公司公告☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:48 │江南化工（002226）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-10-27 18:45 │江南化工（002226）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-24 18:14 │江南化工（002226）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:11 │江南化工（002226）：关于第七届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-10-10 22:01 │江南化工（002226）：关于第七届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-10-10 22:00 │江南化工（002226）：关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的公告 │
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│2025-10-10 22:00 │江南化工（002226）：关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告 │
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│2025-10-10 21:59 │江南化工（002226）：江南化工关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-10 21:57 │江南化工（002226）：关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告 │
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│2025-09-16 19:19 │江南化工（002226）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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2025-10-27 18:48│江南化工（002226）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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一、重要提示
1、本次股东会无否决、变更或增加提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月27日（周一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年10月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日9:15
—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：杨世泽先生
6、安徽江南化工股份有限公司于2025年10月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-062）。
7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计544名，代表公司有表决权股份数为1,686,980,888股，占公司有表决权股份总数的63.6855%
。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 9人，代表公司有表决权股份数为993,162,219 股，占公司有表决权股份总数的 37.4930%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东535人，代表公司有表决权股份数为693,818,669股，占公司有表决权股份总数的26.1925%。
4、中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共537人，代表公司有表决权的股份数为121,554,603股，占公司有表决权股份总数的4.58
88%。
5、在本次会议中，通过现场或通讯方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、见证律师。
四、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议（议案2关联股东已回避表决）：
1、审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》；
本议案的表决结果为:1,682,413,288股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.7292%;4,262,400 股 反 对 ， 占 出 席 会
议 有 效 表 决 股 份 总 数 的0.2527%;305,200股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0181%。
2、审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》；
本议案的表决结果为：650,996,195股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.2794%；4,515,620股反对，占出席会议股东
有表决权股份总数的0.6886%；209,540股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0320%。其中，出席本次会议的中小投资者表
决情况为：116,829,443股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的96.1127%；4,515,620股反对，占参加会议中小投资者有
表决权股份总数的3.7149%；209,540股弃权,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1724%。
本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数1,031,259,533股，关联股东已在本议案的表决中回避表决。
3、审议通过了《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的议案》。
本议案的表决结果为：1,683,056,948股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7674%；3,792,040股反对，占出席会议股
东有表决权股份总数的0.2248%；131,900股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0078%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达律师事务所王飞律师及章健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0135fa1d-b4c6-4bec-b247-741af29c44b5.PDF
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2025-10-27 18:45│江南化工（002226）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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江南化工（002226）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8267247e-6187-4237-a085-09d83bf5c422.PDF
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2025-10-24 18:14│江南化工（002226）：2025年三季度报告
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江南化工（002226）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/aa27b837-7ce1-4b3b-ab43-5447675fc70c.PDF
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2025-10-24 18:11│江南化工（002226）：关于第七届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议于2025年10月19日以电子邮件等方式通
知了各位董事，并于2025年10月24日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
公司审计与风险管理委员会审议通过该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股
份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届董事会审计与风险管理委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/23a925ec-49c1-4301-bc10-587f5628c727.PDF
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2025-10-10 22:01│江南化工（002226）：关于第七届董事会第八次会议决议的公告
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于2025年9月25日以电子邮件等方式通
知了各位董事，并于2025年10月10日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理
人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 10 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司
为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告》（2025-059）。
此议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》；
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 10 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及下属
公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告》（2025-060）。
该议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
此议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司 100%股权的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2025年10月11日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟公开摘牌重庆顺
安爆破器材有限公司100%股权的公告》（2025-061）。
该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。
此议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见 2025 年 10 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公
司 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-062）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/d5e76edb-7b9f-4c56-8aa5-08164aadd0fe.PDF
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2025-10-10 22:00│江南化工（002226）：关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的公告
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江南化工（002226）：关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/74c8e96b-993a-4914-9d7d-9e2fac22832d.PDF
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2025-10-10 22:00│江南化工（002226）：关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告
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江南化工（002226）：关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/f46301f9-3b1a-4976-b8a9-c6fd53dd8ab8.PDF
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2025-10-10 21:59│江南化工（002226）：江南化工关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 10 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本
通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期J2 栋 A 座 17 层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于全资子公司为下属公司开具银行保 非累积投票提案 √
函并由公司提供反担保的议案》
2.00 《关于公司及下属公司通过兵工财务有限 非累积投票提案 √
责任公司开展委托贷款暨关联交易的议
案》
3.00 《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限 非累积投票提案 √
公司 100%股权的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 11 日登载于巨潮资讯网上的相关公告
。
3、上述议案 2 将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决进行单独计票。
4、上述议案 2 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 10 月 23 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 10 月 23 日下午 17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限
公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
5、联系方式：
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/aaed02aa-5a05-4d05-839b-2147baf08873.PDF
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2025-10-10 21:57│江南化工（002226）：关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告
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特别提示：本次被担保方一北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、本次担保情况概述
1.公司全资子公司北方爆破科技有限公司（以下简称“北爆科技”）下属单位北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司（以下简
称“纳米公司”）与 SWAKOPURANIUM (PTY) LIMITED（以下简称“斯科铀业有限公司”）于 2024 年 12 月签订了 CONTRACT DRILLI
NG AND BLASTING SERVICE FOR THE HUSAB MINE(ContractNumber:SU/2024/0062）合同（以下简称“湖山钻爆项目服务合同”）。
根据湖山钻爆项目服务合同约定，纳米公司应向斯科铀业有限公司提交以其为受益人的两笔履约保函和两笔预付款保函，以保证
纳米公司按照湖山钻爆项目服务合同的条款和条件履行各项义务。北爆科技作为申请人代纳米公司向银行提交两笔履约保函和两笔预
付款保函开立申请，具体保函开立申请情况如下：
（1）第一笔履约保函，担保金额为每年合同金额的 5%，合同总金额为124,804,781.05 元人民币，担保金额为 6,240,239.05
元人民币，担保期自保函开立日至 2029 年 9月 30 日。每年可向银行提交履约保函金额扣减的申请。
（2）第二笔履约保函，担保金额为每年合同金额的 5%，合同总金额为124,804,781.05 元人民币，担保金额为 6,240,239.05
元人民币，担保期自保函开立日至 2029 年 9月 30 日。每年可向银行提交履约保函金额扣减的申请。（3）第一笔预付款保函，担
保金额为 6,240,239.05 元人民币，担保期自纳米公司收到斯科铀业有限公司支付的第一笔预付款之日起至2029年9月30日或保函金
额递减至零，以较早者为准。每年可向银行提交预付款保函金额扣减的申请。
（4）第二笔预付款保函，担保金额为 6,240,239.05 元人民币，担保期自纳米公司收到斯科铀业有限公司支付的第二笔预付款
之日起至2029年9月30日或保函金额递减至零，以较早者为准。每年可向银行提交预付款保函金额扣减的申请。
2.纳米公司与 SWAKOP URANIUM (PTY) LIMITED（以下简称“斯科铀业有限公司”）还签订了 Contract for Emulsion Plant Up
grading, Operation andMaintenance For The HUSAB MINE(Contract Number:SU/2025/0100）合同（以下简称“湖山地面站项目服
务合同”）。
根据湖山地面站项目服务合同约定，纳米公司应向斯科铀业有限公司提交以其为受益人的一笔履约保函和两笔预付款保函，以保
证纳米公司按照湖山地面站项目服务合同的条款和条件履行各项义务。北爆科技作为申请人代纳米公司向银行提交一笔履约保函和两
笔预付款保函开立申请，具体保函开立申请情况如下：
（1）履约保函，担保金额为湖山地面站项目服务合同地面站升级、运营及维护期总金额的 10%，地面站升级、运营及维护期总
金额为 110,924,370.00 元人民币，担保金额为 11,092,437.00 元人民币，担保期自保函开立日至 2029 年12 月 31 日。每年可向
银行提交履约保函金额扣减的申请。
（2）第一笔预付款保函，担保金额为湖山地面站项目服务合同地面站升级期金额的 20%，地面站升级期金额为 15,151,890.00
元人民币，担保金额为3,030,378.00 元人民币，担保期自纳米公司收到斯科铀业有限公司支付的第一笔预付款之日起至 2026 年 2
月 28 日或保函金额递减至零，以较早者为准。每年可向银行提交预付款保函金额扣减的申请。
（3）第二笔预付款保函，担保金额为湖山地面站项目服务合同地面站运营及维护期金额的 10%，地面站运营及维护期金额为 95
,772,480.00 元人民币，担保金额为 9,577,248.00 元人民币，担保期自纳米公司收到斯科铀业有限公司支付的第二笔预付款之日起
至 2029 年 12 月 31 日或保函金额递减至零，以较早者为准。每年可向银行提交预付款保函金额扣减的申请。
上述保函的担保形式为不可撤销、见索即付的保函，江南化工为上述保函向北爆科技提供 49%份额的反担保。
本次被担保方北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，本次担保需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保方一：
1.公司名称:北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司
2.公司类型:有限公司
3.公司住所：纳米比亚斯瓦科普蒙德市维尼塔区托比亚斯大街薇薇安投资大厦 1层 3号办公室
4.注册资本：纳币 4000 元
5.经营范围：矿山工程爆破设计与施工、土石方工程爆破以及采矿剥离服务、钻孔铲装业务、现场散装炸药生产、危险化工品进
出口等。
6.与本公司关系：
7.主要财务数据：
单位：人民币元
2024年12月31 日（经审计） 2025年6月30 日（未经审计）
资产总额 945,724,209.43 1,011,498,924.57
负债总额 930,247,863.91 978,826,199.76
净资产 15,476,345.52 32,672,724.81
2024 年度（经审计） 2025年1-6月（未经审计）
营业收入 661,336,438.11 414,014,280.92
利润总额 1
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