公司公告☆ ◇002244 滨江集团 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 17:25 │滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │滨江集团（002244）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │滨江集团（002244）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │滨江集团（002244）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │滨江集团（002244）：滨江集团2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-30 00:00 │滨江集团（002244）：2025-030关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │滨江集团（002244）：关于召开2024年年度股东大会的补充通知 │
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│2025-05-30 00:00 │滨江集团（002244）：关联交易决策制度（2025年5月修订） │
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│2025-05-30 00:00 │滨江集团（002244）：对外担保管理制度（2025年5月修订） │
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│2025-05-30 00:00 │滨江集团（002244）：募集资金管理办法（2025年5月修订） │
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2025-06-13 17:25│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 800,104.23万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.07%。
一、担保情况概述
（一）基本情况
公司控股子公司深圳市爱义房地产开发有限公司（以下简称“爱义公司”或“借款人”）于2024年6月向中信银行股份有限公司
申请了额度不超过25.92亿元的综合授信，公司以持有的爱义公司65%的股权为本次融资提供质押担保，同时按65%的股权比例为爱义
公司该次融资提供连带责任保证担保，担保额度为16.848亿元。现根据相关协议安排，公司在爱义公司的股权比例由65%变更为100%
，为切实保障项目的良好运作，公司拟按最新的股权比例为爱义公司该笔融资提供连带责任保证担保及股权质押担保，保证范围为借
款人未清偿债务的100%（最高本金限额为25.92亿元），即担保金额由原先的不超过16.848亿元增至不超过25.92亿元，本次新增提供
担保金额为9.072亿元。
（二）审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日、6 月 9日召开了第六届董事会第四十七次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为控
股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额
度不超过 20亿元及 50 亿元的新增担保。在股东大会批准上述担保额度的前提下，为提高决策效率，股东大会授权公司董事会并由
董事会进一步授权公司经营管理层在该等担保额度内审批对控股子公司提供担保的具体事项。上述担保额度及授权有效期自公司 202
4 年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会决议之日止。
公司本次为爱义公司提供担保在 2024 年年度股东大会授权范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。本次担保前，公
司对爱义公司的担保余额为 112315.97万元。本次担保后，2024 年年度股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况
如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债率 股东大会 已使用 本次使用 剩余可使
审批额度 额度 用额度
公司 控股子公司 ≥70% 20 0 9.072 10.928
＜70% 50 0 0 50
合计 70 0 9.072 60.928
二、被担保方基本情况
1. 公司名称：深圳市爱义房地产开发有限公司
2. 成立日期：2005 年 2 月 24 日
3. 住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路 449 号爱义富兴实业有限公司 1 栋 1402
4. 法定代表人：张建鲁
5. 注册资本：30000 万元
6. 经营范围：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；房地产经纪；装饰设计；装饰工程；国内贸易；
投资兴办实业；物业管理。
7. 与公司关系：公司全资子公司，系深圳浪口村城市更新项目的开发主体。
8. 股东情况：公司持有其 100%的股权。
被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保、股权质押担保
2、保证担保金额：借款人未清偿债务的 100%（最高本金限额25.92 亿元）
3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
4、担保范围：借款人未清偿债务的 100%（最高本金限额 25.92亿元），借款人未清偿债务包括金额不超过人民币贰拾伍亿玖千
贰佰万元整的贷款本金，以及该部分限额范围内产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、违约金、贷款人实现债权的费用等
。
具体内容以相关担保文件为准。
四、公司意见
公司为爱义公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前爱义
公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 800,104.23万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额
占公司最近一期经审计净资产的 29.07％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 47,896.49 万元，占公司最近一期经
审计净资产的1.74％。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c6d5f7ce-5f8d-49e4-ac4d-01154a6cc38d.PDF
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2025-06-10 00:00│滨江集团（002244）：第七届董事会第一次会议决议公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举戚金兴先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》
董事会成员一致同意公司董事会下设的四个专门委员会由下列董事组成：
1、战略与投资委员会：
主任委员：戚金兴
委 员：戚金兴、莫建华、贾生华
2、提名委员会
主任委员：贾生华
委 员：戚金兴、贾生华、于永生
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：于永生
委 员：于永生、莫建华、贾生华
4、审计委员会：
主任委员：于永生
委 员：于永生、贾生华、莫建华
上述委员的任期与本届董事会的任期一致。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会聘任：张洪力先生为公司总裁；沈伟东先生为公司副总裁、财务总监兼董事会秘书；郭清先生为公司副总裁。高级管
理人员简历见附件。以上高级管理人员任期至本届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d904e5b9-b98e-4fac-90d4-f9c9c8c503f1.PDF
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2025-06-10 00:00│滨江集团（002244）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，
公司于2025年6月9日召开了职工代表大会，经民主选举，一致同意选举沈伟东先生（简历附后）担任公司第七届董事会职工代表董事
。本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期至公司第七届董事会
任期届满时止。
本次换届选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/11fa972e-b627-4794-ae23-407477812d2c.PDF
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2025-06-10 00:00│滨江集团（002244）：2024年年度股东大会决议公告
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滨江集团（002244）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/42a0475d-7a3b-4fb0-a201-bf4560bcac2f.PDF
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2025-06-10 00:00│滨江集团（002244）：滨江集团2024年年度股东大会法律意见书
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滨江集团（002244）：滨江集团2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/62f142a9-df8b-4fc4-bd82-7e07a4e3b695.PDF
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2025-05-30 00:00│滨江集团（002244）：2025-030关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 20 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2025－027），定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）14：30 召开2024年年度股东大会。
2025 年 5 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考
虑，杭州滨江投资控股有限公司提议将公司第六届董事会第五十次会议审议通过的《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于
修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于
董事会换届选举独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议并表决。以上议案具体内容详见公司于 202
5 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2025年5月29日，杭州滨江投资控股有限公司持有公司股份1,413,012,872股
，占公司总股本的45.41%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有
关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于2025年5月20
日发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
公司关于召开2024年年度股东大会的补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的补充通知》（公告编号
2025-031）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/13b6a5b4-b8b9-4a8e-8b60-aab9953f0003.PDF
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2025-05-30 00:00│滨江集团（002244）：关于召开2024年年度股东大会的补充通知
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杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 6 月 9 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公
司 2024年年度股东大会。根据 2025 年 5 月 29 日公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司提交的《关于提请增加 2024 年年度股
东大会临时提案的函》，公司董事会就 2024 年年度股东大会作如下补充通知：
一、 会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6月 9 日（星期一）14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 6 月 9 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 6 月 9日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日
7、出席对象
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东大会提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案（提案 1-18为非累积投票提案）
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度利润分配预案 √
5.00 2024年年度报告及其摘要 √
6.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 √
7.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 √
8.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √
9.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
14.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
15.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
16.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
17.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
18.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
累积投票议 提案 19-20为累积投票提案
案
19.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 2 人
19.01 关于选举戚金兴先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
19.02 关于选举莫建华先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
20.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 2 人
20.01 关于选举贾生华先生为第七届董事会独立董事的议案 √
20.02 关于选举于永生先生为第七届董事会独立董事的议案 √
2、上述议案1、议案3-议案9已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第十一次会议审议通
过,
议案10-议案15已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，议案16-议案20已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，
相关内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月20日、2025年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
3、本次股东大会议案10-议案12为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
4、上述议案4、议案6-议案20属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
5、根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第 19 项议案、第 20 项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举
分别实行累积投票制。本次应选非独立董事 2 人，独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 6 月 5 日、6 日（9:00-11:30， 13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在 2025 年 6月 8 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”
字样）。
4、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：沈伟东 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
邮 箱： office@binjiang.com.cn
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十七次会议决议；
2、第六届董事会第四十九次会议决议；
3、第六届董事会第五十次会议决议；
4、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ecbf6acc-5698-49e0-acfb-fc9721e58467.PDF
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2025-05-30 00:00│滨江集团（002244）：关联交易决策制度（2025年5月修订）
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滨江集团（002244）：关联交易决策制度（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
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2025-05-30 00:00│滨江集团（002244）：对外担保管理制度（2025年5月修订）
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滨江集团（002244）：对外担保管理制度（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/062d6b34-5769-4237-931f-fd0050a2fa6b.PDF
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2025-05-30 00:00│滨江集团（002244）：募集资金管理办法（2025年5月修订）
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滨江集团
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