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2150％；反对 252,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7394％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0455％。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本次股东大会上，听取了公司独立董事王迪迪先生、赵海程先生、何淑静女士 2024 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师姓名：刘洋、谢艾玲
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
六、备查文件
1、《四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/d26fc6bc-defc-49ef-9f74-fdc2301d42b2.PDF
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2025-05-30 00:00│升达林业（002259）：2024年度股东大会之法律意见书
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升达林业（002259）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e689a306-b92a-4475-8491-f41bcf06700a.PDF
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2025-05-25 15:33│升达林业（002259）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 5 月21 日、22 日、23 日连续 3 个交易日收盘价格涨
幅相对于深证 A 股指数偏离值累计达到 20.30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话和微信方式，对公司第一大股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查
，现就相关情况说明如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司第一大股东“华宝信托有限责任公司-华宝宝升宏达集合资金信托计划”的受托人华宝信托有限责任公司（以下简称
“华宝信托”）询问，不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司第一大股东的受托人华宝信托在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会声明，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。董事会也未获悉
本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网
披露的《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-022）。
（三）公司提醒广大投资者：《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c9384788-b849-484b-afdf-27a8de015a39.PDF
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2025-05-18 15:34│ST升达（002259）：会计师对升达林业2024年报问询函的回复
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ST升达（002259）：会计师对升达林业2024年报问询函的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/76650302-35b4-426f-b871-f3694c7f702e.pdf
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2025-05-18 15:34│ST升达（002259）：关于对深交所2024年报问询函的回复
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ST升达（002259）：关于对深交所2024年报问询函的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/5941da29-435d-470c-8a18-71d7d0f9ce1a.PDF
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2025-05-18 15:34│ST升达（002259）：深交所《关于对升达林业2024年年报的问询函》相关事项的法律意见书
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ST升达（002259）：深交所《关于对升达林业2024年年报的问询函》相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/535a1305-1309-4470-b0cc-b5a50d39d93e.PDF
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2025-05-18 15:32│ST升达（002259）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2025年5月19日停牌一天，于2025年5月20日开市起复牌。
2、公司股票自5月20日开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST升达”变更为“升达林业”，证券代码仍为“002259”，撤销
其他风险警示后，公司股票交易日的涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、股票种类、简称、证券代码、涨跌幅以及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股；
2、股票简称：由“ST升达”变更为“升达林业”；
3、证券代码：仍为“002259”；
4、撤销其他风险警示的起始日：2025年5月20日；
5、公司股票停复牌安排：公司股票将于2025年5月19日停牌一天，并于2025年5月20日开市起复牌；
6、股票交易日涨跌幅限制：撤销其他风险警示情形后，公司股票交易日的涨跌幅限制由5%变更为10%。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况
2018年10月8日，公司披露了《关于公司股票交易实施其他风险警示的公告》
（公告编号：2018-101）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，因公司原控
股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）占用公司资金以及公司未经董事会、股东大会审议为升达集团对外
借款提供担保事项，公司股票自2018年10月9日开市起被实施其他风险警示。
三、公司申请撤销其他风险警示的情况
（一）不存在被控股股东、关联人或者第一大股东占用资金的情形
2020年3月，“华宝信托有限责任公司－华宝宝升宏达集合资金信托计划”以司法抵债方式成为公司第一大股东，合计持有公司2
8.33%股权。截至本公告披露日，公司无控股股东、无实际控制人，且不存在被控股股东、关联人或者第一大股东占用资金的情形。
（二）公司“违反规定程序对外提供担保且情形严重”的情形已消除
对于公司违反规定程序对外担保的案件，公司在相应案件项下的担保责任已履行完毕或相关担保合同已被法院生效判决判定无效
，公司对应担保责任已消除。此外，针对法院认定升达公司担保无效，但由于公司存在过错而应向相关债权人承担赔偿责任的情形，
公司已根据法院判决及相关债权实际情况合理预估并计提相应预计负债，并采取司法程序进行追偿。公司“违反规定程序对外提供担
保且情形严重”的情形已消除。
（三）公司符合申请撤销其他风险警示的条件
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川升达林业产业股份有限公司原控股股东和现第一大股东非经
营性资金占用的专项审核意见》（川华信专（2025）0370号），北京市金杜律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司
申请撤销公司股票交易其他风险警示的法律意见书》，经充分核查验证，公司符合申请撤销其他风险警示的条件。
（四）公司不符合被实施其他风险警示的情形
经逐条自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列示的被实施其他风险警示的情形。
四、公司申请撤销其他风险警示的核准情况
公司关于撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股
票将于2025年5月19日开市起停牌1天，并于2025年5月20日开市起撤销其他风险警示并恢复交易，证券简称将由“ST升达”变更为“
升达林业”，证券代码仍为“002259”。撤销其他风险警示后，公司股票交易日的涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
撤销其他风险警示后，公司将继续推进与升达集团违规担保相关的诉讼，持续向升达集团进行追偿，并争取减少公司因违规担保
所承担赔偿责任的金额，降低公司损失。同时公司将持续关注升达集团的资产财务状况，通过实地调查、公开信息检索等多种手段持
续调查升达集团的财产线索，尝试发现升达集团及其子公司能够用于清偿债务的资产，并通过书面发函、提起诉讼、司法执行、申请
破产清算等多种方式，不断向升达集团进行催收、追偿，在合法合规的前提下，穷尽各种手段维护公司及股东的合法权益。
五、其他说明及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/951a93ae-c487-459d-a035-a2f91fdb0dff.PDF
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2025-05-11 15:32│ST升达（002259）：股票交易异常波动公告
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ST升达（002259）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/81fceb40-3257-4e84-9536-466466425e40.PDF
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2025-04-26 03:17│ST升达（002259）：2025年一季度报告
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ST升达（002259）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f524088b-6e89-4921-9f1d-2b09d2b95103.PDF
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2025-04-26 03:17│ST升达（002259）：2024年年度报告
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ST升达（002259）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/049f93b1-4a7f-43dd-a4c4-6ddbf6bc1d18.PDF
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2025-04-26 03:17│ST升达（002259）：2024年年度报告摘要
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ST升达（002259）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/44e417d8-8c83-4af5-892c-ccd3b3f8ab8d.PDF
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2025-04-26 03:16│ST升达（002259）：董事会决议公告
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ST升达（002259）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b38df037-976f-473f-9a08-1fd76d9302b8.PDF
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2025-04-26 03:15│ST升达（002259）：内部控制审计报告
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ST升达（002259）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/909789bc-4cf0-4ce6-9fd5-dc315b24b0fe.PDF
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2025-04-26 03:15│ST升达（002259）：2024年年度审计报告
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ST升达（002259）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/777ed6ae-4987-47e1-8a2f-7700279e922e.PDF
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2025-04-26 03:15│ST升达（002259）：原控股股东和现第一大股东非经营性资金占用的专项审核意见
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