公司公告☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:09 │濮耐股份（002225）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-01 18:09 │濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-04-01 18:07 │濮耐股份（002225）：第七届第二次职工代表大会决议公告 │
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│2026-04-01 18:07 │濮耐股份（002225）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-04-01 18:07 │濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-04-01 18:07 │濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-04-01 18:06 │濮耐股份（002225）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-02-06 16:06 │濮耐股份（002225）：关于股东进行股票质押式回购交易的公告 │
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│2026-01-04 16:40 │濮耐股份（002225）：关于继续追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告 │
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│2026-01-04 16:36 │濮耐股份（002225）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-04-01 18:09│濮耐股份（002225）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2026年4月21日14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月21日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月21日上午09:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场
投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。
公司股东及其委托代理人通过股东会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起
计入本次股东会的表决权总数。
6、股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象：
（1）凡2026年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会
及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市宝山区杨行工业园区富锦路2319号濮耐股份上海研发中心9楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议议案：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年员工 非累积投票提案 √
持股计划有关事宜的议案
4.00 关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案 非累积投票提案 √
特别说明：
1、根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案中议案 1、议案 2、议案3为影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
将计票结果公开披露。
2、上述议案中议案 1、议案 2、议案 3已经第七届董事会第九次会议审议通过。议案 4已经第七届董事会第八次会议审议通过
。
三、会议登记等事项
1、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书
和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在 2026年 4月 20日下午 4:30前送达或传真至公司），公司
不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 20日（上午 8:00-11:30，下午 1:00-4:30）；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件到场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张雷 张莉娜
联系电话：0393-3214228
联系传真：0393-3214218
联系地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/a5314fd1-af72-4983-9297-132421678728.PDF
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2026-04-01 18:09│濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划管理办法
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濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f106475b-a01b-43bd-bab4-c1f6a1759612.PDF
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2026-04-01 18:07│濮耐股份（002225）：第七届第二次职工代表大会决议公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开了公司第
七届第二次职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《
公司章程》的有关规定。本次会议经与会职工代表认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司本次拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工
代表大会充分征求了公司员工意见。经与会职工代表充分讨论，认为《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关
法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股
计划的情形。同意公司本次制定的《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/aa1e7d57-ccce-476d-81fd-b867c3eff11a.PDF
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2026-04-01 18:07│濮耐股份（002225）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司（下称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现就公司 2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表意见
如下：
1、公司《2026年员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》《监管指引第 1号》等法律、法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
3、参与本次员工持股计划的人员符合《指导意见》《监管指引第 1号》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，
符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、本次员工持股计划的实施有助于建立员工与全体股东的利益共享机制，健全长期有效的激励与约束机制，提高员工的凝聚力
和公司的竞争力，有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司长远
发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7dce96b4-a233-468e-9c40-4dd0cc9fffe2.PDF
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2026-04-01 18:07│濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划（草案）
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濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/93ec357a-f0cf-4108-a9d6-16a61a691122.PDF
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2026-04-01 18:07│濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划（草案）摘要
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濮耐股份（002225）：濮耐股份2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9fe0348e-06db-4297-8c85-05cc530e6057.PDF
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2026-04-01 18:06│濮耐股份（002225）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年3月25日以电子邮件形式
发出，2026年3月31日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方
式出席会议的董事有：孔志远先生、曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事长刘百宽先生主
持，部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。
为实现员工同公司利益共享，风险共担，激发管理层和核心骨干工作的积极性和创造性，实现公司高质量、可持续发展，公司拟
实施2026年员工持股计划，详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司职工代表大会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。
为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了
《公司2026年员工持股计划管理办法》。详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
3、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》
孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下
事项：
1、授权董事会实施本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会对《公司2026年员工持股计划（草案）》作出解释；
6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
8、授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规
定对员工持股计划作出相应调整；
10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
本议案需提交股东会审议。
4、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度新增向银行申请授信额度的议案》
公司2025年12月16日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了公司及控股子公司2026年度向银行申请不超过74.78亿元授信的
议案。
根据经营需要，本次公司及控股子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司拟向银行申请新增不超过26,000万元的授信，董事会授权董
事长刘百宽先生（西藏昌都市翔晨镁业有限公司的授信事项授权翔晨镁业董事长尚清栋先生）在上述额度范围内灵活选择与银行进行
融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司及其控股子公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、
融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。上述新增授信明细如下：
单位：万元
公司名称 授信银行 申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳分行 20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 华夏银行股份有限公司郑州分行 5,000
西藏昌都市翔晨镁业有限公司 中国银行股份有限公司昌都分行 1,000
合计 26,000
以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-0
07）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第九次会议决议》；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、第七届第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/08a23d16-77d0-4de8-a6a7-cdfe868dd3b2.PDF
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2026-02-06 16:06│濮耐股份（002225）：关于股东进行股票质押式回购交易的公告
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濮耐股份（002225）：关于股东进行股票质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/f92973a6-9fd7-4cb0-821d-a8c81d9f9d9a.PDF
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2026-01-04 16:40│濮耐股份（002225）：关于继续追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告
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濮耐股份（002225）：关于继续追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b923525d-03bb-4440-b0ca-365e9817bcdc.PDF
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2026-01-04 16:36│濮耐股份（002225）：第七届董事会第八次会议决议公告
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濮耐股份（002225）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/16112423-5ffb-4eb7-813f-29765d43b1b5.PDF
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2026-01-04 16:34│濮耐股份（002225）：内幕信息知情人登记管理制度
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濮耐股份（002225）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5b4ce7ab-9bf5-4aef-a32d-b39c2ab792da.PDF
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2026-01-04 16:34│濮耐股份（002225）：信息披露事务管理制度
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濮耐股份（002225）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/4a1e42ed-a4ea-4834-bef0-a42d3e13f648.PDF
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2026-01-04 16:34│濮耐股份（002225）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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濮耐股份（002225）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/d324a06d-fc78-4897-8a75-ecbb6f1b11bd.PDF
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2026-01-04 16:32│濮耐股份（002225）：关于以公开竞买方式取得控股子公司部分股权事项完成工商变更的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日以公开竞买方式取得和静县希望投资（集团）
有限公司在兵团公共资源交易平台挂牌出让的其所持新疆秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）15.28%股权，并与希望投资签
署了《股权转让合同》，公司以自有资金1,000万元受让上述股权（不含交易手续费等其他费用）。交易完成后，公司对新疆秦翔的
持股比例由52.49%提升至67.77%，新疆秦翔仍为公司的控股子公司。详见2025年12月19日披露的《关于以公开竞买方式取得控股子公
司部分股权的公告》（公告编号：2025-102）。
新疆秦翔已于近日完成了增资事项的工商变更并取得营业执照，营业执照主要内容如下：
企业名称：新疆秦翔科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：新疆巴州和静县文化路银座小区 5号楼 3单元 501、502室
法定代表人：彭文生
统一社会信用代码：91652827589319259L
注册资本：6,543万元
成立日期：2012年 1月 18日
经营范围：菱镁矿露天开采；生产销售：重烧镁、中档镁、电熔镁、轻烧镁、镁砖、造渣球、合成砂、不定形耐火材料、镁质品
、镁石、滑石粉；无机非金属材料研究、销售、技术服务、检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e910e218-e905-4eb3-b822-85c97d58eab8.PDF
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2025-12-30 15:58│濮耐股份（002225）：关于2024年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划所持公司股票已全部出售完毕。根据《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《濮
阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
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