公司公告☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:33 │鱼跃医疗（002223）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 18:31 │鱼跃医疗（002223）：关于回购公司股份并用于注销的公告 │
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│2026-05-22 18:31 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十七次临时会议决议的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │鱼跃医疗（002223）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:04 │鱼跃医疗（002223）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │鱼跃医疗（002223）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │鱼跃医疗（002223）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-25 00:37 │鱼跃医疗（002223）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-24 19:45 │鱼跃医疗（002223）：关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的公告 │
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│2026-04-24 19:30 │鱼跃医疗（002223）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-05-22 18:33│鱼跃医疗（002223）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第十七次临时会议提请，公司将于 2026
年 6月 9日召开 2026年第一次临时股东会，现就本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 1日
7、出席对象：
（1）在 2026年 6月 1日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026年 6月 1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道 708号鱼跃 7号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《回购公司股份并用于注销》的议案 非累积投票提案 √作为投票
对象的子
议案数
（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式及价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于 非累积投票提案 √
回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 关于办理股份回购并注销事宜的相关授权 非累积投票提案 √
（1）上述议案为特别决议议案，应当由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。
（2）上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：a）上市公司的董事、高级管理人员；b）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（3）以上议案已经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过。具体内容详见公 司 于 2026 年 5 月 23 日 于 《 证 券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 2日 9:30-11:30、14:00-17:00。
2、登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，持代
理人身份证、授权委托书办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。
注意：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关证明文件
复印件等办理登记手续。
4、联系方式：
联系人：王瑞洁、杨心悦；
邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn；
电话：0511-86900876；
传真：0511-86900876；
地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
邮编：212300
5、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0809cb46-83ae-4be2-9d0f-c6dab59b87bd.PDF
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2026-05-22 18:31│鱼跃医疗（002223）：关于回购公司股份并用于注销的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于回购公司股份并用于注销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3e926526-5ebd-4360-bbbf-58209d1b9fc5.PDF
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2026-05-22 18:31│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十七次临时会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 5月 22 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十七次临
时会议。公司于 2026年 5月18 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第十七次临时会议的通知以及提交审议的
议案，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表
决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董
事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《回购公司股份并用于注销》的议案
1.01回购股份的目的
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.02回购股份符合相关条件
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.03回购股份的方式及价格区间
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.04回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.05回购股份的资金来源
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.06回购股份的实施期限
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.07关于办理股份回购并注销事宜的相关授权
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于回购公司股份并用于注销的公告》刊登于 2026 年 5 月 23 日《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、关于《公司召开 2026年第一次临时股东会》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 5 月 23 日《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b6dd35c0-6cf2-4d79-9217-d25f696c7e9e.PDF
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2026-05-20 00:00│鱼跃医疗（002223）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过本次权益分派基本情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开 2025年度股东会审议通过了关于《公司 2025年度利润分配方案》的议案。股东会决议公告刊
登于 2026 年 5 月 16 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,002,476,929股为基数，向全体股东每 10股派 6.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 25 日，除权除息日为：2026 年 5月 26日。
四、本次权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****813 吴光明
2 01*****196 吴 群
3 08*****028 江苏鱼跃科技发展有限公司
4 08*****056 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2021年度第
一期员工持股计划
5 08*****263 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2023年度员
工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 18 日至登记日：2026 年 5月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗
咨询联系人：王瑞洁、杨心悦
咨询电话：0511-86900876
传真电话：0511-86900876
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第六次会议决议；
3、公司 2025年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/eaf8647e-66e7-4166-b946-3c5b5d4c2a28.PDF
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2026-05-15 19:04│鱼跃医疗（002223）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日下午13:30
网络投票时间：2026年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
5、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计523人，参加
股东会投票的股东及股东授权委托代表共计523人，代表有表决权股份数559,713,403股，占公司有表决权股份总数（公司总股份数1,
002,476,929股）的55.8330%，其中：
（1）现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共18人，代表有表决权股份数427,634,540股，占公司有表决权股份总数的42.65
78%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计505人，代表有表决权股份数为132,078,863股，占公司有表决权股份总数的13.1753%。
（3）中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）520人，代表
股份132,901,576股，占公司有表决权股份总数的13.2573%。
8、公司部分董事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次股东会，上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行了
见证，并出具了法律意见书。
9、本次会议通知等相关文件于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
1、关于《公司 2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：558,415,803股，占出席会议有表决权股份数的99.7682%；反对：1,206,900股，占出席会议有表决权股份数的
0.2156%；弃权：90,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0162%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。
2、关于《公司 2025年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意：558,582,603股，占出席会议有表决权股份数的99.7980%；反对：1,072,400股，占出席会议有表决权股份数的
0.1916%；弃权：58,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0104%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：131,770,776股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.1491%；反对：1,072,400股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.8069%；弃权：58,400股，占出席会议的中小股
东持有表决权股份数0.0439%。
3、关于《提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红方案》的议案
表决结果：同意：558,574,603股，占出席会议有表决权股份数的99.7965%；反对：1,073,000股，占出席会议有表决权股份数的
0.1917%；弃权：65,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0118%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：131,762,776股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.1431%；反对：1,073,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.8074%；弃权：65,800股，占出席会议的中小股
东持有表决权股份数0.0495%。
4、关于《续聘公司 2026年度会计师事务所》的议案
表决结果：同意：557,737,805股，占出席会议有表决权股份数的99.6470%；反对：1,877,569股，占出席会议有表决权股份数的
0.3355%；弃权：98,029股，占出席会议有表决权股份数的0.0175%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：130,925,978股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数98.5135%；反对：1,877,569股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数1.4128%；弃权：98,029股，占出席会议的中小股
东持有表决权股份数0.0738%。
5、关于《公司董事、高级管理人员2025年度绩效考核与薪酬情况》的议案
表决结果：同意：131,119,414股，占出席会议有表决权股份数的98.6590%；反对：1,564,962股，占出席会议有表决权股份数的
1.1775%；弃权：217,200股，占出席会议有表决权股份数的0.1634%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：131,119,414股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数98.6590%；反对：1,564,962股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数1.1775%；弃权：217,200股，占出席会议的中小
股东持有表决权股份数0.1634%。兼任公司董事、高级管理人员的关联股东吴群已对本议案进行回避表决；吴光明先生与吴群先生系
父子关系，吴光明与吴群共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司，关联股东吴光明、江苏鱼跃科技发展有限公司已对本
议案进行回避表决。回避表决股份数为426,811,827股，以上利益相关方均未委托他人或未接受他人委托参与该议案的表决。
6、关于《公司董事 2026年度薪酬方案》的议案
表决结果：同意：131,023,114股，占出席会议有表决权股份数的98.5866%；反对：1,572,462股，占出席会议有表决权股份数的
1.1832%；弃权：306,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2302%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：131,023,114股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数98.5866%；反对：1,572,462股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数1.1832%；弃权：306,000股，占出席会议的中小
股东持有表决权股份数0.2302%。兼任公司董事、高级管理人员的关联股东吴群已对本议案进行回避表决；吴光明先生与吴群先生系
父子关系，吴光明与吴群
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