公司公告☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │江南化工（002226）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:36 │江南化工（002226）：关于第七届董事会第十次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:35 │江南化工（002226）：关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:35 │江南化工（002226）：关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:34 │江南化工（002226）：江南化工关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:32 │江南化工（002226）：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 19:32 │江南化工（002226）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 18:47 │江南化工（002226）：关于以公开摘牌方式受让重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 20:47 │江南化工（002226）：关于变更办公地址的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 20:45 │江南化工（002226）：关于以公开摘牌方式受让重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│江南化工（002226）：关于公司高级管理人员离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江南化工（002226）：关于公司高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8da21686-ea9f-4583-86f8-13e34afca48d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:36│江南化工（002226）：关于第七届董事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2025年11月27日以电子邮件等方式通
知了各位董事，并于2025年12月5日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议
案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 12 月 6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-070）。
该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。此议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易的议案》。
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 12 月 6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司现金收购
西安庆华民用爆破器材股份有限公司 100%股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。
该议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
此议案需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 12 月 6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司实际控制
人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2025-072）。
该议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
此议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 12 月 6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟公开摘牌抚
顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的公告》（公告编号：2025-073）。
5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2025 年 12 月 6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年
第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/72895d5c-875c-4068-829c-aefad2802955.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:35│江南化工（002226）：关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江南化工（002226）：关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/67dd3e16-9973-46f4-972f-2415fd3700aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:35│江南化工（002226）：关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江南化工（002226）：关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/befdcb38-ecea-496d-87ec-0b74c1b7b7e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:34│江南化工（002226）：江南化工关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本
通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 号楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器 非累积投票提案 √
材股份有限公司 100%股份暨关联交易的
议案》
3.00 《关于公司实际控制人延长避免同业竞争 非累积投票提案 √
承诺履行期限的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 6 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。
3、上述议案 1、议案 2和议案 3将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决进行单独计票。
4、上述议案 2、议案 3为涉及关联股东需回避表决的议案，关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 18 日下午 17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限
公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
2800 号创新产业园二期 H2 号楼，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
5、联系方式：
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 号楼四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/99540658-68f5-444a-b51e-a96fd66e9c79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:32│江南化工（002226）：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 12月 5日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“上市公司”或“公司”）召开第七届董事会第十次
会议，审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行
期限事宜公告如下：
一、避免同业竞争承诺概述
2020年 7月 31日，北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）与盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）
、浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）签署《关于安徽江南化工股份有限公司的股份转让协议》《关
于安徽江南化工股份有限公司之表决权委托协议》，约定盾安集团将其所持江南化工 187,347,254 股股份（占当时江南化工总股本
的15%）转让给特能集团，同时盾安集团将其所持江南化工 187,222,356股股份（占当时江南化工总股本的 14.99%）的表决权委托给
特能集团行使。该次权益变动后，特能集团将实际支配江南化工 374,569,610 股股份的表决权（占当时江南化工有表决权股份总数
的 29.99%），成为江南化工的控股股东。
为避免和消除同业竞争，中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）已出具《关于避免同业竞争的承诺》。根据
兵器工业集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，兵器工业集团作出承诺如下：
“1、在承诺方成为上市公司实际控制人后的 60个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。
2、在上述 60个月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的，承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价
格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式，确保承诺方不再从事与上市
公司构成同业竞争的业务。
3、本次交易完成后，承诺方将积极避免新增与江南化工及其控制的下属公司构成同业竞争的业务。
4、承诺方不会以自身作为实际支配江南化工股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正当利益或损害江南化工及其他股东的权
益。
5、为消除承诺方与江南化工在民爆行业相关领域存在一定重合可能给江南化工带来的不利影响及潜在同业竞争风险，承诺方承
诺采取包括但不限于如下措施：（1）在承诺方从事具体业务的过程中，承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位，以避免承
诺方与江南化工之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，承诺方充分尊重和维护江南化工的独立经营自主权，保持江南化工
生产经营决策的独立性，保证不侵害江南化工及其他股东的合法权益；（2）本次交易完成后，如承诺方发现任何与上市公司及其控
制的下属公司构成或可能构成同业竞争的新业务机会或承诺方因整体发展战略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施
的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与江南化工构成同业竞争的业务，承诺方将立即书面通知上市公司，并
在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控制的下属公司。
6、如违反上述承诺并因此给江南化工造成损失的，承诺方将依法承担相应的赔偿责任。”
二、承诺履行情况
自做出上述承诺以来，兵器工业集团一直积极探索业务整合和资产重组方式以解决同业竞争问题。为此，兵器工业集团分阶段实
施了民爆板块的重组整合。其中，第一阶段系江南化工2021年完成收购特能集团下属北方爆破科技有限公司、北方矿业服务有限公司
、北方矿业投资有限公司、陕西庆华汽车安全系统有限公司、广西金建华民用爆破器材有限公司的控制权，详见公司于2021年1月30
日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；第二阶段系江南化工于2023年度完成收购特能集团下属北方民爆集团有
限公司和山西江阳兴安民爆器材有限公司的控制权，详见公司分别于2023年3月14日、2023年4月1日披露的《关于现金收购陕西北方
民爆集团有限公司100%股权暨关联交易的公告》《关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司94.39%股权暨关联交易的公告》；第
三阶段系江南化工于2024年度完成接收中国北方化学研究院集团有限公司下属辽宁庆阳民爆器材有限公司转移的民爆资产及附属产能
，详见公司于2024年8月29日披露的《关于全资子公司收购民爆资产及附属产能暨关联交易的公告》；第四阶段系江南化工将于2025
年度完成收购特能集团下属庆华民爆的控制权，详见公司于同日披露的《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%
股份暨关联交易的公告》；截至目前，兵器工业集团积极统筹协调各方，已分四阶段实施了民爆板块的重组整合，推动解决同业竞争
，下属企业中仅北京奥信化工科技发展有限责任公司（以下简称“奥信公司”）与江南化工尚存在同业竞争情形。
三、本次延期承诺的原因及具体内容
（一）申请延长承诺履行期限的原因
针对上述承诺，兵器工业集团已召开多次会议，积极研究论证奥信公司与江南化工的整合方案，并计划在条件成熟后推进。但由
于整合方案涉及各方面情况较为复杂，奥信公司体量较大且涉及境外标的，相关重组工作涉及面较广、核查工作量较大，完成整合周
期较长，同时兵器装备集团分立及与兵器工业集团重组按程序推进，预计将无法在承诺到期日 2025年 12月 25日前履行完毕上述承
诺。
（二）申请延长承诺履行期限的内容
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》（以下简称“《监管指引第4号》”），上述同业竞争承诺不属于
《监管指引第4号》第十二条规定的不得变更或豁免的承诺。
为确保整合方案成熟制定、稳妥推进，充分保障上市公司及其全体股东利益，基于对当前实际情况的审慎分析，兵器工业集团拟
延期5年履行前述解决同业竞争的承诺，即承诺到期日由2025年12月25日延期至2030年12月25日，除履行承诺期限变更外，《中国兵
器工业集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》中其他承诺内容保持不变。同时，兵器工业集团将持续积极统筹协调各方，尽早解
决同业竞争。
四、本次延期承诺对公司的影响
本次实际控制人兵器工业集团提出延长承诺履行期限不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关
规定。
五、本次延期承诺应履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开专门会议对本次延期承诺事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次延期承诺事项，并同意将《关于公司实
际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》提交第七届董事会第十次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月5日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
》，公司关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意本次延期承诺事项，并同意将上述议案提交公司2025年第四次临时股东会审议
。
本次延期承诺事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/99a9f168-352f-4f55-9f5c-3d724305b413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 19:32│江南化工（002226）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江南化工（002226）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ff9de23b-8e3d-4a5b-9189-f586fd994ac5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 18:47│江南化工（002226）：关于以公开摘牌方式受让重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
根据重庆联合产权交易所（以下简称“重庆联交所”）发布的公告信息，重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源集
团”）持有的重庆顺安爆破器材有限公司（以下简称“顺安爆破”）100%股权通过公开挂牌方式进行转让，转让底价为 100,000.00
万元。
2025 年 10 月 10 日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”）召开第七届董事会第八次会议，并于
2025 年 10 月 27 日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的议案》。
2025 年 11 月 10 日，公司收到重庆联交所发来的《交易结果通知书（受让方）》。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟公开摘牌重庆顺
安爆破器材有限公司 100%股权的公告》（公告号：2025-061）、《关于以公开摘牌方式受让重庆顺安爆破器材有限公司 100%股权的
进展公告》（公告号：2025-067）。
二、交易的进展情况
近日，公司与重庆能源集团签订《股权交易合同》，公司成为顺安爆破 100%股权项目的受让方。
三、合同主要内容
转让方（以下简称甲方）：重庆市能源投资集团有限公司
受让方（以下简称乙方）：安徽江南化工股份有限公司
第一条 标的股权
重庆顺安爆破器材有限公司 100%股权。
第二条 产权转让的方式
上述产权通过重庆联交所公开发布转让信息征集受让方，采用国资监管规定许可及公告约定的方式，确定受让方，签订产权交易
合同，实施产权交易。
第三条 转让价款的支付
甲乙双方同意由重庆联交所实行交易资金统一进场结算制度。双方同意该总价款为一次性支付。
第四条 产权转让涉及的企业职工安置
本次股权转让涉及职工安置，须确保标的企业职工劳动关系不变，在册职工的劳动合同继续履行，工作年限连续计算。
第五条 产权转让涉及权利义务
1.标的股权转让涉及的权利义务按本次产权挂牌转让的相关公告及乙方在专项评议中提交的《重庆市能源投资集团有限公司转让
持有的重庆顺安爆破器材有限公司 100%股权响应文件》相关内容执行。
2.乙方有权依据国资管理规定、中国兵器工业集团有限公司及乙方的管理制度和要求，依法合规行使标的股权转让涉及的权利并
履行相应的义务。
第六条 产权交割事项
1.重庆联交所在收到乙方支付的全部交易结算价款、服务费及甲方支付的服务费后 2个工作日内，分别向甲乙双方出具《产权交
易凭证》。
2.标的股权的交割：甲方承诺促使标的公司自收到重庆联交所出具《产权交易凭证》后，完成标的公司股东名册变更，并促使标
的公司于该期间内向乙方交付出资证明书。甲方配合乙方对标的公司修订公司章程并出具股东决定，并完成本次股权转让的工商变更
登记。
第七条 标的股权转让的税收和费用
本次产权转让中涉及的有关税费、费用等，由双方各自依法承担并支付。
第八条 违约责任
1.乙方未按合同约定期限支付转让价款的，甲方有权解除合同并要求扣除乙方支付的全部保证金，扣除的保证金首先用于支付重
庆联交所应收取的各项服务费，剩余款项作为对甲方的赔偿，保证金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
2.如因甲方原因导致标的公司未能完成标的股权交割及过户登记，造成乙方损失的，应由甲方承担给乙方造成全部损失的赔偿责
任。
3.本合同生效后，一方无故终止合同，均应按照本合同转让价款的 10%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担
赔偿责任。
4.一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受损
失的差额部分。
第九条 争议的解决方式
甲、乙双方在
|