公司公告☆ ◇002232 启明信息 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:40 │启明信息（002232）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-12 18:40 │启明信息（002232）：第七届监事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-12-12 18:40 │启明信息（002232）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：启明信息《公司章程》（2025年12月） │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：董事会提名委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 18:39 │启明信息（002232）：董事会战略与科技创新委员会议事规则（2025年12月） │
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2025-12-12 18:40│启明信息（002232）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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启明信息（002232）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1e8e14f4-3a1c-4604-9ea9-bc9b19739cb1.PDF
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2025-12-12 18:40│启明信息（002232）：第七届监事会第十五次会议决议的公告
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启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月12日15:30以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届监事
会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表
决监事3人，现场实际出席并表决监事1人，通讯方式参会并表决监事2人，监事会主席徐利女士亲自出席并主持，会议的出席人数、
召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度财务预算方案的议案》。
根据2025年实际情况及2026年工作计划，公司拟定了2026年度财务预算方案如下：公司预计2026年度总资产22.55亿元，归属于
上市公司股东的净资产14.52亿元，全年拟实现营业收入15亿元，实现利润总额7,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,250
万元，资产负债率峰值不超过40%。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避
表决。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避
表决。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于20
26年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-032）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/504aeaaf-8946-4377-a0d9-d2c28ef4271d.PDF
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2025-12-12 18:40│启明信息（002232）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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启明信息（002232）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d43d13dc-7be6-477d-85c5-c295faa55966.PDF
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2025-12-12 18:39│启明信息（002232）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 A 座 518 会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度财务预算方案的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年度投资计划的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额 非累积投票提案 √
度的议案
4.00 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修改《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况：上述提案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司 2025 年 12月 13 日在《证券时报》、《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的要求，提案 5、提案 6、提案 7 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或以信函方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 26 日，上午 8:00-12:00，下午 13:00-16:00（信函方式以 2025 年 12月 26 日下午 16:00 前
到达本公司为准）。
3、登记地点：启明信息技术股份有限公司经营控制部（董事会办公室）
4、登记和表决时提交文件：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证
。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身
份证办理登记手续。
5、会议联系方式及会议费用：
（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 A 座 518 会议室联系人：洪小矢
联系电话：0431-89603547
电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn
邮政编码：130000
（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经董事签字的董事会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/06d01a72-e341-4b1b-b18b-bbaa5430b38e.PDF
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2025-12-12 18:39│启明信息（002232）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）
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第一条 为进一步建立健全启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管
理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《启明信息技术股份有限公司公司章程》（
以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高
级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高
级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生由半数以上董
事选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，负责主持委员会工作；主席（召集人）在委员会内独立董事人选中选举产生
，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 公司党群人事部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，
负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 公司党群人事部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等绩效考核指标；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议，每年至少召开二次定期会议，每半年召开一次，定期会议通知由党群人
事部于会议召开前十日发出会议通知。经半数以上委员提议，可以召开委员会临时会议，临时会议应于会议召开前 24 小时发出会议
通知。会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十四条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，会议表决方式为举手表决或投票表决，也可采用通讯表决方式的非现场
会议形式。如采用通讯表决方式，则薪酬与考核委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十五条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十八条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，会前应向会议主持人提
交授权委托书。
授权委托书应由委托人和被委托人签名，并至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。薪酬与考核委员会委员连
续两次不出席会议的， 视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议材料及会议记录由党群人事部
保存。在公司存续期间，保存期十年。
薪酬与考核委员会会议记录至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十条 薪酬与考核委员会议通过的议案及会议决议，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
第二十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会决策。
第二十四条 本规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0c4ebdee-ab1f-483a-9fbc-2c13b132db9a.PDF
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2025-12-12 18:39│启明信息（002232）：董事会议事规则（2025年12月）
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启明信息（002232）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/743512af-4b03-424b-b02a-e9548b15299f.PDF
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2025-12-12 18:39│启明信息（002232）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月）
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善启明信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《启明信息技术股份有限公司公司章程
》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员或其他职务的董事担任，其中独立董事两名，委员中至少有
一名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员经董事长、过半数以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，由过半数以上董事选举产生。
第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由具有会计专业知识的独立董事担任，负责主持委员会工作，报请董事会批准产生
。
第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计与法务部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体
成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二） 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三） 聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五） 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第九条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
第四章 决策程序
第十条 审计与法务部作为审计委员会接口部门，负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等事项的内部审计报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）内、外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）公司内部控制自我评价报告；
（七）公司对外投资、购买和出售资产、对外担保、募集资金使用情况的审计情况；
（八）其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议，对审计与法务部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司采用的会计政策的恰当程度，是否符合现行的有关法律、法规的规定；
（三）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（四）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会会议至少每季度召开一次，于会议召开前七天通知全体委员。会议由主席主持，主席不能出席时应委托另
一名独立董事委员主持会议。两名及以上成员提议，或者主席认为有必要时，可以召开委员会临时会议，临时会议应当在召开前 24
小时通知全体委员。
第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决。会议可以采取电话会议形式或借助类似通讯设备进行，如采用
通讯表决方式，则审计委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十五条 审计与法务部可列席审计委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 审计委员会委员可以亲自出席会议，由独立董事担任的委员可以委托其他由独立董事担任的委员代为出席会议并行使
表决权，会前应向会议主持人提交授权委托书。
授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人
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