公司公告☆ ◇002252 上海莱士 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 00:33 │上海莱士（002252）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-03-26 20:41 │上海莱士（002252）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-26 20:41 │上海莱士（002252）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2026-03-26 20:40 │上海莱士（002252）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 20:40 │上海莱士（002252）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 20:40 │上海莱士（002252）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-26 20:40 │上海莱士（002252）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-03-26 20:39 │上海莱士（002252）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-26 20:39 │上海莱士（002252）：独立董事2025年度述职报告(卜祥瑞） │
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│2026-03-26 20:39 │上海莱士（002252）：《公司章程》 │
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2026-03-27 00:33│上海莱士（002252）：2025年可持续发展报告
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上海莱士（002252）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7a9bd3ab-c553-4e5f-b66c-288d40cbc003.PDF
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2026-03-26 20:41│上海莱士（002252）：2025年年度报告摘要
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上海莱士（002252）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/59cd4e72-ac18-44b0-b1a9-fd930cb98591.PDF
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2026-03-26 20:41│上海莱士（002252）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
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上海莱士（002252）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2c524805-65d2-42b7-917d-cb6b79f82c76.PDF
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2026-03-26 20:40│上海莱士（002252）：2025年年度审计报告
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上海莱士（002252）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b625b05a-b8a4-4047-9eaa-4962e8074929.PDF
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2026-03-26 20:40│上海莱士（002252）：内部控制审计报告
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上海莱士血液制品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海莱士血液制品股份有限公司2025年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海莱士血液制品股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第80017709_B01号
上海莱士血液制品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/54b1c588-d721-45e2-ac13-dc9dcfeafd0d.PDF
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2026-03-26 20:40│上海莱士（002252）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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上海莱士（002252）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7252864d-b8ab-45f6-8182-a169e3d41d77.PDF
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2026-03-26 20:40│上海莱士（002252）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇
率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内子公司拟申请开展外汇衍生品业务。公司开展外汇衍生品交易，以锁定成本、
规避和防范汇率波动风险为目的。
2、投资金额：公司及其子公司拟开展的外汇衍生品交易业务余额不超过2亿美元，额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日
起12个月，在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过等值2亿美元。
3、风险提示：公司及合并范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯
的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 3月 25日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及合
并范围内子公司开展余额不超过 2亿美元的外汇资金衍生品业务。额度使用期限自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在上述
使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过等值 2亿美元。该议案尚需经本公司 2025年度股
东会审议通过。现将具体事项公告如下：
一、投资情况概述
2019年 3月，公司与 Grifols,S.A.等签订了《排他性战略合作协议》，约定双方将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管
理经验、销售渠道、工程和协作服务等领域展开深入合作。根据《排他性战略合作协议》约定，自 2021年起，公司与关联方 Grifol
s Worldwide Operations Limited（“基立福全球”）和 GrifolsDiagnostic Solutions Inc.（“GDS”）相继签署了独家代理协议
/独家经销协议，指定上海莱士及其下属公司为基立福白蛋白相关产品、GDS（血液筛查系统、血液筛查检测试剂以及血液筛查试剂盒
）产品在中国大陆地区的独家经销商。
上述代理业务交易金额较大，公司因此需支付大额美元应付款，汇率波动对公司经营成果的影响较大，预计 2026年公司将继续
面临汇率波动加剧的风险，为降低资产及负债业务的汇率风险影响，公司拟开展余额不超过 2亿美元的外汇衍生品业务，以规避和降
低汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。
1、开展外汇衍生品业务的目的
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内子
公司拟申请开展外汇衍生品业务。公司进行外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率波动风险为目的。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务余额不超过 2亿美元，额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月，在上
述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过等值 2亿美元。
3、交易方式
交易对手仅限于信用较高的金融机构。交易品种主要包括远期结汇/购汇业务、外汇掉期业务等。
4、交易期限
自2025年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不
超过等值 2亿美元。
5、资金来源
自有资金和一定比例的银行授信额度。
公司开展外汇资金衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。在公司海外
业务规模不断扩大的背景下，为保证公司持续稳健发展，有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。公司已制定并将严格按照
《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年试行）》开展外汇衍生品业务。
提请股东会授权公司总经理/公司经营班子根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围和审批有效期内签署外汇衍生
品交易业务的相关协议等文件，并办理相关事宜。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》
的有关规定，本次开展外汇衍生品业务事项已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议及第六届董事会第十七次会议审议通过，尚
需提交公司 2025年度股东会审议通过。
三、交易风险分析
公司及合并范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但
外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年试行）》，对公司外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管
理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
2、公司开展外汇衍生品交易业务以规避汇率风险为目的，且仅限用于进行公司进出口业务、海外资产/负债管理相关的外汇操作
，不得从事该范围之外的外汇衍生品交易。
3、公司将严格按照相关制度执行审批流程，由公司股东会、董事会授权总经理/公司经营班子负责本次外汇衍生品业务的运作和
管理，并由总经理/公司经营班子指定人员为经办人，财务部为会计核算部门。
4、公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品业务，经办人及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的
发生。
5、公司开展外汇衍生品业务必须基于公司的外币收付款的谨慎预测和实际业务敞口情况，外汇衍生品业务的交割日期需与公司
预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、公允价值分析、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定
价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
公司开展的外汇衍生品业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号—公允价
值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会第十次会议；
2、公司第六届董事会第十七次会议；
3、公司《关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》；
4、公司《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年试行）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb0b08ae-9163-491f-b1da-fc3ca02b3dfe.PDF
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2026-03-26 20:39│上海莱士（002252）：关于召开2025年度股东会的通知
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上海莱士（002252）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e9f623e9-a095-46e2-be99-318f1dfdfa3a.PDF
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2026-03-26 20:39│上海莱士（002252）：独立董事2025年度述职报告(卜祥瑞）
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上海莱士（002252）：独立董事2025年度述职报告(卜祥瑞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/35d0b0ef-38b0-4807-a35e-22062480aa53.PDF
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2026-03-26 20:39│上海莱士（002252）：《公司章程》
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上海莱士（002252）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/371e738a-31af-4a4b-a351-56f858d49677.PDF
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2026-03-26 20:39│上海莱士（002252）：独立董事2025年度述职报告（洪瑛）
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本人（洪瑛）作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会独立董事，在此期间严格按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的规定和要
求，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
本人恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，及时了解公司经营情况，
积极出席各项会议，切实履行独立董事职责。现将本人 2025年任职期间的工作履职情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人中国国籍，无境外永久居留权，1950年7月出生，研究生学历，中国资深注册会计师FCPA、澳洲资深执业会计师FCPA、香港
执业会计师国际会员IACPA、香港华人会计师公会附属会员、美国PCA0B注册会员。曾任中京富会计师事务所（中外合作）董事长、首
席合伙人、宝山钢铁股份有限公司（股票代码：600019）独立董事、青岛海尔股份有限公司（现更名为：海尔智家股份有限公司；股
票代码：600690）独立董事、杭州万事利丝绸文化股份有限公司（股票代码：301066.SZ）独立董事，吉林省金冠电气股份有限公司
（股票代码：300510.SZ）独立董事、兴证国际金融集团有限公司（股票代码：6058.HK）独立董事、香港富勤国际（集团）有限公司
董事长等。现任北京富勤会计师事务所有限责任公司董事长、北京富勤国际企业管理咨询有限公司董事长、富勤国际（亚太）有限公
司董事长等。2024年7月起任上海莱士独立董事。
本人除担任公司独立董事职务外，本人未在公司担任其他任何职务，也未在公司控股股东公司担任任何职务，与公司以及控股股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）参会情况
1、出席董事会情况
董事姓名 2025年出席董事会情况
应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事会次数 是否连续两次未亲
事会次数 事会次数 事会次数 自参加董事会会议
洪瑛 9 9 0 0 否
本年度，公司共召开董事会 9次，本人均亲自出席上述会议，会议期间认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的
意见，并依法依规，独立审慎行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、出席专门委员会情况
董 事 审计委员会 战略与ESG委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
姓名 应出席会 实际出席 应出席会 实际出席会 应出席会 实际出席 应出席会 实际出席
议次数 会议次数 议次数 议次数 议次数 会议次数 议次数 会议次数
洪瑛 6 6 4 4 4 4 1 1
本人还担任第六届董事会审计委员会召集人、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会战略与ESG委员会委员、第六
届董事会提名委员会委员。任职期内，本人均积极参加上述专门委员会各项会议工作，根据自身专业知识及从业经验，积极履行审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会、提名委员会职责。
3、出席股东大会情况
董事姓名 2025年出席股东大会情况
应出席会议次数 实际出席会议次数 请假次数
洪瑛 4 4 0
自本人任职后，公司共召开了 4次股东大会，本人亲自出席。股东大会参会期间，本人认真听取公司股东就会议审议事项、公司
经营管理情况发表的意见，主动了解公司主营所处行业情况、公司经营运作情况。
4、独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议。会议重点围绕公司年度日常关联交易预计相关事项进行专题研究与审议。本人本
着独立、客观、审慎的原则，对关联交易预计的合理性、交易必要性、定价公允性及决策程序合规性进行逐项核查与充分讨论，认真
审阅相关资料并发表专项意见，确保关联交易事项符合监管规定及公司整体利益，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益。
（二）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人通过现场走访、实地调研等方式，全面了解公司生产经营、财务管理及内部控制执行情况，并通过电话、邮件、
会议沟通等多种形式，与公司董事、高级管理人员及相关部门保持常态化沟通，及时掌握公司重大事项进展与经营管理动态，依法依
规、勤勉有效地履行独立董事各项职责。报告期内，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计部门及年度审计会计师事务所保持常态化、专业化沟通。就定期报告编制、审计计划、重要会计
处理、审计发现及整改情况等进行充分交流与独立问询，深入了解公司财务状况、会计核算规范性及审计工作开展情况，确保审计工
作独立、客观、公正，充分发挥内外部审计监督作用。
（四）维护投资者合法权益情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定履职，对董事会审议
各项事项均认真审阅材料、充分核查信息，基于专业判断独立、审慎发表意见，履职过程不受公司及主要股东影响，切实维护公司及
全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）对公司进行现场工作的情况
2025年度，本人严格按照监管要求及公司章程履行独立董事现场履职义务，积极通过出席董事会、股东大会及专门委员会会议，
深入了解公司财务状况、内部控制建设与执行情况、经营管理及重大事项进展。同时，通过现场调研、走访公司及下属经营主体等方
式，全方位、动态掌握公司实际运营情况。
本人持续通过电话、线上沟通等方式与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，密切关注行业政策、外部市场环境变化对公司的
影响，结合专业判断为公司规范运作与经营发展提出合理建议。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
2025年度，公司及管理层高度重视独立董事履职保障工作，能够及时、全面、准确地向独立董事提供履职所需资料，主动汇报生
产经营、财务状况及重大事项进展，对独立董事提出的问询与建议及时予以回应与落实，为独立董事依法履职、独立判断提供了充分
的支持与保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关
规定，本着勤勉、尽责、独立、客观的原则，对公司经营管理、规范运作及治理结构等方面的重要事项予以高度关注，对董事会及各
专门委员会审议的各项议案进行审慎研究、认真核查，重点关注事项如下：
1. 关联交易预计事项
对公司年度关联交易预计事项进行严格审议，重点核查交易背景、业务必要性、定价公允性及审议程序的合规性，确保关联交易
遵循公平、公正、公开原则，有效维护公司及全体股东合法权益。
2.股份回购事项
认真审议公司股份回购相关议案，重点关注回购方案的合规性、实施进展、资金安排及对公司财务结构、股权稳定性与长期发展
的影响，独立、客观发表专业意见。
3.重大收购事项
针对公司重大收购事项，对交易方案、估值依据、定价合理性、潜在风险及投后整合计划等进行全面分析与审慎判断，督促公司
依法依规推进重大资产重组相关工作。
4.高级管理人员薪酬事项
审慎审议高级管理人员薪酬修订方案，严格核查方案修订全流程，确认程序符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定。
重点关注薪酬体系与经营业绩的匹配度、考核机制的科学性与合理性，推动公司建立健全有效的激励与约束机制。
5.内控制度修订事项
持续关注公司内部控制制度建设与修订完善工作，重点审核制度体系的健全性、流程设计的合理性及执行有效性，助力公司内控
管理水平不断提升。
6.定期报告事项
重点关注公司财务审计整体工作开展，推动编制工作，认真审核公司各期定期报告，重点关注财务信息的真实性、准确性、完整
性及信息披露质量，主动加强与审计机构沟通，督促公司规范财务核算与信息披露工作。
7.变更董事、新增独立董事事项
严格审核董事及新增独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力与独立性，严把人选审查关，促进董事会结构优化，保障
公司治理规范有效运行。
8. 内审部门工作提质升级事项
关注公司内审部门审计工作开展，针对内审部门的组织定位与职能转型、授权管理与问题解决机制建设提出明确优化要求，督促
内审部门完善工作体系，提升审计工作的专业性和有效性。
2026年，本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，继续
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