公司公告☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │奥特佳（002239）：关于第六届董事会第三十九次会议决议的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │奥特佳（002239）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2025-10-27 18:36 │奥特佳（002239）：关于第六届董事会第三十八次会议决议的公告 │
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│2025-10-27 18:34 │奥特佳（002239）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 19:07 │奥特佳（002239）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流│
│ │通的提示性公告 │
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│2025-09-30 00:00 │奥特佳（002239）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的│
│ │公告 │
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│2025-09-30 00:00 │奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单的│
│ │核查意见 │
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│2025-09-30 00:00 │奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事│
│ │项之法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │奥特佳（002239）：关于第六届董事会第三十七次会议决议的公告 │
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│2025-09-23 18:21 │奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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2025-11-01 00:00│奥特佳（002239）：关于第六届董事会第三十九次会议决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 10 月 28 日通过
电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：关于聘任公司总经理的议案
董事会认为，朱光先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合法定及公司章程规定的任职资格，同意聘任朱光先生为公司总
经理，任期自公司第六届董事会第三十九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满改选完成之日止。本议案董事会审议前已经第六
届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/907d60a8-ef53-4b81-b1f0-479e678ef6b2.PDF
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2025-11-01 00:00│奥特佳（002239）：关于聘任公司总经理的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审
查，现聘任朱光先生（简历见附件）为公司总经理，任期自公司第六届董事会第三十九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满改
选完成之日止。
聘任朱光先生为总经理后，朱光先生不再担任公司副总经理职务。朱光先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/673daeab-9ca6-4ca3-8a1a-86c2c6c32536.PDF
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2025-10-27 18:36│奥特佳（002239）：关于第六届董事会第三十八次会议决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第三十八次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 10 月 24 日通过
电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：公司 2025 年第三季度报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a6ecf995-471c-4420-b861-ea990197c234.PDF
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2025-10-27 18:34│奥特佳（002239）：2025年三季度报告
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奥特佳（002239）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bb7fd80a-9c1f-4eae-b154-c813c7d03dda.PDF
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2025-10-20 19:07│奥特佳（002239）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的
│提示性公告
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奥特佳（002239）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/09723165-86a0-4ca4-a166-842ba5660874.PDF
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2025-09-30 00:00│奥特佳（002239）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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奥特佳（002239）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/65a1a709-bcf4-4917-a8eb-9497bfa0ba19.PDF
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2025-09-30 00:00│奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查
│意见
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奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等
有关法律、法规和规范性文件以及《奥特佳新能源科技集团股份有限公司章程》、《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划》（以下简称《激励计划》、“本激励计划”）等文件的规定，对本激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售
期解除限售的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合规定的实施情形，且未出现激励计
划中规定的不得解除限售的情形。本次申请解除限售的激励对象均已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件和个
人绩效考核条件），其作为本次可解除限售对象的主体资格合法有效。同时，激励计划中关于解除限售期和解除限售条件等安排符合
法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已经
成就，涉及的激励对象主体资格合法有效且均符合解除限售条件。因此，同意为符合解除限售条件的 108 名激励对象办理限制性股
票解除限售事宜，对应解除限售的限制性股票合计为23,607,252 股，占公司目前总股本的 0.71%，并同意将此事项提交董事会审议
。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e5f18938-d60a-4e9c-8c5c-ec2a8ff2396b.PDF
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2025-09-30 00:00│奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之
│法律意见书
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奥特佳（002239）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/24bba8b2-33da-401f-b313-85bb13dd4409.PDF
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2025-09-30 00:00│奥特佳（002239）：关于第六届董事会第三十七次会议决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第三十七次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已经成就，本次涉及解除限售的 108 名激励对象主体资格合法
、有效，均符合解除限售条件。公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《奥特佳新能源科技股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司为本次符合解除限售条件的 108 名激励对象办理限制性股票解除限售
相关事宜，对应解除限售的限制性股票合计为 23,607,252 股，占公司目前总股本的 0.71%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事田世超对本议案回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bcb6bcba-ef85-4eed-ae69-f0541539b6eb.PDF
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2025-09-23 18:21│奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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奥特佳（002239）：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/9caef145-5d93-43d8-a035-2ef0be0e97c1.PDF
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2025-09-23 18:20│奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/030126ac-4422-4692-a6a2-134bbaa49fc8.PDF
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2025-09-23 18:20│奥特佳（002239）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于奥特佳申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复（豁免版）
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奥特佳（002239）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于奥特佳申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/01d58d42-1601-4dbe-8222-8dfa4160e859.PDF
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2025-09-23 18:20│奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）
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奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/d8e592c9-29b3-4644-a832-1aa3c88c853b.PDF
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2025-09-23 18:20│奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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奥特佳（002239）：中信建投关于奥特佳向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/d4ed2432-b165-46c2-911a-0e8334bba2b7.PDF
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2025-09-23 18:20│奥特佳（002239）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）
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奥特佳（002239）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/28db7706-9772-4125-a4a6-d0a58411ac6e.PDF
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2025-09-23 18:17│奥特佳（002239）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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奥特佳（002239）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/ed26fb11-6d45-4bb2-a570-bc91f3de86b7.PDF
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2025-09-23 18:17│奥特佳（002239）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 9 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
下发的《关于奥特佳新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120033 号）（以下简称“
《问询函》”），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回
复，并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/75786c96-d792-454b-a8a5-9dfe903466b9.PDF
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2025-09-20 00:00│奥特佳（002239）：奥特佳2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
二〇二五年九月
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
本报告中如无特别说明，相关用语具有与《奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订
稿）》中的释义相同的含义。
一、本次发行股票募集资金运用的概况
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 49,965.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资
金或偿还银行贷款，扩大公司的业务规模，优化业务结构和资产负债结构，从而提升公司的核心竞争力和抗风险能力。
二、本次发行股票募集资金使用的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
1、补充流动资金，实现战略目标
公司虽已在电动压缩机领域完成相关布局，但后续仍需大量支出扩大经营、抢占市场，以维持领先优势、保持市场竞争力；另一
方面，汽车热管理零部件市场受汽车终端产品价格战的传导作用而面临客户的降价压力，公司主要产品价格竞争压力增加；此外，公
司尚需资金用于技术研发，以提升产品品质、开拓优质客户。基于上述背景，公司存在一定流动资金需求。
通过本次发行，公司将提升资金实力，满足相关流动资金需求，进而提升运营效率、增强研发能力、优化产品矩阵、巩固竞争优
势，以推动公司实现新能源化、系统化、国际化发展战略。
2、降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力
2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6月末，公司资产负债率分别为 53.64%、55.65%、53.29%及 49.48%。通过本次
发行募集资金，一方面可进一步提升公司流动性水平，满足公司主营业务的发展需求，有助于控制公司财务成本，提高公司的持续盈
利能力；另一方面，本次发行可以改善公司资产结构，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。
3、向市场传递积极信号，提升公司投资价值
2024 年 7月，公司控股股东、实际控制人变更完成，湖北省国资委全资控股企业长江产业集团成为公司实际控制人，其控制的
企业长江一号产投成为公司控股股东。本次发行的股票由公司控股股东长江一号产投全额认购，向市场传递出积极信号，彰显长江产
业集团与长江一号产投对公司未来发展的坚定信心，有助于提振二级市场投资情绪、树立公司正面形象，并进一步提高公司投资价值
，进而实现公司可持续发展、全体股东利益最大化。
（二）本次募集资金的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律、法规的规定
本次发行募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷款符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的
规定，具有可行性。本次发行募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将有所增加，资产负债率有所降低，
本次发行有利于增强公司抗风险能力，确保公司业务持续、健康、稳健发展。
2、本次发行的发行人治理规范、内控完善
公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的现代企业管理制度，并通过不断改进
和完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和完善的内部控制环境。本次发行募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，
保证募集资金合理、规范地存放及使用，防范募集资金使用风险。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金用途符合国家相关政策、法律法规以及公司整体战略发展方向，具备必要性及可行性。本次发行募集资金用于
补充流动资金或偿还银行贷款，符合公司目前经营需要和未来整体战略发展方向，有利于增加资金规模并优化资产结构，增强公司整
体运营效率，提升公司盈利能力和综合竞争力；有利于维护全体股东的长远利益，实现公司可持续发展。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性
，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。本次发行对公司的董事、监
事以及高级管理人员均不存在实质性影响。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将相应提升，流动资金得到补充，债务压力得到缓解，抗风险能力得到提升，资本
结构更加优化。本次发行将为公司的持续发展提供良好保障，进一步巩固公司的核心竞争力并提升长期盈利能力。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事
项。
五、可行性分析结论
综上所述，本次发行募集资金使用计划符合公司整体战略发展规划以及法律、法规和相关政策，具备必要性和可行性。本次发行
募集资金的合理使用，有利于公司实现战略目标，改善财务状况，为公司持续、稳定发展奠定基础。因此，本次发行方案及募集资金
的使用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/d2d50519-4f0a-4955-966b-a29bee567f4b.PDF
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2025-09-20 00:00│奥特佳（002239）：奥特佳关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（
│修订稿）的公告
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奥特佳（002239）：奥特佳关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/4cf39915-86eb-42bb-b9a5-9755976dd041.PDF
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2025-09-20 00:00│奥特佳（002239）：奥特佳2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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奥特佳（002239）：奥特佳2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/2e60877b-e556-49e7-8a12-166e78b3c26a.PDF
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2025-09-20 00:00│奥特佳（002239）：奥特佳2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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奥特佳（002239）：奥特佳2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/295b40a2-32bd-48d0-bfab-aaae085a31a9.PDF
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2025-09-20 00:00│奥特佳（002239）：关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯及现场相结合的方式召开。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
为推进公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票工作，董事会同意根据相关审核监管规则，结合《公司法》《证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及公司股东会的授权，对本次向特定对象发行 A 股股票方案
涉及的“发行数量”及“募集资金总额”进行调整。本次向特定对象发行股票数量从不超过 232,283,464 股（含本数）调整至不超
过196,712,598 股（含本数），募集资金总额上限从不超过人民币 59,000万元（含本数）调整至不超过 49,965 万元万元（
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