公司公告☆ ◇002221 东华能源 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-07 17:25 │东华能源（002221）：关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 17:24 │东华能源（002221）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │东华能源（002221）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │东华能源（002221）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │东华能源（002221）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:26 │东华能源（002221）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:26 │东华能源（002221）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:26 │东华能源（002221）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:25 │东华能源（002221）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:25 │东华能源（002221）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 17:25│东华能源（002221）：关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华能源”）关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根
据资金筹划安排，拟向南京银行股份有限公司紫金支行申请综合授信，敞口额度不超过 25000万元，期限为1 年，授信额度合计为 2
5000万元。
2025年 3月 6 日，公司 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受
控股股东东华石油（长江）有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.（以下简称“马森新加坡”）及其下属控股子公司（马森
南京为其中之一）的经营活动。
本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（
茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。
本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）马森能源（南京）有限公司
1、基本信息
被担保人名称 马森能源（南京）有限公司
成立日期 2004 年 8月 20日
注册地址 南京市江北新区江苏自贸区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰
大厦 8508室
法定代表人 林良杰
注册资本 26302.92 万人民币
经营范围 能源节约、再生及综合利用技术开发和应用；危险化学品的
进出口业务和转口贸易、批发业务，但国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外（按审批部门的审批以及许可
证所列范围经营）；高新技术、新产品研究开发；高新技术
企业管理咨询服务；企业重组、转让、收购、兼并，资产托
管咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务和转口贸
易、批发业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外。（按审批部门的审批以及许可证所列范围经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 马森能源有限公司持股 57%，东华石油（长江）有限公司持股
43%
2、主要财务指标（2023年度财务数据已经审计；2024年 1-9月度财务数据未经审计）
单位：万元
科目 2023年 12月 31日 2024年 9 月 30日
（2023年 1-12月） （2024年 1-9月）
资产总额 245,935.02 255,671.62
负债总额 208,477.24 217,207.40
所有者权益 37,457.79 38,464.22
营业收入 1,152,423.11 781,876.76
营业利润 4,337.45 1,340.60
净利润 3279.14 1,006.44
资产负债率 84.77% 84.96%
（三）与公司的关联关系
马森南京为公司实际控制人控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，属于“二、由前项所述
法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”，故与上市公司存在关联关系。
（四）履约能力分析
马森南京专注于液化石油气的贸易业务，自运营以来生产经营稳定，资信状况良好，具有良好的履约能力，不存在对方占用公司
资金或形成公司坏账的可能性。
三、担保协议的主要内容
（一）公司拟就马森南京 25000万元的综合授信与南京银行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：
1、保证合同担保金额为贰亿伍仟万元整（￥250,000,000 元）。
2、保证担保的范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包
括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟
延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：以实际签订的担保合同为准。
（二）公司 2025 年 3月 25日披露《关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013），该议案已经公司
2025 年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2025-021），公司已于 2025年 4月 14日就马森南京向中国银行申请的 47000 万
元综合授信额度签署《最高额保证合同》。
四、反担保合同的主要内容
马森能源（茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司拟就上述担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》，合
同主要内容如下：
甲方 1（反担保人）：马森能源（茂名）有限公司
甲方 2（反担保人）：马森液化气贸易（宁波）有限公司
乙方（担保人）：东华能源股份有限公司
丙方（借款人）：马森能源（南京）有限公司
1、反担保方式：连带保证担保
2、反担保期间：本合同的保证期间自保证合同生效之日起至丙方在贷款银行的借款合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
3、反担保范围：包括但不限于乙方为丙方支付的借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及乙方为实现担保权利所发生的合
理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等）。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
截至本次公告日，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 210.48 亿元，占上市公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公
司净资产的比例为 197.52%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 12.41 亿元，占上市公司 2023年 12
月 31日经审计归属于母公司净资产的比例为 11.65%。
上市公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《关于提请增加东华能源股份有限公司 2024年年度股东大会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/47a5f633-0d3c-4667-a54f-5d1a961d8abd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 17:24│东华能源（002221）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华能源”）于 2025 年4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。2025 年 5 月 5 日，公司董事会收到了公司股东马森能源（南京）有限公司
（以下简称“马森南京”）提交的《关于提请增加公司 2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于为马森南京提供担保暨
关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2024年年度股东大会审议。
根据《公司法》和《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日
前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，马森南京直接持有公司股票 31,684,854 股，占公司当前总股本的 2.01%，
具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律
法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体提案内容详
见《关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告》。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将公司 2024 年年度股
东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案符合相关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。
4、召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 5月 16日下午 14:30—16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式
，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月12日。
7、出席对象：
（1）于2025年5月12日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）公司董事、监事与高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号）。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示列表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024年年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2024年年度报告及其摘要的议案 √
5.00 关于 2024年年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2025年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 √
的议案
8.00 关于购买董监高责任险的议案 √
9.00 关于 2024年度监事薪酬方案的议案 √
10.00 关于调整受托管理范围并签署补充协议的议 √
案
11.00 关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案 √
提案 1-10 已经公司第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 23 日刊登于《
证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
提案 11《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》详见 2025 年 5 月 8日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.
com.cn 的相关公告。本提案关联股东需回避表决。
本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计
持有公司 5%以上股份股东以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式及委托他人出席要求：
（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异
地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042；
信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记时间：2025年 5月 15日 9:00-16:30。
4、会务联系人：董事会办公室，庞亚丰；
电话号码： 025-86819806，传真号码： 025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com；
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042。
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五十四次会议决议；
2、《关于提请增加东华能源股份有限公司 2024年年度股东大会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1c963ac8-9c0c-476e-9d9d-c70dac6ae00f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│东华能源（002221）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dd952977-ece9-4b84-9465-288b40e49a30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│东华能源（002221）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5971004f-dbfe-4b10-83d2-ec6b6fc1be46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│东华能源（002221）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d2670bed-de0a-4cf6-9f3c-1cab6c235d4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:26│东华能源（002221）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cf8b5024-4456-4291-94ad-202d3f26e620.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:26│东华能源（002221）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6910f477-0d1b-4f9e-bf86-50090989ef7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:26│东华能源（002221）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/45e3479b-03bf-478e-8107-b5ec289ffe93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:25│东华能源（002221）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ac447c9f-3eda-485f-99ed-33b463127f89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:25│东华能源（002221）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ea6dc3d9-905a-40c3-b2a3-740c9e37da34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:25│东华能源（002221）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f1b4179a-d5e7-4fcf-b65d-cb6ceb2c646a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:25│东华能源（002221）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/80b3727c-0f2b-496f-affd-2ba3b5ced1a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:25│东华能源（002221）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/78695995-0aa4-4138-ac37-26b6860d7fc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:24│东华能源（002221）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0b384d8a-b896-433d-8808-60b80bf877c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:24│东华能源（002221）：2024年度独立董事述职报告【陈兴淋】
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：2024年度独立董事述职报告【陈兴淋】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e9ed4105-ce2e-44f5-a727-d4430eb60bc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:24│东华能源（002221）：2024年度独立董事述职报告【林辉】
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：2024年度独立董事述职报告【林辉】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8c89734e-3c6a-479a-a524-64038423041e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:24│东华能源（002221）：2024年度独立董事述职报告【赵湘莲】
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华能源（002221）：2024年度独立董事述职报告【赵湘莲】。公告详情请查看附件。
|