公司公告☆ ◇002251 步步高 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 15:47 │步步高（002251）：关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-12 15:46 │步步高（002251）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-11 19:54 │步步高（002251）：2025年第二次临时股东会的决议公告 │
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│2025-12-11 19:54 │步步高（002251）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-11 19:52 │步步高（002251）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-04 18:11 │步步高（002251）：简式权益变动报告书（步步高集团、张海霞） │
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│2025-12-04 18:11 │步步高（002251）：关于公司股东表决权恢复暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-02 17:57 │步步高（002251）：关于公司股东股份被司法冻结的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │步步高（002251）：关于轮值总裁当值的公告 │
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2025-12-12 15:47│步步高（002251）：关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告
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步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》《关于补选公司第七届董事会审计委
员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
一、选举公司第七届董事会副董事长
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举彭勇先生（简历见附件）为公司第七届董事会副董事长，任职期限自本次
董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
二、补选第七届董事会专门委员会委员情况
根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事
会对公司第七届董事会战略委员会、审计委员会进行补选，补选后的构成如下：
公司第七届董事会战略委员会由王填先生、彭勇先生、王傲延先生、张潞闽先生、李若瑜先生组成，王填先生担任召集人。
公司第七届董事会审计委员会由刘文丽女士、鲍宇辉女士、彭勇先生组成，刘文丽女士担任召集人。审计委员会的成员为不在公
司担任高级管理人员的董事，召集人为独立董事中的会计专业人士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2bc68b00-fef1-4dac-8d91-6c578c70c2bb.PDF
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2025-12-12 15:46│步步高（002251）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场方式发出通知，于
2025 年 12 月 11 日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（王傲延先生、赵英明
先生、张潞闽先生、刘文丽女士以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开
程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第九次会议通知时限的议案》。
为保障公司董事会规范运营，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程等相关规定，同意豁免公司
第七届董事会第九次会议通知时限。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
公司第七届董事会选举彭勇先生为第七届董事会副董事长，任期与本届董事会的任期一致。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。
为保障公司董事会战略委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法
规的规定，同意补选彭勇先生为第七届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第七届董事会战略委员会由王填先生、彭勇先生、王傲延先生、张潞闽先生、李若瑜先生组成，王填先生
担任召集人。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。
为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法
规的规定，同意补选彭勇先生为第七届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第七届董事会审计委员会由刘文丽女士、鲍宇辉女士、彭勇先生组成，刘文丽女士担任召集人。审计委员
会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为独立董事中的会计专业人士。
三、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ed8da106-bfbc-4d84-8904-0e628d13cd3b.PDF
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2025-12-11 19:54│步步高（002251）：2025年第二次临时股东会的决议公告
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重要提示
1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、本次会议的通知情况
公司于 2025 年 11 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）刊登了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 12月 11 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 11日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025 年 12月 11 日 9:15至 1
5:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路 649号步步高大厦会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 王填先生
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 1926 人，代表股份数362,417,509 股，占公司总股份数的 13.4793%。其中
参加现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份数 287,680,799 股，占公司总股份数的 10.6996%；通过网络投票的股东 1922
人，代表股份 74,736,710 股，占上市公司总股份的2.7797%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 334,326,914 股，占出席会议有效表决股数 92.2491%，反对 26,787,395 股，占出席会议有效表决股数的 7.3
913%；弃权 1,303,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席会议有效表决股数的 0.3596 %。
中小股东总表决情况：
同意 141,029,279 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.3901%；反对 26,787,395 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 15.8393%；弃权1,303,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7706 %。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 333,110,014 股，占出席会议有效表决股数 91.9133%，反对 27,708,595 股，占出席会议有效表决股数的 7.6
455%；弃权 1,598,900 股（其中，因未投票默认弃权 328,800 股），占出席会议有效表决股数的 0.4412%。
中小股东总表决情况：
同意 139,812,379 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 82.6706 %；反对 27,708,595 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 16.3840%；弃权1,598,900股（其中，因未投票默认弃权 328,800 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9454%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 333,112,614 股，占出席会议有效表决股数 91.9141%，反对 27,716,095 股，占出席会议有效表决股数的 7.6
476%；弃权 1,588,800 股（其中，因未投票默认弃权 322,400 股），占出席会议有效表决股数的 0.4384 %。
中小股东总表决情况：
同意 139,814,979 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 82.6721%；反对 27,716,095 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 16.3884%；弃权1,588,800 股（其中，因未投票默认弃权 322,400 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9395%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：同意 333,058,014 股，占出席会议有效表决股数 91.8990%，反对 27,748,795 股，占出席会议有效表决股数的 7.6
566%；弃权 1,610,700 股（其中，因未投票默认弃权 363,600 股），占出席会议有效表决股数的 0.4444%。
中小股东总表决情况：
同意 139,760,379 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 82.6398%；反对 27,748,795 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 16.4078%；弃权1,610,700 股（其中，因未投票默认弃权 363,600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9524%。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决情况：同意 333,021,014 股，占出席会议有效表决股数 91.8888%，反对 27,752,295 股，占出席会议有效表决股数的 7.6
575%；弃权 1,644,200 股（其中，因未投票默认弃权 363,600 股），占出席会议有效表决股数的 0.4537 %。
中小股东总表决情况：
同意 139,723,379 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 82.6180%；反对 27,752,295 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 16.4098%；弃权1,644,200 股（其中，因未投票默认弃权 363,600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9722%。
6、审议通过关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案；
表决情况：同意 333,835,214 股，占出席会议有效表决股数 92.1134%，反对 26,796,095 股，占出席会议有效表决股数的 7.3
937%；弃权 1,786,200 股（其中，因未投票默认弃权 516,900 股），占出席会议有效表决股数的 0.4929%。
中小股东总表决情况：
同意 140,537,579 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.0994%；反对 26,796,095 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 15.8444%；弃权1,786,200 股（其中，因未投票默认弃权 516,900 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0562 %。
7、审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》；
表决情况：同意 357,636,209 股，占出席会议有效表决股数 98.6807%，反对 2,972,100 股，占出席会议有效表决股数的 0.82
01%；弃权 1,809,200 股（其中，因未投票默认弃权 520,900 股），占出席会议有效表决股数的 0.4992 %。
中小股东总表决情况：
同意 164,338,574 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.1728%；反对 2,972,100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 1.7574%；弃权1,809,200 股（其中，因未投票默认弃权 520,900 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0698%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议
人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司 2025 年第二次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ae78b54f-62ac-4c15-82de-8e7fd5a6e776.PDF
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2025-12-11 19:54│步步高（002251）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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步步高（002251）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/22b39ce1-ba2c-490b-b7f5-7c11a4fb106f.PDF
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2025-12-11 19:52│步步高（002251）：关于变更签字注册会计师的公告
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步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议和2025 年 4 月 17
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 202
5 年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：20
25-016）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、 变更签字会计师的基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，原委派的签字注册会计师为李永利先生和杨钒先生。鉴于签
字注册会计师杨钒先生因个人原因已离职，天健会计师事务所（特殊普通合伙）指派田冬青女士作为签字注册会计师继续为公司提供
审计服务。公司 2025 年度签字注册会计师由李永利先生和杨钒先生变更为李永利先生和田冬青女士。
二、 本次变更签字注册会计师信息
1、基本信息
田冬青女士，2019 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计
服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
2、独立性和诚信情况
田冬青女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师联系方式、 执业证照和身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d2662cba-46e4-48ca-9425-07470383f83d.PDF
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2025-12-04 18:11│步步高（002251）：简式权益变动报告书（步步高集团、张海霞）
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步步高（002251）：简式权益变动报告书（步步高集团、张海霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4411e85b-2696-4ad9-994d-65c8135739b5.PDF
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2025-12-04 18:11│步步高（002251）：关于公司股东表决权恢复暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次事项属于公司股东所持公司股份表决权恢复，未触及要约收购。
2、本次事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、 本次权益变动情况概述
2023年 1月 11日，步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）与湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“湘潭产投投资”）签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》，步步高集团将所持上市公司86,390,395股股份（占当
时上市公司总股本的 10%）以协议转让方式转让给湘潭产投投资，转让价款合计为人民币 517,910,418.03元，折合每股转让价格为
5.995元；步步高集团将放弃其剩余所持上市公司全部 215,850,738 股股份（占当时上市公司总股本的 24.99%）对应的表决权。具
体内容详见公司于 2023 年 1 月 16日披露的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公告
》（公告编号：2023-008）以及《简式权益变动报告书（步步高集团、张海霞）》。
2025年 12月 4日，步步高集团与湘潭产投投资签署《步步高商业连锁股份有限公司表决权放弃协议之终止协议》（以下简称“
《表决权放弃协议之终止协议》”），双方一致同意并确认《表决权放弃协议》终止，步步高集团恢复其所持有的全部步步高股票的
表决权。
二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前
股东名称 持有股份 拥有表决权股份
持股数量（股） 比例 有表决权数量 比例
（股）
步步高集团 193,297,635 7.19% 0 0.00%
本次权益变动后
股东名称 持有股份 拥有表决权股份
持股数量（股） 比例 有表决权数量 比例
（股）
步步高集团 193,297,635 7.19% 193,297,635 7.19%
三、本次权益变动对上市公司控制权的影响
本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况
截至本公告披露日，步步高集团合计已质押 186,483,695 股公司股份，质押比例占其所持公司股份的 96.47%，占公司总股本的
6.94%；步步高集团合计已被司法冻结 193,297,635 股公司股份，被司法冻结比例占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的 7
.19%
四、其他事项说明
1、本次权益变动符合中国证监会《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、根据中国证监会《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等
相关法律、法规的规定，本次权益变动涉及的信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见与本公告同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/74d73cf0-376a-495a-961c-169cf0f71931.PDF
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2025-12-02 17:57│步步高（002251）：关于公司股东股份被司法冻结的公告
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步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）的通
知，获悉步步高集团持有的公司股份被湖南省湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”）进行了司法冻结，现将有关事项公告如
下：
一、 本次股东股份被司法冻结的基本情况
股东名 是否 本次被司 占其所 占公 是 司法冻结 解冻日期 司法冻
称 为控 法冻结股 持股份 司总 否 起始日 结执行
股股 份数量 比例 股本 为 人名称
东或 比例 限
第一 售
大股 股
东及
其一
致行
动人
步步高 是 20,000,000 10.35% 0.74% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 3,803,792 1.97% 0.14% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 9,605 0.00% 0.00% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 16,983,695 8.79% 0.63% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
步步高 是 76,000,000 39.32% 2.83% 否 2025-11-20 2028-11-19 湘潭中
集团 院
股东名 是否 本次被司 占其所 占公 是 司法冻结 解冻日期 司法冻
称 为控 法冻结股 持股份 司总 否 起始日 结执行
股股 份数量 比例 股本 为 人名称
东或 比例 限
第一 售
大股 股
东及
其一
致行
动人
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