公司公告☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:14 │安妮股份（002235）：安妮股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:14 │安妮股份（002235）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │安妮股份（002235）：安妮股份关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │安妮股份（002235）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 21:13 │安妮股份（002235）：安妮股份第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:13 │安妮股份（002235）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 21:13 │安妮股份（002235）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 21:12 │安妮股份（002235）：安妮股份关于2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 21:12 │安妮股份（002235）：安妮股份2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 21:12 │安妮股份（002235）：安妮股份2025年董事会工作报告 │
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2026-05-20 18:14│安妮股份（002235）：安妮股份2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无新增议案或变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日 14:30
网络投票时间：2026 年 5月 20 日～2026 年 5月 20 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5、会议主持人：副董事长黄清华
6、公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了
《厦门安妮股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 219 人，代表股份 124,210,772 股，占公司股份总数的 21.4315%。
其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 121,179,277股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.9084%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 216 人，代表股份 3
,031,495 股，占公司股份总数的 0.5231%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 217 名，代表有表决权股份数 3,047,595 股，占公司股份总数的 0.5258%
。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东会进行了现场见证。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
总表决结果为：同意123,054,652股，占出席股东所持表决权的99.0692%；反对1,105,820股，占出席股东所持表决权的0.8903%
；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东所持表决权的0.0405%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,891,475股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0645%；
反对1,105,820股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.2850%；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股股东所持股份的1.6505%。
2、 审议通过《2025 年度利润分配方案》；
总表决结果为：同意123,152,672股，占出席股东所持表决权的99.1481%；反对1,000,100股，占出席股东所持表决权的0.8052%
；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东所持表决权的0.0467%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,989,495股，占出席会议的中小股股东所持股份的65.2808%；
反对1,000,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.8160%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股股东所持股份的1.9031%。
3、 审议通过《2025 年年度报告》全文及其摘要；
总表决结果为：同意123,049,752股，占出席股东所持表决权的99.0653%；反对1,106,020股，占出席股东所持表决权的0.8904%
；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东所持表决权的0.0443%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,886,575股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.9037%；
反对1,106,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.2916%；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股股东所持股份的1.8047%。
4、 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》；
总表决结果为：同意122,976,552股，占出席股东所持表决权的99.0064%；反对1,111,520股，占出席股东所持表决权的0.8949%
；弃权122,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席股东所持表决权的0.0988%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,813,375股，占出席会议的中小股股东所持股份的59.5018%%；
反对1,111,520股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.4720%；弃权122,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会
议的中小股股东所持股份的4.0261%。
5、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决结果为：同意123,025,052股，占出席股东所持表决权的99.0454%；反对1,117,920股，占出席股东所持表决权的0.9000%
；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席股东所持表决权的0.0546%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,861,875股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.0933%；
反对1,117,920股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.6820%；67,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议的中
小股股东所持股份的2.2247%。
6、 审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》；
总表决结果为：同意122,988,052股，占出席股东所持表决权的99.0156%；反对1,165,920股，占出席股东所持表决权的0.9387%
；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席股东所持表决权的0.0457%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,824,875股，占出席会议的中小股股东所持股份的59.8792%；
反对1,165,920股，占出席会议的中小股股东所持股份的38.2571%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议
的中小股股东所持股份的1.8638%。
7、 审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；总表决结果为：同意123,088,252股，占出席股东所
持表决权的99.0963%；反对1,065,720股，占出席股东所持表决权的0.8580%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），
占出席股东所持表决权的0.0457%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意1,925,075股，占出席会议的中小股股东所持股份的63.1670%；
反对1,065,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的34.9692%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议
的中小股股东所持股份的1.8638%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会作述职报告。公司2025年度独立董事述职报告全文详见2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）相关公告。
五、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东会出具了如下见证意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．北京盈科（厦门）律师事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0e3d0c82-5cff-45ce-a752-ef8c35fada72.PDF
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2026-05-20 18:14│安妮股份（002235）：2025年年度股东会的法律意见书
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安妮股份（002235）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/94fb1348-4038-4bc8-a8ec-9e9c6f189f3a.PDF
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2026-04-30 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份关于会计政策变更的公告
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特别提示：
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第
19 号》（以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议。
本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股
东利益的情况。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及适用日期
2025 年 12 月，财政部印发《准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原
通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融
资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”五个问题涉
及的会计处理进行了规范，《准则解释第 19 号》自 2026 年 1月 1日起施行。
公司自 2026 年 1月 1日起执行《准则解释第 19 号》，执行解释第 19 号的相关规定对本公司财务报表无重大影响。
2、变更前公司采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《准则解释第 19 号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bc3fa676-36a4-49b2-8ede-4eac7e20b844.PDF
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2026-04-30 00:00│安妮股份（002235）：2026年一季度报告
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安妮股份（002235）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3229c497-05a9-4800-be7d-698b234c8e30.PDF
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2026-04-27 21:13│安妮股份（002235）：安妮股份第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日上午11：00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召
开第六届董事会第十八次会议。本次会议于2026年4月15日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由
董事长张杰先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0 票。
内容详见 2026年 4月 28日载于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，另外，江曙晖、黄雅君、涂连东向董
事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见，具体内容刊载于同日的巨潮
资讯网。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会进行述职。
2、 审议通过《2025 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,727.45 万元，其中母公司实
现净利润-55,954.66 万元；2025 年度合并未分配利润-115,329.92 万元，母公司未分配利润为-110,452.05万元，不符合《公司章
程》中现金分红的条件。2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合《
公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为 2025 年度利润分配预案合法合
规。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关
于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、 审议通过《2025 年年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
4、 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于厦门安妮股份有限公司内部控制审计报告》刊登于2026年4月28日的巨潮资讯网。
5、 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0 票。
《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）于2026年4月28日刊载在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于同日巨潮
资讯网。
独立财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。
6、 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报
表未分配利润为-115,329.92万元，公司母公司报表未分配利润为-110,452.05万元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金
额达到实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
7、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，闲置资金可以在股东会审议通过后一年内进行
滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。具体内容详见同日刊载于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
8、 审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》。
公司董事 2025 年度具体薪酬详见公司 2025 年年度报告中的相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
9、 审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0票。
公司高级管理人员2025年度具体薪酬详见公司2025年年度报告中的相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事张杰、许志强回避表决。
10、 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0 票。
为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求，进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，董事会拟定《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
11、 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0 票。
公司定于 2026 年 5月 20 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2025 年年度股东会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2dc87174-fbe2-496e-81ff-7b6225cdd274.PDF
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2026-04-27 21:13│安妮股份（002235）：2025年年度报告
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安妮股份（002235）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8f888d9-a332-4d48-b9b4-454cc09b4959.PDF
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2026-04-27 21:13│安妮股份（002235）：2025年年度报告摘要
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安妮股份（002235）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a0dcd561-7b85-40e0-b70d-dfa1a57105d8.PDF
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2026-04-27 21:12│安妮股份（002235）：安妮股份关于2025年年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形
。
一、审议程序
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，全票审议通过了《2025
年度利润分配预案》。
本次利润分配预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,727.45 万元，其中母公司实
现净利润-55,954.66 万元；2025 年度合并未分配利润-115,329.92 万元，母公司未分配利润为-110,452.05万元，根据《上市公司
监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生
产经营和稳定发展需要，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形
。相关指标如下：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 -17,274,479.86 28,153,350.06 -278,199,885.41
东的净利润（元）
合并报表本年度末 -1,153,299,242.12
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 -1,104,520,538.97
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销
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