公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于董事辞职并选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于2021年员工持股计划提前终止的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于为控股子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司的银行借款提供担保的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盛新锂能（002240）：关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告 │
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│2025-12-15 18:35 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司盛威致远国际有限公司的银行借款提供担保的公告 │
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│2025-12-10 20:15 │盛新锂能（002240）：关于下属子公司之间提供担保的公告 │
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的一致行动人深圳市盛屯汇泽
贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）的通知，获悉盛屯汇泽将其所持有的公司无限售流通股 425万股股份办理了股权质押登记手
续。现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
2025 年 12 月 19 日，盛屯汇泽将其所持有的 425 万股公司股份质押给广发银行股份有限公司深圳分行。
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日 日
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
盛屯汇泽 是 4,250,000 7.83% 0.46% 否 否 2025年12 至办理解 广发银行 融资
月19日 除质押登 股份有限
记手续之 公司深圳
日止 分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售数量 押股份 份限售数 押股份
（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 42,179,458 73.00% 4.61% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 45,180,000 83.23% 4.94% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 3,500,000 100% 0.38% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,62 22.77% 103,085,98 49.45% 11.26% 0 0% 0 0%
4 3
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1bf6a30a-7078-410f-8ae5-9fcaec425c5b.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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盛新锂能（002240）：第八届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/660a0377-d1cf-49b0-9e31-2f81b2f902bb.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：关于董事辞职并选举职工代表董事的公告
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一、董事离任情况
鉴于盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12月 19日收到非独立董事方轶先生书面辞职报告。方
轶先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任常务副总经理职务。该辞职报告自送达公司董事会之日
生效。具体情况如下：
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在 具体职务 是否存
到期日 上市公司及 在未履
其控股子公 行完毕
司任职 的公开
承诺
方轶 董事 2025年 12 2026年 6 公司治理 是 职工董 是
月 19日 月 15 日 结构调整 事、常务
副总经理
（二）离任对公司的影响
方轶先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管
理、生产经营等产生影响。
二、选举职工董事情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
范性文件以及《盛新锂能集团股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025年 12月 19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议
，选举方轶先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第八届董事会。任期自本次职工代表大会
选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
方轶先生当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c2930c7e-2636-43ea-80c6-9e88de60b024.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：关于2021年员工持股计划提前终止的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 19日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司 2021年员工持股计划提前终止的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2021年员工持股计划（修
订稿）》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟提前终止实施 2021年员工持股计划（以下简称“本持股计划”），具体情况如下
：
一、本持股计划概述
1、2021年 9月 29 日，公司分别召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本持股计划发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021年 9月
30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年员工持股计划（草案）》等相关公告。
2、2022年 2月 7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司以 25.00元/股
的价格将回购专用证券账户中全部股份非交易过户至“盛新锂能集团股份有限公司-2021年员工持股计划”专户，过户股数为 4,331,
358 股，占公司当时总股本的 0.50%。根据公司持股计划的相关规定，第一批解锁时点：自公司公告标的股票过户至本持股计划名下
之日起满 12个月后，解锁比例为本持股计划所持有的标的股票总数的 25%（含持有标的股票期间产生的相应孳息股）。具体内容详
见 2022年 2月 8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》等相关公
告。
3、2022年 2月 10日，公司召开 2021年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立 2021年员工持股计划管理委员
会的议案》等议案，设立2021年员工持股计划管理委员会，作为 2021年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。
具体内容详见 2022 年 2 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》
。
4、2023 年 2 月 7 日，本持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见 2023年 2月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。
5、2023年 12月 12日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订 2021 年员工持股计划及相关文件的议案》
，根据相关法规对《2021 年员工持股计划》及其摘要、《2021年员工持股计划管理办法》中的敏感期进行修订。具体内容详见 2023
年 12月 13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 2021年员工持股计划及相关文件的公告》等相关公告。
6、2024 年 2 月 7 日，本持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见 2024年 2月 8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2021年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。
7、2025 年 2 月 7 日，本持股计划第三个锁定期届满。具体内容详见 2025年 2月 8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》。
8、2025年 12月 19日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2021年员工持股计划提前终止的议案》
。
二、本持股计划终止的原因
本持股计划的公司层面业绩考核年度为 2021年、2022年、2023年和 2024年，分年度进行考核，各年度业绩考核目标如下表所示
：
解锁安排 业绩考核目标
第一个解锁批次 2021年营业收入不低于 20亿元；
第二个解锁批次 2022年营业收入不低于 30亿元；
第三个解锁批次 2023年营业收入不低于 40亿元；
第四个解锁批次 2024年营业收入不低于 50亿元。
根据公司已于 2025 年 3 月 22 日披露的《2024 年年度报告》，公司 2021 年员工持股计划规定的第四个解锁批次的业绩考核
目标未能达成，相应的权益不得解锁。为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，决定提前终止2021年员工持股计划。
三、本持股计划的终止及后续安排
根据《2021年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本持股计划自董事会审议通过后提前终止，本持股计划第四个解锁期无法
解锁股份数量为 1,082,840股，占本持股计划的 25%，占公司总股本的 0.12%。后续将由员工持股计划管理委员会按照《2021年员工
持股计划（修订稿）》《2021年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定负责员工持股计划的清算和财产分配。
四、终止本持股计划对公司的影响
公司本次终止员工持股计划事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规
范性文件及《2021年员工持股计划（修订稿）》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略
、经营规划等方面产生影响，不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职，也不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响。
公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的激励方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀
人才，促进公司健康发展。
五、本持股计划提前终止的审批程序
2025年 12月 19日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，以 5票同意、关联董事周祎先生、邓伟军先生、方轶先生、姚婧女
士回避表决，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021年员工持股计划提前终止的议案》。
六、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/643ade97-e5eb-4166-9a51-f213cf58f09d.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：关于副总经理辞职的公告
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盛新锂能（002240）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/7886225d-3af0-4f8c-90ff-b1c9d2d3510b.PDF
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2025-12-20 00:00│盛新锂能（002240）：关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资
子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。具体情况如下：
一、本次交易概述
根据公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”或“标的公司”）通过增资
扩股形式引入新的投资者，兴银金融资产投资有限公司（以下简称“兴银投资”）以人民币5亿元向致远锂业增资，其中20,833.33万
元计入标的公司实收资本，29,166.67万元计入标的公司资本公积。本次增资前，致远锂业注册资本为62,500万元，公司持有其100%
股权，为公司全资子公司；本次增资完成后，致远锂业注册资本变更为83,333.33万元，公司持有其75%股权，兴银投资持有其25%股
权，致远锂业仍为公司控股子公司。公司放弃本次对致远锂业增资扩股的优先认购权。
2025年12月19日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在
公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：兴银金融资产投资有限公司
统一社会信用代码：91350102MAK0XYLT7J
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场20楼2001-2003单元
成立日期：2025年11月11日
注册资本：1,000,000万元人民币
法定代表人：陈伟
经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
股权结构：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）持有其100%股权。
2、兴银投资成立时间不足一年，其控股股东兴业银行最近一年主要财务数据如下：
2024年，兴业银行营业总收入为2,122.26亿元、营业利润为871.97亿元、归母净利润为772.05亿元（经审计）；截至2024年末，
兴业银行资产总额为105,078.98亿元、负债总额为96,142.87亿元、归母净资产为8,819.08亿元（经审计）。
3、兴银投资与公司、致远锂业及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经
造成公司对其利益倾斜的其他关系。
4、经查询，截至本公告披露日，兴银投资不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、本次增资前，致远锂业的基本情况如下：
公司名称：四川致远锂业有限公司
统一社会信用代码：91510683327006957A
企业类型：有限责任公司（ 非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园
成立日期：2015年 3月 23日
注册资本：62,500万元人民币
法定代表人：刘波
经营范围：生产、加工、研发、销售:氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产
、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本次增资前，公司持有其100%股权，为公司全资子公司；本次增资完成后，公司持有其75%股权，兴银投资持有其25%
股权，致远锂业仍为公司控股子公司。公司放弃本次对致远锂业增资扩股的优先认购权。
2、致远锂业主要业务及主要财务数据
致远锂业主要从事锂盐产品的生产及销售业务。
致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 9月 30 日（未经审计） 2024年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 387,615.38 374,929.68
负债总额 244,856.66 158,988.33
净资产 142,758.71 215,941.34
项目 2025年 1-9月（未经审计） 2024年（经审计）
营业收入 168,758.97 309,840.13
净利润 -4,603.27 2,511.67
3、经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。
四、交易协议的主要内容
投资人：兴银金融资产投资有限公司
原股东：盛新锂能集团股份有限公司
标的公司：四川致远锂业有限公司
（一）增资方案
兴银投资以人民币5亿元向致远锂业增资，其中20,833.33万元计入标的公司实收资本，29,166.67万元计入标的公司资本公积。
增资前，标的公司注册资本为人民币62,500万元。增资完成后，标的公司注册资本变更为83,333.33万元，具体股权结构如下：
单位：万元
股东名称 认缴出资 实缴出资 出资比例
盛新锂能集团股份有限公司 62,500.00 62,500.00 75%
兴银金融资产投资有限公司 20,833.33 20,833.33 25%
合计 83,333.33 83,333.33 100%
本次增资价格以致远锂业2025年9月30日的资产净值为基础，并经各方友好协商确定。
（二）交割前滚存的未分配利润
标的公司在本次增资交割日前的所有滚存未分配利润由交割后全体股东共同享有并按照增资协议的约定进行分配。为免疑义，以
投资人增资款支付为前提，标的公司在本次增资交割日前的资本公积金、盈余公积金、滚存未分配利润等净资产由届时全体股东依据
其各自在交割日后的持股比例共同享有。
（三）增资款款项的用途
投资人对标的公司的增资款项应用于偿还标的公司以银行贷款为主的存量债务，或由标的公司偿还其对原股东的存量股东借款后
由原股东偿还其以银行贷款为主的存量债务，经投资人事先书面同意后，适当考虑政策允许的其他类型银行债务或非银行金融机构债
务。
（四）增资款项的支付及交割
在合同约定的实缴出资先决条件已全部满足或被投资人全部或部分书面豁免时的前提下：（a）投资人应首先支付第一笔30,000
万元的增资款（“第一次交割”）；（b）在第二次交割与第一次交割的间隔时间应不长于2个月或投资人另行同意的更短期限（“二
次交割期限”）的前提下，投资人应支付20,000万元的增资款（“第二次交割”）。
各方一致同意，自投资人全部增资款支付即实现并完成本次增资的交割。投资人自各期交割日起即成为标的公司股东，并依据法
律法规及标的公司章程等相关规定和约定享有各项股东权利。
（五）公司治理及相关安排
自各期交割日起，标的公司股东会由投资人与原股东共同组成，投资人对标的公司享有法律及公司章程规定股东享有的一切权利
，且该等权利应受保护。投资人有权行使股东权利参与公司治理，并在不损害投资人利益的前提下支持标的公司经营管理。投资人在
其投资存续期内，有权提名1名董事。
（六）转让和退出
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