公司公告☆ ◇002259 升达林业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:27 │升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-12-10 18:07 │升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-12-08 18:29 │升达林业（002259）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:26 │升达林业（002259）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:25 │升达林业（002259）：关于签署债务展期协议暨关联交易的公告 │
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│2025-11-11 15:57 │升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-11-02 15:37 │升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-10-30 16:29 │升达林业（002259）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-23 18:09 │升达林业（002259）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-23 18:09 │升达林业（002259）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-12-17 16:27│升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告
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升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/070806d6-4faf-46ca-9ad0-61e84a28420d.PDF
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2025-12-10 18:07│升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告
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升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2222c260-6f1d-4130-ac85-ebb2f724f551.PDF
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2025-12-08 18:29│升达林业（002259）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025年 12月 8日召开，会议决定于 2025
年 12月 24日召开公司 2025年第二次临时股东会。现就本次股东会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议时间：2025年 12月 24日（星期三）下午 14：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127号新中泰国际大厦 3306。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的项
目可以投票）
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于签署《债务展期协议》暨关联交易的议案 √
上述提案已经第七届董事会第十三次会议通过，内容详见于 2025年 12月 9日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。根据《上市公司股东会规则》和《四川升达林业产业股份有限公司章程》，本
次提交股东会审议的提案属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记方法
1、现场股东会会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025年 12月 22日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会上若有股东需要发言，请于 2025年 12月 22日下午 5点前，将发言提纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、联系方式
公司地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127号新中泰国际大厦 3306
联 系 人：杜雪鹏
邮 编：610016
电子邮箱：mail@shengdawood.com
联系电话：028－86619110
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0060f7b4-e39b-4030-b051-05cd1ba7fcf1.PDF
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2025-12-08 18:26│升达林业（002259）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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升达林业（002259）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9aca3fa3-cce2-4c10-8cc8-21722b8de021.PDF
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2025-12-08 18:25│升达林业（002259）：关于签署债务展期协议暨关联交易的公告
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升达林业（002259）：关于签署债务展期协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/3e15d576-a2eb-4a54-8d92-905ff6f55c81.PDF
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2025-11-11 15:57│升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的阶段：执行阶段；
2、上市公司所处的当事人地位：被执行人；
3、对公司损益产生的影响：本案对公司本期利润或期后利润的影响存在不
确定性，对公司的资产、负债及日常经营活动无重大影响。
一、诉讼的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）因华融金融租赁股份有限公司与子公司榆林金源天然气有
限公司、升达林业等融资租赁合同纠纷一案，被浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）提起诉讼。2018年 7月，杭州
中院作出（2018）浙 01执 615号《执行裁定书》。在执行过程中，杭州中院依法查封了升达林业名下位于四川省成都市锦江东华正
街42 号 26-27 楼办公楼。2022 年，华宝信托有限责任公司作为受托人的长城宏达集合资金信托计划受让该笔债权。详见公司于 20
19年 4月 4日、2019年 4月 10日、2019年 5月 24日、2019年 8月 6日、2019年 8月 30日、2019年 11月 12日、2022年 12月 9日分
别披露的《关于新增诉讼事项及诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-032）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-034
、2019-058、2019-098、2019-115）、《关于诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-087）、《关于公司债权人涉
及公司债权资产转让的提示性公告》（公告编号：2022-052）。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到杭州中院送达的《拍卖公告》，公告内容如下：
杭州中院将于 2025年 12 月 9日 10时至 2025 年 12月 10日 10时止（延时的除外）在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网
络平台（网址：http://sf.taobao.com）对被执行人升达林业名下的房产进行公开拍卖，具体拍卖情况如下：
拍卖标的物：成都市锦江区东华正街 42号 26-27楼不动产；
评估价：15,411,700元；
起拍价：10,788,190元。
其他具体内容详见《竞买公告》等文件。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司未发现应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述拍卖涉及的资产长期闲置。本次拍卖对公司的资产、负债及日常经营活动无重大影响。若此次拍卖成功，则有利于减少公司
债务，盘活低效无效资产。目前拍卖尚处于公示阶段，拍卖是否成交、成交价格等存在不确定性，本次拍卖对公司利润的影响最终以
会计师事务所的审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《拍卖公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/644930c8-2843-41f2-befa-f517c2440559.PDF
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2025-11-02 15:37│升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决；
2、上市公司所处的当事人地位：被告；
3、对上市公司损益产生的影响：本案一审判决尚未生效，故本次判决对公司本期利润或期后利润的影响均存在不确定性，公司
将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。
一、诉讼的基本情况
2024 年，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到成渝金融法院案号为（2024）渝 87民初 451号的起诉材料
，诺安资产管理有限公司以证券虚假陈述责任为由对公司提起诉讼，请求赔偿投资差额损失、佣金及税费总共 6,591.69万元（暂定
）；详见公司于 2024年 9月 20日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告
编号：2024-045）。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到成渝金融法院对上述案件作出的（2024）渝 87 民初 451号《民事判决书》，具体判决内容如下：
1、驳回诺安资产管理有限公司的诉讼请求；
2、案件受理费 371,384.68元、保全费 5,000.00元，由诺安资产管理有限公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司未发现应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本案一审判决尚未生效，故本次判决对公司本期利润或期后利润的影响均存在不确定性，公司将依据有关会
计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1、（2024）渝 87民初 451号《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/33ecd623-bdfe-4851-bc9a-2469bec3e97a.PDF
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2025-10-30 16:29│升达林业（002259）：2025年三季度报告
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升达林业（002259）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/230fa5bb-3126-4465-ad6d-fd0c8cd5bec1.PDF
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2025-09-23 18:09│升达林业（002259）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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升达林业（002259）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/67db7cfb-4851-424a-81e6-34797650ee8e.PDF
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2025-09-23 18:09│升达林业（002259）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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升达林业（002259）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/323ad97c-da23-4a73-bea3-1376147ad6d0.PDF
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2025-09-03 17:02│升达林业（002259）：关于诉讼事项的进展公告
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一、诉讼的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州中弘达能源有限公司（以下简称“中弘达公司”）以《存
单质押合同》不发生法律效力或无效为由，要求厦门国际银行股份有限公司厦门分行返还资金并赔偿资金占用损失。厦门市中级人民
法院作出一审判决，驳回中弘达公司的全部诉讼请求，详见公司于 2024年 10月 31日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.c
om.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-050）。
二、诉讼的进展情况
公司不服一审判决结果，向福建省高级人民法院（以下简称“福建高院”）提起上诉。近日，公司收到福建高院作出的（2024）
闽终 1056号、1057号《民事判决书》。福建高院认为案件涉《存单质押合同》无效，一审认定不当；同时，福建高院认为厦门国际
银行关于本案诉讼时效的抗辩理由成立。中弘达公司诉求厦门国际银行应返还资金及资金占用损失，及确认其不承担民事责任等诉求
，福建高院均不予支持。具体判决如下：
1、撤销厦门市中级人民法院（2024）闽 02民初 637号、638号民事判决；
2、确认贵州中弘达能源有限公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签
订的编号为 GR17174、GR17168、GR17168-2的《存单质押合同》无效；
3、驳回贵州中弘达能源有限公司的其他诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司未发现应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据二审判决，公司需承担本次诉讼的诉讼费 3,244,130.20元。公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，
实际影响以会计师事务所审计结果为准。为维护公司的合法权益，公司正在积极研究相关权利救济措施。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、（2024）闽终 1056号、1057号《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c9ca7f59-c6fa-4768-81c6-6287330017b7.PDF
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2025-08-28 21:39│升达林业（002259）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2025年 8 月 28 日召开，会议决定于 202
5年 9 月 23日召开公司 2025年第一次临时股东大会。现就本次股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议时间：2025年 9月 23日（星期二）下午 14：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 23日上午 9:15-9:25，9:3
0-11:30和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月23日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、股权登记日：2025年 9月 17日
7、出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127号新中泰国际大厦 3306。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的项
目可以投票）
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 √
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
1.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的项
目可以投票）
1.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
1.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
1.09 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制 √
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