公司公告☆ ◇002237 恒邦股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 20:05 │恒邦股份（002237）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2026-03-24 20:05 │恒邦股份（002237）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-24 20:05 │恒邦股份（002237）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-24 20:04 │恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-焦健 │
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│2026-03-24 20:04 │恒邦股份（002237）：关于召开2025年度股东大会的通知 │
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│2026-03-24 20:04 │恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-钟美瑞 │
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│2026-03-24 20:04 │恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-吉伟莉 │
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│2026-03-24 20:04 │恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-黄健柏 │
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│2026-03-24 20:04 │恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-陈志武 │
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│2026-03-24 20:02 │恒邦股份（002237）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-03-24 20:05│恒邦股份（002237）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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恒邦股份（002237）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/11f5f661-2a95-408b-850b-9559e3c1f934.PDF
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2026-03-24 20:05│恒邦股份（002237）：内部控制审计报告
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山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东恒邦冶炼股份有限公司2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是山东恒邦冶炼股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70065977_B03号
山东恒邦冶炼股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东恒邦冶炼股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 宋 从 越
中国注册会计师：汪洋一粟
中国 北京 2026 年 3 月 23 日
2A member firm of Ernst & Young Global Limited
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d8f82a84-7b68-43c2-ab0b-8c4444fe1da1.PDF
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2026-03-24 20:05│恒邦股份（002237）：2025年年度审计报告
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恒邦股份（002237）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f648ca23-caeb-4d52-9771-bef4aab4b4e3.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-焦健
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恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-焦健。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8c0fe1fc-992c-4305-9692-9d30b893dd52.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：关于召开2025年度股东大会的通知
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恒邦股份（002237）：关于召开2025年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/5c2b7dc9-8209-429a-b994-fd8ad23090e9.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-钟美瑞
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各位股东及股东代表：
作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着独立、客观、公正的
原则，忠实勤勉履行义务，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间本人的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人钟美瑞，1978 年出生，中共党员，博士研究生学历。现任中南大学商学院教授、博士生导师，兼任中国工业经济学会理事
、湖南省自然资源资产学会副理事长、中国优选法统筹法与经济数学研究会高级会员、中南大学商学院资源环境经济学专业负责人，
2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍独
立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席董事会、股东大会情况
2025 年度任职期间，公司未召开董事会，召开股东大会 1次，本人作为候选人出席股东大会会议 1次。
2.参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2025 年度任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。本人严格按照中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定及公司《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》，勤勉尽责，认真履职，切实履行委员会成员的责任和义
务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
作为提名委员会主任委员，2025 任职期间，本人参加并主持了提名委员会会议共计 1 次。第四次临时会议选举了提名委员会主
任委员。提名委员会对董事候选人资格进行严格审查，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高，切实履行了专门委员会委员的
职责。
（二）行使独立董事特别职权的情况
1.未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
2.未有提议召开董事会的情况发生；
3.未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度任职期间，本人恪尽职守，按时出席股东大会。通过听取公司相关人员汇报等方式，充分了解公司生产经营情况、财
务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话、微信及邮件等方式与公司其他董事、经营管理层及相关工作人员等保持密切联系，及
时掌握公司各重大事项的进展情况，把控公司的运行动态，切实有效地履行了独立董事职责，本年度任职期间合计现场工作时间 2天
。
（四）上市公司配合独立董事工作情况
在本人履职期间，公司管理层对与独立董事的沟通交流予以高度重视，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，配合本人
开展相关工作，针对本人所提出的问题能够做到及时答复并落实，为本人更有效地履行职责提供了必要条件与大力支持，切实保障了
本人有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》的有关要求，本着独立、客观、公正的原则，忠
实勤勉履行义务，及时跟进公司的经营情况，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，认真学习法律
、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者
的合法权益。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事：钟美瑞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/551fe066-c7f4-463c-a641-44fdf7cf466b.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-吉伟莉
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各位股东及股东代表：
本人作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
，以维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。任职期间，本人按时出席董事
会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案和会议材料，对公司的经营管理及业务发展积极提出专业意见和建议
，充分发挥独立董事独立、客观、公正的监督作用，切实保障公司规范运作与持续健康发展。现将 2025 年度独立董事履职情况报告
如下：
一、基本情况
本人吉伟莉，1975 年 2月出生，中共党员，博士研究生学历，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计学院 CPA 教育中心主任
，现任江西财经大学会计学院副教授，兼任江西洪城环境股份有限公司独立董事。2025 年 6月至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍独
立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席董事会、股东大会情况
2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5次董事会。本人现场出席会议 1次，以通讯方式参加会议 4次；出席股东大会 4次（
本人作为候选人列席股东大会会议 1次），未发生缺席和委托其他董事代为出席董事会的情形。作为独立董事，本人在每次召开董事
会前均主动了解并获取作出决策所需的相关情况和资料，详细掌握公司生产运作和经营情况，为董事会科学决策做好充分的准备。对
公司董事会审议的各项议案，均审慎表决并投出赞成票。
2025 年度任职期间，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序，合法有效。
2.参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2025 年度任职期间，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《审计委
员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极、审慎履行委员职责和义务。
（1）审计委员会工作情况
本人主动与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持密切沟通，与会计师事务所就年审范围、重要时间节点、人员安排、关注
重点等关键事项进行了探讨和交流。
2025 年度本人组织召开了审计委员会会议共计 3 次。第二次临时会议审议了聘任公司 2025 年度审计机构事项；第三次临时会
议审议了 2025 年半年报全文及摘要、募集资金存放与使用情况事项；第四次临时会议审议了三季报。同时，本人牵头审计委员会切
实履行对公司的财务收支和经济活动的内部审计监督职责，助力公司规范运作。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，2025 年度任职期间，本人出席了薪酬与考核委员会会议共计 1次。参与审议《关于选举薪酬与考
核委员会主任委员的议案》并投出赞成票。任职期间，本人严格按照委员会职责定位，关注公司非独立董事、高级管理人员薪酬制度
的制定、管理与考核工作，推动建立科学合理的激励约束机制。
（3）独立董事专门会议
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025 年度任职期间，本人出席了独立董事专门会议共计
2 次。重点审议了公司关联交易相关事项，充分发挥独立董事独立性优势，审慎评估关联交易的公允性与合规性，维护公司及中小股
东合法权益。
（二）行使独立董事特别职权的情况
1.未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
2.未有提议召开董事会的情况发生；
3.未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人通过电话、现场与公司审计监管部及会计师事务所就公司财务、业务状况保持积极沟通，有效保障审
计结果的客观、公允。
（四）与中小股东的沟通交流情况
1.本人对提交董事会审议的议案和相关附件进行认真审核，重点关注议案对社会公众股股东利益的影响，切实维护公司和中小股
东的合法权益。本人主动向有关人员了解情况，获取作出决策所需的资料，独立、客观、审慎地行使表决权。
2.本人主动学习并掌握中国证监会、山东省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规与监管要求，深化对相关制度及公司法人
治理的认识和理解，持续提升投资者权益保护意识和履职能力。
3.本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司相关规定，真实、准
确、及时、完整地完成信息披露工作，保障投资者公平、及时获取相关信息。
（五）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度任职期间，本人严格遵循相关法律法规以及公司章程中关于独立董事履职的要求，通过出席会议、参加培训等途径，
深入了解公司的经营状况、内部管理与内部控制执行情况。认真研读议案相关资料，重点关注公司经营情况、内控体系建设与运行、
关联交易等事项，及时掌握公司重大事项进展。同时通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关部门保持紧密沟通
，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响。年度现场工作时间合计约 12 天。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，公司为独立董事履行职责提供了充分便利与有力支持。会议召开前，公司能够及时送达会议通知、筹备并提
供会议资料，有效保障了独立董事的知情权。对于独立董事提出的问询，公司均高度重视并及时作出回复。公司不存在隐瞒信息、干
预独立董事独立履职等情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司及全体股东尤其是
中小股东的合法权益。2025年度，本人重点关注事项如下：
（一）关联交易事项
公司于2025年6月27日召开第九届董事会2025年第二次临时会议、第九届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整
公司与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计金额的议案》，上述日常关联交易预计额度调整遵循公平、公正、公开原则，定
价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。本人就该事项发表了同意的独立意见。
公司于2025年10月23日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁
暨关联交易的议案》，上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，不会对公司独立性产生影响，本人就该事项发表了同意的独立意见。
（二）定期报告相关事项
2025年任职期间，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，本人已对
相关定期报告签署了书面确认意见。公司定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确、完整，客观反映了公司的实际
经营情况。
（三）聘用会计师事务所
公司2025年6月27日召开第九届董事会2025年第二次临时会议、第九届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公
司2025年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该会计师事务所具备相
应的执业资质和丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，相关事项符合公司及全体股东的整体利益，
本人就此发表了同意的独立意见。
四、积极参加培训
本人2025年度参加了山东证监局举办的“上市公司治理准则专题培训”，认真学习《上市公司治理准则》等相关规定，及时把握
最新监管要求，持续提升自身专业素养与独立履职能力。
五、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格遵照有关法律法规及规范性文件要求，切实履行独立董事职责，勤勉尽责。对
董事会审议的各项议案均认真审核、充分研讨，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，并就相关事项审慎发表独立意见，积极维护
公司及全体股东、特别是中小投资者的合法权益。
2026年，本人将继续严格遵循相关法律法规对独立董事的履职要求，持续学习中国证监会、深圳证券交易所相关监管文件，进一
步深化对公司法人治理结构和中小股东权益保护的理解，不断提升专业水平和履职能力。衷心祝愿公司在董事会的领导下，在新的一
年里继续稳健经营、规范运作，以更加优良的经营业绩回报广大股东。
特此报告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事：吉伟莉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d30a0702-fd8a-4aa5-b42b-f810c3872301.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-黄健柏
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恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-黄健柏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2132beec-e28d-4b4d-b13a-c81e7291f089.PDF
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2026-03-24 20:04│恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-陈志武
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恒邦股份（002237）：独立董事2025年度述职报告-陈志武。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/52e74369-0f80-4980-bb7c-2b9943610c33.PDF
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2026-03-24 20:02│恒邦股份（002237）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配及公积金转增的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润312,410,766.01 元，按照《公司章程》，2025
年度利润分配方案如下：（1）减本年度已分配股利 161,877,786.47 元，全部为 2024 年度利润分配已分配股利；
（2）按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,241,076.60元；
（3）2025 年度公司不计提任意盈余公积金；
（4）加母公司年初未分配利润 4,381,823,674.93 元，母公司可供分配净利润为 4,501,115,577.87 元；
（5）拟以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,429,970,408.00 股为基数，向全体股东派发现金股利 191,616,034.67 元
（含税），即向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.34 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润637,653,078.17
元的比例为 30.05%，剩余结转下一年度；
（6）公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
三、现金分红方案的具体情况
（一）未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 191,616,034.67 161,877,786.47 154,983,636.11
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 637,653,078.17 551,856,028.56 524,184,446.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,870,908,902.58
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 4,501,115,577.87
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个
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