公司公告☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:51 │盛新锂能（002240）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:51 │盛新锂能（002240）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:50 │盛新锂能（002240）：关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告 │
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│2025-04-28 20:50 │盛新锂能（002240）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-16 18:52 │盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 │
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│2025-04-11 17:44 │盛新锂能（002240）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-11 17:44 │盛新锂能（002240）：二〇二四年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-28 18:25 │盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-03-22 09:05 │盛新锂能（002240）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-21 21:30 │盛新锂能（002240）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 20:51│盛新锂能（002240）：2025年一季度报告
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盛新锂能（002240）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a652aae-31c3-4f6c-8ef4-515a5ea5b189.PDF
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2025-04-28 20:51│盛新锂能（002240）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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盛新锂能（002240）：第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65c59f92-b7e8-42ea-990e-0c5e76487039.PDF
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2025-04-28 20:50│盛新锂能（002240）：关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告
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盛新锂能（002240）：关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bfbb294b-07a8-4afc-bcaa-b3ff32448bf2.PDF
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2025-04-28 20:50│盛新锂能（002240）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式送
达全体监事。本次会议于 2025年 4月 28日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14楼公司会议室以现场与通
讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司
2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5c18840-c496-4c46-9a53-9c97435b7993.PDF
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2025-04-16 18:52│盛新锂能（002240）：关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告
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盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的一致行动人厦门屯濋投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯濋”）的通知，获悉厦门屯濋将其所持有的公司无限售流通股 260万股股份办理了股权质押
登记手续。现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
2025 年 4 月 16 日，厦门屯濋将其所持有的 260 万股公司股份质押给江苏银行股份有限公司深圳分行。
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日 日
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
厦门屯濋 是 2,600,000 12.61% 0.28% 否 是 2025年4 至办理解 江苏银行 补充质押
月16日 除质押登 股份有限
记手续之 公司深圳
日止 分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售数量 押股份 份限售数 押股份
（股） 比例 量（股） 比例
深圳盛屯集团有 57,777,005 6.31% 43,780,458 75.77% 4.78% 0 0% 0 0%
限
公司
深圳市盛屯汇泽 54,282,267 5.93% 54,020,000 99.52% 5.90% 0 0% 0 0%
贸
易有限公司
深圳市盛屯益兴 29,908,029 3.27% 1,950,000 6.52% 0.21% 0 0% 0 0%
科
技有限公司
厦门屯濋投资合 20,625,452 2.25% 19,200,000 93.09% 2.10% 0 0% 0 0%
伙
企业（有限合伙
）
姚娟英 18,000,000 1.97% 3,640,000 20.22% 0.40% 0 0% 0 0%
福建省盛屯贸易 8,586,525 0.94% 8,586,525 100% 0.94% 0 0% 0 0%
有
限公司
姚雄杰 7,981,635 0.87% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
深圳市盛屯稀有 7,784,711 0.85% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
材
料科技有限公司
深圳市盛屯实业 3,500,000 0.38% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
发
展有限公司
合计 208,445,62 22.77% 131,176,98 62.93% 14.33% 0 0% 0 0%
4 3
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为6,903.10万股，占其所持公司股份的33.12%，占公司总股本
的7.54%，对应融资余额为57,181万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为8,752.10万股，占其所持公
司股份的41.99%，占公司总股本的9.56%，对应融资余额为72,181万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，均具备良好的
资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。
四、备查文件
股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4ce217f2-987f-4c07-bd08-2f94e74d28b8.PDF
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2025-04-11 17:44│盛新锂能（002240）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第八届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30 开始
2、网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：董事长周祎先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 631 名，代表有表决权的股份252,923,034 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的
28.0699%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）624 名，代表有表决权的股份 45,398,552 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的5.0384
%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份 160,893,565股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 17.856
3%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计625 名，代表有表决权的股份 92,029,469 股，占股权
登记日公司有表决权股份总数的 10.2136%。
公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务
所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 252,096,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6732%；反对 616,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2436%；弃权 210,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0832%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,572,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1795％；反对 6
16,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3569％；弃权 210,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4637％
（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 252,077,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657％；反对 614,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2431％；弃权 230,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0912％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,553,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1376％；反对 6
14,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3542％；弃权 230,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5082％。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 252,071,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6634％；反对 618,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2447％；弃权 232,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0919％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,547,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1248％；反对 6
18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3633％；弃权 232,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5119％。
（四）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 252,074,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6646％；反对 625,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2473％；弃权 222,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0881％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,550,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1317％；反对 6
25,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3778％；弃权 222,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4905％。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 251,984,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6289％；反对 663,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2625％；弃权 274,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1087％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,459,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9323％；反对 6
63,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4622％；弃权 274,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6055％。
（六）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 251,809,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5599％；反对 780,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3085％；弃权 333,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1317％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,285,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5479％；反对 7
80,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7186％；弃权 333,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7335％。
（七）审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 248,473,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2406％；反对 4,254,239 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.6820％；弃权 195,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0773％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 40,948,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1983％；反对 4
,254,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3709％；弃权 195,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4309％。议案（七）属于股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（八）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 252,131,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870％；反对 621,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2456％；弃权 170,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0674％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,606,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2563％；反对 6
21,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3683％；弃权 170,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3753％。
（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：同意 252,137,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6895％；反对 619,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2450％；弃权 165,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0655％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,613,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2700％；反对 6
19,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3650％；弃权 165,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3650％。
四、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，结论意见是：本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《盛新锂能集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二四年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6e1f36d9-13
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2025-04-11 17:44│盛新锂能（002240）：二〇二四年年度股东大会的法律意见书
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盛新锂能（002240）：二〇二四年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/377c8729-d7c9-416b-9c58-4bc78c4a3224.PDF
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2025-03-28 18:25│盛新锂能（002240）：关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以下简称“遂宁盛新”）因业务发展需要
，拟向中国建设银行股份有限公司遂宁分行（以下简称“建设银行”）申请不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）综合授信额度，期限
不超过 24 个月。2025 年 3 月 28 日，公司与建设银行签署了《本金最高额保证合同》，为上述事项提供连带责任保证。
公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《
关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构
申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会
审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 45 亿元
，为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 115 亿元。
遂宁盛新最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为遂宁盛新提供2 亿元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公司
的可用担保额度为 89.01 亿元。截至本公告日，公司对遂宁盛新的担保总额（不含本次担保）为 132,000 万元。本次担保事项在公
司 2023 年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
公司名称：遂宁盛新锂业有限公司
住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园
法定代表人：米永强
成立日期：2019 年 7 月 9 日
经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出
口；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
遂宁盛新注册资本人民币 40,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
遂宁盛新的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 332,686.72
负债总额 143,866.07
净资产 188,820.66
项目 2024 年（经审计）
营业收入 266,751.46
净利润 4,799.66
经查询，截至本公告披露日，遂宁盛新不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人（甲方）：盛新锂能集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司遂宁分行
债务人：遂宁
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