公司公告☆ ◇002255 海陆重工 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 19:16 │海陆重工（002255）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 19:16 │海陆重工（002255）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-27 19:16 │海陆重工（002255）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-27 19:15 │海陆重工（002255）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 19:15 │海陆重工（002255）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 19:15 │海陆重工（002255）：关于2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-27 19:15 │海陆重工（002255）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-27 19:15 │海陆重工（002255）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-27 19:14 │海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（冯晓东-已离任） │
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│2026-03-27 19:14 │海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（陆文龙-已离任） │
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2026-03-27 19:16│海陆重工（002255）：2025年年度报告
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海陆重工（002255）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c8b0aa4f-b20e-4f7b-bf2a-d18f555a44f9.PDF
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2026-03-27 19:16│海陆重工（002255）：第七届董事会第五次会议决议公告
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海陆重工（002255）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/38aec0bb-7c4b-4833-9483-51b3560eb3af.PDF
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2026-03-27 19:16│海陆重工（002255）：2025年年度报告摘要
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海陆重工（002255）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/424c3eb2-703f-4491-a3f7-fa810ff5d9fe.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：内部控制审计报告
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海陆重工（002255）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe63bc07-1218-43e0-8ef2-c44b99f173f6.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：2025年年度审计报告
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海陆重工（002255）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e91ffb91-d37a-473a-af62-dd2cd6cd92b8.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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海陆重工（002255）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/358688d5-25c9-4bd3-9c94-6ed14f42e1a0.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2026 年度拟向相关银行申请总计不
超过 141,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体情况如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司张家港分行 15,000
2 中国银行股份有限公司张家港分行 20,000
3 交通银行股份有限公司张家港分行 20,000
4 招商银行股份有限公司苏州分行 10,000
5 中国民生银行股份有限公司张家港支行 30,000
6 浙商银行股份有限公司张家港支行 20,000
7 中国农业银行股份有限公司张家港分行 16,000
8 华夏银行股份有限公司张家港支行 10,000
合计 141,000
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授
信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4d0522f5-fd25-47b1-9da4-54cb6617f89b.PDF
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2026-03-27 19:15│海陆重工（002255）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用合计不超过 3亿元（含 3亿元）的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会
审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
一、现金管理概述
1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，
公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
2、投资金额：使用不超过 3亿元（含 3亿元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资方式：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、稳健
型理财产品等。上述现金管理事项不适用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》之《证券投资》的
相关规定。
4、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权总经理办理不超过《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》权限范围内的相关
事宜，并授权公司相关负责人处理具体事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过 3 亿元（含 3亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需
经公司股东会审议。
三、现金管理风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求
及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f4710c95-2c3d-451a-b0c0-b600b6ffb790.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（冯晓东-已离任）
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海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（冯晓东-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dc823802-8fe0-4c61-b891-8331b48c13a1.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（陆文龙-已离任）
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海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（陆文龙-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7cf2a420-5008-430e-8a77-e7efc50ada4c.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 4月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
4.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 28日刊登在《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的相关公告。4、公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
5、与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股
凭证和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户
卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“
参加股东会”字样，须在 2026年 4月 20日下午 16:30点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。
2、登记时间：2026年 4月 20日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证
券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：陈敏
联系电话：0512-58913056
联系传真：0512-58683105
电子邮箱：stock@hailu-boiler.cn
出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb4555e2-28d4-4c3f-832a-7689ba794dd7.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（于北方-已离任）
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海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（于北方-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/79f7f7e5-528b-40d9-a9f5-7bdfdd88d185.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（管亚梅）
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海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（管亚梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/39b4ac20-e9a3-479a-ba57-b2e8648a8331.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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海陆重工（002255）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d544e195-21c9-4671-ba8a-54bf01e7d24c.PDF
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2026-03-27 19:14│海陆重工（002255）：2025年度独立董事述职报告（顾建平）
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本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2025年严格按照《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履
行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于2025年4月10日起担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、基本情况
本人顾建平：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任苏州大学东吴商学院党委委员、经济学系主任、苏
南发展研究院副院长。现任苏州大学东吴商学院经济学教授、莱克电气股份有限公司、创元期货股份有限公司独立董事，2025年4月1
0日起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
1、参加会议情况
2025年度，在本人任职期间内，公司共召开了4次董事会，1次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会
和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投
赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
董事会召开次数 4 股东大会召开次数 1
亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席次数
次数 次数 亲自出席会议
4 0 0 否 1
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，在2025年任职期内主要履行以下职责：
（1）提名委员会工作情况
2025 年度，本人任职期内公司未召开提名委员会会议，但本人严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，对公司董事及高
级管理人员设置是否符合公司实际经营情况进行了讨论，完善公司治理结构，切实履行提名委员会委员的责任。
（2）战略委员会工作情况
2025 年度，本人任职期内公司未召开战略委员会会议，但本人严格按照《战略委员会实施细则》的相关要求，对公司长期发展
战略、经营目标与其他两位委员进行了充分的谈论与研究，切实履行战略委员会委员的责任。
（3）薪酬与考核委员会工作情况
2025年度，本人任职期内公司未召开薪酬与考核委员会会议，但本人严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，认真
学习《上市公司治理准则》，按照准则要求，与其他两位委员研究讨论了董事及高管的考核制度与激励机制相关内容，切实履行薪酬
与考核委员会主任委员的责任和义务。
（4）独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人积极参加独立董事专门会议，应出席1次会议，实际出席了1次会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司独立董事专门会议工作制度》等的相关规定，审
议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。报告期内本人认真履行独立董事职责，积极参与独立董事相关沟通会及专门会议
，结合公司自身实际情况，对公司重大事项进行深入了解与讨论，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科
学性和客观性。
3、行使独立董事职权的情况
本人在2025年任职期间内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议。
4、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
任职期内，本人与公司内部审计部及外部审计机构进行积极沟通，了解公司各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计计划、
关键审计事项等，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行
监督，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
5、维护投资者合法权益情况
（1）公司信息披露情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运
作》等法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信
息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证任职期间内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平
。
（2）落实保护社会公众股股东合法权益方面
2025年任职期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定勤勉尽责
，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议、独立董事专门会
议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实保护中小股东的利益。
6、独立董事职权情况
2025年度，在任职期间内，本人作为公司独立董事，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，现场办公天数累计10天，
符合相关规范性文件的要求。本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解前次重大资产重组
项目业绩承诺方业绩补偿进展情况、对外投资项目建设进展以及公司日常经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
7、公司配合独立董事工作的情况
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