公司公告☆ ◇002238 天威视讯 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-10-30 19:14 │天威视讯（002238）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天威视讯（002238）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯《独立董事工作制度》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大│
│ │会审议通过） │
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│2025-10-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯《关联交易内部决策制度》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股│
│ │东大会审议通过） │
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│2025-10-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯《章程》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）│
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│2025-10-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯《董事会议事规则》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会│
│ │审议通过） │
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│2025-10-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯《会计师事务所选聘制度》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股│
│ │东大会审议通过） │
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│2025-10-30 00:00 │天威视讯（002238）：天威视讯《股东会议事规则》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会│
│ │审议通过） │
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2025-11-01 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯关于副总经理辞职的公告
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天威视讯（002238）：天威视讯关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/482a500f-8b06-4a62-be6a-149a45cf986b.PDF
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2025-10-30 19:14│天威视讯（002238）：2025年三季度报告
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天威视讯（002238）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0cde8589-075d-4684-af23-2607ff721495.PDF
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2025-10-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025 年 10 月 29 日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：202
5 年 10 月 29 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
5、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的
重大审议事项进行了中小投资者表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于 2025 年10 月 29 日 14∶30 在广东省深圳市福田区彩田路
6001 号深圳广电文创中心 23层公司 2301 会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，董事长张育民因公未出席本次会议，与会董事共同推举董事赵为纲主持本次会议，公司部分董事、
监事和高级管理人员出席和列席了会议。广东广和律师事务所童干和陈嘉煜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本
次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 140人，代表股份数为 594,472,251 股，占公司有表决权
股份总数的 74.0721%。其中：
1、出席现场会议的股东情况
通过现场投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份 590,205,381 股，占公司有表决权股份总数的 73.5404%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 135 人，代表股份 4,266,870 股，占公司有表决权股份总数的 0.5317%。
3、中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 67,536,590 股，占公司有表决权股份总数的 8.4152%。其中：通过现场投
票的股东 3 人，代表股份63,269,720 股，占公司有表决权股份总数的 7.8835%；通过网络投票的股东 135人，代表股份 4,266,870
股，占公司有表决权股份总数的 0.5317%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
表决情况：同意 594,133,128 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9430%；反对 305,900 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.0515%；弃权 33,223 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0056%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,197,467 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.4979%；
反对 305,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4529%；弃权 33,223 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0492%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：同意 594,135,128 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9433%；反对 307,200 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权 29,923 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0050%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,199,467 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.5008%；
反对 307,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4549%；弃权 29,923 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0443%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意 594,131,528 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9427%；反对 308,700 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.0519%；弃权 32,023 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0054%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,195,867 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.4955%；
反对 308,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4571%；弃权 32,023 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股）
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0474%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
4、审议通过了《关于修订<关联交易内部决策制度>的议案》。
表决情况：同意 594,135,128 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9433%；反对 307,200 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权 29,923 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0050%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决情况：同意 594,119,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9406%；反对 305,900 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.0515%；弃权 47,123 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0079%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
6、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决情况：同意 594,116,428 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9401%；反对 310,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.0521%；弃权 45,823 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0077%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
7、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 594,120,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9407%；反对 305,900 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.0515%；弃权 46,323 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0078%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,184,367 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.4785%；
反对 305,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4529%；弃权 46,323 股（其中，因未投票默认弃权16,500股）
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0686%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东广和律师事务所童干和陈嘉煜律师现场见证认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、广东广和律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed69bd7b-8123-4606-a6c4-6ed9a119f118.PDF
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2025-10-30 00:00│天威视讯（002238）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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天威视讯（002238）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ece5944b-7dc1-45e0-b061-3baf3b0c0df0.PDF
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2025-10-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯《独立董事工作制度》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审
│议通过）
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天威视讯（002238）：天威视讯《独立董事工作制度》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/26c8bb82-5fbb-4e0b-875c-469a54c382cc.PDF
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2025-10-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯《关联交易内部决策制度》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大
│会审议通过）
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天威视讯（002238）：天威视讯《关联交易内部决策制度》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d0ea2ddf-7801-41c6-95b2-7408844da287.PDF
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2025-10-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯《章程》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）
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天威视讯（002238）：天威视讯《章程》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/06e0aa0b-1531-4ebe-9208-cb61461a7aa8.PDF
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2025-10-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯《董事会议事规则》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议
│通过）
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天威视讯（002238）：天威视讯《董事会议事规则》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a99668dd-6f27-475f-9a3b-b4ab74638e6e.PDF
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2025-10-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯《会计师事务所选聘制度》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大
│会审议通过）
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天威视讯（002238）：天威视讯《会计师事务所选聘制度》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/440579d5-7134-45fd-94b5-50bbc576fa14.PDF
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2025-10-30 00:00│天威视讯（002238）：天威视讯《股东会议事规则》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议
│通过）
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天威视讯（002238）：天威视讯《股东会议事规则》（2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9dd10c38-5261-4543-a22b-ba1a4df89ea7.PDF
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2025-10-15 19:52│天威视讯（002238）：天威视讯关于获得筹办“国资国企在线监管安全运营（深圳）分中心”的自愿性信息披
│露公告
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经国资国企在线监管安全运营中心党委会研究并报国务院国有资产监督管理委员会办公厅，2025 年 10 月 15 日，深圳市天威
视讯股份有限公司（以下简称“公司”）获得授权筹建“国资国企在线监管安全运营（深圳）分中心”。
本次获得授权筹建“国资国企在线监管安全运营（深圳）分中心”，将有利于公司开展国资国企网络安全在线监管业务。公司将
严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/3bf77aa5-e43c-41a0-9634-cf3aefbff24a.PDF
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2025-10-13 19:29│天威视讯（002238）：天威视讯关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 23 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订公司《章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《关联交易内部决策制度》的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
上述议案 1-议案 6已经公司第九届董事会第八次会议审议，详见本公司于 2025 年 8月 29 日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-033 号）、《关于
拟修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2025-036 号）、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-037 号
）、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-038 号）、《关于拟修订公司〈关联交易内部决策制度〉的公告
》（公告编号：2025-039 号）、《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-040 号）和《关于拟修订公司
〈会计师事务所选聘制度〉的公告》（公告编号：2025-041 号）。上述议案 7已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详情参
见 2025 年 10 月 14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-043 号《第九届董
事会第九次会议决议公告》和 2025-044 号《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。
本次股东大会审议的议案 1—议案 3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上表决通过。议案 4—议案 7为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。本
次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2025 年 10 月 27 日的 9∶00 至 12∶00，14∶00 至 18∶00。
2、登记办法：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 802 公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：刘刚、林洁明
联系电话：0755-83067777 或 62008888 转 3002、3211。
传真号码：0755-83067777
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 802 公司证券投资部。
邮编：518036。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/30533299-f96c-4515-aae9-1638af63a05f.PDF
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2025-10-13 19:27│天威视讯（002238）：天威视讯关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告
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深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名笪峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，同意提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
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