公司公告☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:43 │福晶科技（002222）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │福晶科技（002222）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-10 15:33 │福晶科技（002222）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 19:25 │福晶科技（002222）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:25 │福晶科技（002222）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:25 │福晶科技（002222）：关于2026年度日常经营关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 19:24 │福晶科技（002222）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 19:24 │福晶科技（002222）：独立董事2025年度述职报告（孙敏） │
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│2026-04-28 19:24 │福晶科技（002222）：独立董事2025年度述职报告（陈嘉） │
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│2026-04-28 19:24 │福晶科技（002222）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-05-20 18:43│福晶科技（002222）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议时间：2026年5月20日14:30；2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月2
0日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2026年5月14日。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东906人，代表股份131,804,906股，占公司有表决权股份总数的28.0287%。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份90,223,124股，占公司有表决权股份总数的19.1862%。通过网络投票的股东893人，代表
股份41,581,782股，占公司有表决权股份总数的8.8425%。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席
情况：通过现场和网络投票的中小股东903人，代表股份41,612,191股，占公司有表决权股份总数的8.8490%。其中：通过现场投票的
中小股东10人，代表股份30,409股，占公司有表决权股份总数的0.0065%。通过网络投票的中小股东893人，代表股份41,581,782股，
占公司有表决权股份总数的8.8425%
3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 131,710,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9285%；反对 53,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0404%；弃权40,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0310%。
中小股东总表决情况：同意 41,517,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7736%；反对 53,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1281%；弃权 40,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 131,711,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9288%；反对 77,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0590%；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0122%。
中小股东总表决情况：同意 41,518,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7746%；反对 77,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1867%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0387%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 131,692,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；反对 96,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0734%；弃权15,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0118%。
中小股东总表决情况：同意 41,499,891 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7301%；反对 96,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0375%。
（四）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 131,650,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8832%；反对 139,096 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0113%。
中小股东总表决情况：同意 41,458,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6299%；反对 139,096 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3343%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0358%。
（五）审议通过《关于申请 2026 年度授信额度的议案》
总表决情况：同意 131,372,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6718%；反对 417,870 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3170%；弃权14,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0112%。
中小股东总表决情况：同意 41,179,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9605%；反对 417,870 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0042%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0353%。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意 115,240,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.4324%；反对 16,549,218 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 12.5558%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：同意 25,047,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1926%；反对 16,549,218
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.7701%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0372%。
（七）审议通过《关于 2026 年中期分红安排的议案》
总表决情况：同意 131,714,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9316%；反对 71,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0542%；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0142%。
中小股东总表决情况：同意 41,521,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7832%；反对 71,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1718%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0449%。
（八）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》
总表决情况：同意 128,878,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9006%；反对 110,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0857%；弃权17,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 41,483,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6919%；反对 110,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2655%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0425%。
公司董事长陈辉先生、总经理陈秋华先生对该议案回避表决。
（九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 131,680,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9054%；反对 106,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0810%；弃权18,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 41,487,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7003%；反对 106,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2564%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0433%。
（十）审议通过《关于补选董事的议案》
总表决情况：同意 130,818,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2520%；反对 968,059 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7345%；弃权17,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 40,626,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6306%；反对 968,059 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3264%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0430%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果
合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b0c63bb-34cf-440c-929e-e573719d1766.PDF
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2026-05-20 18:40│福晶科技（002222）：2025年度股东会的法律意见
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福晶科技（002222）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/674983f8-fe34-4133-a9a0-8a0f823b769f.PDF
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2026-05-10 15:33│福晶科技（002222）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：福晶科技；证券代码：002222）连续三个交易日内（2026
年 5 月 6日、5月 7日、5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人中国科学院福建物质结构研究所征
询核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 29 日在指定媒体披露了《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，具体经营业绩和财务数据
请以公司披露的相关报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信
息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的征询确认函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fa64bb50-3ab9-41c9-bc89-39c3ff6abe32.PDF
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2026-04-28 19:25│福晶科技（002222）：2025年年度审计报告
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福晶科技（002222）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/720e7b65-02f0-49c3-bdcb-3a8a031d4935.PDF
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2026-04-28 19:25│福晶科技（002222）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000098 号
福建福晶科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建福晶科技股份有限公司（以下简称福晶
科技）
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，福晶科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
邱尔杰
中国·北京
中国注册会计师：
张伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1b52c6e-bb92-4afa-a3c9-f79cd7943d66.PDF
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2026-04-28 19:25│福晶科技（002222）：关于2026年度日常经营关联交易预计的公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度
日常经营关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于日常经营需要，公司与控股股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）常年有经营业务往来，预计 2026
年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币1,900 万元，根据《公司章程》等有关规定，提交董事会审议。
本次关联交易预计提交公司第七届董事会第九次会议审议。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在关联方任职的董事吴少凡先生、邱超凡先生、洪杨平先生
对该议案回避表决。
本次日常经营关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 截至披露日 上 年 发
容 定价原则 已发生金额 生金额
向关联人销售商品或提 物构所 销售商品 市场价格 300.00 12.22 189.29
供劳务
向关联人采购商品或接 物构所 材料采购、测 市场价格 400.00 181.49 9.32
受劳务 试费、技术使
用费等
接受关联人提供的劳务 物构所 委托研发等 参照市场 1,200.00 45.85 12.00
价格协商
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期及索引
类别 人 易内容 生金额 额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
率
向关联人 物构 材料采 36.82 100.00 0.13% -63.18% 详见 2025 年 4 月 29
采购或接 所 购、测试 日巨潮资讯网披露的
受劳务 费、技术 《关于 2025 年度日常
使用费 经营关联交易预计的
等 公告》（公告编号
接受关联 物构 委托研 12.00 600.00 0.04% -98.00% 2025-007）
人提供的 所 发等
劳务
向关联人 物构 销售商 189.29 300.00 0.00% -36.90%
销售产品、 所 品
商品
公司董事会对日常关联交易实际发生情 在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。
况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生 在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。
情况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）事业单位法人证书统一社会信用代码为 121000004880831876，法定代
表人为孙庆福，住所为福建省福州市杨桥西路155 号，开办资金为人民币 6,674.00 万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、
经营、附属单位上缴收入，宗旨和业务范围为研究物质结构，促进科学发展。物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化
学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学历教育、博士后培养与学术交流
、《结构化学》（英文版）出版。物构所 2025 年末总资产 293,134.17 万元，净资产 271,453.88 万元，2025 年度总收入 81,900
.09 万元，当年结转结余 65,439.67 万元。
（二）与上市公司的关联关系
物构所为公司的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之“6.3.3”之“（一）直接或间接地控制上市
公司的法人或其他组织”的规定，物构所为公司的关联方。
（三）履约能力分析
物构所为中国科学院下属的研究机构，是行政拨款的事业单位，具备良好的资信，公司认为其在日常关联交易中具有较强的履约
能力。经查询，物构所不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定；结算方式为协议结算。
（二）关联交易协议签署情况
董事会通过2026年度日常关联交易预计后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订业务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易
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