公司公告☆ ◇002249 大洋电机 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 00:30 │大洋电机（002249）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-23 20:56 │大洋电机（002249）：2025年年度报告 │
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│2026-03-23 20:56 │大洋电机（002249）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-23 20:56 │大洋电机（002249）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-23 20:55 │大洋电机（002249）：董事会对证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-03-23 20:55 │大洋电机（002249）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-23 20:55 │大洋电机（002249）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-23 20:55 │大洋电机（002249）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-23 20:54 │大洋电机（002249）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-23 20:54 │大洋电机（002249）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年3月） │
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2026-03-24 00:30│大洋电机（002249）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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大洋电机（002249）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c287b9fc-eaf9-44c5-b293-768bcf351a4a.PDF
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2026-03-23 20:56│大洋电机（002249）：2025年年度报告
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大洋电机（002249）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1fc38dbb-a7f8-4434-ae5c-aee14648d4a2.PDF
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2026-03-23 20:56│大洋电机（002249）：2025年年度报告摘要
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大洋电机（002249）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c3ce0f02-dcd4-4313-a1de-1f6ee333ecff.PDF
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2026-03-23 20:56│大洋电机（002249）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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大洋电机（002249）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0aaee36d-1af3-46bb-9c0b-9e1d35d82e40.PDF
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2026-03-23 20:55│大洋电机（002249）：董事会对证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》等有关规定的要求，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资
情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
2025年3月11日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及合并报表范围内的子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币20亿元适时购买安全性较高、流动
性好、中低风险、短期（不超过一年）的理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。自公司第六届董事会第二十六次会议审议
通过之日起1年内有效。具体内容详见公司刊载于2025年3月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。
（二）衍生品投资审议批准情况
2023年4月21日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的议案》，同意公
司及子公司2025年度通过境内外期货交易所对不超过20,700吨铜期货与18,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超
过人民币14,800万元和人民币4,250万元，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司刊载于2023年4月25日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-009）。2024年4月19日，公司召
开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展远期外汇套期保值业
务，预计2025年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币50亿元或等值外币。具体内容详见公司刊载于2024年4月23日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。
二、2025年度证券与衍生品投资的总体情况
（一）证券投资
2025年度，公司未使用自有资金购买理财产品，报告期内无理财产品损益。截至2025年12月31日，公司无未到期的银行理财产品
。
（二）衍生品投资
2025年度，公司以套期保值为目的的衍生品投资情况如下表：
单位：万元
衍生品 初始投资 期初金额 本期公允 计入权益 报告期内 报告期内 期末金额 期末投资金
投资类 金额 价值变动 的 购入金额 售出金额 额占公司报
型 损益 累计公允 告期末净资
价 产比例
值变动
期货 6,933.61 6,933.61 0 236.60 10,920.4 17,306.84 547.23 0.05%
6
期汇 75,259.2 75,259.2 229.91 1,877.90 76,203.1 109,952.6 41,509.8 4.12%
5 5 7 2
合计 82,192.8 82,192.8 229.91 2,144.50 87,123.6 127,259.4 42,057.03 4.17%
6 6 3 6
衍生品投资资金来源 自有资金
报告期实际损益情况的说 期货及远期外汇套期工具产生的损益抵消了被套期项目因铜、铝现货价
明 格波
动及汇率波动产生的价值变动。
套期保值效果的说明 报告期内公司开展的套期保值业务严格按公司相关流程制度操作，套期
保值
业务平抑了现货市场价格波动及现汇市场汇率波动对公司盈利的影响，
达到
预期保值效果。
三、内控制度执行情况
为规范公司证券与衍生品投资行为，加强风险控制，提高投资收益，切实维护公司与股东权益，公司依据《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》，结合实际情况，制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。该制度对证券与衍生品投资的原则、决策权限、风险
控制、监督及信息披露等方面作出了详细规定，能有效防范投资风险。
2025年度，公司严格遵循上述制度开展证券投资与衍生品交易，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
四、董事会的说明与意见
公司及子公司开展的商品期货套期保值业务和远期外汇套期保值业务，均以规避风险为目的，不存在投机和套利交易。其中，商
品期货套期保值业务旨在有效对冲原材料市场价格波动风险，服务于稳定生产经营的客观需要；远期外汇套期保值业务则主要用于管
理因外销业务产生的外币结算风险，以降低汇率波动对经营业绩的潜在影响。两项业务的开展均以公司实际业务需求为基础，并已履
行完备的内部决策程序，符合《公司章程》及相关法律法规的要求，是公司强化全面风险管理、维持财务稳健性的重要举措。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dd63404f-77ee-4a06-82aa-aae6919f29ee.PDF
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2026-03-23 20:55│大洋电机（002249）：内部控制审计报告
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中山大洋电机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中山大洋电机股份有限公司 2025 年 12 月
31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中山大洋电机股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70019422_A01号
中山大洋电机股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ba673cb6-f5b3-4a44-bde0-6017a2be175b.PDF
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2026-03-23 20:55│大洋电机（002249）：关于为子公司提供担保的公告
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中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为
子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）、控股子公司珠海市伟高变频科技有限公司（以下
简称“珠海伟高”）经营发展需要，保障其业务顺利开展，根据实际经营计划及资金需求，公司拟为大洋电机香港、珠海伟高分别向
银行等金融机构申请的累计不超过等值美元 2,400 万、人民币 3,000 万元的授信额度提供担保。实际担保金额、期限等具体条款将
以与相关金融机构（债权人）最终签署的合同约定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事
项属于董事会权限范围，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）大洋电机（香港）有限公司
1．成立日期：2005年 6月 20日
2．注册地址：香港上环干诺道中 168-200号信德中心西塔 29楼 2912号房间
3．董事成员：鲁楚平、徐海明
4．注册资本：8,609.0372万美元
5．经营范围：主要从事微特电机贸易
6．大洋电机香港不属于失信被执行人
7．股权结构：公司直接持有大洋电机香港 100%的股权，大洋电机香港为公司全资子公司
8．大洋电机香港最近两年主要财务数据
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 2,851,300,560.02 4,136,122,560.53
负债总额 1,532,731,408.69 2,865,023,860.88
净资产 1,318,569,151.33 1,271,098,699.65
项目 2025年 1-12月 2024年 1-12月
主营业务收入 2,616,626,623.71 3,010,785,990.78
利润总额 24,812,498.69 67,374,620.93
净利润 24,812,498.69 66,826,872.82
（二）珠海市伟高变频科技有限公司
1．成立日期：2011年 3月 21日
2．注册地址：珠海市高新区唐家湾镇新湾六路 21号 2栋 3楼
3．法定代表人：刘忠华
4．注册资本：3,616.6456万人民币
5．经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备
销售；机械设备研发；电气设备销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6．珠海伟高不属于失信被执行人。
7．股权结构图：
中山大洋电机股份有限公司 罗逸民 彭友全 曹成 赵红强
50.21% 32.25% 12.43% 3.65% 1.46%
珠海市伟高变频科技有限公司
8．珠海伟高最近两年主要财务数据
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 133,925,495.08 113,693,691.14
负债总额 80,232,749.63 57,940,404.51
净资产 53,692,745.45 55,753,286.63
项目 2025年 1-12月 2024年 1-12月
主营业务收入 168,692,218.88 144,502,642.20
利润总额 -2,843,295.00 -23,173,119.58
净利润 -2,060,541.18 -22,706,340.18
三、担保事项的主要内容
（一）大洋电机（香港）有限公司
担保方：中山大洋电机股份有限公司
被担保方：大洋电机（香港）有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：三年
担保金额：不超过等值美元 2,400万
（二）珠海市伟高变频科技有限公司
担保方：中山大洋电机股份有限公司
被担保方：珠海市伟高变频科技有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：三年
担保金额：不超过人民币 3,000万元
目前相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容以正式签署的协议为准。
四、董事会意见
公司本次担保主要为满足子公司大洋电机香港、珠海伟高日常经营发展的资金需求，为其业务拓展提供必要的融资支持，以保障
其经营活动的持续稳健发展。
董事会对被担保人大洋电机香港、珠海伟高的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等方面进行了全面审慎的评
估。经评估，董事会认为：上述子公司目前经营状况稳定，商业信用记录良好，过往无重大债务违约记录，具备较强的独立偿债能力
；且其所处行业发展前景良好，具备持续经营能力和盈利能力。公司对其具有实际控制和管理影响力，能够有效控制和防范相关风险
。其中，珠海伟高为公司控股子公司，其其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对珠海伟高具有实际控制权，能够
对其经营进行有效管控，相关风险处于公司可控范围内。
董事会同意公司为大洋电机香港、珠海伟高提供担保。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及控股子公司累计担保额度折合人民币36,738.24万元(美元/人民币汇率以7.0288计)，占公司最近一期经
审计净资产的比例为3.65%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担的担保等事项。
六、备查文件
1．第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/910acf5e-9503-4e33-b570-e28e6e645015.PDF
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2026-03-23 20:55│大洋电机（002249）：2025年年度审计报告
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大洋电机（002249）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b39ac2d2-6a55-4958-9583-70bfae414806.PDF
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2026-03-23 20:54│大洋电机（002249）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2026 年
4月 16 日召开 2025 年年度股东会，具体事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 16日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026年4月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
4月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度权益分派预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案
2．提案披露情况
本次股东会提案已经公司于 2026年 3月 20日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，相关公告刊载于 2026年 3月 24日《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3．其他说明
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