公司公告☆ ◇002253 *ST智胜 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 18:34 │*ST智胜（002253）：川大智胜2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-24 18:34 │*ST智胜（002253）：川大智胜2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-07-14 16:43 │*ST智胜（002253）：川大智胜2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 16:56 │*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-07-03 16:54 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-06-26 18:49 │*ST智胜（002253）：总经理工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-26 18:49 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-26 18:49 │*ST智胜（002253）：内部审计制度（2025年6月） │
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│2025-06-26 18:49 │*ST智胜（002253）：关联交易决策制度（2025年6月） │
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│2025-06-26 18:49 │*ST智胜（002253）：股东会议事规则（2025年6月） │
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2025-07-24 18:34│*ST智胜（002253）：川大智胜2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 2:00
2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号智胜大厦 12 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长游志胜
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共438人，代表股份数58,105,700股，占公司有表决权股份总数的2
5.7531%。其中：
1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共16人，代表股份数49,655,599股，占公司有表决权股份总数的22.0079%
；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共422人，代表股份数8,450,101股，占公司有表
决权股份总数的3.7452%。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共433人，代表股份数19,280,790股，占公司有表决权股份总数的8.5455%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、提案审议表决情况
（一）每项提案的表决方式
现场投票与网络投票相结合
（二）每项提案的表决结果
1. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 56,176,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6797％；反对 1,754,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.0192％；弃权 175,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3012％。
2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 56,165,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6607％；反对 1,754,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.0192％；弃权 186,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3201％。
3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 56,171,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6709％；反对 1,756,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.0223％；弃权 178,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3069％。
4. 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 56,140,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6177％；反对 1,779,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.0620％；弃权 186,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3203％。
5. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 56,156,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6446％；反对 1,756,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.0224％；弃权 193,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3330％。
6. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 56,151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6372％；反对 1,753,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.0181％；弃权 200,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3447％。
7. 审议通过《关于修订<募集资金管理细则>的议案》
表决结果：同意 56,149,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6329％；反对 1,776,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.0580％；弃权 179,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3091％。
8. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 56,133,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6052％；反对 1,786,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.0744％；弃权 186,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3205％。
9. 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 56,138,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6144％；反对 1,779,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.0630％；弃权 187,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3225％。
10. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 53,755,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5128％；反对 3,164,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 5.4465％；弃权 1,185,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0408％。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东会的律师事务所名称
广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名
麦琪、庄丽琴
（三）出具的结论性意见
公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
（二）法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/9e9ee6bd-2b34-42a0-be7c-f5aaad9d94b4.PDF
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2025-07-24 18:34│*ST智胜（002253）：川大智胜2025年第二次临时股东会法律意见书
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*ST智胜（002253）：川大智胜2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/61032f52-d010-490f-a152-b5878641e0aa.PDF
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2025-07-14 16:43│*ST智胜（002253）：川大智胜2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负数
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：3,631 万元– 4,720 万元 亏损：1,972.80 万元
比上年同期下降：84.05%- 139.25 %
归属于上市公司股东的净利润 亏损：2,885 万元– 3,750 万元 亏损：1,708.79 万元
比上年同期下降：68.83 %- 119.45 %
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：3,231 万元– 4,200 万元 亏损：2,182.73 万元
比上年同期下降：48.03 % -92.42 %
基本每股收益 亏损：0.13 元/股–0.17 元/股 亏损：0.08 元/股
营业收入 5,450 万元— 7,078 万元 8,707.45 万元
扣除后营业收入 5,394 万元— 7,006 万元 8,625.44 万元
注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期收入较上年同期有所下滑，受公司客户采购周期、项目进展及验收情况等因素影响，公司业务的季节性特征较为明
显，2025年上半年达到交付节点的项目较少，有较多项目在下半年特别是第四季度完成交付验收。
2、本报告期的研发费用较上年同期有所增加，主要系子公司通过对其研发项目进展及成果的评估，基于谨慎性考虑，开发支出
费用化金额本期较上年同期增加所致。
3、2025年上半年，公司深入推进多个地点的低空经济相关项目，先后签订了浙江某地低空空域管理系统、广西低空飞行服务站
系统等项目合同。
4、2025年上半年，公司新产品“身心健康大模型 V1.0 ”通过了基于昇腾AI基础软硬件平台的产品技术认证。同时，公司与四
川大学华西医院合作的心理状态评估设备入选四川省2025年首批人工智能应用场景技术（产品）。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（一）规定：“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非
常经营性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。”的情形，公司股票交易在 2024 年年度报告披露后
已被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样），若 2025 年年度报告公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12
条情形之一的，深圳证券交易所将决定终止股票上市交易。
3、公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/48504183-d328-4137-a963-5c36e67cd844.PDF
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2025-07-03 16:56│*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于 2025 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知由董事会秘书于 2025 年 6 月 28 日向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，
同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，同意将公司独立董事津贴由每人7.14万元/年（税前）调整为每人11万元/年（
税前）。其中，关联董事蔡春、王清云、袁仕理回避表决。
表决结果: 4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第九届董事会第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/5693b5a1-48f1-48fd-b95e-13338381aa5d.PDF
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2025-07-03 16:54│*ST智胜（002253）：川大智胜关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6月 27 日发布《四川川大智胜软件股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033），拟定于 2025 年 7 月 24日召开公司 2025 年第二次临时股东会，详
见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》的相关公告。
2025 年 7 月 3 日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，详见与本公告
同日披露的《四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-034）。
同日，公司控股股东、实际控制人游志胜先生向公司董事会提议将《关于调整独立董事津贴的议案》以增加临时提案的方式提交
公司 2025年第二次临时股东会审议，以提高公司决策效率。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告日，游志胜先生直接持有公司股份 20,589,033 股，占公司
总股本的 9.13%，其提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提
案程序符合有关规定。董事会同意将上述提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
除上述临时增加的提案外，本次股东会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的公司 2025 年
第二次临时股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间
1. 现场会议时间
2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 2:00
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2025年7月21日（星期一）
（七）会议出席对象
1. 截至股权登记日（2025 年 7 月 21 日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
4.00 关于修订《对外担保制度》的议案 √
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理细则》的议案 √
8.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
9.00 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 √
10.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
以上议案已经公司第九届董事会第一次会议、第九届董事会第一次临时会议审议通过，上述提案具体内容详见 2025 年 6 月 27
日、2025年 7 月 4 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
三、现场会议登记事项
（一）登记手续
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证
、法定代表人出具的授权委托书。
2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权
委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限
公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议事项没有表决权。
（二）登记时间
2025 年 7 月 23 日 9:00-17:00
（三）登记地点
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址：成都市武科东一路 7 号，邮政编码：610045
联系电话：028-68727816
传真号码：028-84173453
（四）会议联系方式
联系人：蒋红莉
电 话：028-68727816
传 真：028-84173453
邮政编码：610045
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第一次会议决议、公司第九届董事会第一次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/3817056a-13c8-4581-a34a-61dd17d6c503.PDF
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2025-06-26 18:49│*ST智胜（002253）：总经理工作细则（2025年6月）
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*ST智胜（002253）：总经理工作细则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/d64ea923-8bd8-4250-8e73-246529089708.PDF
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2025-06-26 18:49│*ST智胜（002253）：川大智胜关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议决定于2025年7月24日（周四）下午2:00召开公
司2025年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的
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