公司公告☆ ◇002231 *ST奥维 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 20:18 │*ST奥维（002231）：股票交易异常波动暨风险提示的公告 │
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│2025-12-17 20:17 │*ST奥维（002231）：：关于公司第二大股东上海东和欣新材料集团有限公司及其实控人李东、邹梦华无 │
│ │法在责令改... │
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│2025-12-14 15:33 │*ST奥维（002231）：股票交易异常波动暨风险提示的公告 │
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│2025-12-10 16:42 │*ST奥维（002231）：奥维通信章程修订对比表 │
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│2025-12-10 16:42 │*ST奥维（002231）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-10 16:42 │*ST奥维（002231）：关于聘任2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 16:41 │*ST奥维（002231）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-10 16:39 │*ST奥维（002231）：关于将前次股东大会未获通过提案再次提交股东大会审议的说明公告 │
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│2025-12-10 16:39 │*ST奥维（002231）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-10 16:39 │*ST奥维（002231）：公司章程（2025年12月） │
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2025-12-17 20:18│*ST奥维（002231）：股票交易异常波动暨风险提示的公告
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特别提示：
1、奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经审计净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业
收入低于 3 亿元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司触及《深圳
证券交易所股票上市规则》9.3.1 条（一）及（三）的规定，自 2025年 4月 29日起被实施退市风险警示。
2、公司于 2025年 10月 31日披露了《2025年第三季度报告》，公司 2025年 1-9 月份实现营业收入 34,002,503.53 元，归属
于上市公司股东的净利润-187,637,220.10 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-167,982,935.33元。如公司 2025
年度存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票（证券简称：*ST奥维，证券代码：002231）交易价格于 2025年12月 15 日至 2025 年 12月 17 日连续 3 个交易日收
盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获
悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2、公司于 2025年 10月 31日披露了《2025年第三季度报告》，公司 2025年 1-9 月份实现营业收入 34,002,503.53 元，归属
于上市公司股东的净利润-187,637,220.10 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-167,982,935.33元。如公司 2025
年度存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向相关方的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c2fa9e61-6861-461c-8a49-a3209aa2a430.PDF
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2025-12-17 20:17│*ST奥维（002231）：：关于公司第二大股东上海东和欣新材料集团有限公司及其实控人李东、邹梦华无法在
│责令改...
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*ST奥维（002231）：：关于公司第二大股东上海东和欣新材料集团有限公司及其实控人李东、邹梦华无法在责令改...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0c55f1e1-7317-4c41-8116-0a68443222a6.PDF
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2025-12-14 15:33│*ST奥维（002231）：股票交易异常波动暨风险提示的公告
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*ST奥维（002231）：股票交易异常波动暨风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/8085b32a-01cf-43a4-a98b-e2756a886126.PDF
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2025-12-10 16:42│*ST奥维（002231）：奥维通信章程修订对比表
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*ST奥维（002231）：奥维通信章程修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0bbce1fb-b179-41a4-89e5-2b1ddff15d8d.PDF
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2025-12-10 16:42│*ST奥维（002231）：关于修订《公司章程》的公告
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奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>暨取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会特别决议审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、行政法规
的规定，对《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行全面修订。将《公司章程》体例（章节、条款）进行
调整，保持与章程指引一致，将“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委
员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。《公司章程》全文及
《公司章程修订对照表》已于同日在巨潮资讯网披露。
本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不
再担任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司对裴非先生、周丽女士、刘伶女士在任职监事期间
对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，且获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并提请股东大会授权
经营管理层办理工商变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b3048d92-edf7-41d4-8822-9a1bcec29e86.PDF
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2025-12-10 16:42│*ST奥维（002231）：关于聘任2025年度会计师事务所的公告
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*ST奥维（002231）：关于聘任2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d9d97182-1dc0-4dfa-9ea2-c0bf87bde380.PDF
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2025-12-10 16:41│*ST奥维（002231）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 12月 10日在公司
五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于 2025年 12月 8日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本次会议的董事
为 5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论和审议
，会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、行政法规的规定，对《公
司章程》进行全面修订。将《公司章程》体例（章节、条款）进行调整，尽量保持与章程指引一致，将“股东大会”统一调整为“股
东会”，按要求增加控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监
事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。
该项议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议，且获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并提请股东大会授
权经营管理层办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-091）。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
为保持审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》有关规定，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计 2025年度审计费用为人民币壹佰伍拾捌万元整（158.00 万元），其中年报审计费
用为人民币壹佰万元整（100.00万元），内控审计费用为人民币伍拾捌万元整（58.00万元），最终审计费用以实际签订的合同为准
。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过，该项议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议
。
具体内容详见公司披露的《关于聘任 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-093）。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2025年第四次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12月 29日 14:30召开 2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司披露的《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-094）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/242f5e25-f9db-4937-8f53-c410a8c4d777.PDF
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2025-12-10 16:39│*ST奥维（002231）：关于将前次股东大会未获通过提案再次提交股东大会审议的说明公告
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*ST奥维（002231）：关于将前次股东大会未获通过提案再次提交股东大会审议的说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/28c82bc6-e57f-4953-80b2-ae26493d9120.PDF
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2025-12-10 16:39│*ST奥维（002231）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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重要提示：
经奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司召开 2025 年第四次临时股东大会
的议案》，公司将于2025年 12月 29日召开 2025年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体
股东，股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：沈阳市浑南新区高歌路 6号，奥维通信股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司已于 2025年 12月 11日将提案具体内容刊登在公司指定的信息披
露媒体及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、提案 1.00为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 12月 26日，上午 9:30至 11:30，下午 13:30至15:30。
（二）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路 6号公司证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、
法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人证券
账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、电子邮件的方式办理登记，在信函、电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系
电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。（信函或电子邮件须在 2025年 12月 26
日 15:30前送达至公司证券部）。
（四）本次股东大会不接受会议当天现场登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
出席手续。
（五）联系方式及联系人
会议联系人：白利海、毕莹
电话：024-83782200
电子邮箱：bailihai@allwintelecom.com
地址：沈阳市浑南新区高歌路 6号公司证券部
邮编：110179
（六）会议费用
本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/77075d60-0aab-4d8e-aa97-7d4836bebe90.PDF
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2025-12-10 16:39│*ST奥维（002231）：公司章程（2025年12月）
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*ST奥维（002231）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1511f99d-2974-494a-bed9-fc1ca3384331.PDF
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2025-12-08 16:32│*ST奥维（002231）：股票交易异常波动暨风险提示的公告
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特别提示：
1、奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经审计净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业
收入低于 3 亿元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司触及《深圳
证券交易所股票上市规则》9.3.1 条（一）及（三）的规定，自 2025年 4月 29日起被实施退市风险警示。
2、公司于 2025年 10月 31日披露了《2025年第三季度报告》，公司 2025年 1-9 月份实现营业收入 34,002,503.53 元，归属
于上市公司股东的净利润-187,637,220.10 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-167,982,935.33元。如公司 2025
年度存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票（证券简称：*ST奥维，证券代码：002231）交易价格于 2025年12月4日至2025年12月8日连续3个交易日收盘价格跌幅
偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获
悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2、公司于 2025年 10月 31日披露了《2025年第三季度报告》，公司 2025年 1-9 月份实现营业收入 34,002,503.53 元，归属
于上市公司股东的净利润-187,637,220.10 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-167,982,935.33元。如公司 2025
年度存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向相关方的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f22c7885-9578-4863-87fb-72907de83a1a.PDF
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2025-11-24 16:07│*ST奥维（002231）：关于公司股票交易被实施其他风险警示的进展公告
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一、违规担保情况概述
2024年 12 月 10 日，奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司（以下简称
“无锡东和欣”）法定代表人、董事长李东未经无锡东和欣董事会、股东会及公司董事会、股东大会审议决策，超越其权限以无锡东
和欣名义向中财招商投资集团商业保理有限公司（以下简称“中财保理”）出具了《连带保证担保函》（以下简称“《担保函》”）
，为东台市东锋浩新材料科技有限公司（以下简称“东台东锋浩”）向中财保理5,000 万元融资提供连带责任保证。因违规担保事项
公司股票交易自 2025 年 9月 26日开市起被叠加实施其他风险警示，具体内容详见《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的
公告》（公告编号：2025-066）及《关于公司股票交易被实施其他风险警示的进展公告》公告编号（2025-072）。
二、采取的措施及进展情况
针对上述违规担保，公司将依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第九条“……相对人未
根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息，与上市公司订立担保合同，上市公司主张担保合同
对其不发生效力，且不承担担保责任或者赔偿责任的，人民法院应予支持。相对人与上市公司已公开披露的控股子公司订立的担保合
同，或者相对人与股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司订立的担保合同，适用前两款规定。”的规定，积极与中
财保理关于违规担保事项进行协商，主张无锡东和欣出具的《担保函》对无锡东和欣不发生效力。如无法协商一致公司将依据《最高
人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第九条的相关规定，向人民法院主张《担保函》对无锡东和欣不发
生效力，且无锡东和欣不承担担保责任或赔偿责任。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司违规担保情形尚未解除，后期公司能否与中财保理协商一致，以及人民法院能否支持《担保函》对无锡
东和欣不发生效力的主张存在不确定性，公司股票目前无法撤销其他风险警示，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://dis
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