公司公告☆ ◇002253 *ST智胜 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:29 │*ST智胜（002253）：川大智胜2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:28 │*ST智胜（002253）：川大智胜关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-21 18:24 │*ST智胜（002253）：召开2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 15:52 │*ST智胜（002253）：川大智胜董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 │
│ │项的专项说明 │
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│2026-04-27 22:17 │*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:16 │*ST智胜（002253）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │*ST智胜（002253）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │*ST智胜（002253）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:15 │*ST智胜（002253）：关于川大智胜2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-27 22:15 │*ST智胜（002253）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-21 18:29│*ST智胜（002253）：川大智胜2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午2:00
2. 会议召开地点：四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长游志胜
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共140人，代表股份数62,572,538股，占公司股份总数的27.7328%
。其中：
1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共15人，代表股份数56,499,738股，占公司股份总数的25.0413%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共125人，代表股份数6,072,800股，占公司股
份总数的2.6915%。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共133人，代表股份数7,889,500股，占公司股份总数的3.4967%。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
现场投票与网络投票相结合
（二）提案的表决结果
1、审议通过《董事会2025年度工作报告》
表决结果：同意59,799,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5680%；反对2,602,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的4.1598%；弃权170,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2722%。
2、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意59,799,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5680%；反对2,765,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的4.4198%；弃权7,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。3、审议通过《公司2025年度财务决算
报告》
表决结果：同意59,799,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5688%；反对2,765,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的4.4198%；弃权7,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。4、审议通过《关于2025年度计提资产
减值准备的议案》
表决结果：同意58,871,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0849%；反对2,773,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的4.4317%；弃权928,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4834%。
5、审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意59,469,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0414%；反对2,174,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的3.4744%；弃权928,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4842%。
中小投资者表决结果：同意4,786,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6730%；反对2,174,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5556%；弃权928,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7713
%。
6、审议通过《公司董事2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：同意59,659,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3441%；反对2,885,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的4.6108%；弃权28,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0451%。
中小投资者表决结果：同意4,976,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0737%；反对2,885,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5689%；弃权28,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3574%
。
7、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意59,490,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0742%；反对2,011,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的3.2153%；弃权1,070,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.7105%。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东会的律师事务所名称
泰和泰律师事务所
（二）见证律师姓名
刘玉莹、陈珏
（三）出具的结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会表决结果及形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
（二）法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/225a6367-b929-4a75-ae4a-4a2ac0044195.PDF
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2026-05-21 18:28│*ST智胜（002253）：川大智胜关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日向深圳证券交易所提交了关于撤销对公司股票交易实施
退市风险警示的申请，具体情况详见公司于2026年4月28日披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告
编号：2026-028）。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示的申请处于补充材料阶段，公司正按照深圳证券交易所要求
积极推进相关工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期
限。公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示，能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性，最终以深圳证券
交易所审核意见为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/207afc52-b902-460a-b20a-e69fe26f2087.PDF
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2026-05-21 18:24│*ST智胜（002253）：召开2025年年度股东会的法律意见书
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*ST智胜（002253）：召开2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bfb5d22f-13c7-4db2-b1a4-ce1ad67efc4b.PDF
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2026-04-28 15:52│*ST智胜（002253）：川大智胜董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的
│专项说明
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审计报告涉及事项的专项说明
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈会计师事务所”）对四川川大智胜软件股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年12月31日的内部控制有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对2025年度内部控制审计报告涉及的强调事项作专项说明如下：
一、强调事项段的内容
国府嘉盈会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及强调事项具体内容如下：
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，投资并购循环内部控制存在缺陷。
川大智胜公司2025年对外收购成都汉博德信息技术有限公司70% 股权，形成商誉6,272.02万元。在并购决策、尽调、投后管理环
节存在内控缺陷：
（1）并购决策不审慎：未充分评估标的盈利能力与业绩承诺合理性，2025年度成都汉博德信息技术有限公司的业绩承诺与实际
业绩存在较大差距。公司未能充分考虑到收入确认条件的不确定性，在设定业绩承诺目标不够稳健。
（2）尽调程序不充分：未执行充分尽职调查，收入预测缺乏充分依据。
（3）投后管控机制不强：并购后监控机制不足，成都汉博德信息技术有限公司业绩远低于预期。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、董事会意见
董事会认为，国府嘉盈会计师事务所在内部控制审计报告中增加强调事项段是为提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不
影响公司内部控制的有效性，董事会尊重其独立判断和意见，并高度重视报告涉及强调事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施
加强投资决策及后续管理工作，积极维护广大投资者的利益。
三、审计委员会意见
董事会审计委员会认为，国府嘉盈会计师事务所对公司内部控制出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，系依据审计准则要
求，通过职业判断形成，审计依据和结论符合相关规定。审计委员会将充分发挥本职功能，持续关注并监督相关方积极采取有效措施
，提升公司规范运作水平和内部控制的有效性，维护公司和全体股东的合法权益。
四、公司采取的整改措施
1、完善内控体系，强化监督执行。持续改进与优化内部控制体系，进一步规范决策流程和投后管理，加强对子公司、参股企业
的管理。
2、深化合规培训，强化风险意识。持续组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员学习了解法律法规并坚持以风险导向为原
则，提升风险防范与合规经营意识，促进公司健康可持续发展。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b401a5ec-1e2f-421b-83c1-86cdb1d7dbf3.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第四次会议决议公告
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*ST智胜（002253）：川大智胜第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab71bf15-6c2a-4b04-beaf-9393191c9dbb.PDF
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2026-04-27 22:16│*ST智胜（002253）：2025年年度报告
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*ST智胜（002253）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d49158d-8443-47ae-b1aa-fc82de361c99.PDF
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2026-04-27 22:16│*ST智胜（002253）：2026年一季度报告
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*ST智胜（002253）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9aa985d0-7e15-4902-b780-7bfa411d6a0a.PDF
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2026-04-27 22:16│*ST智胜（002253）：2025年年度报告摘要
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*ST智胜（002253）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/556ed4a7-dceb-41fa-9e4b-7b9a367ebb9d.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST智胜（002253）：关于川大智胜2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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国府核字（2026）第 01050001 号
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十七日
目 录
项 目 起始页码
专项核查报告 1-2
四川川大智胜软件股份有限公司 2026 年度营业收入扣除情况表 3
关于四川川大智胜软件股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
国府核字（2026）第 01050001号四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜公司”）2025年 12 月 31 日的合并及公司的资
产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称
“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《四川川大智胜软件股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业
收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（适用上交所主板上
市公司）/《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 9号——财务类退市指标：营业收入扣除》
（适用上交所科创板上市公司）/《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》（适用深交所主板上市公司）/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》（适用深交所创业板上市公司）/《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（适用北交所上市公司）的规定，编制
和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是四川川大智胜软件股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行
核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ccd3835-0274-45d3-b547-9b9a2e906ac7.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST智胜（002253）：2025年年度审计报告
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*ST智胜（002253）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d90043f-80e6-4f51-a2b5-d0a231c8f7fa.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST智胜（002253）：川大智胜内部控制审计报告
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*ST智胜（002253）：川大智胜内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0b414d8-60d2-48e0-a835-a90e5405c457.PDF
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2026-04-27 22:14│*ST智胜（002253）：川大智胜关于召开2025年度股东会的通知
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四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定于2026年5月21日（星期四）下午2:00召开
公司2025年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
2025年度股东会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1. 现场会议时间
2026年5月21日（星期四）下午2:00
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2026年5月15日（星期五）
（七）会议出席对象
1. 截至股权登记日（2026年5月15日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会2025年度工作报告 √
2.00 公司2025年年度报告及其摘要 √
3.00 公司2025年度财务决算报告 √
4.00 关于2025年度计提资产减值准备的议案 √
5.00 公司2025年度利润分配预案的议案 √
6.00 公司董事2025年度薪酬情况的议案 √
7.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √
以上提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，上述提案具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网、《证券时报》《中国
证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
本次股东会审议的提案5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计
持有公司5%以上（含）的股东。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。
三、现场会议登记事项
（一）登记手续
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证
、法定代表人出具的授权委托书。
2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权
委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限
公司董事会
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