公司公告☆ ◇002245 蔚蓝锂芯 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 17:11 │蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-30 17:10 │蔚蓝锂芯（002245）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-07-30 17:09 │蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-07-30 17:09 │蔚蓝锂芯（002245）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年修订） │
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│2025-07-30 17:09 │蔚蓝锂芯（002245）：独立董事工作制度（2025年修订） │
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│2025-07-30 17:09 │蔚蓝锂芯（002245）：募集资金管理制度（2025年修订） │
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│2025-07-30 17:09 │蔚蓝锂芯（002245）：关联交易管理制度（2025年修订） │
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│2025-07-30 17:07 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-25 16:47 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-21 16:17 │蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-07-30 17:11│蔚蓝锂芯（002245）：第七届董事会第三次会议决议公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2025年 7月 24日以书面方式送达参会人
员。会议于 2025年 7月 30日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事 6 名，
其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；
同意公司董事会独立董事津贴标准为：人民币 4万元/年（含税）。
独立董事刘彪、潘东燕、宋李兵属于关联董事，回避了对该议案的表决。由于关联董事回避表决，董事会薪酬与考核委员会无法
形成决议，故直接将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期
限自股东会审议通过之日起一年内有效。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2025-055号《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
本议案需提交股东会审议。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《募集资金管理制度》进行修订。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修
订后的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
四、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《关联交易管理制度》进行修订。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修
订后的《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
五、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《独立董事工作制度》进行修订。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修
订后的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
六、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
七、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
详见刊登于 2025年 7月 31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-056号《关于召开 2025年第四次临
时股东会的通知》。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年七月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/29c204a0-1349-4713-bb9c-0cb5d45b4f94.PDF
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2025-07-30 17:10│蔚蓝锂芯（002245）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“蔚蓝锂芯”或“公司”）
非公开发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蔚蓝锂芯本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募集
资金总额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币22,314,128.26 元（不含税）后，募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保
荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 2,478,549,986.61 元划至公司指
定账户。2022 年 6 月 29 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43 号《江苏蔚蓝锂
芯股份有限公司验资报告》。
根据《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，以及募集资金总额、发行费用情况，公司本次向特定
对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入
1 年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目 235,000.00 100,000.00
2 高效新型锂离子电池产业化项目（二期） 230,000.00 100,000.00
序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入
3 补充流动资金 50,000.00 47,768.59
合计 - 515,000.00 247,768.59
注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 247,768.59 万元，少于《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年非公开发
行 A 股股票预案》的募集资金计划投资金额 250,000.00 万元，因此根据募集资金净额情况进行调整，将拟以募集资金投入的补充
流动资金金额由50,000.00 万元调整为 47,768.59 万元。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司决定将原计划投入“高效新型锂
离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。
变更情况具体如下：
单位：万元
项目 项目名称 以募集资金投入 实施主体 实施地点
变更前 高效新型锂离子电池产业 100,000.00 天鹏锂能技术（淮 江苏省淮安市
化项目（二期） 安）有限公司
变更后 马来西亚锂电池项目 100,000.00 天鹏电源（马来西 马来西亚雪兰莪
亚）有限公司 州
二、募集资金存放和管理和使用情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理等事项做出了明确的规定。
为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司及全资控股的江苏天鹏
电源有限公司、天鹏锂能技术（淮安）有限公司、天鹏电源（马来西亚）有限公司已分别在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支
行、中国银行张家港塘市支行、招商银行苏州分行张家港支行以及马来西亚中国银行吉隆坡分行开设募集资金专项账户用于募集资金
的存储和管理。
截至公告日，公司募集资金投资项目已累计投入 224,686.45 万元，鉴于项目资金逐步投入，项目未使用的募集资金加上利息收
入净额共计 28,953.43 万元，全部存储于公司募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环使用。使用期限自股东会审议通过之日起
一年内有效。本次审议的闲置募集资金现金管理事项，为公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高控制额度。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：1、安全性高，满足保本要求
；2、流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。
拟投资的产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，持有期限不超过 12 个月。按项目资金
需求采取不同期限的品种相结合，确保不影响募集资金项目正常进行。上述投资产品不得用于质押。
（四）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起一年之内有效。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
（六）收益分配方式
产品收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制
尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监
督；
3、独立董事、保荐人有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对上市公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集
资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司
主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的决策程序
2025 年 7 月 30 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限
自股东会审议通过之日起一年内有效。上述事项还需经公司股东会审议通过。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：蔚蓝锂芯使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，符合相
关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项尚需提交公司股东会审议。
公司本次闲置募集资金使用计划符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次闲置募集
资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，本保荐人对蔚蓝锂芯使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/4772bd92-b6ec-4ffd-b2ee-9dc5fbbbb1dd.PDF
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2025-07-30 17:09│蔚蓝锂芯（002245）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为 2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集。公司于 2025 年 7 月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于
召开 2025年第四次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东会的现场会议召开时间为 2025年 8月 15日下午 2:30。
网络投票时间为：2025年 8月 15日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 15日上午 9:15-9:25，9:30
—11:30和下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00的任意时
间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日为 2025年 8 月 11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议的召开地点为江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议议案：
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 √
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容请详见刊登于 2025 年 7 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的2025-054 号《第七届董事会第三次会议决议公告》、2025-055 号《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》等相关公告。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书
、授权人股东账户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原
件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件 2。
2、现场会议登记时间：2025年 8月 14日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：房红亮 吴向阳
联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
邮 编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相
关流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/d0e55db3-1623-4805-ab0a-69c2665bec0b.PDF
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2025-07-30 17:09│蔚蓝锂芯（002245）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年修订）
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蔚蓝锂芯（002245）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/637139aa-cef0-4df2-bd8f-92f838e4463f.PDF
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2025-07-30 17:09│蔚蓝锂芯（002245）：独立董事工作制度（2025年修订）
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蔚蓝锂芯（002245）：独立董事工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/d054b053-24e1-4280-b434-1a36550d96f6.PDF
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2025-07-30 17:09│蔚蓝锂芯（002245）：募集资金管理制度（2025年修订）
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蔚蓝锂芯（002245）：募集资金管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ee497bfd-aa87-4eeb-8086-14f66d05d678.PDF
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2025-07-30 17:09│蔚蓝锂芯（002245）：关联交易管理制度（2025年修订）
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蔚蓝锂芯（002245）：关联交易管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/00ec33c2-aee8-4bc6-8a16-862c6a58e3b9.PDF
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2025-07-30 17:07│蔚蓝锂芯（002245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下
，使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。
并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效，具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号）批准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 116,225,011股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募集资金
总额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币22,314,128.26 元（不含税）后，募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保荐机
构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 2,478,549,986.61元划至公司指定
账户。2022年 6月 29日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43号《江苏蔚蓝锂芯股份
有限公司验资报告》。
根据《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，以及募集资金总额、发行费用情况，公司本次向特定
对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入
1 年产 20 亿 AH高效新型锂离子电池产业化项目 235,000.00 100,000.00
2 高效新
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