公司公告☆ ◇002229 鸿博股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:05 │鸿博股份（002229）：关于子公司解除部分债务逾期暨担保进展的公告 │
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│2026-05-20 19:36 │鸿博股份（002229）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:34 │鸿博股份（002229）：鸿博股份章程（2026年5月） │
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│2026-05-20 19:33 │鸿博股份（002229）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 19:32 │鸿博股份（002229）：关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的公告 │
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│2026-05-20 19:32 │鸿博股份（002229）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-18 17:20 │鸿博股份（002229）：关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告 │
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│2026-05-06 16:50 │鸿博股份（002229）：关于提供担保进展的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │鸿博股份（002229）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │鸿博股份（002229）：2025年年度股东会的决议公告 │
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2026-05-22 18:05│鸿博股份（002229）：关于子公司解除部分债务逾期暨担保进展的公告
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一、本次解除部分债务逾期的基本情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日在指定信息披露平台上公告了《关于子公司部分债务逾期暨担保进
展的公告》（公告编号：2026-027），公司全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）出现部分债务逾期。
截至本公告披露日，该笔逾期债务本金 2,680万元及对应的利息、违约金、律师费等均已完成支付，公司同步解除上述债务担保
义务。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司累计对外担保总额度为 240,000万元，截至本公告披露日，公司及子公司累计提供担保总余额为 82,674.66万元，
占公司 2025年度经审计净资产的 75.00%。公司及子公司未对合并报表外公司提供担保。截至本公告披露日，涉及诉讼的担保金额为
4,630.87万元，不存在逾期担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0c151fd7-16a4-4ec1-9adb-5dcc03443f5a.PDF
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2026-05-20 19:36│鸿博股份（002229）：第七届董事会第六次会议决议公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 5月20日在福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅
岭观海 B座 21层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 19 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全
体董事及高级管理人员。会议应到董事 7名，亲自出席董事 7名，公司高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，会上倪辉先生就本次董事会通知时限进行了说明。与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，
公司结合实际情况对《公司章程》进行修订。为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和
备案手续。
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-029）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》。
《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-030）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026年 6月 5日召开 2026年第一次临时股东会，审议第七届董事会第六次会议审议通过的相关议案。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/62776e2c-f82d-4c83-8a9e-02012be3123a.PDF
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2026-05-20 19:34│鸿博股份（002229）：鸿博股份章程（2026年5月）
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鸿博股份（002229）：鸿博股份章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/250aaa98-eef1-4333-ad26-6e00f775512a.PDF
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2026-05-20 19:33│鸿博股份（002229）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2026年第一
次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 6月 5日召开公司 2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 5日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 1日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。2）公司董事、高级管理人员；
3）公司邀请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海 B座 21层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
注：1、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决；2、议案 1为特别决议议案，需
经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；议案 2为普通决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。议案内容详见 2026年 5月 21日公司披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》；
3、公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并
进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 6月 3日（周三）9:30-11:30、14:30-16:30。（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26
号鸿博梅岭观海 B座 21层鸿博股份有限公司证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、其他事项：
（1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
（2）联系人：张承杰、柯志鹏
（3）联系电话：(0591)88070028；传真：(0591)88074777
（4）邮政编码：350002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9cec3d0a-4c06-46a6-81e0-1ad8bda49cd5.PDF
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2026-05-20 19:32│鸿博股份（002229）：关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于未弥补的亏损达
股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表中可供分配利润为-283,804,668.78
元。经核算，公司累计未弥补亏损金额已达到公司实收股本总额三分之一以上。依据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次事项
需提交股东会审议。
二、亏损及累计未弥补亏损形成原因
2025年度公司整体经营呈营收大幅增长、亏损同比收窄的态势，全年实现营业收入 101,327.90 万元，较上年同期 51,012.46万
元同比增长 98.63%，但受 2025 年度公司在实施产业结构优化等方面投入有所增加，同时，综合资产减值与公允价值下滑等非现金
损失多重因素影响，最终导致公司亏损。
三、公司的整改措施
针对公司目前未弥补亏损情况，公司高度重视，未来公司将深耕优势业务，持续拓展优质客户，同时压降非必要开支，优化债务
结构，盘活存量资产，努力改善经营业绩，逐步化解累计亏损。
四、备查文件
《第七届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b6c3cd49-0cd6-4a56-92b7-786555e5cfcb.PDF
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2026-05-20 19:32│鸿博股份（002229）：关于修订《公司章程》的公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内
容如下：
修订前 修订后
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第一百零三条 公司董事为自然人。有下 第一百零四条 公司董事为自然人。有下列情
列情形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起
起未逾 3年； 未逾 3年；
…… ……
新增 第一百五十九条 公司高级管理人员应当忠
实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。
公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者
违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造
成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百六十三条 股东会作出分配利润的 第一百六十五条 公司股东会对利润分配方
决议的，董事会应当在股东会决议作出之日起 案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审
六个月内进行分配。 议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发
事项。
注：因新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除上述修订条款外，《公司章程》其他
条款内容保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程
条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6a788032-90f2-4051-b17a-e530fc8ddeb2.PDF
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2026-05-18 17:20│鸿博股份（002229）：关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）出现部分债务逾期情
况，自《民事判决书》生效起至本公告披露日，逾期支付已达 15个交易日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将
具体情况公告如下：
一、本次债务逾期基本情况
2024 年 6月，英博数科因经营需要，与浙江同兴技术股份有限公司（以下简称“同兴技术”）签订采购合同，合同金额合计 55
,157,236元，公司为英博数科上述合同义务的履行提供担保并与同兴技术签订《保证合同》，担保主债权金额为 8,000万元，担保具
体审议情况详见 2024年 4月 30日公司指定信息披露网站《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。2025
年 5月，因对合同款项支付存在争议，同兴技术向杭州市富阳区人民法院提起诉讼，相关内容详见 2025年 9月 16日公司指定信息披
露网站《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-052）。2025年 11月，公司收到杭州市富阳区人民法院《民事判决书
》，英博数科应向同兴技术支付货款 3,515.72万元，收到判决书后，公司随即向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。
近日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院下发的《民事判决书》，公司全资子公司英博数科与同兴技术的买卖合同纠纷案件，
经判决英博数科应向同兴技术支付货款 2,680万元及违约金、律师费等，同时公司对英博数科相关债务承担连带清偿责任。截至目前
相关债务尚未支付，公司担保的相关债务已逾期，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.11条等有关规定，自《民事判决书
》生效起至本公告披露日，逾期支付已达 15个交易日。
二、对公司的影响及后续安排
英博数科可能会面临支付罚息、违约金等情况，同时公司为英博数科上述业务提供担保，可能导致公司代为清偿相关债务。本次
逾期的债务金额占公司最近一期经审计净资产的 2.43%。目前，公司正在积极采取措施，督促英博数科尽快完成上述债务的清偿义务
，并将对英博数科上述款项支付事宜及时跟踪，严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务，维护公司及全体股东的利益。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司累计对外担保总额度为 240,000万元，截至本公告披露日，公司及子公司累计提供担保总余额为 90,674.66万元，
占公司 2025年度经审计净资产的 82.25%。公司及子公司未对合并报表外公司提供担保。截至本公告披露日，涉及诉讼的担保金额为
7,310.88万元，其中因被判决败诉而应承担连带责任的担保金额为 2,680万元，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/71bc3125-1585-4872-a21a-ab2b5953b564.PDF
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2026-05-06 16:50│鸿博股份（002229）：关于提供担保进展的公告
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一、担保事项概述
（一）前次担保情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 7日、2026年4月 29日召开第七届董事会第四次会议及 2025年度股
东会，审议通过《关于 2026年担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司 2026年提供担保总额度预计为240,000万元，公司董事
会、股东会不再逐笔审议。具体内容详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026
-014）。
（二）本次担保进展情况
近日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海弘博信息技术有限公司（以下简称“上海弘博”）与仲利国际融
资租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）签署了《融资租赁合同》，公司及公司全资子公司北京英博数科科技有限公司签署《保证
书》，为上海弘博上述业务所负债务提供最高额不超过人民币 660万元的连带责任保证。
上述担保事项在公司已审批的担保总额度范围内，符合公司相关授权，无需另行召开董事会及股东会审议。本次担保不构成关联
交易。
二、被担保人上海弘博信息技术有限公司基本情况
1、成立日期：2021年 3月 18日
2、法定代表人：倪辉
3、注册资本：10,000万人民币
4、注册地址：上海市长宁区愚园路 1107号 1号楼 3层 302-139室
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；软件开发；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；5G 通信技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支
持服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；软件外包服务；动漫游戏开
发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；智能机器人的研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；网
络与信息安全软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；软件
销售；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网直播技术服务；互联网游戏服务；互联网信息服务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、主要财务数据如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额 7,155,858.78 10,908,996.20
负债总额 12,204,184.73 9,083,738.85
净资产 -5,048,325.95 1,825,257.35
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未审计）
营业收入 96,480.29 369,287.19
净利润 -2,212,118.45 -726,416.70
7、公司持有上海弘博 100%股权。上海弘博不属于失信被执行人。上海弘博目前整体生产经营正常，资信状况良好，具备正常履
约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。
三、《保证书》的主要内容
保证人：鸿博股份有限公司、北京英博数科科技有限公司
债权人：仲利国际融资租赁有限公司
主债务人：上海弘博信息技术有限公司
担保额度：最高额不超过 660万元人民币
保证方式：不可撤销的连带责任保证
担保期限：2026年 4月 30日至 2031年 04月 15日
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司累计对外担保总额度为 240,000万元，截至本公告披露日，公司及子公司累计提供担保总余额为 90,674.66万元，
占公司 2025年度经审计净资产的 82.25%。公司及子公司未对合并报表外公司提供担保。截至本公告披露日，涉及诉讼的担保金额为
7,310.88万元，其中因被判决败诉而应承担连带责任的担保金额为 2,680.01万元，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/15ca2c64-d3c4-4086-a928-e98a612b1fb7.PDF
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2026-04-30 00:00│鸿博股份（002229）：2025年度股东会的法律意见书
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鸿博股份（002229）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2d0f8883-e5d9-4097-a4d0-d3f6d760fb0d.PDF
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2026-04-30 00:00│鸿博股份（002229）：2025年年度股东会的决议公告
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