公司公告☆ ◇002243 力合科创 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:32 │力合科创（002243）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-10-27 18:32 │力合科创（002243）：关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-27 18:32 │力合科创（002243）：独立董事候选人声明与承诺（陈昕） │
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│2025-10-27 18:32 │力合科创（002243）：独立董事提名人声明与承诺（陈昕） │
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│2025-10-27 18:32 │力合科创（002243）：《公司章程》修订对照表（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:31 │力合科创（002243）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:30 │力合科创（002243）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:29 │力合科创（002243）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:29 │力合科创（002243）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:29 │力合科创（002243）：反舞弊与举报投诉管理制度（2025年10月） │
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2025-10-27 18:32│力合科创（002243）：关于补选独立董事的公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴光权先生因个人原因，申请辞去独立董事及其在董事会各专门委
员会担任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司
于2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-047 号）。
鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈昕先生（简历见附件）为公
司第六届董事会独立董事候选人，并同意陈昕先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，同时担任第六届董事会薪酬与考核委
员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事候选人陈昕先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/87245667-36dc-4c37-803a-15b076a017fe.PDF
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2025-10-27 18:32│力合科创（002243）：关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
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深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等
有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。
同时，为贯彻落实《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》(国资发改办（2024）51号)的要求，进一步优化公司
法人治理结构并提升治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规
则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
二、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际
情况，贯彻落实监事会改革的相关要求，对公司部分治理制度进行修订、制定及废止，具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
1 选聘会计师事务所专项制度 修订 是
2 对外担保管理制度 修订 是
3 关联交易管理制度 修订 是
4 董事会审计委员会工作细则 修订 否
5 董事会提名委员会工作细则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
7 董事会信息披露委员会实施细则 修订 否
8 董事会战略委员会工作细则 修订 否
9 总经理工作细则 修订 否
10 财务管理制度 修订 否
11 募集资金管理制度 修订 否
12 资产减值准备计提及核销管理制度 修订 否
13 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 修订 否
用公司资金管理制度
14 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
15 信息披露管理及暂缓豁免制度 修订 否
16 重大事项内部报告制度 修订 否
17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
18 反舞弊与举报投诉管理制度 修订 否
19 子公司管理办法 修订 否
20 证照印章管理制度 修订 否
21 内部审计制度 修订 否
22 内部控制制度 修订 否
23 公司债券信息披露管理制度 修订 否
24 公司债券募集资金管理制度 修订 否
25 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理 修订 否
制度
26 独立董事专门会议工作细则 修订 否
27 董事、高级管理人员薪酬管理办法 修订 是
28 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
29 董事会秘书工作细则 制定 否
30 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 制定 否
动管理制度
31 投资者关系管理制度 制定 否
32 董事长职权管理制度 废止 否
33 法定代表人授权管理规定 废止 否
34 总经理专项奖励管理办法 废止 否
注：《信息披露管理及暂缓豁免制度》原名为“《信息披露管理制度》”，《董事、高级管理人员薪酬管理办法》原名为“《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》”。
本次修订及制定的相关制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
三、其他
本次修订《公司章程》及其附件、公司部分制度尚需公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7ed3eca9-568a-45bb-834c-55d8f688906c.pdf
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2025-10-27 18:32│力合科创（002243）：独立董事候选人声明与承诺（陈昕）
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声明人 陈昕 作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有
限公司提名为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：陈昕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/51fe612f-c4e0-498a-9352-91cff55906c6.PDF
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2025-10-27 18:32│力合科创（002243）：独立董事提名人声明与承诺（陈昕）
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提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名陈昕先生为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √ 否
如否，请详细说明： 被提名人目前尚未参加证券交易所的独立董事培训
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
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