公司公告☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-15 15:32 │安妮股份（002235）：安妮股份关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-10 17:12 │安妮股份（002235）：安妮股份关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-06-02 15:37 │安妮股份（002235）：安妮股份关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-06-02 15:36 │安妮股份（002235）：安妮股份第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:34 │安妮股份（002235）：总经理工作细则（2025年5月） │
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│2025-05-20 00:00 │安妮股份（002235）：安妮股份2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │安妮股份（002235）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │安妮股份（002235）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │安妮股份（002235）：安妮股份关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待│
│ │日活动的公告 │
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│2025-04-28 23:45 │安妮股份（002235）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-15 15:32│安妮股份（002235）：安妮股份关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002235，证券简称：安妮股份）股票于 2025年 6月 12日和 2025 年 6
月 13日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动
情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司目前经营情况良好，公司主营业务及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/a0c9594a-de33-4137-a594-4d87b90cd46d.PDF
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2025-06-10 17:12│安妮股份（002235）：安妮股份关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 9月 27日、2024年 10 月 14 日召开第六届董事会第十次会议以及
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，公司已办理完成公司第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）标的股票的非交易过户
事项。现将公司本期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本期员工持股计划的股票来源及数量
本期员工持股计划的股票来源为公司开立的“厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的6,771,800股公司股票，占
公司总股本的1.17%。
二、本期员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本期员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户。
证券账户名称：厦门安妮股份有限公司-第二期员工持股计划；
证券账户号码：0899452432。
（二）本期员工持股计划的认购情况
根据《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划》，本期员工持股计划设立时拟筹集资金总额上限为 1,598.1448 万元，以“
份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本期员工持股计划的份数上限为 1,598.1448 万份，对应拟使用的股票数量合计不超过 6,77
1,800股，占公司当前总股本的 1.17%。
本期员工持股计划实际认购份额为 1,598.1448 万份，对应的实际受让的股份总数为 6,771,800 股。实际认购份额未超过公司
股东大会审议通过的拟认购份额。
本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供财务资助或为其
贷款提供担保的情况,不存在第三方为员工参加本期员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本期员工持股计划认购情况出具了《验资报告》。
（三）本期员工持股计划非交易过户情况
公司于 2025 年 6 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“厦
门安妮股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 6,771,800 股公司股票已于 2025 年 6 月 9 日非交易过户至“厦门安妮股份
有限公司——第二期员工持股计划”证券账户，过户数量占公司总股本的 1.17%，过户价格为 2.36元/股。本期非交易过户完成后，
公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过
公司股本总额的 1%。
本期员工持股计划存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。本期员工持股
计划所获标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起
计算。锁定期满至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售或过户员工持股计划所持有的标的股票。
三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动说明
本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动关系，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本期员工持股计划，本期员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议
或存在一致行动安排。
2、公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员持有本期员工持股计划份额，在公司股东大会、董事会审议本期员工持股计
划相关提案时相关人员均将回避表决。本期员工持股计划未与公司董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排
。
3、本期员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本期员工持股计划的最高权力机
构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本期员工持股计划的日常管理，本期员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一
持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、本期员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据企业会计准则相关规定进行相应会计处理。具体费用摊销情况及对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出
具的年度审计报告为准。在不考虑本期员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本期员工持股计划费用的摊销对存续期内各年净利润
有所影响。若考虑本期员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本期员工持股计划将有效激发公司核心员工的积极性，提高经营效
率。公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/ff11ad9e-761b-473b-a6cc-fab1b49c6f27.PDF
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2025-06-02 15:37│安妮股份（002235）：安妮股份关于公司副总经理辞职的公告
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厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理戴良虎先生提交的书面辞职报告。因工作调整，戴
良虎先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务，不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，戴良虎先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对戴良虎先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f59e4c4c-c1a6-4fe4-b36f-e6ee71c053ba.PDF
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2025-06-02 15:36│安妮股份（002235）：安妮股份第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 30日（星期五）上午 10：00 在公司会议室以现场会议和通讯会议
相结合的方式召开公司第六届董事会第十五次会议。本次会议于 2025年 5月 20日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际
出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，结合
公司的实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订和完善，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总经理工作细则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ecfea027-d6ba-4349-8f4e-f7a25d3ffdcc.PDF
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2025-06-02 15:34│安妮股份（002235）：总经理工作细则（2025年5月）
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第一条 为进一步提高厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效
率，明确其职责范围，保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人或公司章程规定的其他人员。
第五条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第二章 总经理任职资格
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第三章 总经理职责权限
第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第八条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权其他副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长（一个月以上时），
应提交董事会决定代理总经理人选。
第九条 总经理有权决定公司未达董事会审议标准的交易事项，包括但不限于购买或出售资产，对外投资（含委托理财、对子公
司投资等），租入或租出资产，委托或者受托管理资产和业务，赠与或受赠资产，对外捐赠，债权、债务重组，签订许可使用协议，
转让或者受让研发项目，放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等），日常交易及深交所认定的其他交易事项。
第四章 高级管理人员的义务
第十条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
第十一条 高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第十二条 高级管理人员不得有下列行为：
（一）挪用公司资金；
（二）将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（四）违反公司章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（五）未经股东会同意，利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务
；
（六）接受与公司交易的佣金归为己有；
（七）擅自披露公司秘密；
（八）利用其关联关系损害公司利益；
高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十三条 高级管理人员应当履行法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实和勤勉义务。
第五章 总经理办公会议
第十四条 总经理办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
第十五条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经
理和其他高级管理人员；根据需要，经总经理同意，其他人员可以出席会议。
第十六条 总经理办公会议原则上每月召开一次，通常于当月第一个工作周召开。出席会议人员因故不能参加总经理办公会议的
，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第十七条 有下列情形之一的可以召开临时总经理办公会议：
（一）有重要经营事项必须立即决定时；
（二）有重要突发性事件时；
（三）总经理认为必要时。
第十八条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前3天
通知出席会议人员。
第十九条 需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前1天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。
第二十条 总经理办公会议议题包括：
（一） 传达学习国家有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；
（二） 传达、制订和落实股东会、董事会决议的措施和办法；
（三） 公司经营管理和重大投资计划方案；
（四） 公司年度财务预决算方案；
（五） 公司内部经营管理机构设置方案；
（六） 公司员工工资方案、奖惩方案、人员招聘和用工计划；
（七） 拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（八） 《公司章程》规定的人员任免事项；
（九） 涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（十） 听取重要分支机构负责人的述职报告；
（十一） 总经理认为需要研究解决的其他事项。
第二十一条 总经理办公会议应制作会议记录，会议记录由总经理办公室派专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：
（一） 会别、会次、时间、地点；
（二） 主持人，参加会议人员姓名；
（三） 会议的主要内容和决定事项。
第二十二条 凡是需要保密的会议材料，会议结束后由总经理办公室负责收回。
第二十三条 出席总经理办公会议人员要严格执行保密制度。
第六章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定为准。
第二十五条 本细则所称“以上”包含本数，“低于”不包含本数。
第二十六条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十七条 本细则经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f376f97f-6a96-4cb7-8f83-662afea15d57.PDF
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2025-05-20 00:00│安妮股份（002235）：安妮股份2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 19日 14:30
网络投票时间：2025年 5月 19日～2025 年 5月 19日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 19日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1
3:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了
《厦门安妮股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 399 人，代表股份 125,004,877股，占公司股份总数的 21.5685%。其
中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 4 人，代表股份 121,185,977股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.9096%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 395 人，代表股份 3
,818,900 股，占公司股份总数的 0.6589%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 397 名，代表有表决权股份数 3,841,700 股，占公司股份总数的 0.6629%
。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
总表决结果为：同意124,207,677股，占出席股东所持表决权的99.3623%；反对684,700股，占出席股东所持表决权的0.5477%；
弃权112,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席股东所持表决权的0.0900%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意3,044,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的79.2488%；
反对684,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的17.8228%；弃权112,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议
的中小股股东所持股份
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