公司公告☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 19:10 │濮耐股份（002225）：秦翔股权评估报告 │
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│2025-12-18 19:10 │濮耐股份（002225）：关于以公开竞买方式取得控股子公司部分股权的公告 │
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│2025-12-17 17:05 │濮耐股份（002225）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-17 17:05 │濮耐股份（002225）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-17 17:05 │濮耐股份（002225）：关于2026年度向控股子公司提供融资担保的公告 │
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│2025-12-17 17:01 │濮耐股份（002225）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:23 │濮耐股份（002225）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:23 │濮耐股份（002225）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-16 18:22 │濮耐股份（002225）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-27 20:01 │濮耐股份（002225）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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2025-12-18 19:10│濮耐股份（002225）：秦翔股权评估报告
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濮耐股份（002225）：秦翔股权评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c034d17a-b3e0-4f20-818f-45f0ff3eb101.PDF
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2025-12-18 19:10│濮耐股份（002225）：关于以公开竞买方式取得控股子公司部分股权的公告
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濮耐股份（002225）：关于以公开竞买方式取得控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/40444178-ab43-4c60-9111-87af75f96d94.PDF
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2025-12-17 17:05│濮耐股份（002225）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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濮耐股份（002225）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b8add031-2b8a-4248-aade-1b5ebd55901e.PDF
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2025-12-17 17:05│濮耐股份（002225）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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濮耐股份（002225）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/35d113cc-926f-4330-8d83-e705aa24a1b2.PDF
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2025-12-17 17:05│濮耐股份（002225）：关于2026年度向控股子公司提供融资担保的公告
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一、担保概述
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子
公司的担保情况，公司拟在2026年度为控股子公司营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材
料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过33,000万元的担保。在2026年度向上述各个被
担保对象提供担保的具体金额，将按照其实际生产经营情况决定。
公司于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的议案》，本议案审
议通过后，公司2026年度担保金额为33,000万元（不包括前期履行过审议程序且其担保期限已涵盖2026年度的情形），占公司2024年
度经审计总资产的3.99%，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.70%，担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的
50%，且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无需
提交股东会审议。
二、被担保公司的基本情况
被担保公司名称 成立 注册地点 法定 注册 主营业务 持股
日期 代表 资本 比例
人
营口濮耐镁质材料 2004 辽宁省营口市 刘连 6,397万元 耐火材料制品生产与销售 68.74
有限公司 年 西市区 兵 %
南海路129号
马鞍山市雨山冶金 2002 马鞍山市雨山 王丽 6,000万元 耐火材料生产、销售；工程 100%
新材料有限公司 年 区工业 坤 施工技术及冶金技术服务
园
青海濮耐高新材料 2012 青海省民和县 孔志 56,000万 耐火原料、制品生产、销售 100%
有限公司 年 工业园 远 元
郑州华威耐火材料 1987 新密市岳村镇 李丙 2,614.60 耐火材料的生产、销售；工业窑炉砌筑工 100%
有限公司 年 灿 万元 程设计、施工、
安装；道路普通货物运输；
经营本企业自产产品及相关
技术的进出口业务
郑州汇特耐火材料 2003 新密市袁庄乡 郭霁 33,028.40 耐火材料及保温材料的生产 100%
有限公司 年 姚山村 锋 67 销售；经营本企业自产产品
万元 的出口业务
注1：公司及子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司分别持有营口濮耐镁质材料有限公司68.74%和31.26%股权。注2：经查询，上述
被担保公司不属于失信被执行人。
三、被担保公司最近一年又一期的财务指标
1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元）
被担保公司名称 2024年末 2024年末 2025年9月30日 2025年9月30日 2025年9月30日
资产总额 负债总额 资产总额 负债总额 资产负债率
营口濮耐镁质材料有限公司 52,357.12 32,111.23 52,395.74 34,616.53 66.07%
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 33,238.41 12,895.99 33,023.23 13,309.98 40.30%
青海濮耐高新材料有限公司 99,786.09 49,138.60 92,393.01 39,237.97 42.47%
郑州华威耐火材料有限公司 43,156.92 12,074.25 46,726.04 15,292.14 32.73%
郑州汇特耐火材料有限公司 39,823.21 25,092.94 38,093.21 25,448.87 66.81%
注1、2025年9月30日数据未经审计。
2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：万元）
被担保公司名称 2024年 2024年 2024年 2025年1-9月 2025年1-9月 2025年1-9月
营业收入 利润总额 净利润 营业收入 利润总额 净利润
营口濮耐镁质材料有 61,654.80 -1,785.72 -532.79 54,889.92 248.05 515.29
限公司
马鞍山市雨山冶金新 37,931.02 318.14 256.58 28,490.59 -749.70 -637.24
材料有限公司
青海濮耐高新材料有 62,152.71 -3,352.18 -2,340.87 38,562.35 2,651.29 2,501.66
限公司
郑州华威耐火材料有 25,897.51 797.50 729.94 25,544.38 294.34 341.58
限公司
郑州汇特耐火材料有 14,102.03 -1,252.30 -1,252.35 8,395.69 -2,088.62 -2,088.66
限公司
注：2025年1-9月数据未经审计。
3、濮耐股份最新的信用等级：AA
4、被担保公司的担保情况
截至本公告日，营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、郑州华威耐火材
料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司均无担保情形。
四、本次担保的主要内容
1、本次担保方式：连带责任担保
2、授权担保期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
3、关于本次担保额度的说明
被担保公司名称 担保额度（单位：万元）
营口濮耐镁质材料有限公司 15,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 3,000
青海濮耐高新材料有限公司 10,000
郑州华威耐火材料有限公司 3,000
郑州汇特耐火材料有限公司 2,000
合计 33,000
公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。
五、本次担保的授权及担保协议的签署
本议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：
1、授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
2、公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。
截至本公告日，公司实际对全资及控股子公司担保总额为9,925万元，占2024年度经审计公司净资产的2.92%，未发生逾期担保情
形。
七、董事会意见
公司董事会认为：本次被担保对象均系公司控股子公司，经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关
规定；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意2026年度为以上
被担保对象提供不超过33,000万元的融资担保额度。
公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，在2026年度择机谨慎实施。如在实际经营过程中
本次担保情况发生变化，公司将根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
八、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/168472f9-38d9-4f8e-af1e-d7151311dae6.PDF
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2025-12-17 17:01│濮耐股份（002225）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年12月10日以电子邮件形式
发出，2025年12月16日下午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方
式出席会议的董事有：孔志远先生、曹阳先生、刘诚先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员列席了会议，会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》
根据经营需要，2026年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过74.78亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生（西藏昌都
市翔晨镁业有限公司的授信事项授权翔晨镁业董事长尚清栋先生）在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述
额度范围内代表公司及其控股子公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2026
年1月1日至2026年12月31日。上述不超过74.78亿元的授信明细如下：
单位：万元
公司名称 授信银行 申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国农业银行股份有限公司濮阳分行 100,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国银行股份有限公司濮阳分行 60,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国工商银行股份有限公司濮阳分行 70,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国建设银行股份有限公司濮阳分行 50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国进出口银行河南省分行 50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 广发银行股份有限公司郑州分行 20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 光大银行股份有限公司郑州分行 20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中信银行股份有限公司郑州分行 20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 恒丰银行股份有限公司郑州分行 20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中原银行股份有限公司濮阳分行 80,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 渤海银行股份有限公司郑州分行 10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 交通银行股份有限公司郑州分行 10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 民生银行股份有限公司郑州分行 20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳分行 10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 平安银行股份有限公司郑州分行 15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 华夏银行股份有限公司郑州分行 15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 兴业银行股份有限公司郑州分行 15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 浙商银行股份有限公司郑州分行 15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 招商银行股份有限公司郑州分行 20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 郑州银行股份有限公司濮阳分行 20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 河南农村商业银行股份有限公司濮阳分行 30,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 中国工商银行股份有限公司马鞍山分行 1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 招商银行股份有限公司马鞍山分行 1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 中信银行股份有限公司马鞍山分行 1,000
营口濮耐镁质材料有限公司 招商银行股份有限公司营口分行 3,000
营口濮耐镁质材料有限公司 兴业银行股份有限公司营口分行 5,000
营口濮耐镁质材料有限公司 渤海银行股份有限公司大连分行 3,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司 中国光大银行股份有限公司昆明分行 3,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司 交通银行股份有限公司昆钢支行 3,000
青海濮耐高新材料有限公司 中国工商银行股份有限公司民和县支行 5,000
洛阳索莱特材料科技有限公司 交通银行股份有限公司洛阳分行 300
西藏昌都市翔晨镁业有限公司 西藏银行股份有限公司昌都分行 2,500
合计 747,800
以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的议案》
为满足控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2026年度为控股子公司营口濮耐镁质
材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有
限公司提供合计不超过33,000万元的担保。在2026年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额，将按照其实际生产经营情况决定
。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自2026年1
月1日至2026年12月31日。
详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：20
25-099）。
3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本议案有效表决票为8票。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通
过。
详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-100）
。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币9亿元的
闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
，且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币9亿元。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-101）。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
因刘国威先生近期辞去了公司董事职务，其自动失去所担任的审计委员会委员资格。刘国威先生于2025年12月16日上午经职工代
表大会选举为第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满。
经选举，与会董事一致同意选举刘国威先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。调
整后的公司第七届董事会审计委员会委员构成如下：王广鹏（召集人）、李永全、梁永和、刘国威。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1f7d94e8-c3d1-4cd2-ac1b-6af056805c56.PDF
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2025-12-16 18:23│濮耐股份（002225）：2025年第三次临时股东会决议公告
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濮耐股份（002225）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4eace0d8-72b5-48e0-bc12-bbff84fbabfa.PDF
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2025-12-16 18:23│濮耐股份（002225）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
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濮耐股份（002225）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/faa6cdb0-bc86-4c67-acdc-c762a774e5dc.PDF
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2025-12-16 18:22│濮耐股份（002225）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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濮耐股份（002225）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b35972a0-8c7f-4a27-a0cb-00f19fedb4c6.PDF
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2025-11-27 20:01│濮耐股份（002225）：第七届董事会第六次会议决议公告
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濮耐股份（002225）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/bfab43af-a09f-479b-9e6e-3622066013be.PDF
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2025-11-27 20:00│濮耐股份（002225）：关于对全资子公司上海宝明增资的公告
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于
对全资子公司上海宝明增资的议案》，同意公司对全资子公司上海宝明耐火材料有限公司（以下简称“上海宝明”）增资21,100万元
, 其中以前期投入的自有资金增资19,976万元，以新增自有资金（现金方式）增资1,124万元。本次增资完成后，上海宝明注册资本
将由6,400万元增加到27,500万元，公司对上海宝明持股比例仍为100%不变。
公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体为上海宝明，项目实施过程中的资金来
源主要是募集资金和公司对上海宝明前期投入的自有资金（目前余额为19,976万元），本次拟以其中19,976万元及新增自有资金1,12
4万元对上海宝明进行增资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和《公司章程》、《重大事项决策管理制度》的规定，本次增资金额未超过最近一个会计年度经审计净资产的20％，无需提交股
东会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关内容公告如下：
一、本次增资对象基本情况
1、基本资料
企业名称：上海宝明耐火材料有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：上海市宝山区杨行工业园区富锦路2319号
法定代表人：孙即帅
统一社会信用代码：9131011363154467X8
注册资本：6,400万元
成立日期：1999年10月12日
营业期限：1999年10月12日至2029年10月10日
经营范围：耐火材料生产、加工、销售；窑炉砌筑、施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机
械设备、零配件及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
上海宝明资产负债情况（单位：万元）
公司名称 2024年末 2024年末 2025年9月30 2025年9月30
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