公司公告☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:17 │天威视讯（002238）：天威视讯关于电信服务增值税税目适用范围调整及全资子公司收到增值税留抵退税│
│ │的公告 │
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│2026-03-17 19:24 │天威视讯（002238）：2026年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2026-03-17 19:24 │天威视讯（002238）：天威视讯2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:34 │天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:31 │天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:30 │天威视讯（002238）：天威视讯关于2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2026-02-05 16:37 │天威视讯（002238）：天威视讯关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-01-27 18:28 │天威视讯（002238）：天威视讯2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:22 │天威视讯（002238）：天威视讯关于与深圳市幸福健康产业（集团）有限公司签署战略合作协议的自愿性│
│ │信息披露公告 │
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│2026-01-26 18:35 │天威视讯（002238）：天威视讯关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告 │
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2026-03-23 18:17│天威视讯（002238）：天威视讯关于电信服务增值税税目适用范围调整及全资子公司收到增值税留抵退税的公
│告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于电信服务增值税税目适用范围调整及全资子公司收到增值税留抵退税的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e84b5a50-9842-4758-a6cb-f2aceba2f56e.PDF
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2026-03-17 19:24│天威视讯（002238）：2026年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：深圳市天威视讯股份有限公司
广东广和律师事务所（以下简称 “本所”）接受深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称 “公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，指派本所律师列席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会有关事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次股东会的有关文件的原件，包括但不限于公司本次股东会的会议资料等文
件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所及本所律师承诺：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书等）和陈述都
是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件与正本或原件
一致。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。本所不保证本法律意见书出具之日后相关法律或政策在解释上所发生的任何变化（包括但不限于：废除、修正、补充解释）或
司法机关出具的裁判文书均不会影响发表于本法律意见书中的意见。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序
、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、会议表决程序是否符合中华人民共和国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决
结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性
发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所
同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律
意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、 本次股东会的召集和召开程序
(一) 本次股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会召集。公司第九届董事会第十三次会议于2026年 2月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的议案》。
2. 公司董事会于 2026年 2月 28日在巨潮资讯网等指定信息披露平台刊载了《天威视讯关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》 。在这份通知里，对本次股东会的会议召开方式、时间、地点进行了明确，也说明了股东有权出席并可委托代理人出席本次股
东会并行使表决权，同时明确了会议的登记办法、有权出席本次股东会股东的股东登记日以及会议联系人姓名和电话号码。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和议案内容与通知所载一致，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 本次股东会的召开
1. 本次股东会的现场会议于 2026 年 3月 17 日（星期二）14∶30 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 2
3层公司 2301会议室如期召开，董事长张育民因公未能出席本次会议，与会董事共同推举董事赵为纲主持本次会议。
2. 本次股东会采用现场会议、网络投票相结合的方式进行。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3
月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 3月 17日 9:15至 1
5:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和议案内容与通知所载一致，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司第九届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集，公司董事会的召集行为符合《公司法》和《公司章程》
的规定，具备召集本次股东会的资格。相关董事会决议已在指定信息披露平台刊载，符合信息披露的要求。经本所律师核查，公司董
事会具备召集本次股东会的资格。
三、 本次股东会出席、列席人员的资格
本次股东会出席对象为截至 2026年 3月 12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司所有股东 (上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东)以及公司董事、高级管理人员和本所律师。
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 251人，代表股份合计562,357,027股，占公司总股本 802,559,160股的 70.0
705%。具体情况如下:
(一) 出席现场会议的股东及股东委托代理人
经公司证券投资部及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股东委托代理人共 3 人，所代表股份共计 557,785,330 股
，占公司总股份的69.5008%。
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
(二) 参加网络投票的股东
根据中登公司持有人大会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统直接投票的股东共计
248名，所代表股份共计 4,571,697股，占公司总股份的 0.5696 %。
(三) 出席会议的中小股东
出席本次会议的中小股东和股东代表共计 249 人，所代表股份共计35,421,366股，占公司总股份的 4.4136 %。其中：
现场出席 1人，所代表股份为 30,849,669股；
通过网络投票 248人，所代表股份为 4,571,697股。
中小股东是指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
(四) 出席、列席会议的其他人员
包括：公司部分董事、高级管理人员和本所律师。
在前述参与本次股东会网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，
出席、列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、 本次股东会审议事项
根据《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，提请本次股东会审议的提案包括：
提案编码 提案名称 提案类型
1.00 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 非累积投票提案
经核查，本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，且与通知中列明的议案一致，不存在对通知中未列明事项进行表
决或修改原议案、增加新议案的情形。
五、 本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
(一)表决方式和计票规则
经查验，本次股东会会议的表决，按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，根
据《股东会规则》、《公司章程》及会议通知的规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。如果出现重复投票
将按以下规则处理：同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络表决计票。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
(二)表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与通知所述内容相符，本次股东会没有对通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增
加新议案的情形。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所议议案进行了表决，按《
公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现
场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议
的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议：
1.审议非累积投票议案：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权
（股）
1.00关于 2026年 现场投票情况 94,123,269 0 0
度预计日常关联交 网络投票情况 3,927,446 558,051 86,200
易的议案 合计 98,050,715 558,051 86,200
其中中小投资 34,777,115 558,051 86,200
者投票情况
表决结果：通过。
综上，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
六、 结论
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章及本所负责人、经办律师签署后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/bba84170-29be-4038-8f3a-1470c274f9a5.PDF
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2026-03-17 19:24│天威视讯（002238）：天威视讯2026年第一次临时股东会决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3f9eb3ae-82d0-4a5d-a37e-f766c7b31d44.PDF
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2026-02-27 18:34│天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/668b08e4-ee11-41aa-adfe-1a59561d0ee2.PDF
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2026-02-27 18:31│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2月12 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知
，于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。会议应出席董事 11名，实际出席董事11 名。会议的召集、
召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
公司预计 2026 年度日常关联交易的关联方为：1.控股股东深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）和其直接或间
接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第一项和第二项规定的情形；2.深圳市龙岗区融媒文化传播发
展集团有限公司（以下简称“龙岗融媒”），龙岗融媒系公司第三大股东，持有公司 4.04%股份，龙岗融媒副总经理陈宇翔先生原为
公司第九届董事会董事，于 2025 年 9月 29 日辞去公司第九届董事会董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第
四款规定的情形；3.超清数创（深圳）文化科技有限公司（以下简称“超清数创”），超清数创董事长林杨为公司第九届董事会董事
，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第四项规定的情形。因此，关联董事张育民、赵为纲、林杨、笪峰对此项议
案进行了回避表决。
公司预计 2026 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2026-006 号《深圳市天威视讯股份有限公司关于 2026 年度预计日常关
联交易的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议了本议案，并取得了明确同意的意见：公司预计 2026 年度与各关联方签订协议，系
公司日常经营行为，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关
法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意将《深圳市天威视
讯股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 3 月 17 日（星期二）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，会议地点为广东省深圳市福田区彩
田路 6001 号深圳广电文创中心 23层公司 2301 会议室，股权登记日为 2026 年 3 月 12 日（星期四），会议将以现场表决和网络
投票相结合的方式召开。
具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 2026-007 号《深圳
市天威视讯股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议；
2.公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/444e7a6c-f247-48a0-8b4b-483b1b883c4d.PDF
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2026-02-27 18:30│天威视讯（002238）：天威视讯关于2026年度预计日常关联交易的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/91457601-0569-4087-b03a-3a402e0d1f22.PDF
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2026-02-05 16:37│天威视讯（002238）：天威视讯关于副总经理辞职的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f9029c4b-e059-41bc-a3d4-170e65053131.PDF
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2026-01-27 18:28│天威视讯（002238）：天威视讯2025年度业绩预告
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天威视讯（002238）：天威视讯2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ab3e3c4f-9651-4d7b-b019-9c129afb5e27.PDF
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2026-01-27 18:22│天威视讯（002238）：天威视讯关于与深圳市幸福健康产业（集团）有限公司签署战略合作协议的自愿性信息
│披露公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于与深圳市幸福健康产业（集团）有限公司签署战略合作协议的自愿性信息披露公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/84a7e214-2c95-40e0-bd4d-9392ef3ec992.PDF
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2026-01-26 18:35│天威视讯（002238）：天威视讯关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/25844b5b-1b0f-4401-ba85-4d909fb0582f.PDF
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2025-12-26 07:51│天威视讯（002238）：：深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司《深圳市天擎数字有限责任公司拟转让项
│目资产涉...
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天威视讯（002238）：：深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司《深圳市天擎数字有限责任公司拟转让项目资产涉...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7eb16adf-5f6e-48a2-a387-b0395fa99db3.PDF
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2025-12-26 07:51│天威视讯（002238）：天威视讯关于控股子公司天擎数字转让项目资产暨关联交易的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于控股子公司天擎数字转让项目资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/3b25b266-3398-41a0-b17f-d32e74430c18.PDF
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2025-12-25 18:01│天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十二次会议决议公告
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天威视讯（002238）：天威视讯第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a0e5b4f8-4d50-4fb6-b627-21dd274fb6bc.PDF
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2025-12-12 20:11│天威视讯（002238）：天威视讯关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于对控股子公司深圳宜和股份有限公司减资的议案》，同意公司和深圳市华建盛世实业有限公司（以下简称“华
建盛世”）共同对深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和公司”）同比例减资，其中公司减资 2,400 万元，华建盛世减资 1,600
万元。减资完成后，宜和公司的注册资本将由人民币 10,000 万元减少至 6,000 万元，公司仍持有其 60%股权，不会导致公司合并
报表发生变化。公司董事会同时授权管理层签署本次减资的相关法律文件及办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至宜和
公司减资相关事宜全部办理完毕之日止。现将相关内容公告如下：
一、本次减资情况概述
宜和公司成立于 2008 年 1月 30 日，注册资本为人民币 1亿元，股份总数为1亿股,每股金额 1元。其中深圳广播电影电视集团
（以下简称“深圳广电集团”）出资 6,000 万元占比 60%，深圳市华建伟业投资有限公司（以下简称“华建伟业”）出资 4,000 万
元占比 40%。
2015 年 10 月 29 日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司重大资产收购暨关联交易方案的议案》，
拟以现金方式向深圳广电集团收购宜和公司 60%股权，宜和公司股东全部权益价值于评估基准日 2015 年 6月 30日的评估预估值为
人民币 21,000.00 万元，对应本次 60%股权的交易价格为人民币 12,600.00 万元。本次事项构成重大资产重组。具体详见公司 201
5 年 10 月30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《深圳市天威视讯股
份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。2015 年 12 月 11 日，公司召开了第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司重大
资产购买暨关联交易具体方案的议案》，拟以现金方式向深圳广电集团收购宜和公司 60%股权，宜和公司股东全部权益价值于评估基
准日 2015 年 6 月30 日的最终评估结果为人民币 20,930.00 万元，对应本次 60%股权的交易价格为人民币 12,558.00 万元。具体
详见公司 2015 年 12 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买
暨关联交易报告书（草案）》。
2015 年 12 月 28 日，公司召开了 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案
的议案》，同意公司以人民币12,558.00 万元购买深圳广电集团所持有的宜和公司 60%股权。具体详见公司2015 年 12月 29 日在《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-078 号）。
2015 年 12 月，本次交易经深圳市委宣传部审查通过和深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案。
2015 年 12 月 29 日，深圳文化产权交易所出具《产权交易鉴证书》，对本次交易涉及的股权转让进行鉴证，深圳广电集团原
持有宜和公司 60%的股份变更至公司名下，宜和公司成为公司的控股子公司。
2020 年 8 月 3 日，华建伟业因业务及经营结构调整，原华建伟业分立为深圳市华建伟业投资有限公司和深圳市华建盛世实业
有限公司（以下简称“华建盛世”），原华建伟业持有宜和公司的 4,000 万股股份，由华建盛世持有。
宜和公司目前为无仓储销售，资产负债率保持在较低水平，未来经营性资金需求降低，且无重大的投资计划，就目前宜和公司的
业务模式、组织架构和人员规模而言，目前注册资本规模偏大。为盘活盈余货币资金，有效提升资金使用效率，在足额留存债务偿付
、保障宜和公司未来运营发展所需资金的前提下，公司和华建盛世共同决定对宜和公司同比例减资，减少注册资本 4,000 万元并向
股东分配，其中公司减资 2,400 万元，华建盛世减资 1,600 万元。本次减资完成后，宜和公司的注册资本将由人民币 10,000 万元
减少至 6,000 万元，公司仍持有其60%股权，不会导致公司合并报表发生变化，亦不会改变宜和公司现有的董事会和高级管理人员构
成。
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