公司公告☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │福晶科技（002222）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-28 16:32 │福晶科技（002222）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2025-10-28 16:31 │福晶科技（002222）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:29 │福晶科技（002222）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:42 │福晶科技（002222）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-15 18:39 │福晶科技（002222）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-15 18:39 │福晶科技（002222）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │福晶科技（002222）：股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │福晶科技（002222）：内部审计制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │福晶科技（002222）：董事会战略委员会工作条例（2025年9月） │
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2025-11-01 00:00│福晶科技（002222）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年第三季度经营情况，公司定于2025年11月4日（星期二
）15:00至16:30在深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目举行2025年第三季度业绩说明会。投资者可登录互动易网站（http://i
rm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理陈秋华先生、财务总监郭宗慧先生、董事会秘书薛汉锋先生（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
为提升交流的针对性，投资者可提前访问互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司本次说明会页面进行提问，公司
将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/8c32686e-83c2-4677-907f-3d9683c55130.PDF
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2025-10-28 16:32│福晶科技（002222）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，授权董事会根据股东大会决议
在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案，本次利润分配金额未超过该授权范围，故本利润分配方案无需提交股东会
审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年三季度。
2、公司 2025 年 1-9 月份实现归属于母公司股东的净利润 217,970,771.25 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司报表未分
配利润为 912,114,998.18 元，合并报表未分配利润为 1,020,019,963.02 元，前述财务数据未经审计。
3、2025 年前三季度利润分配方案：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.00
元（含税），共派发现金股利人民币47,025,000.00 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。
（二）调整原则
在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照分配总
额不变的原则调整分配比例。
（三）现金分红方案合理性说明
上述利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、财务状况及未来发展等因素，兼顾广大投资者合理现金回报和公司发展的资金需求
，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/78165000-2e78-4267-9e0a-82fe214aa050.PDF
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2025-10-28 16:31│福晶科技（002222）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子
邮件、微信等通讯方式发出。
2、会议召开时间和方式：本次会议于 2025 年 10 月 28日以通讯表决方式召开。3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席。5、本次会议的参会人数、召集、召开程
序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025 年第三季度报告》。《2025 年第三季度报告》于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025 年前三季度利润分配方案》。
具体方案详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2025 年前三季度利润分配方案
的公告》（公告编号 2025-028）。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/70cfdeaa-f9e6-4567-adff-0adddd061b20.PDF
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2025-10-28 16:29│福晶科技（002222）：2025年三季度报告
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福晶科技（002222）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a8e831e9-8841-44f3-8fc5-fb619197ec18.PDF
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2025-10-15 18:42│福晶科技（002222）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月15日收到非独立董事蔡德全先生的书面辞职报告，因公司
治理结构及内部工作调整，蔡德全先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后将继续担任公司副总经理等相关
职务。
蔡德全先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《
公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。蔡德全先生原定任期至第七届董事会届满之日止，截至本公告披露日，蔡德
全先生未持有公司股票。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年10月15日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举蔡德全先生为公司第七届董事会职工代表董事，任
期自职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
蔡德全先生当选职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、职工代表大会的相关决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会附：蔡德全先生简历
蔡德全，男，1967 年 2月出生，中国国籍，本科学历，持有深交所颁发的董秘资格证书；曾任公司办公室副主任、行政人事部
经理兼总经理助理、人力资源部经理；2009年 5月至 2021 年 5月任公司副总经理兼董事会秘书；2021 年 5月起任公司董事、副总
经理。
蔡德全先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的
情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院
纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/34d7239f-88ec-472e-b169-9b9d6aefbd92.PDF
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2025-10-15 18:39│福晶科技（002222）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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福晶科技（002222）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4979c545-3270-436d-bfb3-9c7b0fb72d64.PDF
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2025-10-15 18:39│福晶科技（002222）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2025年10月15日15:00； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2025年10月15日的9:15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2025年10月9日。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东572人，代表股份128,765,092股，占公司有表决权股份总数的27.3823％
。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份99,597,715股，占公司有表决权股份总数的21.1797％。通过网络投票的股东569人，
代表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席
情况：通过现场和网络投票的中小股东569人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东569人，代
表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。
3、公司董事、监事和高级管理人员现场或线上出席、列席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证，
并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
提案1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意116,578,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5355％；反对12,141,188股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的9.4289％；弃权45,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。中小股东
总表决情况：
同意16,980,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2170％；反对12,141,188股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的41.6259％；弃权45,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1571％。
提案2.00 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意116,594,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5481％；反对12,123,408股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的9.4151％；弃权47,310股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。中小股
东总表决情况：
同意16,996,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2728％；反对12,123,408股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的41.5650％；弃权47,310股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1622％。
提案3.00 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意116,589,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5447％；反对12,123,208股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的9.4150％；弃权51,890股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。中小股
东总表决情况：
同意16,992,279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2578％；反对12,123,208股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的41.5643％；弃权51,890股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1779％。
提案4.00 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意116,615,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5644％；反对12,103,308股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的9.3995％；弃权46,510股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。中小股
东总表决情况：
同意17,017,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3445％；反对12,103,308股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的41.4960％；弃权46,510股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1595％。
提案5.00 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意116,613,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5626％；反对12,097,408股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的9.3949％；弃权54,630股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424％。中小
股东总表决情况：
同意17,015,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3369％；反对12,097,408股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的41.4758％；弃权54,630股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1873％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果
合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/cc9df486-0174-48cc-8014-48dc204935e5.PDF
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2025-09-30 00:00│福晶科技（002222）：股东会议事规则（2025年9月）
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福晶科技（002222）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ef97a327-52e7-4e26-a445-8faae7395274.PDF
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2025-09-30 00:00│福晶科技（002222）：内部审计制度（2025年9月）
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第一条 为加强福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民
共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规以及公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构和人员依据国家有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司
内部控制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。通过内部审计，
达到推动公司完善内部控制，降低经营风险，维护股东权益提高公司价值的目的。
第三条 本制度适用于公司各部门、纳入公司合并会计报表的子公司及具有重大影响的参股公司（以下简称“被审计单位”）。
第二章 内部审计机构和内部审计人员
第四条 公司董事会下设立审计委员会，设立内部审计机构，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
第五条 公司内部审计机构设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免，内审负责人向董事会负责并报告工作。根据公司规
模、业务需要配备专职内审人员。
第六条 内部审计机构在工作中独立行使审计监督权，内部审计机构具有相对独立性：
（一）内部审计机构与其他职能部门保持相对独立性；
（二）内部审计机构工作不受其他部门或个人的干涉。
第七条 内部审计人员应具备必要的专业知识、相应业务能力和良好职业道德，并通过定期或不定期的内部职业培训和后续教育
来保持和提高内审工作水平和专业胜任能力。
第八条 内部审计人员应当遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度执行审计业务。
第九条 内部审计机构和人员应保持其独立性和客观性，不得参与被审计单位的任何实际经营管理活动。
第十条 内部审计人员在履行其职责时，必须保持廉洁，不能收受任何有损自己职业判断的有价值的物品。
第十一条 内部审计人员必须遵循保密性原则，慎重地使用在履行职责时所获取的被审计单位的资料。
第三章 内部审计职责及权限
第十二条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行以下主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告
、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十三条 内部审计部门对公司各部门、控股子公司的所有经济活动进行监督，履行以下职责：
（一）对公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有
效性进行检查和评估；
（二）对公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的
财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财
务信息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在
的舞弊行为；
（四）至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问
题。
第十四条 内部审计部在审计过程中可行使下列监督检查权；
（一）根据审计工作的需要，要求被审计单位按时报送财务计划、预算执行情况、会计报表及其他有关文件资料；
（二）参加公司和被审计单位财务管理、经营决策方面与审计有关的会议；
（三）组织召开与审计事项有关的会议；
（四）检查被审计单位的有关账目、资产，查阅有关文件资料，检测有关财务会计软件及其所反映的电子数据等，被审计单位必
须如实提供，不得拒绝或隐匿；
（五）就审计中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料和实物等进行复印、复制、现场拍照等，有关被
审计单位、部门和个人必须积极配合，不得设置障碍；
（六）对可能转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料，经批准，有权暂时予
以封存；
（七）对正在进行的严重损害公司利益，违反财经法规行为，提请董事会、总经理或有关部门作出临时的制止决定。
第十五条 对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，经批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建
议。
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