公司公告☆ ◇002229 鸿博股份 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:39 │鸿博股份（002229）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:39 │鸿博股份（002229）：2025年第三次临时股东会的决议公告 │
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│2025-09-15 19:37 │鸿博股份（002229）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-09-15 19:37 │鸿博股份（002229）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-15 19:36 │鸿博股份（002229）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-08 16:17 │鸿博股份（002229）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-09-02 18:38 │鸿博股份（002229）：关于股价异动的公告 │
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│2025-08-28 21:59 │鸿博股份（002229）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 21:58 │鸿博股份（002229）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:58 │鸿博股份（002229）：2025年半年度报告 │
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2025-09-15 19:39│鸿博股份（002229）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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鸿博股份（002229）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/546956c5-4367-4fec-887f-d44669e2bf8a.PDF
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2025-09-15 19:39│鸿博股份（002229）：2025年第三次临时股东会的决议公告
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鸿博股份（002229）：2025年第三次临时股东会的决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/fe048d37-f4d1-4ead-a712-e002add32edf.PDF
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2025-09-15 19:37│鸿博股份（002229）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到《深圳证券交易所
股票上市规则》规定的临时信息披露标准，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁涉案金额合计约为 12,562.
87万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.03%。
其中，公司及下属子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为人民币190.00万元，占本次总金额的 1.51%；公司及控股子
公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为人民币 12,372.86万元，占本次总金额的 98.49%。
本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过 1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。案件的主要情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼或仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分
案件尚未执行完毕，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据有关会计准则的要求和实际情况
进行相应的会计处理，并严格按照《股票上市规则》的有关要求，根据诉讼、仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e3016fc0-e641-4218-9f35-ebf2726107d8.PDF
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2025-09-15 19:37│鸿博股份（002229）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开职工代表大会，选举产生 1名职工代表董事；于 2025年 9月
15日召开 2025年第三次临时股东会，选举产生公司第七届董事会 2名非独立董事、4名独立董事。以上 7名董事共同组成公司第七届
董事会。2025年 9月 15日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任
了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成人员情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名（其中 1名为职工代表董事），独立董事 4名，成员如下：
非独立董事：倪辉先生（董事长）、王彬彬先生、李宁先生（职工代表董事）。独立董事：钟鸿钧先生、吴松成先生、张晨先生
、黄锦女士。
公司第七届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。4名独立董事的任职资格和独立性
在 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。其中，黄锦女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第七届董事会非职工代表董事任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司职工代
表大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公
司董事会成员总人数的三分之一（简历详见附件）。
二、第七届董事会各专门委员会组成人员情况
根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第七届董事会各专门委员会组成人员，任期自
第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：
战略委员会：倪辉先生、王彬彬先生、钟鸿钧先生，其中倪辉先生为主任委员。
提名委员会：张晨先生、吴松成先生、倪辉先生，其中张晨先生为主任委员。审计委员会：吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生
，其中吴松成先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：钟鸿钧先生、张晨先生、黄锦女士，其中钟鸿钧先生为主任委员。
三、聘任高级管理人员情况
常务副总经理：黎红雷先生
副总经理：王彬彬先生、李宁先生、浦威先生、陈显章先生
财务总监：浦威先生
董事会秘书：张承杰先生
上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其
任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。张承杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人
员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
四、聘任证券事务代表情况
董事会同意聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止（简历详见附件）。柯志鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
五、换届监事离任情况
经公司 2025年第三次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本次换届后，公司不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，第六届监事会成员胡伟先生，监事许松先生、张莹女士不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务。截
至本公告披露日，胡伟先生、许松先生、张莹女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司
对第六届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！
六、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：(0591)88070028
传真：(0591)88074777
邮箱：hongbo-printing@hb002229.com
通讯地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21层鸿博股份有限公司
七、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/75105456-1263-403d-b755-ffd0b452764c.PDF
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2025-09-15 19:36│鸿博股份（002229）：第七届董事会第一次会议决议公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025年 9月 15 日在福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博
梅岭观海B座 21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 9月 11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体
董事及高级管理人员。会议应到董事 7名，亲自出席董事 7名，公司高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《
公司章程》的规定。
经过半数董事推举，本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
公司董事会全体董事一致同意选举董事倪辉先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会
各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会对各专门委员会进行了换届改选，具体情
况如下：
战略委员会：倪辉先生、王彬彬先生、钟鸿钧先生，其中倪辉先生为主任委员。提名委员会：张晨先生、吴松成先生、倪辉先生
，其中张晨先生为主任委员。审计委员会：吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生，其中吴松成先生为主任委员。薪酬与考核委员会：
钟鸿钧先生、张晨先生、黄锦女士，其中钟鸿钧先生为主任委员。三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意以下人员
为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止：
1、常务副总经理：黎红雷先生；
2、副总经理：王彬彬先生、李宁先生、浦威先生、陈显章先生；
3、董事会秘书：张承杰先生；
4、财务总监：浦威先生。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表
的议案》
经董事会提名委员会提名与资格审查，同意聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七
届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内部审计负责
人的议案》
根据公司经营管理的需要，经董事长提名，经审计委员会资格审查，同意聘任林嵩生先生为公司内部审计负责人，任期为本次会
议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c6e01122-6417-4062-8148-e26bfd66ade8.PDF
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2025-09-08 16:17│鸿博股份（002229）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）《关于更换持续
督导保荐代表人的函》。
世纪证券作为公司 2016年度非公开发行股票的持续督导机构，原委派的持续督导保荐代表人为王晋先生和李宇婧女士。现因李
宇婧女士个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派张汉璞先生接替李宇婧
女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责（张汉璞先生简历详见附件）。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐
代表人为王晋先生和张汉璞先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次变更
不影响世纪证券对公司的持续督导工作，公司董事会对李宇婧女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/976b9576-9166-4a31-b617-9f5d05c91945.PDF
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2025-09-02 18:38│鸿博股份（002229）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年 8月 29日、9月 1日、9月 2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，除公司日常经营涉及事项外（包括业务洽谈、银行授信、对子公司提供担保等），公司根据目前已确认的信息，不
存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经自查和函询，公司董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形；
6、2025 年 8月 29日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《2025年半年度报告》，公司 2025半年度实现
营业收入 790,126,927.40元，实现归属于上市公司股东的净利润 42,259,139.29元；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/a9cdbdd7-c7f6-4294-89b9-54330fef6088.PDF
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2025-08-28 21:59│鸿博股份（002229）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开2025年第三
次临时股东会的议案》，会议决定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）下午14:30
网络投票时间：2025年9月15日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年9月9日（周二）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司邀请的见证律师。
（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表 √
决）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外投资管理制度》 √
2.05 《关联交易管理办法》 √
2.06 《募集资金使用管理办法》 √
2.07 《对外担保管理制度》 √
2.08 《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》 √
2.09 《董事和高级管理人员薪酬考核制度》 √
2.10 《会计师事务所选聘制度》 √
累积投票提案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 应选人数 2人
事候选人的议案》
3.01 选举倪辉先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.02 选举王彬彬先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 应选人数 4人
候选人的议案》
4.01 选举钟鸿钧先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.02 选举吴松成先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.03 选举张晨先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.04 选举黄锦女士为公司第七届董事会独立董事 √
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经2025年8月28日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过，同意提交公司2025年
第三次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025年8月29日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
注：1、议案 2（除子议案 2.01和 2.02外）为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过。
2、特别决议事项
议案 1与议案 2项下的子议案 2.01和 2.02 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
3、累积投票提示
（1）议案 3和议案 4将采用累积投票制进行表决，采取累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、单独计票提示
根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，
本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年9月15日（周一）9:30-11:30、14:30-16:30。
（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部
（三）登记办
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