公司公告☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 17:07 │江南化工（002226）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-10 21:50 │江南化工（002226）：关于收购四川省峨边国昌化工有限责任公司51%股权的公告 │
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│2025-06-10 21:49 │江南化工（002226）：：江南化工收购股权决策涉及的四川省峨边国昌化工有限责任公司模拟资产注入后│
│ │的股东全部权... │
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│2025-06-10 21:46 │江南化工（002226）：关于第七届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │江南化工（002226）：关于投资设立控股子公司并取得湖北东神楚天化工有限公司控制权的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │江南化工（002226）：关于第七届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2025-05-08 19:59 │江南化工（002226）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 19:59 │江南化工（002226）：关于2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-04-28 18:52 │江南化工（002226）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 18:51 │江南化工（002226）：2025年一季度报告 │
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2025-06-18 17:07│江南化工（002226）：2024年年度权益分派实施公告
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安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024
年度股东大会审议通过。2024年年度权益分派方案为:以公司 2024年 12月 31日的总股本 2,648,922,855股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 0.65 元人民币(含税)，不送红股,不以公积金转增股本。
本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案按照分配总额不变的原则实施；公司本次
实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派
事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 2,648,922,855股为基数，向全体股东每 10 股派 0.650000 元人民币现
金（含税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.585000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)
。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含 1个月)以内，每 10股补缴税款 0.130000元
;持股 1个月以上至 1年(含1年)的，每 10股补缴税款 0.065000元;持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025 年 6 月 25 日，除权除息日为:2025 年 6月 26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2025 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直
接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期J2栋 A座 17层
咨询联系人:张东升
咨询电话:0551-65862589
传真电话:0551-65862577
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
2、公司 2024 年度股东大会决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/f91a7083-33e8-4393-b8a5-2a69179a0b41.PDF
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2025-06-10 21:50│江南化工（002226）：关于收购四川省峨边国昌化工有限责任公司51%股权的公告
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江南化工（002226）：关于收购四川省峨边国昌化工有限责任公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/5785dc8f-cbee-4829-bdd1-c56a6093adc8.PDF
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2025-06-10 21:49│江南化工（002226）：：江南化工收购股权决策涉及的四川省峨边国昌化工有限责任公司模拟资产注入后的股
│东全部权...
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江南化工（002226）：：江南化工收购股权决策涉及的四川省峨边国昌化工有限责任公司模拟资产注入后的股东全部权...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/f896e4be-3fdd-4313-a661-caca9aecc2dc.PDF
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2025-06-10 21:46│江南化工（002226）：关于第七届董事会第五次会议决议的公告
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安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第五次会议于2025年6月4日以电子邮件等方式通知了
各位董事，并于2025年6月9日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如
下议案：
一、审议通过了《关于收购四川省峨边国昌化工有限责任公司 51%股权的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2025年6月11日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于收购四川
省峨边国昌化工有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2025-038）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b5e7f470-f1a8-4fdb-993b-f03e63247ae2.PDF
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2025-05-10 00:00│江南化工（002226）：关于投资设立控股子公司并取得湖北东神楚天化工有限公司控制权的公告
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江南化工（002226）：关于投资设立控股子公司并取得湖北东神楚天化工有限公司控制权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2f7b78ed-2c1e-4f12-945b-495bcada4ba5.PDF
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2025-05-10 00:00│江南化工（002226）：关于第七届董事会第四次会议决议的公告
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江南化工（002226）：关于第七届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/986a9691-2b38-4bbd-a082-e6b3c2adfa91.pdf
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2025-05-08 19:59│江南化工（002226）：2024年度股东大会的法律意见书
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江南化工（002226）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/ae6f2e00-a337-49d5-b8ef-5250b19413b2.PDF
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2025-05-08 19:59│江南化工（002226）：关于2024年度股东大会决议的公告
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一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（周四）下午14:00 。
（2）网络投票时间：2025年5月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15
—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：杨世泽先生
6、安徽江南化工股份有限公司于2025年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计309名，代表公司有表决权股份数为1,424,241,113股，占公司有表决权股份总数的53.7668%
。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 6人，代表公司有表决权股份数为1,043,914,284股，占公司有表决权股份总数的 39.4090%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东303人，代表公司有表决权股份数为380,326,829股，占公司有表决权股份总数的14.3578%。
4、中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共304人，代表公司有表决权的股份数为132,871,112股，占公司有表决权股份总数的5.01
60%。
5、在本次会议中，通过现场或通讯方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
四、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议（议案5、议案6关联股东已回避表决）：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
表决结果为: 1,419,925,873股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.6970%;3,451,420股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.2423%;863,820股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0607%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
表决结果为: 1,419,928,273股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.6972%;3,217,420股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.2259%;1,095,420股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0769%。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
表决结果为: 1,420,028,773股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.7042%;3,117,420股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.2189%;1,094,920股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0769%。
4、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
表决结果为: 1,420,752,113股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.7550%;2,973,300股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.2088%;515,700股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0362%。
5、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为: 129,032,812股同意，占出席会议有效表决股份总数的97.1113%;2,818,300股反对，占出席会议有效表决股份总数
的2.1211%;1,020,000股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.7676%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为:129,032,812股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.1113%;2,818
,300股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的2.1211%;1,020,000股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7
676%。
本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数1,291,370,001股，关联股东已在本议案的表决中回避表决。
6、审议通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》；
表决结果为: 385,362,957股同意，占出席会议有效表决股份总数的98.0613%;7,097,923股反对，占出席会议有效表决股份总数
的1.8062%;520,700股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.1325%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为:125,252,489股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.2662%;7,097
,923股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.3420%;520,700股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.391
8%。
本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数1,031,259,533股，关联股东已在本议案的表决中回避表决。
7、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
表决结果为: 1,420,821,513股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.7599%;3,034,200股反对，占出席会议有效表决股份总
数的0.2130%;385,400股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0271%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为:129,451,512股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4264%;3,034
,200股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的2.2836%;385,400股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.290
0%。
8、审议通过了《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》；
表决结果为:1,419,925,013股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.6970%;3,220,180股反对，占出席会议有效表决股份总数
的0.2261%;1,095,920股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0769%。
9、审议通过了《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果为:1,419,992,013股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.7017%;3,712,160股反对，占出席会议有效表决股份总数
的0.2606%;536,940股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0377%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为:128,622,012股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的96.8021%;3,712
,160股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的2.7938%;536,940股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.404
1%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所王飞律师及章健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、公司2024年度股东大会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/894c6e28-1e6d-4355-8540-dd15ad0cf2ce.PDF
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2025-04-28 18:52│江南化工（002226）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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江南化工（002226）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8df6569b-ddcf-4207-915e-63e3beb59297.PDF
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2025-04-28 18:51│江南化工（002226）：2025年一季度报告
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江南化工（002226）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5aa325c3-0224-4d7c-b95d-843f31f95899.PDF
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2025-04-28 18:51│江南化工（002226）：董事会决议公告
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江南化工（002226）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79ad968f-0f13-4825-aeb2-5b9dc24ac329.PDF
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2025-04-28 18:50│江南化工（002226）：监事会决议公告
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安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)第七届监事会第三次会议于 2025年 4月 23日以电子邮件等方式
通知了各位监事，并于 2025年4月 28 日在公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司高级管理
人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席佟彦军先生主持，审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2025年 4月 29日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江
南化工股份有限公司 2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f4144127-7ee0-432c-baed-331e4d623cde.PDF
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2025-04-25 20:02│江南化工（002226）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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江南化工（002226）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0ee8eaa-e796-41ee-ba2d-54730ecaa868.PDF
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2025-04-16 19:20│江南化工（002226）：年度关联方资金占用专项审计报告
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江南化工（002226）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/62bb9c68-7cb0-4ad2-92aa-02f2f6d80e73.PDF
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2025-04-16 19:19│江南化工（002226）：年度股东大会通知
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安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2025年4月15日召开，会议决定于202
5年5月8日召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股
东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（周四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15
—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月29日（周二）
7、出席对象：
（1）截至2025年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）
二、会议审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《关于公司向银行申请授信的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 √
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