公司公告☆ ◇002234 民和股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 18:59 │民和股份（002234）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：关于续聘审计机构的公告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知 │
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│2026-03-27 18:57 │民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-03-27 18:59│民和股份（002234）：关于召开2025年度股东会的通知
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民和股份（002234）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/be3cfdbb-87d6-4742-a7e6-69c804125f2c.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票
弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元，期
末未分配利润为负值；由于公司2025年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2025年度不分配现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -268,510,783.44 -249,127,026.00 -386,315,014.92
的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -221,637,373.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -239,331,714.91
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -301,317,608.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 0.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施 否
其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示的具体原因
公司连续三个会计年度净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.
1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3、现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关利润分配政策，公司利润分配的原则是：在公司实现盈利，且现金流满足
持续经营和长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。由于公司2025
年度业绩亏损且最近三年实现的年均可分配利润为负，为保障公司持续、稳定经营，保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御
风险的能力，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、公司2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/67f3fee9-8b0d-42f9-8879-cf0bfcc1495c.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于续聘审计机构的公告
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民和股份（002234）：关于续聘审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f571da9d-65ee-4909-9994-c173a6ff9409.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等要求，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王德良、王熠华、
鞠硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王德良、王熠华、鞠硕的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c0719ac-5e25-4e0e-8414-e045a5904646.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8304b789-f07e-47d9-8f3e-875624702536.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：2025年度内部控制自我评价报告
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民和股份（002234）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/741df24d-2cbc-4838-8572-a7e7aa172913.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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民和股份（002234）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/28d34524-a17f-4f7a-a6df-e2682507275e.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及变更日期
2025 年12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第19 号”），规定了“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为2026 年1
月1 日。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c3855ae9-eba3-4ce5-a261-be696d0f34b2.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知
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民和股份（002234）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c373ea4f-152b-4388-9968-73df780c0a8a.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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民和股份（002234）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aef01e89-9826-4869-94db-e50cc217cb22.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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民和股份（002234）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3ce4f76f-92ab-4385-a8d5-3e13fc8668ba.PDF
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2026-03-27 18:57│民和股份（002234）：关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议了《关于
董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，由于本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事对本议案回避
表决，该事项直接提交2025年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案具体情况披露如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（一）非独立董事
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司的具体工作岗位和经营管理职务领取薪酬，其薪酬根据其在公
司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行津贴制，2026年度津贴为人民币8万元/年，于公司2026年度股东会决议通过后发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、上述薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税费项目，剩余部分发放给个人。
3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股
东会审议。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b7ccde55-5df7-4f22-bd3a-21058c5adbba.PDF
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2026-03-27 18:56│民和股份（002234）：2025年年度报告摘要
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民和股份（002234）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/25389da8-dc0c-4da3-b974-efe4747fe70a.PDF
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2026-03-27 18:56│民和股份（002234）：2025年年度报告
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民和股份（002234）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d30970ef-19bc-406e-8a66-1019ef310b2f.PDF
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2026-03-27 18:56│民和股份（002234）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第六次会议的通知于2026年3月16日以电
话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2026年3月26日以现场方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会
议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议由董事长孙宪法主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2025年度总经理工作报告详细内容见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 治理、环境和社会”中的相
关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2025年度董事会工作报告详细内容见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 治理、环境和社会”中的相
关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将于年度股东会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo
.com.cn。
此报告尚需提交股东会审议。
3、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2025年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元；由
于公司2025年度亏损，期末未分配利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。为保障公司持续、稳定经营，公司决定2025年度不分配现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。
《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司2026年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构（含各国有银行、股份制商
业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等）申请使用总额不超过20亿元人民币的融资额度。
公司将在上述融资额度内开展融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等），具体融资金
额将视公司生产经营对资金的需求确定，并根据授信要求，以公司、全资或控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的保证，融资利
率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。该融资额度可循环使用，不等于公司实际的融资金额。
本议案有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上述融资额度范围内的单笔融资不再逐笔上
报董事会审议表决。为提高工作效率、争取优惠融资条件,公司董事会授权董事长决定授信额度、授信期限等授信事宜，并在上述融
资额度内进行融资。同时授权董事长签署相关文件。本决议生效后，公司董事会无需再对不超过此授信额度范围内的融资进行单独决
议。
此议案尚需提交股东会审议。
7、审议《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事对本议案回避表决，直接提交2025年度股东会审议。
独立董事为津贴性质。其他董事及高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为基础，结合工作能力、履职情况等考核。
公司董事和高级管理人员薪酬详细内容详见《2025年年度报告》“第四节 治理、环境和社会”中的相关内容，刊登于巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。
《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意提交2025年度股东会审议。
8、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于合并报表范围内担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会召开会议审议同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制的
审计机构。
《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》。
此议案尚需提交股东会审议。
10、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据监管部门对上市公司薪酬管理的指导性建议，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修改，全文详见巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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