公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 19:44 │盛新锂能（002240）：关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知 │
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│2026-02-04 19:42 │盛新锂能（002240）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-04 19:42 │盛新锂能（002240）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-04 19:41 │盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-02-04 19:40 │盛新锂能（002240）：雅江县惠绒矿业有限责任公司审计报告 │
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│2026-02-04 19:40 │盛新锂能（002240）：雅江县惠绒矿业有限责任公司股东全部权益资产评估报告 │
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│2026-02-04 19:40 │盛新锂能（002240）：关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的公告 │
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│2026-02-04 19:40 │盛新锂能（002240）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-02-04 19:40 │盛新锂能（002240）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2026-02-04 19:40 │盛新锂能（002240）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 │
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2026-02-04 19:44│盛新锂能（002240）：关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知
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盛新锂能（002240）：关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/2f04d939-3d0c-432e-b4dc-b14f14fb98c1.PDF
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2026-02-04 19:42│盛新锂能（002240）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事锂电新能源材料业务，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，生
产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定
，公司及控股子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展锂盐、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，有效
降低原材料及产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐、纯碱和烧碱等期货品种，预计将有效控制原材料及产
成品价格波动风险敞口。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易品种
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐、纯碱和烧碱等期货品种；
2、资金额度
公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金上限为 15 亿元人民币（不含期货标的实物交割款项），在前述保证金额度内，资
金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度；
3、资金来源
公司自有及自筹资金，不涉及募集资金；
4、业务期限
本次交易额度有效期自公司 2026 年第二次（临时）股东会审议通过之日起12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低锂盐产品、纯碱和烧碱市场价格剧烈波动可能对公司经营
带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发
生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失；
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或
无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
四、风险控制措施
1、公司严格执行有关法律法规，制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的
审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在股东大会批准的权限内办理
公司商品期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识
；
3、公司及控股子公司商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，
最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划
和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；
4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
五、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算处
理，并在财务报告中正确列报。
六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务是以规避原材料及产品价格波动等风险为目的，从而实现稳健经营，具有必要性；
公司已经就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展商品期货套
期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健经营的要求，因此公司及控股子公司开
展商品期货套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d44b42f0-3a1c-4961-b432-527612cf1c81.PDF
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2026-02-04 19:42│盛新锂能（002240）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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盛新锂能（002240）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/c2b0f307-a7d3-404e-8f77-d27698468362.PDF
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2026-02-04 19:41│盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2026年 1月 29日以电子邮件等方式送达
全体董事。本次会议于 2026年 2月 4日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14 楼公司会议室以现场与通
讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意，关联董事姚婧女士回避表决，关联董事李凯先生回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的议案》；
同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司以现金人民币 125,970.00 万元收购厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“厦门创益”）持有的雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）13.93%股权，本次交易完成后，公司
将 100%控股惠绒矿业。厦门创益为公司关联方，本次股权收购事项构成关联交易。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》；
董事会同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供
担保，担保总金额不超过人民币 150 亿元，担保额度有效期为公司 2026 年第二次（临时）股东会审议通过之日起十二个月。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
董事会同意公司开展商品期货套期保值业务，保证金金额不超过人民币 15亿元（不含期货标的实物交割款项），在前述保证金
额度内，资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度。公司将根据业务需求及锂盐、纯碱和烧碱的价格变动趋
势择机开展，期限自公司 2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
董事会同意公司开展外汇套期保值业务，交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 1.5亿元或其他等
值外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超 8.5亿美元或其他等值金额货币。本次交易额度有效期自公司 2026年第二次（临
时）股东会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次（临时）股东会的议案》。
同意公司于 2026年 2月 26日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第二次（临时）股东会审议相关
议案。
《关于召开 2026年第二次（临时）股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/dc875826-ee2e-406e-88b5-58c45a3eb6f3.PDF
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2026-02-04 19:40│盛新锂能（002240）：雅江县惠绒矿业有限责任公司审计报告
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盛新锂能（002240）：雅江县惠绒矿业有限责任公司审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:40│盛新锂能（002240）：雅江县惠绒矿业有限责任公司股东全部权益资产评估报告
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盛新锂能（002240）：雅江县惠绒矿业有限责任公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:40│盛新锂能（002240）：关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的公告
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盛新锂能（002240）：关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:40│盛新锂能（002240）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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盛新锂能（002240）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:40│盛新锂能（002240）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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盛新锂能（002240）：关于开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:40│盛新锂能（002240）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告
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盛新锂能（002240）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6258ccf5-b400-490e-9125-37c8dff143ed.PDF
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2026-01-25 15:37│盛新锂能（002240）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：盛新锂能，证券代码：002240）股票交易价格于 2026年 1月 21
日、1月 22日、1月 23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前正在筹划向特定对象发行 A股股票事项，该事项
已经公司第八届董事会第二十四次会议、2025 年第二次（临时）股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会
同意注册后方可实施。具体详见公司于2025 年 11月 1日披露的《盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》《第
八届董事会第二十四次会议决议公告》、2025 年 11 月 18 日披露的《2025年第二次（临时）股东大会决议公告》等相关公告。
公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，根据上述事项进展及时履行信息披露义务。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至目前，公司没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/7f59bf8c-a7a8-4f3a-a355-4bbb98e47748.PDF
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2026-01-21 17:42│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告
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盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/fb9b3e78-d13c-47de-9138-fd327a2ff6ee.PDF
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2026-01-21 17:40│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告
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盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a32ed7f9-d091-43e9-aa60-912b6b16be8a.PDF
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2026-01-15 18:08│盛新锂能（002240）：2026年第一次（临时）股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第八届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年 1月 15日（周四）下午 14:30开始
2、网络投票时间：2026年 1月 15日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14楼公司会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：董事长周祎先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 1,080 名，代表有表决权的股份292,692,037股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 3
3.5005%。其中，参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级
管理人员以外的其他股东）1,073名，代表有表决权的股份 71,817,555股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 8.2200%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 7名，代表有表决权的股份 174,249,765股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 19.9440
%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1,073名，代表有表决权的股份 118,442,272股，占股
权登记日公司有表决权股份总数的 13.5565%。
公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师
出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 292,507,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9370%；反对 147,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0504%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 71,633,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 147
,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2052%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0514%。
（二）审议通过《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》。
表决结果：同意 118,233,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8182%；反对 176,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1488%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0329%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 71,602,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7002%；反对 176
,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2455%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0543%。
关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，结论意见是：本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
，合法有效；本次股东会未发生变更、否决提案的情形；本次股东会审议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《盛新锂能集团股份有限公司 2026年第一次（临时）股东会决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二六年第一次（临时）股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9c2e4b1e-b281-4988-9117-4e9e378da080.PDF
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2026-01-15 18:05│盛新锂能（002240）：二〇二六年第一次（临时）股东会的法律意见书
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盛新锂能（002240）：二〇二六年第一次（临时）股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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