公司公告☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-15 19:19 │鱼跃医疗（002223）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:19 │鱼跃医疗（002223）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:13 │鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:13 │鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:12 │鱼跃医疗（002223）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:12 │鱼跃医疗（002223）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:12 │鱼跃医疗（002223）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:12 │鱼跃医疗（002223）：关于2021年度第一期员工持股计划存续期展期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:11 │鱼跃医疗（002223）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:10 │鱼跃医疗（002223）：半年报监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:19│鱼跃医疗（002223）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月15日下午14:00
网络投票时间：2025年9月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省南京市鱼跃科技中心7号楼会议室
5、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定。
7、出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计845人，
参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计845人，代表有表决权股份数610,099,636股，占公司有表决权股份总数（公司总股
份数1,002,476,929股）的60.8592%，其中：
（1）现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共11人，代表有表决权股份数426,903,027股，占公司有表决权股份总数的42.58
48%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计834人，代表有表决权股份数为183,196,609股，占公司有表决权股份总数的18.2744%。
（3）中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）842人
，代表股份183,287,809股，占公司有表决权股份总数的18.2835%。
8、公司董事、监事和部分高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所委派律师对本次股东
大会进行了见证，并出具了法律意见书。
9、本次会议通知等相关文件于2025年8月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
1、关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意：609,618,101股，占出席会议有表决权股份数的99.9211%；反对：450,935股，占出席会议有表决权股份数的0.
0739%；弃权：30,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%。
本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：
同意：182,806,274股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.7373%；反对：450,935股，占出席会议的中小股东持有表决权股
份数0.2460%；弃权：30,600股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0167%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所律师蔡丛丛律师和卓海萍律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效,本次股东大会的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、本次股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/dd0247bd-38bf-43a1-b6b5-662d3092f468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:19│鱼跃医疗（002223）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所蔡丛丛律
师、卓海萍律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025
年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司
已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完
整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和
准确性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200151/CCCC/kw/cm/D47
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2025年 8月 23日公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称
“会议通知”), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次
股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025年 9月 15日下午 14: 00在江苏省南京市鱼跃科技中心
7号楼会议室召开; 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9: 15至 9: 25、9: 30至 11: 30和 13: 00至
15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 15日9: 15至 15: 00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投
票的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东 (或股东代理人)共计 845 人 , 代表有表决权股份数为610,099,6
36股, 占公司有表决权股份总数的 60.8592%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席/列席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或
委托代理人)以记名投票的方式对会议通知24SH7200151/CCCC/kw/cm/D47
中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统、深
圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票系统。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。本次股
东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<公司 2025年半年度利润分配方案>的议案》
表决情况: 同意 609,618,101 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9211%; 反对 450,935股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0739%; 弃权 30,600 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.005%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 182,806,274股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7373%; 反对 450,935
股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2460%; 弃权 30,600股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
0167%。
本次股东大会涉及影响中小投资者重大利益的事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四. 关于本次股东大会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、
本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合
法、有效。
24SH7200151/CCCC/kw/cm/D47
本所同意将本法律意见书作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
蔡丛丛 律师
卓海萍 律师
二〇二五年九月十五日24SH7200151/CCCC/kw/cm/D47
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/33a13cff-9aeb-4409-938a-53b1733f92b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:13│鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6a1f685e-c871-42fa-86fd-751dfd225e18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:13│鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fd36c08f-11e6-4109-a6cc-f27d8d0679aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:12│鱼跃医疗（002223）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 22日召开第六届董事会第五次会议、第六届
监事会第五次会议，审议通过了关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审
议通过。
二、公司 2025 年半年度利润分配方案情况
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025年 1-6月税后利润（母公司）为人民币 876,289,073.11元，减去报
告期内现金分红 400,990,771.60元，加上年初未分配利润 8,029,926,088.72元，截至 2025年 6月 30日，公司可供分配的利润为 8
,505,224,390.23元。
为持续回报广大股东，积极落实“质量回报双提升”行动方案，根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，结合公司 2025年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2025年半年度利润分配方案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），不转增不送股。按照目
前公司总股本 1,002,476,929股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为 200,495,385.80元，实际分红金额以权益分派股权
登记日总股本计算为准。
利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公
司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。
三、利润分配方案合理性说明
公司 2025年半年度利润分配方案有益于公司持续稳定发展，符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定，公司结合 2025年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑
公司整体经营情况、财务情况和未来发展等多方面因素，符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f11ce9a9-69a4-41aa-82a4-83bfd7b32783.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:12│鱼跃医疗（002223）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鱼跃医疗（002223）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/75ad5d10-b743-4577-af82-7cb5e97df239.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:12│鱼跃医疗（002223）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鱼跃医疗（002223）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fecc5e0f-0f91-41bf-b3db-0870a831c700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:12│鱼跃医疗（002223）：关于2021年度第一期员工持股计划存续期展期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2021 年度第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2021 年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”
）的存续期展期 24个月，即展期至 2027年 8月 26日。现将相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于 2021年 6月 17日召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，于 2021年 7月 5日召开 2021年第
一次临时股东大会，审议通过了《公司 2021年度第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于 2021
年 6月 18 日和 2021年 7月 6日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次员工持股计划股票来源于公司 2021 年 2月 24日至 2021 年 3月 2日专用证券账户回购的鱼跃医疗 A股普通股股票。公司
于 2021 年 8 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏鱼跃医
疗设备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的6,622,216 股公司股票已于 2021 年 8 月 25 日非交易过户至“江苏鱼跃医疗
设备股份有限公司—2021年度第一期员工持股计划”专户，过户价格为 22.50元/股，过户股份数量占公司总股本的 0.66%。具体内
容详见公司于 2021年 8月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021年度第一期员工持股计划
非交易过户完成的公告》。
截至本公告披露日，公司 2021年度第一期员工持股计划持有公司股份数量6,010,616股，占公司总股本的 0.60%。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据《公司 2021年度第一期员工持股计划（草案）及摘要》和《公司 2021年度第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，本
次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划的存续
期届满前 2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含
）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，2025 年 8 月 11 日召开了 2021 年度第一期员工持股计划第二次持有人会议，审议通
过了《关于 2021年度第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期展期 24个月，即展期至 2027年 8
月 26日。该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。存续期内，如果本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次
员工持股计划可提前终止。
除此之外，本次员工持股计划其它内容均未发生变化。公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司 2021年度第一期员工持股计划第二次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/2136f0a5-09f0-47ad-8e56-8f8c2fc9d6e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:11│鱼跃医疗（002223）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2025年 8月 22日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第五次会议。
公司于 2025年 8月 12日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知以及提交审议的
议案。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案中公司 2025年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025 年半年度
报告》全文详见 2025 年 8月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025年半年度报告摘要
》（2025-028）刊登于 2025年 8月 23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2021 年度第一期员工持股计划存续期展期》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2021 年度第一期员工持股计划存续期展期的公告》（2025-030）刊登于 2025年 8月 23
日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（2025-029）刊登于 2025 年 8 月 23 日《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、关于《公司召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-031）刊登于 2025 年 8 月 23 日《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
2、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/97d169ec-4766-4c38-a133-0fe63ea1bae8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:10│鱼跃医疗（002223）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
2025 年 8月 22 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届监事会第五次会议
。公司于 2025年 8月 12日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第五次会议的通知以及提交审议
的议案。会议应到监事 7名，实到监事 7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
监事会认
|