公司公告☆ ◇002244 滨江集团 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:04 │滨江集团（002244）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:04 │滨江集团（002244）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:02 │滨江集团（002244）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 18:01 │滨江集团（002244）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:00 │滨江集团（002244）：关于为参股房地产项目公司提供担保额度的公告 │
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│2025-08-26 17:08 │滨江集团（002244）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:08 │滨江集团（002244）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:07 │滨江集团（002244）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:07 │滨江集团（002244）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 17:07 │滨江集团（002244）：2025年半年度财务报告 │
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2025-10-30 18:04│滨江集团（002244）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的公告信息。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 20 日、21 日（9:00-11:30，14:00-17:00）
（二）登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、身份证号或证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过
邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明及加盖公司公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书及加盖公司公章的营业执照复印件 。
（四）联系方式
联系人：沈伟东 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
邮 箱：office@binjiang.com.cn
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/aa4033c9-a955-4b93-b734-45966de16672.PDF
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2025-10-30 18:04│滨江集团（002244）：2025年三季度报告
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滨江集团（002244）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8e137639-21a4-45ce-8d3d-da3befc65991.PDF
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2025-10-30 18:02│滨江集团（002244）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 30 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于
续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025
年度的审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 9
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、 2024 年 3 天健会计师事务所 已完结（天健
者 东海证券、 月 6日 作为华仪电气 2017 会计师事务
天健会计师 年度、2019 年度年报 所需在 5%的
事务所 审计机构，因华仪电 范围内与华
气涉嫌财务造假，在 仪电气承担
后续证券虚假陈述 连带责任，天
诉讼案件中被列为 健会计师事
共同被告，要求承担连带赔偿责任。 务所已按期履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022 年 1月 1日至 2024 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、
自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32
人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目组成员 项目合伙人及签字 签字注册会计师 质量控制复核人
注册会计师
姓名 叶卫民 侯波 蒋晓东
何时成为注册 2002 年 2011 年 1993 年
会计师
何时开始从事 2000 年 2009 年 1993 年
上市公司审计
何时开始在本 2002 年 2011 年 1993 年
所执业
何时开始为本 2025 年 2025 年 2021 年
公司提供审计
服务
近三年签署或 注 1 注 2 注 3
复核上市公司
审计报告情况
注 1：2025 年，签署中控技术、济民健康、博威合金 2024 年度审计报告，复核美迪凯、世运电路、天通股份、沃格光电、八
九九2024 年度审计报告；2024 年，签署中控技术、泰瑞机器、博威合金2023 年度审计报告，复核美迪凯、世运电路、康晋电气、
八九九 2023年度审计报告；2023 年，签署中控技术、杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药、中马园林 2022 年度审计报告，
复核博敏电子、美迪凯、世运电路、康晋电气 2022 年度审计报告。
注 2：2025 年，签署杭电股份和航发科技 2024 年度审计报告，复核钢研功能和英联股份2024年度审计报告及三峡能源2024年
度内部控制审计报告；2024 年，签署杭电股份 2023 年度审计报告，复核赛脑智能、优谷新能、钢研功能 2023 年度审计报告；202
3 年，签署杭电股份 2022 年度审计报告。
注 3：2025 年，签署金道科技、广脉科技、新丰小吃、中达新材、先临三维 2024 年度审计报告，复核滨江集团、杭华股份、
一鸣食品、昇辉科技、华源控股 2024 年度审计报告；2024 年，签署金道科技、广脉科技、新丰小吃、中达新材、先临三维、洁美
科技、锦荣股份、格蕾特 2023 年度审计报告，复核滨江集团、杭华股份、一鸣食品、好想你、洲明科技 2023 年度审计报告；2023
年，签署五芳斋、卫星化学、洁美科技、新丰小吃、中达新材、锦荣股份、格蕾特、新联股份 2022 年度审计报告，复核滨江集团
、杭华股份、一鸣食品、好想你、洲明科技 2022 年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025 年度相关审计费用提请股东会授权公司管理层根据公司2025 年度具体的审计要求和审计范围，按照会计师事务所提供审计
服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与天健会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司 2025 年董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，通过对天健会计师事
务所提供的资料进行审核，对其资格、资质、执业质量进行了专业判断，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能
够满足公司对于审计机构的要求，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三次会议，以 5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年
度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、2025 年董事会审计委员会第五次会议决议；
3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/62f529db-b2a3-406c-96d8-69e498073f66.PDF
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2025-10-30 18:01│滨江集团（002244）：第七届董事会第三次会议决议公告
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滨江集团（002244）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/71993e5c-d3c3-45c4-b5cc-6cbc2816be9a.PDF
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2025-10-30 18:00│滨江集团（002244）：关于为参股房地产项目公司提供担保额度的公告
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特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 742,155.04万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.96%。
一、担保事项概述
为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股房地产项目公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目
融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定
，结合公司房地产项目开发进度情况，公司对未来拟为参股房地产项目公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司
拟按出资比例为部分参股房地产项目公司提供总额度不超过4亿元的新增担保，具体情况如下：
1、本次被担保对象及担保额度预计情况如下表：
担 被担保方 公司 合作项目 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占上市 是否关
保 持 最 担保 担保 公司 联
方 股比 近一期资 余额（亿 额度（亿 最近一期净资产 担保
例 产 元） 元） 比例
负债率
公 杭州滨智房地产开发有 49% 天澜传序 43.36% 0 1 0.363% 否
司 限公司 府
公 杭州滨馨房地产开发有 37.62 潮语江澜 48.79% 0 1 0.363% 否
司 限公司 % 府
公 杭州滨屹房地产开发有 33% 定湖里 75.35% 0 1 0.363% 否
司 限公司
公 杭州滨德房地产开发有 49.50 望舟府 32.68% 0 1 0.363% 否
司 限公司 %
合计 4 1.453%
2、上述担保预计事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东
会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层审批对参股房地产项目公司提供担保及调剂等具体事宜。
3、担保事项具体实施时，将根据公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司作为参股房地产项目公司股东，将按
出资比例对参股房地产项目公司融资提供担保（包括反担保）。参股房地产项目公司其他股东按出资比例对其提供同等担保或反担保
等风险控制措施。
4、上述担保额度及授权有效期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。在上述担保额度内发生的具体担保
事项无需另行召开董事会或股东会审议，授权公司经营管理层决定。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州滨智房地产开发有限公司
成立日期：2025年 3月 31日
住所：浙江省杭州市上城区彭埠街道九环路红嘉汇商业中心 5幢 A298
法定代表人：商利刚
注册资本：200000万元
经营范围：房地产开发经营
与公司关系：公司参股公司，系天澜传序府项目的开发主体。股东情况：根据合作协议安排，公司和招商局地产（杭州）有限公
司将分别持有其 49%和 51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。根据合作协议安排，股权结构图如下：
主要财务指标如下：
单位：元
项目 2025年 9月 30日
（未经审计）
资产总额 3,530,010,642.25
负债总额 1,530,763,225.72
净资产 1,999,247,416.53
项目 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 0
净利润 -752,583.47
被担保对象非失信被执行人。
2、公司名称：杭州滨馨房地产开发有限公司
成立日期：2025年 7月 1日
住所：浙江省杭州市上城区九环路 1 号红嘉汇商业中心 5 幢A392
法定代表人：练达
注册资本：200000万元
经营范围：房地产开发经营
与公司关系：公司参股公司，系潮语江澜府项目的开发主体。股东情况：根据合作协议安排，公司和杭州越珑房地产开发有限公
司将分别持有其 37.62%和 38.38%的股权。浙江建杭置业集团有限公司和宁波凯勤企业管理有限公司将各持有其 12%的股权。公司与
其他股东不存在关联关系。根据合作协议安排，股权结构图如下：
主要财务指标如下：
单位：元
项目 2025年 9月 30日
（未经审计）
资产总额 2,150,829
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