公司公告☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:04 │华东数控（002248）：2024年年度股东大会法律意见 │
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│2025-06-13 18:04 │华东数控（002248）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 19:57 │华东数控（002248）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-24 22:05 │华东数控（002248）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:05 │华东数控（002248）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:05 │华东数控（002248）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-24 22:05 │华东数控（002248）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 22:04 │华东数控（002248）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 22:04 │华东数控（002248）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-24 22:04 │华东数控（002248）：独立董事2024年度述职报告(石贵泉) │
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2025-06-13 18:04│华东数控（002248）：2024年年度股东大会法律意见
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华东数控（002248）：2024年年度股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/2255745f-0b30-480f-ab82-2abfe04e88fa.PDF
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2025-06-13 18:04│华东数控（002248）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）14:00。
网络投票时间：2025年6月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至9:25、9:30
至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年6月6日（星期五）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年4月25日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加 2024 年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份53,825,800 股，占上市公司总股份的 17.5046%。
通过网络投票的股东 316 人，代表股份 2,139,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.6958%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 317 人，代表股份 55,965,403 股，占公司有表决权股份总数的 18.2004%。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 316 人，代表股份 2,139,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.6958%。
通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 316 人，代表股份 2,139,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.6958%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 55,699,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5251%；反对 196,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3509%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1240%。
中小股东总表决情况：同意 1,873,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5771%；反对 196,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1793%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2436%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 55,664,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4623%；反对 236,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4222%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1154%。
中小股东总表决情况：同意 1,838,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9366%；反对 236,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0441%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0193%。
3、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意 55,707,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5394%；反对 193,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3457%；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1149%。
中小股东总表决情况：同意 1,881,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9510%；反对 193,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0437%；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0052%。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 55,656,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4481%；反对 258,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4621%；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0899%。
中小股东总表决情况：同意 1,830,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5627%；反对 258,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0864%；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3509%。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 55,466,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1089%；反对 331,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5925%；弃权 167,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2986%。
中小股东总表决情况： 同意 1,640,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6919%；反对 331,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4982%；弃权 167,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8099%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意 55,667,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4670%；反对 199,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3572%；弃权 98,400 股（其中，因未投票默认弃权 50,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1758%。
中小股东总表决情况：同意 1,841,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0582%；反对 199,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3429%；弃权 98,400 股（其中，因未投票默认弃权 50,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5990%。
7、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》。
总表决情况：同意 55,543,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2458%；反对 185,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3313%；弃权 236,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4229%。
中小股东总表决情况：同意 1,717,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2720%；反对 185,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6652%；弃权 236,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0628%。
会议听取了独立董事 2024 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格
合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效
。
《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6fe2ca4a-5daf-48a6-9f66-bd751254f382.PDF
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2025-05-12 19:57│华东数控（002248）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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华东数控（002248）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/bcffec59-3e54-44bd-9acc-807379f32cbc.PDF
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2025-04-24 22:05│华东数控（002248）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 371A017231 号
威海华东数控股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了威海华东数控股份有限公司（以下简称华东
数控公司）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华东数控公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华东数控公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王德生
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 张迎迎
中国·北京 二〇二五年 四 月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b5cd299-a5f9-4ccf-89ee-a3b08db074db.PDF
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2025-04-24 22:05│华东数控（002248）：2024年年度审计报告
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华东数控（002248）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d832681-371e-47e9-a897-17065c6fee95.PDF
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2025-04-24 22:05│华东数控（002248）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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华东数控（002248）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b64a1b9-a0fb-43af-b158-93ef64b9473e.PDF
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2025-04-24 22:05│华东数控（002248）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华东数控（002248）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cab4e181-6176-4b9d-972b-8ad4b539aa47.PDF
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2025-04-24 22:04│华东数控（002248）：年度股东大会通知
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华东数控（002248）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e200f0ba-4671-41cc-be2d-f2e849124678.PDF
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2025-04-24 22:04│华东数控（002248）：独立董事年度述职报告
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各位股东及代表：
大家好！
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生
产、经营情况，按时出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度
本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人包敦安，男，1974 年生，博士研究生学历，民进党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任海尔集团品牌经理，山东工商
学院系主任，烟台泰和新材料股份有限公司独立董事。现任鲁东大学商学院副教授，烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事，公
司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制
度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公
司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发
挥积极作用。
公司 2024 年度召开股东大会 3 次，董事会 5 次，本人均亲自出席。在审议议案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项
议案均投赞成票。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人作为审计委员会委员，2024 年共参加了 4 次审计委员会会议，没有委托或缺席的情况，严格按照《审计委员会工作细则》
开展各项工作，重点对公司各报告期的财务报告及审计报告、内部控制评价报告、改聘 2024 年度审计机构等事项进行审议，并充分
行使了表决权，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年度审计机构按照审计计划完成 2023 年度审计工作
，保障公司 2023 年度报告的及时、完整披露。
（三）出席独立董事专门会议情况
本年度内共召开 2 次独立董事专门会议，没有委托或缺席的情况，审议了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于关联方为
公司提供担保暨关联交易的议案》，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。
（四）现场办公情况
2024 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间多次到公司进行现场调查，共计 15 天，深入了解公司的生产经营状
况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等事项；紧密关注外部环境及市场变化对公司的影响，关心公司信息披露工作，及时
获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，并将掌握的情况和个人建议及时与董事长或管理层进行沟通。根据公司需
要及本人专业知识，对公司营销部员工进行专业培训，充分发挥自身专业优势。
（五）在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照相关法律法规的规定，保证2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平
。
2、对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2024年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务
管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。
3、有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真
审核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学决策和公司的良性发展起到了积极
作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
4、本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文
件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所保持高效沟通，积极跟进定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果
公正客观。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，审查了关联方为公司提供担保暨关联交易事项，认为公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保，是控股股
东为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及中小股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决
，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购情况。
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息与内部控制
本人认为，报告期内公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确地反映了公司经营管理成果。公司已建立了较为完善
的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求，适应公司发展需
要，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司
发展战略的稳步实现。
（五）聘任会计师事务所
报告期内，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计会计师事务所，本人认为致同会计师事
务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成审计工作，出具的审计报
告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计会
计师事务所。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（七）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人对公司提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员不存在异议。
（八）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，董事津贴根据股东大会审议通过的董事津贴标准下发。高级管理人员报酬依据公司高级管理人员绩效考核办法及相关
薪酬管理制度执行。公司未实施股权激励计划、员工持股计划。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2024 年度，
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