公司公告☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 20:20 │华东数控（002248）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-10-16 19:14 │华东数控（002248）：2025年度第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-10-16 19:14 │华东数控（002248）：2025年度第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-16 19:14 │华东数控（002248）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 19:12 │华东数控（002248）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-16 19:11 │华东数控（002248）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-27 20:38 │华东数控（002248）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:38 │华东数控（002248）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:37 │华东数控（002248）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:37 │华东数控（002248）：关于董事离任的公告 │
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2025-10-16 20:20│华东数控（002248）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2025年10月16日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进
行委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度合计不超过4,000万元人民币的自有资金用于委托理财，授权期限自董事会审
议通过起12个月内有效，同时授权公司董事长或其指定人员具体办理实施相关事项。本次交易不构成关联交易，不需提交股东大会审
议。
一、委托理财的基本情况
1、投资目的
在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，进一步拓宽资金投资渠道，不断丰富公司阶段性的现金管理方式，
以提高资金的使用效率，增加存量资金收益。
2、投资额度
使用不超过 4,000万元人民币的自有资金进行委托理财，资金可以在额度内滚动循环使用。期限内任一时点的投资金额（含相关
投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。
3、投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财
产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、基金公司发行的各类产品等。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性，合理搭配各投资产品的期限结构。
如单笔理财的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺延至单笔理财终止时止。
5、实施方式
由公司董事会审议通过后，授权公司董事长或其指定人员在额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部具体执
行。
6、资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
二、需履行的审议程序
本事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。
三、对公司的影响
在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用自有资金进行委托理财，符合《股票上市规则》等相关规定，风险可控，公
司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响。
进行委托理财有利于公司进一步提高自有资金的使用效率、降低公司财务成本，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体
情况如下：
1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，影响公司业绩；
2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
3、投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险；
4、相关工作人员操作失误导致的风险等。
（二）风险控制措施
1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；
2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；
3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/88da1914-c085-4039-948d-b72cb7b3a8c3.PDF
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2025-10-16 19:14│华东数控（002248）：2025年度第一次临时股东大会法律意见
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华东数控（002248）：2025年度第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d1ca8e66-4e4b-455f-9bdf-d667a01a4d3c.PDF
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2025-10-16 19:14│华东数控（002248）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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华东数控（002248）：2025年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/dcb02804-90ec-46cd-b0f3-3778fbab43e2.PDF
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2025-10-16 19:14│华东数控（002248）：2025年三季度报告
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华东数控（002248）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/fcab8969-0d5d-41c9-9efe-2aab367b24b0.PDF
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2025-10-16 19:12│华东数控（002248）：关于选举职工代表董事的公告
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）为保障董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性
，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定
，于 2025年 10月 16日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致通过选举乔永强（简历见附件）为公司第
七届董事会职工代表董事，乔永强将与公司 2024年度第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成第七届董事会，任期自职工
代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。
乔永强符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有
关职工董事的任职条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/78c8405d-06bc-434b-bb5b-4eed786b0970.PDF
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2025-10-16 19:11│华东数控（002248）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第七次会议（简称“本次会议”）通知于2025年10月13日以电话、微
信等方式发出，会议于2025年10月16日15时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出
席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2025年第三季度报告》；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）。
2、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于使用
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-026）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d743a91f-bb90-40fd-a99d-3b9b93d66792.PDF
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2025-08-27 20:38│华东数控（002248）：2025年半年度报告摘要
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华东数控（002248）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c579f5e3-2637-4d4e-82d1-07525b17651f.PDF
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2025-08-27 20:38│华东数控（002248）：2025年半年度报告
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华东数控（002248）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b8b05b73-7097-4e9a-be6c-3d11b50c871c.PDF
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2025-08-27 20:37│华东数控（002248）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华东数控（002248）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b3ab4266-1f6e-4b5b-a71a-4c45d166ded3.PDF
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2025-08-27 20:37│华东数控（002248）：关于董事离任的公告
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威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月27日收到董事雷志刚的辞职报告，雷志刚因个人原因申请辞去公司董
事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，雷志刚未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，雷志刚的辞职申请自送达公司董事会
之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会对雷志刚在董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/69e6282c-b540-4b17-ac61-d84b927f88bf.PDF
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2025-08-27 20:37│华东数控（002248）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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华东数控（002248）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5f114770-4f2d-48ab-bd6c-21000a0dc1dd.PDF
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2025-08-27 20:37│华东数控（002248）：2025年半年度财务报告
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华东数控（002248）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0997538c-b9a8-4ed5-9572-a4a44b9e95b5.PDF
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2025-08-27 20:36│华东数控（002248）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2025年8月17日以电话、微
信等方式发出，会议于2025年8月27日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席
董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
《2025年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：20
25-019）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于修订
<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）。
3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
3.01关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.04关于修订《对外担保决策制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.05关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.06关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.07关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.08关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.09关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。
3.10关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.11关于修订《经理工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.12关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.13关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.14关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.15关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.16关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.17关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.18关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.20关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.21关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票
数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.22关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.23关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.24关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.25关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.26关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.27关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3.28关于制定《市值管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于修订
<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）。
4、审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开
2025年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8c8e75d6-fafd-444d-aef3-2bec5780710d.PDF
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2025-08-27 20:35│华东数控（002248）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2025年8月17日以电话、微
信等方式发出，会议于2025年8月27日上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司 2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：20
25-019）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
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