公司公告☆ ◇002233 塔牌集团 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 19:13 │塔牌集团（002233）：2025年半年度业绩快报 │
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│2025-07-22 16:17 │塔牌集团（002233）：关于第二期员工持股计划延期的公告 │
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│2025-07-22 16:16 │塔牌集团（002233）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-08 18:48 │塔牌集团（002233）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-04-30 00:00 │塔牌集团（002233）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │塔牌集团（002233）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 18:52 │塔牌集团（002233）：关于2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-21 16:21 │塔牌集团（002233）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 18:32 │塔牌集团（002233）：关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告 │
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│2025-04-10 19:31 │塔牌集团（002233）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-07-25 19:13│塔牌集团（002233）：2025年半年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动
幅度
营业总收入 2,056,248,002.47 1,976,169,887.68 4.05%
营业利润 553,967,603.08 315,184,507.63 75.76%
利润总额 549,295,663.00 302,267,389.66 81.73%
归属于上市公司股东的净利润 435,396,878.41 226,215,063.52 92.47%
扣除非经常性损益后的归属于上市 241,859,602.84 183,604,069.79 31.73%
公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.37 0.19 94.74%
加权平均净资产收益率 3.63% 1.90% 1.73%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动
幅度
总资产 13,142,080,205.99 13,499,258,326.62 -2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益 11,885,598,288.30 11,954,116,618.28 -0.57%
股本 1,192,275,016.00 1,192,275,016.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 9.97 10.03 -0.60%
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
今年上半年，国内生产总值同比增长 5.3%，固定资产投资同比增长 2.8%，其中基础设施投资同比增长 4.6%，房地产开发投资
同比下降 11.2%。2025 年上半年，水泥行业总体呈现出“需求弱势不改，价格前高后低，效益同比改善”的运行特征，一季度，行
业实现了良好开局，效益回升明显；但进入二季度，多地价格大幅回落且降至低位，企业经营压力逐渐增大。今年上半年，全国水泥
产量 8.15 亿吨，同比下降 4.3%。今年上半年，水泥行业利润总额预计达到 150-160 亿元，主要得益于煤炭价格的下降和一季度水
泥价格的阶段性回升。（以上数据来源：国家统计局、数字水泥网）
今年上半年，广东地区生产总值同比增长 4.2%，固定资产投资同比下降 9.7%，其中基础设施投资同比增长 2.1%，房地产开发
投资同比下降 16.3%。今年上半年，广东省水泥累计消费量 6,101万吨，同比下降 4.95%，广东水泥企业的生产经营情况有一定程度
改善。（数据来源：广东省水泥行业协会）
今年上半年，公司实现营业收入 205,624.80 万元，较上年同期上升了 4.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,539.69
万元，较上年同期上升了 92.47%。
今年上半年，得益于公司所处市场区域降雨明显减少，利于工程施工活动，并受上年同期特别是第二季度公司所处市场区域连续
降雨和蕉岭“6·16”特大暴雨洪灾导致公司水泥销量低基数的影响，公司水泥销量同比上升，“水泥+熟料”销量同比上升了 10.90
%；同时，报告期内水泥价格同比虽然下降了 5.51%，但得益于报告期煤炭价格的下降和公司实施的降本增效工作持续见效，带动水
泥销售成本及运营费用相应下降，公司水泥平均销售成本同比下降 6.90%，大于报告期公司水泥销售价格的同比降幅，水泥主业盈利
水平同比有所改善。得益于报告期资本市场的持续回暖和交投活跃，公司投资收益（含浮盈）同比大幅增长，叠加处置关停企业的收
益增加，报告期公司非经常性损益同比增加 15,093 万元。综上，在多因素叠加影响下，使得报告期实现归属于上市公司股东的净利
润同比大幅增长。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产 131.42亿元，较年初下降 2.65%；归属于上市公司股东的所有者权益 118.86 亿元，较年初下降 0.57%
。
报告期公司加权平均净资产收益率同比上升 1.73个百分点，系报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《2025年半年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/caf4075b-4386-45d5-98d1-b496a96c9254.PDF
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2025-07-22 16:17│塔牌集团（002233）：关于第二期员工持股计划延期的公告
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广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第二
期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长6个月，即延长至2026年1月27日。现将相关情况公告如
下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司于2019年3月10日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年4月2日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于〈广东塔牌
集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。具体内容详见公司于巨潮资讯（ http://ww
w.cninfo.com.cn ）发布的相关公告。
第二期员工持股计划股票来源于公司回购， 2020 年 7 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形
式将公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,900.49 万股过户至 “广东塔牌集团股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，占
公司总股本的1.59%，过户价格为 5.38 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 28 日披露的《关于第二期员工持股计划非交易
过户完成的公告》（公告编号：2020-053）。
根据《广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，第二期员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告标的
股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自 2020年 7 月 28 日起至 2021 年 7 月 27 日止；第二期员工持股计划基本存续期
为 60 个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自 2020 年 7 月 28 日起至 2025 年 7 月 27日止。
第二期员工持股计划的存续期将于 2025 年 7 月 27 日届满。截至本公告披露日，第二期员工持股计划尚持有公司股票 905.54
万股，占公司现有总股本的 0.76%。
截至本公告披露日，第二期员工持股计划所持股票尚未全部出售。
二、第二期员工持股计划延期情况
根据《第二期员工持股计划》相关规定，本计划的存续期届满前，由员工持股计划管理委员会提出，经公司董事会根据股东大会
的授权审议通过后，本计划的存续期可以延长。2025 年 7 月 15 日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开第三次会议，审议通
过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 27 日
；并同意将该议案提交董事会审议。
根据《员工持股计划管理办法》相关规定，股东大会授权董事会在员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划存
续期。2025 年 7 月 22 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议《关于第二期员工持股计划延期的议案》，基于对公司未来
发展的信心，结合资本市场环境和公司股价情况，同意根据公司第二期员工持股计划管理委员会第三次会议的审议结果，将公司第二
期员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 27 日。
本次延期后，第二期员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部
出售，第二期员工持股计划可提前自动终止。
三、备查文件
1、第二期员工持股计划管理委员会第三次会议决议；
2、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/0731fb24-8e22-4bd0-a917-8c62803ae3c2.PDF
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2025-07-22 16:16│塔牌集团（002233）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十八次会议的通
知》。2025 年 7 月 22 日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次会议。会议由公司董事长钟
朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开
符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第二期员工持股计划延期的议案》。根据《第二期员工持股计划》相关规定
，本计划的存续期届满前，由员工持股计划管理委员会提出，经公司董事会根据股东大会的授权审议通过后，本计划的存续期可以延
长。鉴于第二期员工持股计划的存续期将于 2025 年 7 月 27 日届满，截至本公告披露日，第二期员工持股计划所持股票尚未全部
出售，第二期员工持股计划尚持有公司股票 905.54 万股，占公司现有总股本的 0.76%。基于对公司未来发展的信心，结合资本市场
环境和公司股价情况，董事会同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 27 日。
《关于第二期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-031）详见 2025 年 7 月23 日中国证券报、上海证券报、证券时报
、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/2182c84e-4260-442f-bdc3-72c83bbfbcb4.PDF
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2025-07-08 18:48│塔牌集团（002233）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年 1月 1日 - 2025 年 6月 30日
2．预计的业绩： □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 40,718.72万元–45,243.02万元 盈利：22,621.51万元
股东的净利润 比上年同期增长：80%-100%
扣除非经常性损 盈利：22,950.51万元–25,704.57万元 盈利：18,360.41万元
益后的净利润 比上年同期增长：25%- 40%
基本每股收益 盈利：0.35元/股–0.39 元/股 盈利：0.19元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、水泥主业盈利同比增长的影响
报告期内，得益于公司所处市场区域降雨明显减少，利于工程施工活动，并受上年同期特别是第二季度公司所处市场区域连续降
雨和蕉岭“6·16”特大暴雨洪灾导致公司水泥销量低基数的影响，报告期公司水泥销量同比有所增长；同时，报告期内水泥价格同
比虽然下降，但得益于报告期煤炭价格的下降和公司实施的降本增效工作持续见效，水泥销售成本和运营费用相应下降，水泥产品盈
利水平有所改善，叠加之下，报告期公司水泥主业盈利同比有所增长。
2、非经常性损益同比增长的影响
得益于报告期资本市场的持续回暖和交投活跃，公司投资收益（含浮盈）同比大幅增长，叠加处置关停企业的收益增加，报告期
公司非经常性损益预计为 1.9 亿元左右，同比增加 1.5亿元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/b6e63dc4-57a2-44e9-ac38-f9ca86d968a7.PDF
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2025-04-30 00:00│塔牌集团（002233）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：广东塔牌集团股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师
出席了公司于 2025 年 4 月 29 日在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国（本法律意见书所指“中
国”包括中华人民共和国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国大
陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程
”）、《广东塔牌集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关
事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法
律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表
法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会有关文件和资料进行了核查。在本所经办律师对公司提供
的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2025年4月11日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊载和公告了《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2. 本次股东大会的现场会议于2025年4月29日下午14:30在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开，由公司董事长
钟朝晖先生主持。
3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公
司股东大会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
1. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 17
名，于股权登记日合计代表有表决权股份数为 449,420,445 股，占公司有表决权股份总数的 39.1848%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有
关规定。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易
所互联网投票系统投票的股东共 124 人，代表公司有表决权股份数为 37,498,640 股，占公司有表决权股份总数的 3.2695%。以上
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办
律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举李伯侨先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意 486,042,324 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8199%（其中，中小股东及股东代理人关于该议案的表决
情况为：36,846,179 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6758%）。
表决结果：本议案审议通过。
1.02 选举刁英峰先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意 486,225,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8576%（其中，中小股东及股东代理人关于该议案的表决
情况为：37,029,668 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.1622%）。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决
结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律
、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c3966ea7-1953-420d-8566-b632cfe3f2fd.PDF
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2025-04-30 00:00│塔牌集团（002233）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钟朝晖先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
7、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 141 人，代表的有表决权的股份总数为 486,919,085 股，
占公司有表决权的股份总数的 42.4543%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 17 名，代表的有表决权的股份总数
为 449,420,445 股，占公司有表决权的股份总数的 39.1848%；参加本次股东大会网络投票的股东共 124 人，代表的有表决权的股
份总数为 37,498,640 股，占公司有表决权的股份总数的 3.2695%。
（2）通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共 127人，代表的有表决权的股份总数为 37,7
22,940 股，占公司有表决权的股份总数的 3.2890%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 3 人，代表的有表决权
的股份总数为224,300 股，占公司有表决权的股份总数 0.0196%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 124 人，代表的
有表决权的股份总数为 37,498,640 股，占公司有表决权的股份总数的3.2695%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，以普通决议逐项审议通过如下议案，本次股东大会议案对中小投资者表决
进行单独计票：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举李伯侨先生、刁英峰先生为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：
1.01 《选举李伯侨先生为第六届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数：486,042,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8199%；其中，中小股东总表决情况
：同意股份数：36,846,179 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6758%。
李伯侨先生当选为第六届董事会独立董事。
1.02 《选举刁英峰先生为第六届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数：486,225,813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8576%；其中，中小股东总表决情况
：同意股份数：37,029,668 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1622%。
刁英峰先生当选为第六届董事会独立董事。
三、律师出具的意
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