公司公告☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │濮耐股份（002225）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │濮耐股份（002225）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │濮耐股份（002225）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:06 │濮耐股份（002225）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:06 │濮耐股份（002225）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:06 │濮耐股份（002225）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:05 │濮耐股份（002225）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:05 │濮耐股份（002225）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:05 │濮耐股份（002225）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:05 │濮耐股份（002225）：使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│濮耐股份（002225）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0eba1ab4-5b64-489b-8cdc-8618745b85f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│濮耐股份（002225）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6472fc7f-a96a-4201-b7ec-a6f630ffec40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│濮耐股份（002225）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2025年4月19日以电子邮件
形式发出，2025年4月29日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，
部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过
认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
详见登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4005e2ab-31f2-45f9-a8b3-20d0f9527763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:06│濮耐股份（002225）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2025年4月6日以电子邮件形
式发出，2025年4月16日上午以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事6名，董事孔志远先生因工作原因委托董事刘
国威先生参会并代为表决，董事马文鹏先生因工作原因委托董事刘国威先生参会并代为表决，独立董事王广鹏先生因工作原因委托独
立董事李永全先生参会并代为表决。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2024年年度报告摘
要》（公告编号：2025-011）。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度董事会报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2024年度董事会报告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
公司独立董事李永全先生、梁永和先生及王广鹏先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》（述职报告全文同日登
载于巨潮资讯网），届时将在2024年年度股东大会上进行述职。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
根据公司2025年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2024年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012
）。
综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、
《利润分配管理制度》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。监事会对本议案
发表了核查意见。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，期限一年，审计费用（含内控审计）为
75万元，详见登载于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。监事会对本议案发表了核查意见。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2025-014）。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募
投项目正常进行的前提下，公司拟使用“上海研发中心建设项目”的资金中不超过18,500万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-015）。
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<技术开发合同>、
<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》
近期公司与郑州海迈高温材料有限公司（以下简称“郑州海迈”）签订了《技术开发合同》，全资子公司郑州华威耐火材料有限
公司（以下简称“郑州华威”）、郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“郑州汇特”） 分别与郑州海迈签订了《技术服务合同》
，公司及郑州华威、郑州汇特分别与郑州海迈签订了《产品技术许可使用协议》。公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表
决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于签订《技术开发合同》、《技术服务合同》及《产品技术许可
使用协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0b3d3f9b-7c43-417e-af91-e800373a5c0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:06│濮耐股份（002225）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c08413b1-087a-469a-a08e-6fbde31c2626.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:06│濮耐股份（002225）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/44e711e4-457f-41e3-8ef0-069a11391c62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:05│濮耐股份（002225）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0e7fd5d3-4f0f-43ac-88ca-a92d58a3303c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:05│濮耐股份（002225）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告 1-2
3-7
附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
1-2
2024年度内部控制自我评价报告
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙 )
地址：北京西直门外大街 112号阳光大厦 10层
电话：（010）68360123
传真：（010）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2025】第 0837号濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：
按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
（以下简称“濮耐股份”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，濮耐股份于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2024年度内部控制自我评价报告
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制情况进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及
董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司
实现发展战略。由于内部控制存在固有局限，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦随着公司内外部环境的变化
而发生改变，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大及重
要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司各职能部门、
各事业部及下属分子公司，纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、资产管理
、采购管理、销售管理、工程项目管理、合同管理、财务报告、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括集团管控情况、资金安
全管理、采购价格和质量管理、销售信用和回款管理、资产安全管理和会计信息风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司内部控制制度等相关法律、法规
和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）：
潜在错报项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
涉及收入的错报金额 潜在错报≥营业收入总额 营业收入总额的1%≤潜在错报 潜在错报＜营业收入
的2% ＜营业收入总额的2% 总额的1%
涉及利润的错报项目 潜在错报≧利润总额的 利润总额的1%≤潜在错报＜利 潜在错报＜利润总额
3% 润总额的3% 的1%
涉及资产的错报项目 潜在错报≧资产总额的 资产总额的0.5%≤潜在错报＜ 潜在错报＜资产总额
1% 资产总额的1% 的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个重要缺陷的组合，其很可能导致中期和年度财务报告存在重大错报而未能被阻止或发现。
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；
（2）注册会计师对公司财务报表出具非标准审计报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和审计监察部对财务报告及相关内部控制监督无效。重要缺陷：指财务报告过程中出现单独或多项缺陷，
虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响财务报告的真实性、准确性和完整性，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制，或没有实施相应的补偿性控制。
一般缺陷指重大、重要缺陷外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷指直接或间接财产损失金额超过资产总额的0.5%。
（2）重要缺陷指直接或间接财产损失金额超过资产总额的0.3%，但不超过资产总额的0.5%。
（3）一般缺陷指直接或间接财产损失金额不超过资产总额的0.3%。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：指内控缺失或设计不当，或管理凌驾于内控之上，内部控制环境薄弱，导致企业严重偏离控制目标的缺陷。
（2）重要缺陷：指控制设计完好，但没有按照设计意图运行，或执行者没有必要授权或缺乏胜任能力以有效地实施控制，严重
程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的缺陷。
（3）一般缺陷：指控制设计完好，运行过程出现偏差，但采用替代性控制进行了遏制或弥补，不会导致企业偏离控制目标的缺
陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b5231767-4e8e-48b6-88b8-1217fa7ed0f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:05│濮耐股份（002225）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/221be861-1fb0-4a8d-be3b-d0130c7f15f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:05│濮耐股份（002225）：使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/137b1ccd-e3d9-4d6b-837e-5fcebf1124f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:05│濮耐股份（002225）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c38ca8d8-22bd-4375-9d7f-27982b2e96e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:05│濮耐股份（002225）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2956c2ed-5d22-4086-b7e9-99bbe77f2e16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:05│濮耐股份（002225）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮耐股份（002225）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0e5f881a-92a1-4870-8071-45a349657b5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:04│濮耐股份（002225）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定采取现场会议与网络投票相结
合的方式召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定
召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月14日（周三）下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月14日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
|