公司公告☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │奥特佳（002239）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥特佳（002239）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │奥特佳（002239）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本并通知债权人的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥特佳（002239）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥特佳（002239）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-05 18:41 │奥特佳（002239）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2025-12-05 18:41 │奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-12-05 18:40 │奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-12-05 18:40 │奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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奥特佳（002239）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0e735e64-d4d0-405a-bb27-58bf24d00a2c.PDF
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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奥特佳（002239）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/97c4e759-113b-4230-a1df-efc843e64231.PDF
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第一次会议于2025 年 12 月 9 日以现场方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、
实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规
定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于豁免提前通知的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司 2025 年第三次临时股东会选举出新一届董事会成员后，立即召开本次董事会，因此同意本次董事会豁免提前通知。
二、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会选举王振坤先生为本公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
三、关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事的审议，公司第七届董事会专门委员会的召集人及成员安排如下：
董事会专门 召集人 委员会成员
委员会名称
审计委员会 孙莹（独立董事） 孙莹（独立董事）、胡振华（独立董事）、
姚小林
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会专门 召集人 委员会成员
委员会名称
提名委员会 陈斌波 陈斌波（独立董事）、胡振华（独立董
（独立董事） 事）、王振坤
薪酬与考核 胡振华 胡振华（独立董事）、孙莹（独立董事）、
委员会 （独立董事） 王振坤
战略与发展 王振坤 王振坤、陈斌波（独立董事）、覃兆强、
委员会 张永明、田世超
四、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事表决同意聘任朱光先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事表决同意聘任周建国先生为公司副总经理、田世超先生为公司副总经理、沈军女士为公司副总经理兼财务总监、何斌先生为
公司副总经理、窦海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/dcdf75da-29cc-44c8-adf4-618c8b22d1c3.PDF
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本并通知债权人的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通知债权人的原由
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第六届董事会第四十会议，于2025年12月9日召开2025年第三次临时股东会，均审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就及个别激励对象
离职，公司将回购注销上述事项所涉及的共计 3,997,028 股限制性股票。
上述回购股份注销完成后,公司注册资本将减少 3,997,028 元。回购注销完成后，公司总股本 1 将由 3,322,333,344 股减少至
3,318,336,316 股，公司注册资本 2将由 3,322,333,344 元减少至3,318,336,316 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知
起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债
权1 此处的总股本指的是完成 13,499,500 股预留部分限制性股票授予登记后的实际总股本，但尚未进行工商变更登记。
2 此处的注册资本指的是完成 13,499,500 股预留部分限制性股票授予登记后的实际注册资本，但尚未进行工商变更登记。
人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的复印件到公司申报债权。债权人为法人
的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的义务。
（二）债权申报联系方式
债权人可采取现场、邮寄方式进行债权申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人需先致电公司董事会办公室进行确认，债权申
报联系方式如下
（1）申报时间：2025 年 12 月 10 日至 2026 年 1 月 23 日（2）债权申报地点及申报材料送达地点：南京市江宁区秣周东路
8 号
（3）联系部门：董事会办公室
（4）办公电话：025-52600072
（5）邮政编码：211111
（6）特别提示：以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-11:00；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外；以邮寄方式申报
的，申报日期以公司签收日为准，邮件封面请注明“申报债权”字样并于寄出时电话通知公司联系人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/773a1de2-805e-47e1-9f74-c47138825092.PDF
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5
名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日公司召开了第七
届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将有关事项公告
如下：
一、第七届董事会成员及董事会专门委员会
（一）第七届董事会组成情况
董事长：王振坤
非独立董事：姚小林、覃兆强、张永明、田世超、穆景阳（职工代表董事）
独立董事：胡振华、陈斌波、孙莹
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董
事会成员的比例不低于三分之一。
（二）第七届董事会专门委员会
董事会专门 召集人 委员会成员
委员会名称
审计委员会 孙莹 孙莹（独立董事）、胡振华（独立董事）、
（独立董事） 姚小林
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会专门 召集人 委员会成员
委员会名称
提名委员会 陈斌波 陈斌波（独立董事）、胡振华（独立董
（独立董事） 事）、王振坤
薪酬与考核 胡振华 胡振华（独立董事）、孙莹（独立董事）、
委员会 （独立董事） 王振坤
战略与发展 王振坤 王振坤、陈斌波（独立董事）、覃兆强、
委员会 张永明、田世超
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人孙莹女士为会计专业人士
，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
公司第七届董事会成员任期同第七届董事会任期，各专门委员会任期同第七届董事会任期。公司第七届董事会成员的简历见附件
1。
二、高级管理人员聘任情况
公司聘任朱光先生为总经理、聘任周建国先生为副总经理、聘任田世超先生为副总经理、聘任何斌先生为副总经理、聘任沈军女
士为公司副总经理兼财务总监、聘任窦海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的简历见附件 2。
以上高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
公司董事会秘书窦海涛先生的联系方式为：
联系地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号
联系电话：025-5200072
传 真 ：025-5200072
电子邮箱：securities@aotecar.com
三、公司部分董事届满离任情况
公司第六届董事会非独立董事胡焱先生已届满离任，不再担任公司的其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公
告披露日，胡焱先生不持有公司股份。
公司第六届董事会独立董事许志勇先生、付少军先生已届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在
公司担任其他职务。许志勇先生、付少军先生在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
公司对胡焱先生、许志勇先生和付少军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/dc4c0762-1c67-4bb9-a521-b5e2f33a58f1.PDF
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2025-12-10 00:00│奥特佳（002239）：关于选举职工代表董事的公告
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奥特佳（002239）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-05 18:41│奥特佳（002239）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的申请已于2025年 12月 2 日获得深圳证券交易所
上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行 A 股股票获得深圳证
券交易所审核通过的公告》（公告编号：2025-082）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间
尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，关注投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5123bad4-c82d-48ed-be1b-847168cebc5e.PDF
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2025-12-05 18:41│奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2fc9cd4d-4583-4ce6-bded-e5fd72ec85e6.PDF
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2025-12-05 18:40│奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之上市保荐书
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奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
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2025-12-05 18:40│奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之发行保荐书
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奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/a69ba6f2-9f03-40c7-bf03-1fc9916e212d.PDF
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2025-12-02 19:57│奥特佳（002239）：关于向特定对象发行A股股票获得深交所审核通过的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 12 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函
”）。
深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后
续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间
尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/24d681cf-e141-49dc-a6ff-f2785736c5e9.PDF
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2025-11-28 18:29│奥特佳（002239）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知（延期后）
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：本公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表
决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见附件 4。
（五）会议召开的时间
现场会议时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）14 点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 28 日。
（七）出席对象
1.于本次会议股权登记日（2025 年 11 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.此次会议将审议如下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积 提案 1、2为等额选举
投票
提案
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数
（5）人
1.01 关于选举王振坤先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举姚小林先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.03 关于选举覃兆强先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举张永明先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举田世超先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数
（3）人
2.01 关于选举胡振华先生为第七届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举陈斌波先生为第七届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举孙莹女士为第七届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
4.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
2.议案具体内容请见本通知的附件 1。
3.特别说明
议案 4.00《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，需经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三
分之二以上
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