公司公告☆ ◇002258 利尔化学 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 15:47 │利尔化学（002258）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-27 15:55 │利尔化学（002258）：利尔化学2025年度内控审计报告 │
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│2026-03-27 15:55 │利尔化学（002258）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 15:54 │利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（卫德佳） │
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│2026-03-27 15:54 │利尔化学（002258）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 15:54 │利尔化学（002258）：利尔化学《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 │
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│2026-03-27 15:54 │利尔化学（002258）：利尔化学《董事、高级管理人员离职管理制度》 │
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│2026-03-27 15:54 │利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（李小平） │
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│2026-03-27 15:54 │利尔化学（002258）：利尔化学《内幕知情人登记管理制度》 │
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│2026-03-27 15:54 │利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（孟琴） │
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2026-04-01 15:47│利尔化学（002258）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报
告》。为使投资者更深入、全面地了解公司2025年度报告的内容，公司拟于2026年4月10日（星期五）15:00-17:00举行2025年度网上
业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长尹英遂先生，独立董事卫德佳先生，副总经理、董事会秘书刘军先生，财
务负责人、财务总监颜宣先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“
云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/46a51585-215d-4ea2-aec1-015a3ebc914c.PDF
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2026-03-27 15:55│利尔化学（002258）：利尔化学2025年度内控审计报告
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利尔化学（002258）：利尔化学2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/59560b01-2e43-45ae-9635-a94dce894696.PDF
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2026-03-27 15:55│利尔化学（002258）：2025年年度审计报告
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利尔化学（002258）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c31882ce-3c71-4745-a566-37d465a82296.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（卫德佳）
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利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（卫德佳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8e093f68-a295-444e-b545-5d5ddbb89e7f.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：关于召开2025年度股东会的通知
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利尔化学（002258）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b01c3f88-0a5c-4280-9c23-2ee1627c1583.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：利尔化学《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
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第一条 为规范利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及
时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓
与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人申请暂缓或豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的原因已经消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻；
（四）深圳证券交易所规定的其他情形。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称（字母或符号）、汇总概括或者隐去关键
信息等方式豁免披露该部分信息。
公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称（字母或符号）、汇总概括
或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说
明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况。
第三章 暂缓、豁免披露信息的管理
第十一条 信息披露义务人应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，并采取有效措施防止暂
缓、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司董事会办公室应会同保密执行委员会等相关部门或机构逐项审查公司信息披露是否符合保密管理规定，对于涉及
国家秘密或商业秘密的，应及时告知董事会秘书。公司董事会秘书应对相关信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核，对于
需要暂缓或豁免信息披露的，应向董事长报告，由公司董事长作出决定后实施。
第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，董事会秘书应当及时登记入档，并经董事长签字确认。公司董事会办
公室应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于 10 年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他监管机构要求或公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商
业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关材料报送四川证监局和深圳证券交易所。
第四章 问责条款
第十六条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁
免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情
况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员追究责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、公司《商业秘密保护管理办法
》等有关规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，并自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f02df674-afcf-4a96-aee4-4241572bc6d9.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：利尔化学《董事、高级管理人员离职管理制度》
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利尔化学（002258）：利尔化学《董事、高级管理人员离职管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/631d5247-e821-42b3-976c-48ea73ea992b.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（李小平）
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利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（李小平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7c15908b-11fc-41c3-9b39-cba9cea6f53c.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：利尔化学《内幕知情人登记管理制度》
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利尔化学（002258）：利尔化学《内幕知情人登记管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e3dce94-65ef-4923-98ee-cd6c4510352e.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（孟琴）
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利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（孟琴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c7c68bd-89cd-4df0-bf53-5c031f1177b5.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（马毅）
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利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（马毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1c0ca158-8da0-4356-9e1a-856c2a8c8901.PDF
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2026-03-27 15:54│利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（李双海）
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利尔化学（002258）：独立董事2025年述职报告（李双海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/822851a7-d63d-4250-8bff-1fecb57274a7.PDF
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2026-03-27 15:52│利尔化学（002258）：第七届董事会第三次会议决议公告
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利尔化学（002258）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8e9cbf1e-ab61-44c0-8f64-779689b41878.PDF
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2026-03-27 15:52│利尔化学（002258）：利尔化学2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-5中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座
5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,H
angzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于利尔化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]0472号利尔化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]0471号无保
留意见的审计报告，在此基础上对后附的利尔化学公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对利尔化学公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，利尔化学公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计利尔化学公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供利尔化学公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解利尔化学公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年3月26日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
告 用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/68de7790-c8e1-4ebb-9282-2ed809f4c5c0.PDF
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2026-03-27 15:52│利尔化学（002258）：关于2025年度利润分配预案的公告
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利尔化学（002258）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0edcb3c2-52c3-4f85-893c-f009f43ac917.PDF
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2026-03-27 15:52│利尔化学（002258）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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利尔化学（002258）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a5f58f9a-c99e-4780-8b4c-a78e56966276.PDF
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2026-03-27 15:52│利尔化学（002258）：利尔化学董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和公司《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所 2025年度履行监督职责情况的汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师事务所”），成立于 2013年 12月 19日，组织形式为
特殊普通合伙企业，注册地址为杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室，首席合伙人高峰。
截至 2025年 12月 31日，中汇会计师事务所合伙人数量 117人，注册会计师人数 688人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 278人。
中汇会计师事务所 2024年度经审计的收入总额 101,434万元，其中证券业务收入 45,625万元。中汇为 205家上市公司提供 202
4 年年报审计服务，收费总额 16,963万元，涉及的主要行业包括：制造业-电气机械及器材制造业，制造业-计算机、通信和其他电
子设备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业-专用设备制造业，制造业-医药制造业。为本公
司同行业上市公司审计客户家数为 14家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所已购买职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近
三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中，均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次
。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 12次和纪律处分 2次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，该议案已经第
六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过并取得全体董事会审计委员会委员同意，后该议案于 2025年 4月 18 日经 2024年年
度股东大会审议批准，公司聘任了中汇会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
三、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，中汇会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了
有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重
点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通并达成一致。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对中汇会计师事务所的业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。
（二）2025 年 3月 17 日召开第六届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，
拟同意聘任中汇会计师事务所为公司 2025年度审计机构并将该议案提交董事会审议。
（三）年报审计期间，审计委员会与中汇会计师事务所沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，包括 2025年度审计工作的
人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025年度审计调整事项、审计结论等
相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在中汇会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通
，了解审计情况。
（四）2026 年 3月 13 日，公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了公司 2025年度财务报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所规则及公司《章程》等有关规定，充分履行监督、审议、核查等专业职责，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所在公司 2025年年报审计工作中，恪守独立、客观、公正原则，严格按照审计业
务约定履行相关责任与义务，具备良好的职业操守与专业胜任能力，按时保质完成 2025年年报审计相关工作，审计程序规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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