公司公告☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 19:49 │奥特佳（002239）：关于召开公司2024年年度股东会的通知 │
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│2025-06-06 19:49 │奥特佳（002239）：奥特佳章程（草案） │
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│2025-06-06 19:47 │奥特佳（002239）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-06-06 19:47 │奥特佳（002239）：关于拟修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-06 19:47 │奥特佳（002239）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-06-06 19:47 │奥特佳（002239）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见 │
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│2025-06-06 19:47 │奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书 │
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│2025-06-06 19:46 │奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-06-06 19:46 │奥特佳（002239）：关于第六届董事会第三十二次会议决议的公告 │
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│2025-06-06 19:45 │奥特佳（002239）：关于成立奥特佳投资有限公司的公告 │
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2025-06-06 19:49│奥特佳（002239）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东会。
（二）股东会的召集人：本公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表
决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见附件 4。
（五）会议召开的时间
现场会议时间：2025年 6月 27日（星期五）14点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 27日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2025年 6月 20日。
（七）出席对象
1.于本次会议股权登记日（2025 年 6 月 20 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；公司独立董事将在本次年度股东会上述职；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
江苏省南京市江宁区秣周东路 8号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.此次会议将审议如下议案：
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 公司 2024年年度报告全文及摘要 √
2.00 董事会 2024年度工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年度公司利润分配方案 √
5.00 关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于 2024年度计提资产减值准备的议案 √
奥特佳新能源科技股份有限公司
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
7.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
10.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的 √
议案
2. 上述议案已经本公司第六届董事会第三十次、第三十二次会议审议通过，相关会议决议内容请详见公司于 4 月 19 日和此股
东会通知同日发布的公告。议案具体内容请见本通知的附件 1。
3.特别说明
议案 10 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司在本次股东会表决票进行统计时对中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议的登记方法
（一）登记时间：2025年 6月 26日，8点 30分至 17点。
（二）登记方法
股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须填写现场参会登记书（详见本通知的附件 2）。
以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东
委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议
的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代
表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详
见本通知的附件 3）。
以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或
加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。
（三）登记的地址及联系方式
地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8号办公楼四楼，奥特佳新能源科技股份有限公司董事会办公室
电话：025-52600072
传真：025-52600072
邮政编码：211111
联系人：王贺
（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。特此通知。
附件：1.奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东会
议案；
2.现场参会登记书；
3.授权委托书；
4.参加网络投票的具体操作流程；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e5f24a50-be69-4ea1-807a-42308361c430.PDF
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2025-06-06 19:49│奥特佳（002239）：奥特佳章程（草案）
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奥特佳（002239）：奥特佳章程（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/b14dc6c0-66bb-449d-b87a-df2a524be7de.PDF
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2025-06-06 19:47│奥特佳（002239）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议，全体董事回避表决《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》，直接提交公司股东会审议。现将公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司的董事及高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.公司的外部非独立董事，不领取薪酬；
2.在公司工作的非独立董事，按公司薪酬管理制度确认的相关职位和职级标准发放薪酬；非独立董事兼任高级管理人员职务的，
按公司薪酬管理制度确认的高级管理人员的薪酬发放；
3.公司向独立董事发放职务津贴，除职务津贴以外，独立董事不再享有其他任何收入。独立董事职务津贴在公司管理费用中列支
。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬。
四、公司董事、高级管理人员 2025年年度薪酬标准
结合公司经营发展情况，拟定 2025年年度薪酬标准如下：
1.董事。非独立董事薪酬包括基本年薪、绩效年薪，根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发
放。独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年 10万元（含税），按月平均发放。
2.高级管理人员。高级管理人员薪酬包括基本年薪、绩效年薪，根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况予
以考核并发放。
五、其他事项
上述薪酬均为税前金额，薪酬领受者应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并
予以发放。
上述董事、高级管理人员薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c0132cf8-32db-42e5-831b-7aa220977322.PDF
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2025-06-06 19:47│奥特佳（002239）：关于拟修订《公司章程》的公告
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奥特佳（002239）：关于拟修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/26e8ff17-e427-4c0f-9019-70f180d6bf11.PDF
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2025-06-06 19:47│奥特佳（002239）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
本公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司 2025年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关
信息公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
首席合伙人：石文先
截至 2024年 12月 31日合伙人数量：216人
截至 2024年 12月 31日注册会计师人数：1,304人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人
2024年度业务总收入：217,185.57万元
2024年度审计业务收入：183,471.71万元
2024年度证券业务收入：58,365.07万元
2024年度上市公司审计客户家数：244家
上市公司审计客户的主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，
信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等
2024年度上市公司年报审计收费总额：35,961.69万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：9家
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次，纪律处分
1次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 11 人次、监督管理措
施40人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 4人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人暨签字注册会计师：王洪博，2010年成为注册会计师，自 2008 年开始在事务所从事审计工作，连续多年负责并参与
多家上市公司及 IPO企业审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 3份、挂牌公司审计报告 2份。
签字注册会计师：孙洁，2019 年成为注册会计师，自 2014 年开始在事务所从事审计工作，从事证券业务 10 年，近三年签署
上市公司及 IPO企业审计报告 2份。
项目质量控制复核合伙人：谢峰，中国注册会计师协会资深执业会员，1992年起开始在中审众环执业，从事证券相关类审计及质
量控制工作 29年，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人王洪博、签字注册会计师孙洁、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本公司 2025 年度审计收费将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历
、发生的合理费用及上市公司年审业务市场价格水平等多重因素予以确定。公司董事会将提请股东会授权公司负责相关工作的高级管
理人员与中审众环协商确定 2025 年度审计费用并将在年度报告中披露。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审众环的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为中审众环顺利完成了公司2024
年度财务报告和内部控制的审计工作，具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，可以独立、客观、公正地对公司财务状况
、内部控制情况进行评价，具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。审计委员会审议同意续聘中审众环作为公司2025年
度财务和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 6月 6日召开第六届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘中审众环作为公司 2025年度财务报表和内控审计机构。
本次续聘 2025 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，如审议通过，则自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6847cce2-bbde-4821-9a22-fce2884f2837.PDF
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2025-06-06 19:47│奥特佳（002239）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限
公司 2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《《《激励计划》”、“《 激励计划”）的规定，公司董事会薪酬与考核委员会召
开 2025 年度第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对此次回购注销部分限制性股票相关事项进行核查后
，发表如下意见：《
经审核，鉴于公司激励计划的激励对象邵翌旻先生离职，已不再具备激励资格，公司回购注销该激励对象持有的已获授但尚未解
除限售条件的限制性股票 710,000 股，符合《《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，相关程
序合法合规。
本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽
职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一致同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票 710,000 股，回购价格为 1.26 元/股，同意将回购注销限制性
股票事项提交公司第六届董事会第三十二次会议和公司股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会委员：王振坤《胡振华《许志勇《
奥特佳新能源科技股份有限公司
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/80ae4c21-2710-431b-90d0-02de5a8be26e.PDF
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2025-06-06 19:47│奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书
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奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/c8b7b5eb-6df6-4cb1-863f-4302a04f3ffc.PDF
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2025-06-06 19:46│奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2
024年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的激励对象邵翌旻先生（非公司董事或高管）近日因个人原因主动离职，
已不符合激励对象条件，公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 710,000股。该议案尚需提交公司股东
会审议。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，律师事务所就该事项发表了意见。
2.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，6 月 18 日监事会出具了《监事会关于
公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
3.公司于 2024 年 6 月 17 日至 6 月 27 日在公司内部网站上公示了《2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》
，公示期满后公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的异议。
2024 年 6 月 28 日，公司披露了《奥特佳新能源科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及审核意见》。
4.2024 年 7 月 3 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案
》《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2024年限制
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