公司公告☆ ◇002256 兆新股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:57 │兆新股份（002256）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-16 16:45 │兆新股份（002256）：关于公司与高新投体系融资合作及子公司提供担保及反担保的公告 │
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│2025-12-12 18:49 │兆新股份（002256）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 18:49 │兆新股份（002256）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-11 16:52 │兆新股份（002256）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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│2025-12-10 19:57 │兆新股份（002256）：关于富康矿业所持青海锦泰15%股权被法院裁定以股抵债的公告 │
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│2025-12-04 17:02 │兆新股份（002256）：关于公司申请对富康矿业所持青海锦泰15%股权进行司法变卖的进展公告 │
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│2025-12-01 16:59 │兆新股份（002256）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-01 16:55 │兆新股份（002256）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-26 17:29 │兆新股份（002256）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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2025-12-17 16:57│兆新股份（002256）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议、于 2025 年 12
月 12日召开 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司不再设置监事会
与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》同步废止；同时，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定
及要求对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于 2025 年 11月 27 日、2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订并新增部分内部治理制度的公告》、《2025 年第五次临时股东大
会决议公告》。
二、工商变更登记情况
公司已于 2025 年 12 月 16 日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。本次变更备案不涉及换发营业执照，修
订后的《公司章程》全文已于2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。具体变更
登记事项如下：
登记事项 变更前 变更后
注册资本 195,484.7822 万元人民币 199,394.4778 万元人民币
投资人 无 限 售 条 件 流 通 股 ： 出 资 额 无限售条件流通股：出资额
144,048.5547（万元） 195,109.3547（万元）
限 售 条 件 流 通 股 ： 出 资 额 限售条件流通股：出资额
51,436.2275（万元） 4,285.1231（万元）
成员 刘公直（董事长）,连莲（董事）， 刘公直（董事长）,连莲（董事），
孙青（董事），陈东（董事），朱 孙青（董事），陈东（董事），
晨瑜（董事），薄静静（董事）， 朱晨瑜（董事），薄静静（董
杨雅莉（董事），张闻（监事）， 事），杨雅莉（董事）
张海琳（职工监事），李沫雯（监
事会主席）
章程或章 2024-06-15 2025-12-12
程修正案
通过日期
三、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/3bd18316-8dd0-4e76-bffe-57515ef02292.PDF
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2025-12-16 16:45│兆新股份（002256）：关于公司与高新投体系融资合作及子公司提供担保及反担保的公告
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兆新股份（002256）：关于公司与高新投体系融资合作及子公司提供担保及反担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b3cc1d2e-5a62-406e-9fcf-2d09a470ebbd.PDF
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2025-12-12 18:49│兆新股份（002256）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、公司于2025年11月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上刊登《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年12月12日（星期五）14:00
网络投票时间：2025年12月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日9:15~15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘公直先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表903人，代表公司有表决权的股份数为509,598,100股，占公司有表决权股份总数的25.5573%。公
司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表2人，代表公司有表决权的股份数为486,085,900股，占公司有表决权股份总数的24.3781%
。
通过网络投票出席会议的股东901人，代表公司有表决权的股份数为23,512,200股，占公司有表决权股份总数的1.1792%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表902人，代表公司有表决权的股份数为23,591,000股，占公司有表决权股份总数的1.1
831%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为78,800股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
通过网络投票的中小股东901人，代表公司有表决权的股份数为23,512,200股，占公司有表决权股份总数的1.1792%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成决议如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；表决结果如下：
表决情况：同意509,195,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9210%；反对200,200股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0393%；弃权202,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0397%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,188,500股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2938%；反对200,200股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8486%；弃权202,300股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8575%。
2、审议通过《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》。
本议案各子议案逐项表决，具体表决结果如下：
2.01 审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决情况：同意509,181,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%；反对202,800股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0398%；弃权213,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0419%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,174,500股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2345%；反对202,800股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8596%；弃权213,700股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9059%。
2.02 审议通过《修订<股东大会议事规则>》
表决情况：同意509,153,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9128%；反对219,400股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0431%；弃权225,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0442%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,146,400股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.1154%；反对219,400股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9300%；弃权225,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9546%。
2.03 审议通过《修订<对外担保管理办法>》
表决情况：同意508,818,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8470%；反对575,600股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.1130%；弃权203,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0400%。
其中，中小投资者的表决情况：同意22,811,500股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的96.6958%；反对575,600股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4399%；弃权203,900股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8643%。
2.04 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
表决情况：同意509,183,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9187%；反对194,100股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0381%；弃权220,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0432%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,176,700股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2438%；反对194,100股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8228%；弃权220,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9334%。
2.05 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
表决情况：同意509,184,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189%；反对199,400股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0391%；弃权213,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0420%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,177,800股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.2485%；反对199,400股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8452%；弃权213,800股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9063%。
2.06 审议通过《修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>》
表决情况：同意508,972,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8773%；反对259,700股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0510%；弃权365,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%。
其中，中小投资者的表决情况：同意22,965,500股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3486%；反对259,700股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1008%；弃权365,800股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5506%。
2.07 审议通过《修订<关联交易决策制度>》
表决情况：同意508,865,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8563%；反对527,200股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.1035%；弃权205,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0403%。
其中，中小投资者的表决情况：同意22,858,500股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的96.8950%；反对527,200股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2348%；弃权205,300股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8702%。
2.08 审议通过《新增<董事离职管理制度>》
表决情况：同意509,087,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8998%；反对298,000股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0585%；弃权212,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0417%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,080,400股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8356%；反对298,000股，
占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2632%；弃权212,600股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9012%。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所黄丽云律师、蒙文炎律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见书，认为：本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市兆新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a20986e5-d7e7-4f38-b61e-3c56ad98b9a5.PDF
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2025-12-12 18:49│兆新股份（002256）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书
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兆新股份（002256）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a967c048-96b4-48a0-b639-3c7c476c4e8a.PDF
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2025-12-11 16:52│兆新股份（002256）：关于签署股权收购意向协议的公告
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兆新股份（002256）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f6f920b7-b64d-42dd-9797-f47558a3c861.PDF
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2025-12-10 19:57│兆新股份（002256）：关于富康矿业所持青海锦泰15%股权被法院裁定以股抵债的公告
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一、事项概述
因青海富康矿业资产管理有限公司（以下简称“富康矿业”）未能在规定期限内履约还款，且无可供执行的财产，深圳市兆新能
源股份有限公司（以下简称“公司”）委托青海致琨律师事务所向青海省西宁市中级人民法院依法申请强制执行，并申请对富康矿业
所持青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）15%股权在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行司法拍卖及变卖，此司法拍卖一拍
、二拍、变卖均因无人竞买而流拍。公司已于 2025 年 11月 13日召开第七届董事会第十次会议、于 2025年 12月 1日召开 2025年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟通过司法程序接受青海锦泰股权以股抵债并与股东方签署战略合作的议案》。公司拟通过
司法程序接受以富康矿业持有的青海锦泰 15%股权抵偿对应富康矿业需支付公司的债务本金人民币 3.545亿元，以及违约金、交易费
用及一切合理费用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、《执行裁定书》主要内容
2025年 12月 9日，公司收到青海省西宁市中级人民法院出具的《执行裁定书》（2025）青 01执 10号之三，裁定如下：
1、被执行人青海富康矿业资产管理有限公司持有青海锦泰钾肥有限公司15%股权的所有权自本裁定书送达申请执行人深圳市兆新
能源股份有限公司之日起转移；
2、申请执行人深圳市兆新能源股份有限公司可持本裁定书到有关机构办理相关产权过户登记手续；
3、解除对被执行人青海富康矿业资产管理有限公司持有青海锦泰钾肥有限公司 15%股权的冻结措施。
三、其他相关说明
公司将密切关注上述事项后续进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。指定的信息披露媒体为《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披
露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、青海省西宁市中级人民法院出具的《执行裁定书》（2025）青 01执 10号之三。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7b051d68-dfb3-4571-929d-3d261d5a474d.PDF
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2025-12-04 17:02│兆新股份（002256）：关于公司申请对富康矿业所持青海锦泰15%股权进行司法变卖的进展公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司申请
对富康矿业所持青海锦泰 15%股权进行司法变卖的提示性公告》（公告编号：2025-052），青海省西宁市中级人民法院将于 2025年
10月 5日 10时至 2025年 12月 3日 10时止（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台对青海富康矿业资产管理有限公司（以下简称
“富康矿业”）持有青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）对应出资额为人民币 3,036.6421万元（当前折合持股比例为
15%）的股权进行公开司法变卖。现将本次司法变卖的结果公告如下：
一、本次司法变卖的结果
经公司查询，富康矿业持有青海锦泰对应出资额为人民币 3,036.6421 万元（当前折合持股比例为 15%）的股权于 2025年 10月
5日 10时至 2025年 12月3日 10 时止在阿里巴巴司法拍卖网络平台被如期公开变卖，司法变卖公告期届满后进入 24小时竞价期，
最终因无人竞价而流拍。
二、其他相关说明及风险提示
1、本次司法变卖流拍尚不会对公司的持续经营产生影响，公司已于 2025年11月 13日召开第七届董事会第十次会议、于 2025
年 12 月 1 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟通过司法程序接受青海锦泰股权以股抵债并与股东方签署战
略合作的议案》。主要内容为“是否在变卖公告期内或变卖公告期满后，接受以该股权第二次拍卖的流拍保留价抵偿公司债权”，公
司拟通过司法程序接受以富康矿业持有的青海锦泰 15%股权抵偿对应富康矿业需支付公司的债务本金人民币 3.545 亿元，以及违约
金、交易费用及一切合理费用。
基于各方股东对青海锦泰后续经营的关注与支持，公司已与青海锦泰现有股东富康矿业、李世文及潜在股东青海新兴能源产业发
展基金（有限合伙）签署战略合作方案。核心约定：各方行使青海锦泰股东会、董事会召集权、提案权、表决权等权利时，均以兆新
股份意见为准并保持一致行动；后续计划总委托投票权为不超过 56%的持股比例，其中青海新兴能源产业发展基金（有限合伙）占比
约 22%、富康矿业及李世文占比约 18%。各方委派董事按兆新股份意见行使表决权等董事权利，保障青海锦泰依兆新股份战略推进债
务重组与经营绩效提升。
该安排有效保障公司参股后的股东权益与监督权，助力各方股东协同提升青海锦泰经营管理效能，切实维护全体股东合法权益。
同时，保障了公司及一致股东对青海锦泰的后续运作的决策主导权。相关一致行动关系待股权变更完成工商登记后将签署正式协议。
公司将持续保持与青海省西宁市中级人民法院的沟通，关注法院对富康矿业持有青海锦泰对应出资额为人民币 3,036.6421万元
（当前折合持股比例为 15%）的股权的后续处理情况。
2、公司将密切关注上述事项后续进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。指定的信息披露媒体为《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信
息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、关于在阿里巴巴司法拍卖网络平台查询的变卖信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/0bf77625-6c43-4769-8486-a1ac1036cf22.PDF
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2025-12-01 16:59│兆新股份（002256）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、公司于2025年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上刊登《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年12月1日（星期一）14:00
网络投票时间：2025年12月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月1日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月1日9:15~15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘公直先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表1,103人，代表公司有表决权的股份数为515,389,900股，占公司有表决权股份总数的25.8478%。
公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为486,007,100股，占公司有表决权股份总数的24.3742%
。
通过网络投票出席会议的股东1,102人，代表公司有表决权的股份数为29,382,800股，占公司有表决权股份总数的1.4736%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表1,102人，代表公司有表决权的股份数为29,382,800股，占公司有表决权股份总数的1
.4736%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东1,102人，代表公司有表决权的股份数为29,382,800股，占公司有表决权股份总数的1.4736%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成决议如下：
1、审议通过《关于拟通过司法程序接受青海锦泰股权以股抵债并与股东方签署战略合作的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意507,887,300股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5443%；反对6,769,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.3134%；弃权733,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1423%。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,880,200股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的74.4660%；反对6,769,300股
，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的23.0383%；弃权733,300股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4957%。
2、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。
表决结果如下：
表决情况：同意507,871,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5413%；反对6,400,900股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.2420%；弃权1,117,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2168%。
其中，中小投
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