公司公告☆ ◇002228 合兴包装 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 17:27 │合兴包装（002228）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 17:07 │合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 17:07 │合兴包装（002228）：关于控股股东股票质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:24 │合兴包装（002228）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:24 │合兴包装（002228）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 17:21 │合兴包装（002228）：关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:21 │合兴包装（002228）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:21 │合兴包装（002228）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │合兴包装（002228）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │合兴包装（002228）：关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 17:27│合兴包装（002228）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议、2025年6月6日召开2024
年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2025年4月 26 日、 2025 年 6 月
7 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了《公司章程》相关内容修订的备案以及相关工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营
业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由122,283.4829万元变更为119,554.0803万元，其他事项不变。最终核准的登记情况
具体如下：
名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司
统一社会信用代码：91350200612016388E
类型：法人商事主体【股份有限公司(港澳台投资、上市)】
法定代表人：许晓光
注册资本：人民币壹拾壹亿玖仟伍佰伍拾肆万零捌佰零叁元整
成立日期：1993年05月17日
住所：厦门市同安区同集北路556号
经营范围：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的
批发、进出口及相关配套业务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
备查文件：
《厦门合兴包装印刷股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/cb6db8fa-3fea-4726-bc17-a480ce7d79cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 17:07│合兴包装（002228）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合众创亚
（武汉）包装有限公司（以下简称“合众创亚（武汉）”）于近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北
省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202442001936，发证日期为 2024年 11月 27日，资格有效期为三年。
合众创亚（武汉）本次通过高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》
以及国家对高新技术企业的相关税收规定，合众创亚（武汉）自本次获得高新技术企业认定起三年内，可享受高新技术企业所得税优
惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/17858070-1a6d-4b81-8954-e53ae82303d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 17:07│合兴包装（002228）：关于控股股东股票质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合
伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于将其持有的本公司部分股票办理了质押及解除质押业务的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 （%） （%） 押
新疆兴汇聚 是 12,080,000 3.04 1.01 否 否 2025-6-9 2026-6-9 国泰海通证 融资
股 券股份有限
权投资管理 公司
有
限合伙企业 12,080,000 3.04 1.01 否 否 2025-6-11 2026-6-11
合计 -- 24,160,000 6.08 2.02 -- -- -- -- -- --
以上质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量 份比例 本比例
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
新疆兴汇聚股权 是 13,140,000 3.31 1.10 2022-6-13 2025-6-10 国泰海通证券
投资管理有限合 股份有限公司
伙企业 11,260,000 2.84 0.94 2022-6-13 2025-6-12
1,880,000 0.47 0.16 2024-6-12 2025-6-12
合计 -- 26,280,000 6.62 2.20 -- -- --
（三）股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比 质押股份数 质押股份数 所 司 况
例（% 量（股） 量（股） 持股 总股 已质押 占已 未质押股 占未
份 本 股份限 份限售和 质押
比例 比例 售和冻 质押 冻结数量 股份
（%） （% 结数量 （股） 比例
） （股） 股份 （%）
比例
（%
）
新疆兴汇 397,173,28 33.22 132,750,00 130,630,00 32.89 10.93 0 0.00 0 0.00
聚 0 0 0
股权投资
管
理有限合
伙
企业
宏立投资 124,703,04 10.43 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
有 0
限公司
许晓光 5,418,560 0.45 0 0 0.00 0.00 0 0.00 4,063,920 75.00
合计 527,294,88 44.11 132,750,00 130,630,00 24.77 10.93 0 0.00 4,063,920 1.02
0 0 0
公司控股股东新疆兴汇聚的质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公
司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务
，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押及解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f311db95-66dc-434c-a9c9-92b3e65bfc3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:24│合兴包装（002228）：2024年年度股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合兴包装（002228）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/46ccf811-bbc0-483d-9a37-dd994dbc5ba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:24│合兴包装（002228）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合兴包装（002228）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/131554dc-229c-4503-a4bf-3de897d28875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 17:21│合兴包装（002228）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司股份，回购的公
司股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.67元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元
（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于
2025年5月20日、2025年5月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至2025年5月31日，公司尚未开始实施本次股份回购。
二、其他说明
后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求严格履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/19fac201-2701-4079-89ba-70b0fdb6327b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:21│合兴包装（002228）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合兴包装（002228）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/89b5bcfe-691d-42af-b1ca-e4d814b8b15f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:21│合兴包装（002228）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-056）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个
交易日（即 2025 年 5 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 397,173,280 33.22
2 宏立投资有限公司 124,703,040 10.43
3 厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专 60,131,831 5.03
用证券账户
4 夏平 48,692,797 4.07
5 徐勇 16,905,463 1.41
6 张季平 13,762,341 1.15
7 夏光淳 13,571,180 1.14
8 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫 12,482,291 1.04
众 15 号集合资产管理计划
9 中国银行股份有限公司－招商量化精选 12,128,500 1.01
股票型发起式证券投资基金
10 王静 11,662,960 0.98
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日）前十名无限售条件流通股股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股份的比例（%）
1 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 397,173,280 33.33
2 宏立投资有限公司 124,703,040 10.47
3 厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专 60,131,831 5.05
用证券账户
4 夏平 48,692,797 4.09
5 徐勇 16,905,463 1.42
6 张季平 13,762,341 1.16
7 夏光淳 13,571,180 1.14
8 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫 12,482,291 1.05
众 15 号集合资产管理计划
9 中国银行股份有限公司－招商量化精选 12,128,500 1.02
股票型发起式证券投资基金
10 王静 11,662,960 0.98
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/45f75165-7747-477a-8057-da0dd8f67853.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│合兴包装（002228）：第七届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日在厦门市
湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025年 5 月 13 日
发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长许晓光先生主持，会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，引导投资者长期理性价值投资，
增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展。在充分考虑公司自身财务状况、经营情况及发展战略等因素后，同意公司使用自有资金
和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的公司股份拟用于实施员工持股计划或股权激励
计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次
回购股份方案之日起 12 个月内。
根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事项拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项
应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需经股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案
暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》。
根据第一期员工持股计划第七次持有人会议的表决结果，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切
实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至 2026 年 6 月 24日。如存续期满仍未出
售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
关联董事林海生先生、邱素英女士回避表决。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持
股计划存续期继续展期的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f9517cec-5713-45da-8049-a2016cde96d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│合兴包装（002228）：关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审
议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
1、公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过
了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见 2015 年 4 月 30 日、2015年 5 月 21 日刊载
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司于 2015 年 7 月 24 日，在巨潮资讯网发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股
计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票 4,457,961 股，占公司当时总股本的比例为1.20%。本员工持股计划
所购买的股票锁定期为 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7月 23 日。
3、根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 5 月 17 日实施了2015 年度权益分派方案：以公司原有总股本 372,
490,118 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 18 股。
本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为 12,482,291 股。
4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司股份为 12,482,291 股，占公司目前总股本的 1.04%
。
二、第一期员工持股计划存续期展期情况
根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会
审议通过本员工持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划
的存续期可以延长。
1、公司于 2018 年 5 月 10 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，于 2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期进行展期，存续期延
长至 2019 年 5 月 19 日。
2、公司于 2019 年 3 月 6 日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，于2019 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二次会
议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期
延长至 2020 年 5 月 19 日。
3、公司于 2020 年 3 月 10 日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议，于 2020 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存
续期延长至 2021 年 12 月 31 日。
4、公司于 2021 年 12 月 16 日召开第一期员工持股计划第五次持有人会议，于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期
，存续期延长至 2023 年 12 月 31 日。
5、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第一期员工持股计划第六次持有人会议，于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，
存续期延长至 2025 年 6 月 24 日。
6、鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于 2025 年 6 月 24 日到期，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程
度保障各持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用。公司于 2025 年 5 月 13 日召开第一期员工持股计划第七
次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意本次员工持股计划延长至 2026 年 6 月 24 日，并提交公司董事
会审议。公司于 2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的
议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2026 年 6 月 24 日止。如存续期满仍未出售账户中
合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
三、备查文件
1、第一期员工持股计划第七次持有人会议决议；
2、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6f11e08f-6768-4c1c-a2fb-057ca08cdffe.PDF
─────
|