公司公告☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯关于董事辞职的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯关于总经理辞职的公告 │
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│2025-04-28 19:46 │天威视讯（002238）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-19 00:32 │天威视讯（002238）：天威视讯2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-18 22:02 │天威视讯（002238）：天威视讯2024年度监事会报告 │
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│2025-04-18 22:02 │天威视讯（002238）：天威视讯关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2024年年度报告说明会暨征集相关问题的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │天威视讯（002238）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年履职情况评估报告 │
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2025-04-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5ef9211a-0006-4399-b6c7-8c690c8d7924.PDF
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2025-04-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月29 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知
，同时送达公司全体监事，于 2025 年 4月 29 日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事 7
名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第九届董事会原非独立董事邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士已于2025 年 4 月 29 日辞去公司第九届董事会非独立董事职
务。经本次董事会审议，同意提名赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会
选举。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：上述非独立董事
候选人的提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求
，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事
的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事
会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司原总经理张育民先生已于 2025年 4月 29日辞去公司总经理职务，经本次董事会审议，同意聘任赵为纲先生为公司总经理，
任期与公司第九届董事会一致。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：总经理的提名、聘任
程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未
发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任高级管理
人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将聘任赵为纲先生为公司总经理之事项提交公司董
事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；
2、2025年第三次独立董事专门会议决议；
2、第九届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/902fe289-3f64-4a1d-a507-f48304e036d5.PDF
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2025-04-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于董事辞职的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年 4月 29日收到董事邓峰先生、李念先生和杨
铠璠女士提交的书面辞职报告。因工作变动，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会战
略委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的规定，邓峰先生
、李念先生和杨铠璠女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士辞去上述相关职务的申
请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均不在公司及控股子公司担任任何职务。邓峰先生、李
念先生和杨铠璠女士的辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告日，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均未持有本公司股
票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士在任职公司董事期间，认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对邓
峰先生、李念先生和杨铠璠女士在任期内为公司所做的贡献表示感谢。公司将按照法定程序尽快完成补选董事的工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0482a80c-3c2f-463d-be44-fe27468c409f.PDF
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2025-04-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于总经理辞职的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2b13a2d7-193f-48a1-aec0-fa799ebe90d3.PDF
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2025-04-28 19:46│天威视讯（002238）：2025年一季度报告
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天威视讯（002238）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7938d143-5c0b-419a-9b5b-7c395dafa705.PDF
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2025-04-19 00:32│天威视讯（002238）：天威视讯2024年度社会责任报告
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天威视讯（002238）：天威视讯2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/388485c2-c815-462e-a550-7abc0927cac3.PDF
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2025-04-18 22:02│天威视讯（002238）：天威视讯2024年度监事会报告
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深圳市天威视讯股份有限公司
2024 年度监事会报告
2024年，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依法履行了职责，按照《公司法》、《股票上市规
则》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着勤勉履职、依法监督的工作态度，独立行使监督和检查职权，切
实维护了公司、股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对公司财务、内控、股东大会决议执行情况、经营管理活动的合法合规性
、重大项目决策、关联交易、董事及高级管理人员的履行职务情况进行了监督，促进了公司规范运作与健康发展。现将重点工作报告
如下：
一、报告期内监事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议内容 信息披露媒体 披露日期
八届二十八次 2024年3月29 审议通过了《2023年度监事 《证券时报》、 2024年4月1日
会议（定期） 日 会报告》、《2023年度财务决 《中国证券报》
算报告》、《关于公司2023年 和巨潮资讯网
度利润分配预案的议案》、
《2024年度财务预算报告》
《关于2023年度内部控制评
价报告》、《关于2023年年度
报告及其摘要的议案》和
《2024年度监事会工作计
划》。
八届二十九次 2024年4月26 审议通过了《公司2024年第 《证券时报》、 2024年4月29
会议（定期） 日 一季度报告》 《中国证券报》 日
和巨潮资讯网
八届三十次会 2024年5月22 审议通过了《关于监事会换 《证券时报》、 2024年5月23
议（临时） 日 届选举暨公司第九届监事会 《中国证券报》 日
股东代表监事候选人》 和巨潮资讯网
九届一次会议 2024年7月19 审议通过了《关于选举公司 《证券时报》、 2024年7月20
（临时） 日 第九届监事会主席的议案》 《中国证券报》 日
和巨潮资讯网
九届二次会议 2024年8月21 审议通过了《公司2024年半 《证券时报》、 2024年8月23
（定期） 日 年度报告及其摘要》 《中国证券报》 日
和巨潮资讯网
九届三次会议（定 2024年10月2 审议通过了《公司2024年第三季度 《证券时报》、《中国证 2024年10月29
期） 8日 报告》 券报》 日
和巨潮资讯网
除召开监事会会议外，公司监事会成员还列席了以现场方式召开的股东会会议、董事会会议，并知晓了以通讯方式召开的董事会
临时会议的议案和决议。
二、监事会对 2024 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
（1）监事会认为：报告期内，公司的决策、经营管理运作情况良好，建立了完善的内部控制制度，信息披露真实、准确、及时
、完整。全年3次股东大会、9次董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容包括
2023年年报、决算报告、预算报告、日常关联交易等均合法有效。
（2）通过列席董事会监督董事与高管的履职以及股东会决议的落实情况，监事会认为：2024年度，公司董事会成员及高级管理
人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司《章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议；
高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》
及损害公司和股东利益的行为。
（3）通过列席董事会、总经理办公会、各项专题会议，监事会对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监
督，提出监事会的独立建议和意见。监事会认为：报告期内，监事会对公司重大议案，特别是涉及“三重一大”的议案内容、决策流
程、决策依据进行了全程的监督，各议案未发现违法违规行为。
2、监督公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和会计内控进行了监督，相继审议了“2023年利润分配预案”、“2023年年度财务报告”、
“2024年各季度财务报告”等，监事会认为：公司财务状况、经营情况良好，会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格
执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违法违规问题；报告期内，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和
经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、关联交易情况
报告期内，监事会监督公司签署了《电视节目落地传输服务2024年度协议》、《有线数字电视产品购销合同》、《有线数字电视
付费频道购销合同》等关联交易协议，监事会认为：公司2024年度的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定
享有其权利、履行其义务，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，未发现通过关联交易转移利益的情形，不存在损害公司和中
小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。关联交易相关决策程序严格执行了《股票上市规则
》及公司《章程》、《关联交易内部决策制度》的各项规定；在监事会的监督下，有关关联董事与股东均对相关交易事项进行了回避
。
4、对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，监事会未发现公司存在对外担保的情形；也未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不
公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。
5、对公司内部控制评价报告的独立意见
监事会审阅了公司内部控制评价报告，报告表示公司不存在内部控制重大缺陷，并已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
监事会认为：公司整体建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
6、报告期内会计师事务所没有出具非标准审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0403c337-86ef-489b-bbc7-0f4ab6b6cb7f.PDF
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2025-04-18 22:02│天威视讯（002238）：天威视讯关于会计政策变更的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议
，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《会计准则解释第
17号》”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”做出规定
，该解释自 2024年 1月 1日起施行。
2、2024年 12月 6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《会计准则解释第 18号
》”），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计
处理”做出规定，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）会计政策变更的日期
公司根据财政部规定，自 2024年 1月 1日起执行《会计准则解释第 17号》，自 2024年 12月 6日起执行《会计准则解释第 18
号》。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《会计准则解释第 17 号》《会计准则解释第 18 号》。除上述变更外，其余未
变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审计委员会意见
公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更符合相
关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政
策变更。
四、独立董事专门会议审议情况
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。经核查，本次会计政策变更事项是根据财政
部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，董事会认为：本次会计政策变更事项是根据财政部相关
规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、监事会的审议情况
公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，监事会认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规
定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届监事会第四次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9e035eba-99fe-4d20-8adb-2c5917c4b43c.PDF
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2025-04-18 22:02│天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2024年年度报告说明会暨征集相关问题的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2024年年度报告说明会暨征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/22d7ad24-cb4c-40c9-91de-753da551d568.PDF
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2025-04-18 22:02│天威视讯（002238）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年履职情况评估报告
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一、会计师事务所选聘情况
鉴于公司原聘任的会计师事务立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行完2023年度审计工作后，已连续 13年为公司提供审计
服务，根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司八届董事会第四十
七次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”
）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所均对变
更事宜无异议。
二、会计师事务所履职情况
（一）工作方案
2024 年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、应收款项减值、固定资产、在建工程、金融工具减值、政
府补助、关联方交易、首次接受委托对期初余额审计等。
（二）人力及其他资源配备
容诚所项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。容诚所在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能力、
时间的项目合伙人执行本次审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验
及其对公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。
容诚审计小组共由 25 人组成，其中具有注册会计师执业资格人员 5 名，审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和
经验，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎。
容诚所开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的执
行。
（三）质量管理水平
1、咨询及意见分歧解决
容诚所运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一致
意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，容诚所实施明确的分歧
解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
2、项目组内部复核
容诚所针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核
旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序进
行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持
审计结论和拟出具的审计报告。
3、独立复核
容诚所针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得出
的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按容诚所质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核
，项目合伙人才能签署审计报告。
4、质量管理体系的监控和整改
容诚所按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到容诚所的内部程序中，针对具体情
况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。
在执行公司 2024 年度审计的过程中，容诚所各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
（四）信息安全管理
容诚所遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。容诚所制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施管理程序以执行这项
制度。在执行
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