公司公告☆ ◇002230 科大讯飞 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:24 │科大讯飞（002230）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-20 19:23 │科大讯飞（002230）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:22 │科大讯飞（002230）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 19:20 │科大讯飞（002230）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:19 │科大讯飞（002230）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-15 16:10 │科大讯飞（002230）：公司分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司境外上市之持续督导核查意见 │
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│2026-04-28 19:10 │科大讯飞（002230）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:10 │科大讯飞（002230）：公司2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-28 19:10 │科大讯飞（002230）：公司未来十二个月对子公司提供担保额度预计的核查意见 │
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│2026-04-28 19:09 │科大讯飞（002230）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-20 19:24│科大讯飞（002230）：公司章程（2026年5月）
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科大讯飞（002230）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f0c42e71-09eb-458c-8078-319088af4fce.PDF
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2026-05-20 19:23│科大讯飞（002230）：2025年年度股东会决议公告
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科大讯飞（002230）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b7769c64-456a-4e96-94ef-1ccaaed31b73.PDF
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2026-05-20 19:22│科大讯飞（002230）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告
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科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开职工代表大会，会议选举周佳峰先生为公司第七届董事会
的职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的董事任期一致。职工
代表董事周佳峰先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。为进一步优化公司治理结构，公司于 2026年 1月 9日召开的职工
代表大会选举产生的职工代表董事段大为先生，经公司于 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年年度股东会选举，变更为非职工代表董
事。
公司第七届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ef291f2c-28dd-4932-8fa0-4ab40d38bcc5.PDF
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2026-05-20 19:20│科大讯飞（002230）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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科大讯飞（002230）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/55d12bb1-11c1-4b02-923d-39416bb9a723.PDF
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2026-05-20 19:19│科大讯飞（002230）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为使公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员等人员的工作激情，提升公司的
经营管理效益，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度约束的对象为：公司董事长、董事、独立董事、高级管理人员，高级管理人员指总裁、副总裁、财务总监、董事
会秘书以及薪酬与考核委员会指定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考虑
确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，发挥薪酬的激励与约束功能；（二） 实行收入水平与公司效益及工作目标紧
密结合，同时与市场价值规律相符；
（三） 薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，保障公司的长期稳定发展；
（四） 薪酬标准公开、公正、公平。
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬根据任职类型分为以下类别：
（一）非独立董事薪酬：兼任高级管理人员的非独立董事，薪酬按照其高级管理人员薪酬方案执行，不单独领取董事职务津贴；
未兼任高级管理人员的非独立董事，薪酬根据岗位职责、履职贡献及公司经营状况确定，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励三部分
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；不参与公司日常经营管理的外部非独立董事，每年固定津贴
人民币24000 元（税前），出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担
。
（二）独立董事薪酬：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，每年度给予每位
独立董事津贴人民币160000 元（税前）。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所
需的合理费用由公司承担。
（三）高级管理人员薪酬：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%。公司高级管理人员薪酬体系坚持市场化导向，与公司经营业绩、个人履职贡献精准挂钩，确保与公司可持续发展战略
相协调。
第九条 各薪酬构成部分的确定与发放规则：
（一）基本薪酬：根据岗位价值、职责难度、行业薪酬水平、公司经营规模及普通员工薪酬水平综合确定，按月稳定发放，保障
核心管理团队的基本生活与履职保障需求。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标完成情况为基础，结合个人分管业务绩效考评结果确定。为有效激励董事、高级管理人员
工作积极性，可以在每季度结束后基于审慎原则提前预发放季度绩效薪酬；一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据开展考核，在
年度报告披露及考评完成后发放。若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未下
降的需披露具体原因。
（三）中长期激励：公司可根据发展战略，通过限制性股票、股票期权、员工持股计划等形式实施中长期激励，具体方案由薪酬
委员会拟定，按法定程序审议通过后执行。中长期激励的确定与支付以绩效评价为核心依据，强化对公司长期价值增长的激励。
（四）专项奖励：对于在重大项目落地、核心技术突破、市场拓展等专项工作中做出突出贡献的董事、高级管理人员、特殊人才
，经薪酬与考核委员会审批，可发放专项奖励，具体标准根据贡献程度确定。
第十条 会计年度结束后，薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据、业务完成情况等，对董事、高级管理人员的履职情况进行
考核，形成考核结论；考核结论作为绩效薪酬发放、薪酬调整及职务任免的核心依据，考核不合格的，可扣减或不予发放绩效薪酬。
第十一条 所有薪酬、津贴均为年度税前金额总额，公司依法代扣代缴个人所得税、个人应承担的社会保险及住房公积金等款项
后，向个人发放剩余部分。第十二条 公司董事长、总裁的薪酬，按以下标准确定：
（一）公司董事长、总裁的基本年薪计算公式如下：
基本年薪=max（当年公司经审计后净利润×2％，100）万元
（二）公司董事长、总裁的绩效年薪如下：
绩效年薪=max（基本年薪，基础绩效）
公司董事长、总裁的基础绩效计算公式如下：
基础绩效=max【（当年审计后净利润－上年审计后净利润）×4％，100】万元
（三）福利
福利包括法定福利和补充福利。法定福利是指国家法律规定的基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等；补充福利是
指节日补贴、年度身体健康检查等公司提供的福利。
第十三条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管
理人员的薪酬的补充。
第四章 薪酬的发放
第十四条 在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬，基本年薪分为十二个月，每月按考勤结果发放；绩效年薪和奖金根据年度
经营业绩结果，按年发放。
绩效年薪和奖金在会计年度结束后，根据经营业绩核算后发放，公司应根据历史经验数据和当年业绩情况，合理预计当期应付薪
酬并预提。当期实际发生金额大于预计金额的，应当补提应付薪酬；当期实际发生金额小于预计金额的，应当冲回多提的应付薪酬。
第十五条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第六章 薪酬止付追索
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（二）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（三）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政
府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 修订与调整
第十九条 薪酬体系是为公司经营战略服务的，公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，
不定期地调整薪酬标准以适应公司发展需要。
第二十条 调整依据：公司盈利状况、同行业薪资水平、通胀水平、组织结构及岗位调整等。
第六章 附则
第二十一条 本制度经股东会审议通过后生效实施。修改时程序同上。第二十二条 股东会授权董事会根据本制度制定具体实施细
则，并由董事会薪酬与考核委员会负责具体实施工作。
第二十三条 本制度未尽事宜以及与相关法律法规和公司章程相冲突事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ae9b9802-538c-4d65-b971-c887f6811fd1.PDF
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2026-05-15 16:10│科大讯飞（002230）：公司分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司境外上市之持续督导核查意见
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科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“科大讯飞”）将其所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下
简称“讯飞医疗”）分拆至境外上市（以下简称“本次分拆上市”、“本次分拆”），华泰联合证券有限责任公司作为本次分拆上市
的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”），对本次分拆后上市公司核心资产
与业务的独立经营状况及持续经营能力、讯飞医疗是否发生对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变化、讯飞医疗是否存在其
他对上市公司股票价格产生较大影响的重要信息以及上市公司是否依法履行相关信息披露义务等持续督导事项进行了专项核查，发表
核查意见如下：
一、本次分拆上市概况
2024 年 1月 9日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易
所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》等与本次分拆有关的议案。2024年 1月 26日，公司 2024年第一次临时股东大
会审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案
》等与本次分拆有关的议案。
2024年 1月 26日，讯飞医疗向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了首次公开发行境外上市外资股（H股
）并在香港联交所主板上市的申请；2024年 2月 22日，讯飞医疗本次发行上市的备案申请材料获中国证监会接收；2024年 7月 27日
，讯飞医疗收到中国证监会出具的《关于讯飞医疗科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》（国合
函〔2024〕1510号）。2024年 12月 30日，讯飞医疗股票于香港联交所主板挂牌并上市交易，股票中文简称为“訊飛醫療科技”，英
文简称为“XUNFEIHEALTH”，股份代号为“2506”。
依据规定，公司对上述事项及时履行了信息披露义务。
二、上市公司核心资产与业务的独立经营状况及持续经营能力上市公司和讯飞医疗拥有独立的经营性资产，均建立了独立的财务
部门和财务管理制度，并独立建账、核算、管理。讯飞医疗的组织机构独立于上市公司及其他关联方；上市公司和讯飞医疗各自具备
健全的职能部门和内部经营管理机构，独立行使职权，不存在讯飞医疗与上市公司及其控制的其他企业机构混同的情形。本次分拆后
，上市公司和讯飞医疗继续保持资产、财务和机构相互独立。
讯飞医疗拥有独立的高级管理人员及财务人员，不存在与上市公司高级管理人员及财务人员交叉任职的情形。本次分拆后，上市
公司及讯飞医疗继续维持高级管理人员及财务人员的独立性，避免交叉任职。
综上，上市公司与讯飞医疗资产相互独立完整，在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立，分别具有完整的业务体系和直接
面向市场独立经营的能力，独立性方面不存在其他严重缺陷。讯飞医疗在境外上市未对上市公司其他业务板块的独立经营运作构成任
何不利影响，不影响上市公司保持独立性，符合相关法律法规、规范性文件和《分拆规则》的要求。
本次分拆后，上市公司各项业务发展趋势良好，2025年度上市公司营业收入为 271.05 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为 2.64亿元，均较上一年度持续增长；讯飞医疗实现营业收入 9.15亿元，净利润-0.65亿元，亏损额进一步收窄。
本次分拆上市未影响上市公司对讯飞医疗的控制权关系及合并报表关系，讯飞医疗的经营业绩将同步反映至上市公司的整体业绩；同
时，讯飞医疗在香港联交所上市进一步了拓宽上市公司的融资渠道及融资效率，增强上市公司的持续盈利能力和综合竞争力。
综上，上市公司分拆讯飞医疗至境外上市后，上市公司继续保持独立性和持续经营能力。
三、分拆上市后对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变化情况
上市公司分拆讯飞医疗至境外上市后，没有发生对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变化情况，上市公司具体情况如下
：
单位：亿元
项目 2025年度/2025年 2024年度 增减变动
末 /2024年末
营业收入 271.05 233.43 16.12%
归属于上市公司股东的净利润 8.39 5.60 49.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常 2.64 1.88 40.43%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 32.08 24.95 28.58%
归属于上市公司股东的净资产 187.94 177.93 5.63%
总资产 448.57 414.79 8.14%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.24 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.24 50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.11 0.08 37.50%
益（元/股）
2025年，上市公司经营业绩稳步增加，实现营业总收入 271.05亿元，同比增长 16.12%；归母净利润 8.39亿元，同比增长 49.8
2%；扣非后归母净利润 2.64亿元，同比增长 40.43%。
四、对上市公司股票价格产生较大影响情况
截至本核查意见出具日，分拆上市后讯飞医疗未出现对上市公司股票价格产生较大影响的情况。
五、上市公司依法履行信息披露情况
本持续督导期内，上市公司关于讯飞医疗及本次分拆相关信息披露符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，披露的
相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、结论性意见
经核查，独立财务顾问认为，上市公司在分拆所属子公司讯飞医疗至境外上市后持续督导期间符合《分拆规则》相关要求：
（一）本次分拆上市后上市公司保持独立性，上市公司未因分拆影响其持续经营能力；
（二）本次分拆上市后讯飞医疗没有发生对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变化；
（三）本次分拆上市后讯飞医疗没有发生对上市公司股票价格产生较大影响的情况；
（四）上市公司关于本次分拆及讯飞医疗相关信息的披露符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，披露的相关信息
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/344fc85d-2a22-4717-bbbd-715aafbde4a3.PDF
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2026-04-28 19:10│科大讯飞（002230）：2025年年度审计报告
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科大讯飞（002230）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4abff0ca-e5ae-4bae-b863-9b3618e717ef.PDF
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2026-04-28 19:10│科大讯飞（002230）：公司2026年度日常关联交易预计的核查意见
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科大讯飞（002230）：公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/abf067df-8e4f-442f-98bb-7d6a5b7e0761.PDF
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2026-04-28 19:10│科大讯飞（002230）：公司未来十二个月对子公司提供担保额度预计的核查意见
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科大讯飞（002230）：公司未来十二个月对子公司提供担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e973edd-65ae-4029-8036-54e75de18948.PDF
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2026-04-28 19:09│科大讯飞（002230）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度股东会会议（以下简称“会议”）
2、会议的召集人：公司董事会
公司于 2026年 4月 27日召开第七届董事会第三次会议，以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025年
年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程
的规定。
4、会议的召开时间：
现场会议开始时间：2026年 5月 20日（星期三）14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 13日
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日（2026年 5月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会。不能亲自出席现场会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件）。
（2）持有本公司股份的相关董事、高级管理人员为《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案》的关联股东，刘庆峰先生
及其拥有本公司的全部表决权股份、段大为先生、于继栋先生对该议案回避表决；中国移动通信有限公司、刘庆峰先生、江涛先生、
聂小林先生、于继栋先生为《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》的关联股东，中国移动通信有限公司、刘庆峰先生及其拥有
本公司的全部表决权股份、于继栋先生对该议案回避表决。上述全部议案的相关内容详见 2026年 4月 29日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第七届董事会第三次会议决议公告》《关
于 2026年度日常关联交易预计的公告》。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。
（3）公司董事、高级管理人员。
（4）公司聘请的律师等。
8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配方案》 √
3.00 《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于选举段大为先生为公司第七届董事会非职工董事的议 √
案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案的相关内容详见 2026年 4月 29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cnin
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