公司公告☆ ◇002244 滨江集团 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 17:32 │滨江集团（002244）：2024年年度利润分配实施公告 │
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│2025-07-22 17:00 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2025-07-15 16:15 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2025-07-14 16:13 │滨江集团（002244）：滨江集团2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 15:45 │滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-13 17:25 │滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │滨江集团（002244）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │滨江集团（002244）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │滨江集团（002244）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-07-30 17:32│滨江集团（002244）：2024年年度利润分配实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年
度股东大会审议通过，具体内容为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本3,111,443,890股为基数，向全体股东每 10股派 0.82元人民
币现金红利（含税），不送红股，不转增。剩余未分配利润结转以后年度。若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次实施的利润分配方案，与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
3、自 2024 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 2 个月。
5、公司目前尚未开立回购账户，不存在回购账户股份。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,111,443,890 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.82
0000 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）每 10 股派 0.738000 元；持有首
发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
64000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.082000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 8 月 6 日，除权除息日为：2025 年 8 月 7 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 8 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 8 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****309 杭州滨江投资控股有限公司
2 00*****250 戚金兴
3 00*****253 朱慧明
4 00*****407 莫建华
5 01*****526 戚加奇
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 7 月 29 日至登记日：2025 年 8 月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：杭州市庆春东路 38 号 咨询联系人：沈伟东 李耿瑾
咨询电话：0571－86987771 传真电话：0571－86987779
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/a1f21dfa-d4ee-4be5-8e49-116e998fc6a0.PDF
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2025-07-22 17:00│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2025 年 7 月 22 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权：
序 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
号 积(㎡) (万元)
1 杭政储出[2025]92号 住宅 36496 2.4 153037 100%
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e5798581-3c41-45de-b7f3-fa90cad7d5e4.PDF
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2025-07-15 16:15│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2025 年 7 月 15 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权：
序 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
号 积(㎡) (万元)
1 杭政储出[2025]88号 住宅、 40536 3.0 183667 100%
商业
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/4b30c32e-0640-4fc9-aa7e-9531ebdedbe2.PDF
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2025-07-14 16:13│滨江集团（002244）：滨江集团2025年半年度业绩预告
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（一）业绩预告期间
2025年 1 月 1 日至 2025年 6 月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且同向上升
归属于上市公司 盈利：163,264.40万元–198,249.63 盈利：116,617.43
股东的净利润 万元
万元
比上年同期增长：40%-70%
扣除非经常性损 盈利：163,716.53万元–198,701.76 盈利：113,061.78
益后的净利润 万元
万元
比上年同期增长：44.80%-75.75%
基本每股收益 盈利：0.52元/股–0.64元/股 盈利：0.37元/股
本次业绩预告数据为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。
公司主要经营业务为商品住宅的开发和建设，此项业务以楼盘交付为收入确认标准，2025 年半年度归属于上市公司股东的净利
润预计同比上升主要系公司 2025 年上半年交付楼盘体量较上年同期增加所致。
本次业绩预告数据为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f499c718-d12a-4e30-9c83-0460d58eb5ee.PDF
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2025-06-27 15:45│滨江集团（002244）：关于竞得土地使用权的公告
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2025 年 6 月 27 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权：
序 地块编号 规划用途 建设用地面 容积率 土地总价 土地权益
号 积(㎡) (万元)
1 杭政储出[2025]79号 住宅 33794 2.5 326471 100%
2 杭政储出[2025]82号 住宅 31348 1.2 110331 100%
公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/50b7bf9b-1929-4677-bc3a-54cb1bd19a4f.PDF
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2025-06-20 00:00│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 860,582.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.26%。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足项目建设需要，公司控股子公司杭州北瑞置业有限公司（以下简称“北瑞置业”）拟向平安银行股份有限公司、兴业银行
股份有限公司组成的银团申请不超过8亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，公司拟按股权比例为北瑞置业
本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为北瑞置业本次未清偿债务的51%（最高本金限额为6885万元）。合作方股东将按出资比
例对其提供同等担保。
（二）审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日、6 月 9 日召开了第六届董事会第四十七次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为控
股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额
度不超过 20亿元及 50亿元的新增担保。在股东大会批准上述担保额度的前提下，为提高决策效率，股东大会授权公司董事会并由董
事会进一步授权公司经营管理层在该等担保额度内审批对控股子公司提供担保的具体事项。上述担保额度及授权有效期自公司 2024
年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会决议之日止。
公司本次为北瑞置业提供担保在 2024 年年度股东大会授权范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。本次担保前，公
司对北瑞置业的担保余额为 3807.15 万元。本次担保后，2024 年年度股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况如
下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债率 股东大会 已使用 本次使用 剩余可使
审批额度 额度 用额度
公司 控股子公司 ≥70% 20 9.072 0 10.928
＜70% 50 0 0.6885 49.3115
合计 70 9.072 0.6885 60.2395
二、被担保方基本情况
1. 公司名称：杭州北瑞置业有限公司
2. 成立日期：2021 年 9 月 30 日
3. 住所：浙江省杭州市临平区东湖街道兴国路 509 号 2 幢 305-1 室
4. 法定代表人：张弛
5. 注册资本：2000 万元
6. 经营范围：房地产开发经营。
7. 与公司关系：公司控股子公司，系临平滨杭滨纷城项目的开发主体。
8. 股东情况：公司持有其 51%的股权，杭州地铁开发集团有限公司另持有其 49%的股权。公司与合作方不存在关联关系。
股权结构图如下：
9. 项目用地基本情况如下：
项目名称 所在位 用途 土地面积 计容建筑面积 权益比例 土地总价款
置 (方） (方) （万元）
滨杭滨纷城 杭州 住宅、商业 337,892 634,186 51% 453,659
10.被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：北瑞置业本次未清偿债务的 51%（最高本金限额为6885万元）
3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
4、担保范围：北瑞置业本次融资项下未清偿债务的 51%（最高本金限额为 6885 万元），未清偿债务包括金额不超过人民币壹
亿叁仟伍佰万元整的贷款本金，以及该部分限额范围内产生的利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔
偿金、借款人应向银团成员支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用等。
具体内容以相关担保文件为准。
四、公司意见
公司为北瑞置业融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前北瑞
置业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 860,582.06万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额
占公司最近一期经审计净资产的 31.26％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 47,896.49 万元，占公司最近一期经
审计净资产的1.74％。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2c07a889-6281-4b36-a7b3-21538fd88cb2.PDF
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2025-06-13 17:25│滨江集团（002244）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 800,104.23万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.07%。
一、担保情况概述
（一）基本情况
公司控股子公司深圳市爱义房地产开发有限公司（以下简称“爱义公司”或“借款人”）于2024年6月向中信银行股份有限公司
申请了额度不超过25.92亿元的综合授信，公司以持有的爱义公司65%的股权为本次融资提供质押担保，同时按65%的股权比例为爱义
公司该次融资提供连带责任保证担保，担保额度为16.848亿元。现根据相关协议安排，公司在爱义公司的股权比例由65%变更为100%
，为切实保障项目的良好运作，公司拟按最新的股权比例为爱义公司该笔融资提供连带责任保证担保及股权质押担保，保证范围为借
款人未清偿债务的100%（最高本金限额为25.92亿元），即担保金额由原先的不超过16.848亿元增至不超过25.92亿元，本次新增提供
担保金额为9.072亿元。
（二）审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日、6 月 9日召开了第六届董事会第四十七次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为控
股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额
度不超过 20亿元及 50 亿元的新增担保。在股东大会批准上述担保额度的前提下，为提高决策效率，股东大会授权公司董事会并由
董事会进一步授权公司经营管理层在该等担保额度内审批对控股子公司提供担保的具体事项。上述担保额度及授权有效期自公司 202
4 年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会决议之日止。
公司本次为爱义公司提供担保在 2024 年年度股东大会授权范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。本次担保前，公
司对爱义公司的担保余额为 112315.97万元。本次担保后，2024 年年度股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况
如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债率 股东大会 已使用 本次使用 剩余可使
审批额度 额度 用额度
公司 控股子公司 ≥70% 20 0 9.072 10.928
＜70% 50 0 0 50
合计 70 0 9.072 60.928
二、被担保方基本情况
1. 公司名称：深圳市爱义房地产开发有限公司
2. 成立日期：2005 年 2 月 24 日
3. 住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路 449 号爱义富兴实业有限公司 1 栋 1402
4. 法定代表人：张建鲁
5. 注册资本：30000 万元
6. 经营范围：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；房地产经纪；装饰设计；装饰工程；国内贸易；
投资兴办实业；物业管理。
7. 与公司关系：公司全资子公司，系深圳浪口村城市更新项目的开发主体。
8. 股东情况：公司持有其 100%的股权。
被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保、股权质押担保
2、保证担保金额：借款人未清偿债务的 100%（最高本金限额25.92 亿元）
3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
4、担保范围：借款人未清偿债务的 100%（最高本金限额 25.92亿元），借款人未清偿债务包括金额不超过人民币贰拾伍亿玖千
贰佰万元整的贷款本金，以及该部分限额范围内产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、违约金、贷款人实现债权的费用等
。
具体内容以相关担保文件为准。
四、公司意见
公司为爱义公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前爱义
公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 800,104.23万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额
占公司最近一期经审计净资产的 29.07％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 47,896.49 万元，占公司最近一期经
审计净资产的1.74％。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c6d5f7ce-5f8d-49e4-ac4d-01154a6cc38d.PDF
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2025-06-10 00:00│滨江集团（002244）：第七届董事会第一次会议决议公告
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杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举戚金兴先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》
董事会成员一致同意公司董事会下设的四个专门委员会由下列董事组成：
1、战略与投资委员会：
主任委员：戚金兴
委 员：戚金兴、莫建华、贾生华
2、提名委员会
主任委员：贾生华
委 员：戚金兴、贾生华、于永生
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：于永生
委 员：于永生、莫建华、贾生华
4、审计委员会：
主任委员：于永生
委 员：于永生、贾生华、莫建华
上述委员的任期与本届董事会的任期一致。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会聘任：张洪力先生为公司总裁；沈伟东先生为公司副总裁、财务总监兼董事会秘书；郭清先生为公司副总裁。高级管
理人员简历见附件
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