公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │盛新锂能（002240）：盛新锂能未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-11-01 00:00 │盛新锂能（002240）：关于终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │盛新锂能（002240）：盛新锂能向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-11-01 00:00 │盛新锂能（002240）：盛新锂能前次募集资金使用情况的鉴证报告 │
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│2025-11-01 00:00 │盛新锂能（002240）：盛新锂能前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-11-01 00:00 │盛新锂能（002240）：盛新锂能关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的 │
│ │公告 │
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│2025-11-01 00:00 │盛新锂能（002240）：盛新锂能关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的│
│ │公告 │
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│2025-11-01 00:00 │盛新锂能（002240）：关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知 │
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│2025-11-01 00:00 │盛新锂能（002240）：盛新锂能关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │盛新锂能（002240）：盛新锂能关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告 │
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为完善和健全盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，增强利润分配政策的透明度与可
操作性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《盛新锂能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定了《盛新锂能集团股份有限公司未来三
年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的基本原则
（一）严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政
策的连续性和稳定性；
（三）在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分红；
（四）积极回报投资者，进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期，兼顾投资者
的合理投资回报及公司的持续良好发展。
二、制定本规划所考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环
境，着眼于公司长远的、可持续的发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。
三、未来三年（2025-2027 年）具体的股东回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实施持续、稳定的利润分配制度，并兼顾公司合理资金需求的原则，但利润
分配不得超过公司累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况
、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司在具备现金分红条件下，应当优先采
用现金分红进行利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）现金分红的比例、间隔和条件
在满足现金分红条件下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的 30%。
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，
可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公
司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
存在下列情形之一的，公司当年可以不进行现金分红：
（1）公司当年实现的每股可供分配利润低于 0.10元；
（2）公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在年初
至未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%且超过 10,000万
元；
（3）公司当年年末经审计合并报表资产负债率（或母公司）超过 60%；（4）公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为
负数；
（5）公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。
（四）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以
在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股
净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）制订、修改利润分配政策的决策程序和机制
1、公司利润分配政策由公司经营管理层、董事会结合《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟
定，经董事会审议通过后提交公司股东会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
2、公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、公司利润分配政策，属于董事会和股东会的重要决策事项，不得随意调整而降低对股东的回报水平。因国家法律法规和证券
监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需对利润分配政策进行调整的
，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因；修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公
司董事会制订、修改利润分配政策，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并提交公司股东会审议。
4、公司股东会审议公司利润分配政策的制订和修改，应经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上表决通过，同时公司应根据
证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
四、生效及其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。本规划由公司董事会解释，自公司股东大会审议通过之
日实施，修订调整时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c5cc0115-4856-47a8-987e-4f467cea650a.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：关于终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告
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盛新锂能（002240）：关于终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/78a3dc35-4543-4c26-96ba-8e6b9507232b.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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盛新锂能（002240）：盛新锂能向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e3534cc0-ae56-48ed-adf0-6ae93b930c55.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能前次募集资金使用情况的鉴证报告
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盛新锂能（002240）：盛新锂能前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/fe619b6a-a771-48e5-805d-0f664ea2c119.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能前次募集资金使用情况专项报告
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盛新锂能（002240）：盛新锂能前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/201bdab4-cce8-4499-8066-4651184a7528.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
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盛新锂能（002240）：盛新锂能关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/077744cf-df13-4807-aa80-cb2b3a296dd7.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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盛新锂能（002240）：盛新锂能关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/9f84a7f2-414a-4f07-a7d4-4e4438474da0.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知
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盛新锂能（002240）：关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/870de96e-3e3f-4b72-9e01-716ce047ead8.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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盛新锂能（002240）：盛新锂能关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告
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盛新锂能（002240）：盛新锂能关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：：盛新锂能关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购
│的投资者...
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盛新锂能（002240）：：盛新锂能关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b652be71-de1a-45cc-8367-4b1860ce152e.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能向特定对象发行A股股票预案
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盛新锂能（002240）：盛新锂能向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a021ae63-08fe-4b8b-8eab-900c48a4de78.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
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盛新锂能（002240）：盛新锂能向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/297822f0-7a27-47b2-8409-3dd0e0868146.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/dad926ce-a8fb-4753-9362-e346ed9a29d3.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：盛新锂能关于股东权益变动的提示性公告
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盛新锂能（002240）：盛新锂能关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c4cf79c9-8c3f-4c9a-ac25-4f48c7da6469.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：简式权益变动报告书（中创新航科技集团股份有限公司）
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盛新锂能（002240）：简式权益变动报告书（中创新航科技集团股份有限公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e075f75d-1773-4f72-afe1-3b57751dc865.PDF
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2025-11-01 00:00│盛新锂能（002240）：简式权益变动报告书（华友控股集团有限公司）
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盛新锂能（002240）：简式权益变动报告书（华友控股集团有限公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/17ae64b6-c395-4675-9004-bf177ab57ba0.PDF
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2025-10-24 19:12│盛新锂能（002240）：公司章程修正案（2025年10月修订）
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盛新锂能（002240）：公司章程修正案（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/757b1b0b-1d4c-465f-9fd2-d237b05555ef.PDF
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2025-10-24 19:12│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的一致行动人厦门屯濋投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯濋”）的通知，获悉厦门屯濋将其已质押的 710万股公司股份解除质押。现将具体情况公告
如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2025年 10 月 24日，厦门屯濋将其质押给江苏银行股份有限公司深圳分行的 710万股公司股份办理了解除质押。
股东名 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所 占公司 质押开始日期 质押解除日期 质权人/
称 一 的 持 总 申请人等
大股东及其一致行动 股份数量（股 股份比 股本比
人 ） 例 例
厦门屯 是 2,600,000 12.61% 0.28% 2025年4月16 2025年10月24 江苏银行
濋 日 日 股
份有限公
4,500,000 21.82% 0.49% 2025年6月12 司
日 深圳分行
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售数 押股份 份限售数 押股份
量（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 39,079,458 67.64% 4.27% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 40,930,000 75.40% 4.47% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 3,500,000 100% 0.38% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,624 22.77% 95,735,983 45.93% 10.46% 0 0% 0 0%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8c819d85-c99a-4602-99ed-91569ab3cd99.PDF
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2025-10-24 19:11│盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2025年10月 19日以电子邮件等方式送达
全体董事。本次会议于 2025年 10月 24日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室以现场与通
讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如
下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》；
《2025年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规规定以及进一步规范公司治理的要求，结合公司的实际情况，同意公司调整治理结构、对《公司章程》及相关议事规
则进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应
的章程修订、工商变更等手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。
《公司章程修正案（2025年 10月修订）》和修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、逐项审议通过了《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规规定以及进一步规范公司治理的要求，结合公司的实际情况，同意公司对现行内部治理制度进行修订和调整，并制定
《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》。
1、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，本议案获得通过。
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
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