公司公告☆ ◇002232 启明信息 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:41 │启明信息（002232）：启明信息2025年度ESG报告 │
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│2026-03-27 20:00 │启明信息（002232）：启明信息2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 20:00 │启明信息（002232）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 19:59 │启明信息（002232）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 19:59 │启明信息（002232）：启明信息独立董事2025年度述职报告-赵岩 │
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│2026-03-27 19:59 │启明信息（002232）：启明信息独立董事2025年度述职报告-刘衍珩 │
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│2026-03-27 19:57 │启明信息（002232）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 19:57 │启明信息（002232）：启明信息2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明 │
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│2026-03-27 19:57 │启明信息（002232）：董事会审计委员会2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-27 19:57 │启明信息（002232）：独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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2026-03-28 00:41│启明信息（002232）：启明信息2025年度ESG报告
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启明信息（002232）：启明信息2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7a8f22e9-f676-43d9-9dcc-d55e9e0db247.PDF
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2026-03-27 20:00│启明信息（002232）：启明信息2025年度内部控制审计报告
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启明信息（002232）：启明信息2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/261070fc-f8b3-45fb-a93c-0770f3067e18.PDF
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2026-03-27 20:00│启明信息（002232）：2025年年度审计报告
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启明信息（002232）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8e816b4e-9a48-4b68-b75c-09c916fccad6.PDF
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2026-03-27 19:59│启明信息（002232）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司
董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 A 座 518 会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况：上述提案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司 2026 年 3月 28 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票
。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或以信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 23 日，上午 8:00-12:00，下午 13:00-16:00（信函方式以 2026 年 4月23 日下午 16:00 前到达
本公司为准）。
3、登记地点：启明信息技术股份有限公司财务控制部（董事会办公室）
4、登记和表决时提交文件：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证
。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身
份证办理登记手续。
5、会议联系方式及会议费用：
（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 A 座联系人：洪小矢
联系电话：0431-89603547
电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn
邮政编码：130000
（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经董事签字的董事会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3bead804-de7a-4d7a-9b13-20de99ab953b.PDF
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2026-03-27 19:59│启明信息（002232）：启明信息独立董事2025年度述职报告-赵岩
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各位股东及股东代表：
作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉
尽责，忠实履行了独立董事职责，切实发挥独立董事的监督和咨询职能，维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将
本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
本人赵岩，吉林大学企业管理专业管理博士，加拿大注册会计师（CPA Canada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，
吉林省首批管理会计咨询专家。于 2019 年 12 月 16 日经公司 2019 年第二次临时股东大会选为公司独立董事至今。报告期内，本
人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。
二、2025 年度履职概况
（一）2025 年出席董事会、股东会的情况
报告期内董事会会议召开7次，本人应出席董事会会议7次，实际出席 7 次；公司召开股东会 3 次，应列席公司股东会 3 次，
实际列席 3 次，出席会议情况符合相关规定。
2025 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，会前认真审阅议案及相关资料，会上依规参与讨论并审慎发表意
见，为董事会科学决策提供了有效支持。公司董事会、股东会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合
法有效。本人对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。公司董事会运作规范、决策科学。
（二）出席董事会专门委员会的工作情况
报告期内，公司审计委员会召开会议 6 次，审议相关议题16 项；薪酬与考核委员会召开会议 4 次，审议相关议题 5 项。
1、本人作为审计委员会主席，2025 年本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》履行
审计委员会主席职责。2025 年本人主持召开审计委员会会议 6 次，涵盖财务报告审议，内部控制评价，关联交易审核，以及变更外
部审计机构等 16 项议题。本人均亲自主持了会议，会议程序合法合规，审议充分。报告期内，本人在启明信息投入工作时间 64 个
工作日，其中现场工作时间 35 个工作日。
2、本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加了会议，对公司董事及高管的薪酬方案和绩效指标拟定、绩效结果等事项进行了
事前审核，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。
（三）主导监督内部审计机构及外部审计机构沟通工作
1、改聘外部审计机构，2025 年变更外部审计机构，改聘立信会计师事务所，本人组织对立信会计师事务所的执业情况、有关资
格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可立信
会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力；认为变更会计师事务所的理由恰当、合规，符合提交董事会审议的条件。
2、本人主导审议风险类议案 8 个，对公司财务报告、内部控制、内部审计等相关事项进行了重点关注，认为符合提交董事会审
议的条件。对公司风险管理体系、内部控制体系与合规管理体系进行高效的监督。
3、通过沟通交流详细了解公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。通
过保持与公司董事、高管及相关工作人员的密切联系，了解公司日常运营情况，并结合自身的专业领域提出合理化建议，督促公司加
强规范运作，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护中小投资者利益。
三、2025 年度履职重点关注事项
在 2025 年度的履职过程中，本人对以下事项进行了重点关注，并依照规定发表了独立意见：
1、应披露的关联交易事项：本人对报告期内《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于对一汽财务有限公司
的风险评估报告的议案》等议案发表意见，认为相关交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同
意将该事项提交公司董事会决策。
2、利润分配事项：2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》本人认
为，该预案综合考虑了公司可持续发展需求与对股东的合理回报，符合公司实际情况及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
3、内部控制与定期报告：通过认真审阅公司 2024 年年度报告、2025 年季度报告等定期报告及内部控制评价报告。本人认为，
这些报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司的内部控制体系健全且执行有效。
4、公司治理结构重大修订：对公司 2025 年审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》等治理制度修订事项予以高度关注。本
人认为，此次修订落实了监管机构关于优化公司治理的最新要求，特别是取消监事会、强化董事会审计委员会职能、加强中小股东权
益保护等举措，有助于进一步提升公司规范运作水平和治理效能，符合公司长远发展利益。
5、董事及高级管理人员薪酬与绩效：在薪酬与考核委员会工作中，对报告期内董事、高级管理人员的任职资格、选聘程序进行
了审查，并对高级管理人员的绩效考核结果、薪酬方案等进行了审核。相关程序合规，方案有利于公司建立和完善激励约束机制。
四、总体评价、建议与联系方式
综上所述，2025 年度，本人忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，利用自身的专业知识，独立、客观地参与公司决策，有效监
督了公司董事会和经理层的规范运作。本人认为，公司在2025 年度治理结构持续优化，董事会运作规范、决策科学，“定战略、作
决策、防风险”的职能得到有效发挥，内部控制和信息披露制度得到有效执行。
2026 年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉履职，持续关注公司发展，特别是在公司
战略转型升级、科技创新、风险防控及维护全体股东权益等方面，积极建言献策，充分发挥独立董事的监督与咨询作用，为公司的健
康、稳定和可持续发展贡献力量。
联系方式
电子邮件地址：zhaoyan@jlu.edu.cn
特此报告。
独立董事：赵岩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b7b34f95-42c9-4166-994f-468e1e38ed55.PDF
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2026-03-27 19:59│启明信息（002232）：启明信息独立董事2025年度述职报告-刘衍珩
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各位股东及股东代表：
作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本着诚实
守信、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，致力于维护公司、全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
本人刘衍珩，吉林大学计算机学院教授、博士生导师，于2017 年 12 月 28 日任公司独立董事至今。报告期内，本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求、不存在任何影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）2025 年出席董事会、股东会的情况
报告期内董事会会议召开7次，本人应出席董事会会议7次，实际出席 7 次；公司召开股东会 3 次，本人作为公司独立董事，应
列席公司股东会 3 次，实际列席 3 次。
2025 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参
与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡
需经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人
对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（二）出席董事会专门委员会的工作情况
报告期内，公司战略与科技创新委员会召开会议 1次，审议相关议题 3 项；薪酬与考核委员会召开会议 4次，审议相关议题5
项。
1、本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定,根据公司的实际经营情况，
结合当地的薪资水平，审核董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，完善公司激励和考核机制，切实履行了薪酬委员会委员的责任和
义务。
2、本人作为战略与科技创新委员会委员，按照《董事会战略与科技创新委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的战略规
划、投资计划等议题进行了审核，充分发挥个人专业性，通过分析宏观经济、行业政策、市场竞争格局、技术变革趋势等外部因素对
公司的影响，对公司“531”战略规划、2026 年投资计划进行了前置审核，确保董事会决策的科学性与有效性。
（三）对公司进行现场调查及维护投资者权益情况
2025 年，本人通过现场调研、电话、邮件等多种方式，持续关注公司的生产经营状况、财务状况、内部控制执行情况、董事会
决议落实情况及信息披露情况。本人特别关注了公司“531”战略的推进、外部市场拓展、科技创新突破（如大模型、信创等领域）
以及治理结构优化（如《公司章程》修订）以及 2025 年度投资计划等重大事项的进展。通过参加公司组织的战略研讨会、务虚会及
履职培训，加深了对行业趋势和公司战略的理解。本人始终致力于保持与中小股东的沟通渠道畅通，通过关注公司公告、投资者互动
平台等方式了解市场关切，并在董事会决策中切实代表中小股东利益发声。报告期内，本人在启明信息投入工作时间55 个工作日，
其中现场工作时间 29 个工作日。
三、2025 年度履职重点关注事项
在 2025 年度的履职过程中，本人对以下事项进行了重点关注，并依照规定发表了意见：
1、公司“531”战略的发展及重大决策：对公司战略规划及未来发展方向进行了充分研讨和分析，并对提交董事会决策的战略规
划内容进行了审议，听取了公司战略规划的落地情况，并及时向公司高管提出相关意见和建议。
2、公司治理结构与《公司章程》修订：为持续深化改革，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律
法规及深交所监管规则等文件为落实国资委、证监会推动的取消监事会改革举措，改由董事会审计与风险控制委员会行使监事会职权
，进一步加强了股东权利保护，强化了控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任，降低股东提案权所需持股比例要求，鼓励中小
投资者积极参与公司治理，优化法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等内容；为新增专节规定董事会专门委员会及独立董
事工作规则相关内容，完善独立董事专门会议制度，新增职工代表董事选举规则，维护公司、 股东、职工和债权人的合法权益。
3、推动科技创新：通过拟定和落实公司“531”规划推动持续科技创新工作，推动产业升级，促进“AI+数据+场景”深度融合。
“AI+数据+场景”的深度融合正成为驱动制造型企业高质量发展的核心引擎，本人抓住发展机遇，率先构建起贴合制造业实际场景的
“AI+数据”解决方案，努力成为制造业高质量发展的关键支撑者。
4、董事及高级管理人员薪酬与绩效：在提名委员会和薪酬与考核委员会工作中，对报告期内董事、高级管理人员的任职资格、
选聘程序进行了审查，并对高级管理人员的绩效考核结果、薪酬方案等进行了审核。相关程序合规，方案有利于公司建立和完善激励
约束机制。
四、总体评价、建议与联系方式
综上所述，2025 年度，本人忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，利用自身的专业知识，独立、客观地参与公司决策，在报告
期内均能够按照议事规则开展相关工作并提出建设性意见，及时将前置审核意见在正式董事会上进行报告，较好地履行了独立董事职
责。
2026 年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉履职，持续关注公司发展，特别是在公司
战略转型升级、科技创新、风险防控及维护全体股东权益等方面，积极建言献策，充分发挥独立董事的监督与咨询作用，为公司的健
康、稳定和可持续发展贡献力量。
联系方式
电子邮件地址：yhliu@jlu.edu.cn
特此报告。
独立董事：刘衍珩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b3701a37-8092-4d34-b128-5fc69a1badd3.PDF
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2026-03-27 19:57│启明信息（002232）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过
后实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）分配基准：2025 年度。
（二）根据立信会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司 2025 年度审计报告》确认，公司 2025 年度合并报表中实现
的归属于上市公司股东净利润为 32,542,641.74 元，年末累计未分配利润为 609,619,624.51 元；2025 年度母公司报表中实现净利
润为 63,522,597.10 元，扣除 2025 年度派发的现金股利 4,085,484.55 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为 6,35
2,259.71 元，2025 年末母公司累计可供股东分配的利润为 585,717,574.75 元。
（三）根据《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度利润分配预案如下：以 2026 年 3 月 27 日公司总股本 408,548,455 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），公司本年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配，
用作公司补充流动资金。
（四）公司 2025 年度累计现金分红总额：公司 2025 年未开展中期分红；如本议案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金
分红总额为 9,805,162.92 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的30.13%；2025 年度公司未发生以现金为对价，采用集中
竞价、要约方式实施的股份回购事项。（五）本次预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则按
分配总额不变的方式实施，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 9,805,162.92 4,085,484.55 4,085,484.55
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 32,542,641.74 4,078,059.28 29,315,603.26
净利润（元）
合并报表本年度末累计 609,619,624.51
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 585,717,574.75
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 17,976,132.02
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 21,978,768.0933
净利润（元）
最近三个会计年度累计 17,976,132.02
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票
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