公司公告☆ ◇002221 东华能源 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 19:04 │东华能源（002221）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 19:02 │东华能源（002221）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书-赵云山 │
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│2025-07-15 19:02 │东华能源（002221）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-15 19:02 │东华能源（002221）：第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-07-15 19:02 │东华能源（002221）：独立董事提名人声明与承诺-陈志红 │
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│2025-07-15 19:02 │东华能源（002221）：独立董事提名人声明与承诺-徐桂华 │
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│2025-07-15 19:02 │东华能源（002221）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-15 19:02 │东华能源（002221）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书-徐桂华 │
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│2025-07-15 19:02 │东华能源（002221）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书-陈志红 │
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│2025-07-15 19:02 │东华能源（002221）：独立董事候选人声明与承诺-陈志红 │
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2025-07-15 19:04│东华能源（002221）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过，提请召开 2025年第四次临时股东
大会，有关事项刊登于 2025年 7 月 16 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年4月22日召开的第六届董事会第五十四次会议审议通过，
符合相关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。
4、召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 8月 1日下午 14:30—16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式
，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月28日。
7、出席对象：
（1）于2025年7月28日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）公司董事、监事与高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号）。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示列表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举周一峰女士为非独立董事 √
1.02 选举邵晓先生为非独立董事 √
1.03 选举方涛先生为非独立董事 √
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举赵云山先生为独立董事 √
2.02 选举徐桂华女士为独立董事 √
2.03 选举陈志红女士为独立董事 √
非累积投票
提案
3.00 关于董事待遇的议案 √
上述提案已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过，议案内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.co
m.cn 的相关公告。
独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经过深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事人数
为 3人、独立董事为 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计
持有公司 5%以上股份股东以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式及委托他人出席要求：
（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异
地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042；
信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记时间：2025年 7月 31日 9:00-16:30。
4、会务联系人：董事会办公室，庞亚丰；
电话号码： 025-86819806，传真号码： 025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com；
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042。
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第五十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/e8c33491-16de-4ec1-aa8e-82c90ff59e7b.PDF
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书-赵云山
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本人赵云山尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司东华能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：赵云山
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：关于董事会换届选举的公告
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东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会成员任期至 2025年 7月 15日届满，为适应公司生产
经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程
》等有关规定，公司于 2025年 7月 15日召开的第六届董事会第五十七次会议审议通过了公司董事会换届选举相关议案，现将具体内
容公告如下：
一、第七届董事会及董事会候选人情况
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含 1名职工代表董事，由公司职工代表大
会选举产生），独立董事 3名。
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名周一峰女士、邵晓先生、方涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
提名赵云山先生、陈志红女士、徐桂华女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人徐桂华女士为会计专业人士。
二、第七届董事会董事选举方式
按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股
东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司
第七届董事会董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。
三、其他说明事项
公司第七届董事会的人数和人员构成符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事的人数不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内
上市公司独立董事均未超过三家。
为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》
的规定履行相关职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/90eac563-a257-4412-aad8-a4a1ed194f55.PDF
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件及《东华能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会的委员，对公司第七届董事会董
事候选人的有关资料进行了认真审阅，发表审查意见如下：
经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力，未发现
有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，最近
三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求
，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。
综上所述，我们同意提名周一峰女士、邵晓先生、王耀华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名赵云山先生、陈
志红女士、徐桂华女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
东华能源股份有限公司
董事会提名委员会
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：独立董事提名人声明与承诺-陈志红
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东华能源（002221）：独立董事提名人声明与承诺-陈志红。公告详情请查看附件
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：独立董事提名人声明与承诺-徐桂华
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东华能源（002221）：独立董事提名人声明与承诺-徐桂华。公告详情请查看附件
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：关于选举职工代表董事的公告
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东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会成员任期至 2025年 7月 15日届满，为适应公司生产
经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程
》等有关规定，公司职工代表大会以民主选举的方式选举王耀华先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
王耀华先生将与公司股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期自公司股东大会选举产生第七届董事
会非职工代表董事之日起三年。
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书-徐桂华
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本人徐桂华尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司东华能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：徐桂华
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书-陈志红
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本人陈志红尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司东华能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：陈志红
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：独立董事候选人声明与承诺-陈志红
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东华能源（002221）：独立董事候选人声明与承诺-陈志红。公告详情请查看附件
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：独立董事候选人声明与承诺-徐桂华
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东华能源（002221）：独立董事候选人声明与承诺-徐桂华。公告详情请查看附件
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：独立董事候选人声明与承诺-赵云山
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东华能源（002221）：独立董事候选人声明与承诺-赵云山。公告详情请查看附件。
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2025-07-15 19:02│东华能源（002221）：独立董事提名人声明与承诺-赵云山
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东华能源（002221）：独立董事提名人声明与承诺-赵云山。公告详情请查看附件。
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2025-07-15 19:01│东华能源（002221）：第六届董事会第五十七次会议决议公告
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东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第五十七次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以通讯
方式或直接送达方式送达全体董事。本次董事会于 2025年 7月 15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到会的董事 7 人
，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过
以下议案：
一、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会成员任期至 2025 年 7月 15日届满，为顺利完成董事会的换届，根据《公司法》与《公司章程》相关规
定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周一峰女士、邵晓先生、方涛先生为公司第七届董事会非独立董事的候
选人。与会董事对第七届非独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下：
1.1 选举周一峰女士为非独立董事
选举周一峰女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意，6票；反对，0票；弃权，0票；回避，1 票。议案通过。
1.2 选举邵晓先生为非独立董事
选举邵晓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
1.3 选举方涛先生为非独立董事
选举方涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意，6票；反对，0票；弃权，0票；回避，1 票。议案通过。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交给股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。
二、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会成员任期至 2025 年 7月 15日届满，为顺利完成董事会的换届，根据《公司法》与《公司章程》相关规
定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名赵云山先生、徐桂华女士、陈志红女士为公司第七届董事会独立董事
的候选人。与会董事对第七届独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下：
2.1 选举赵云山先生为独立董事
选举赵云山先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
2.2 选举徐桂华女士为独立董事
选举徐桂华女士为公司第七届董事会独立董事的候选人，任期三年，独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
2.3 选举陈志红女士为独立董事
选举陈志红女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
上述独立董事候选人承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书/培训证明，任职资
格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交给股东大会审议。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交给股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。
三、《关于董事待遇的议案》
鉴于公司拟提议董事会换届选举，结合公司实际情况，经公司董事会决议，提议：
1、第七届董事会独立董事津贴为每人 10万元/年（含税）。
2、第七届董事会董事长的薪酬为 5万元/月（含税），年终奖励由届时董事会提议，股东大会审议通过。
3、第七届董事会中的其他董事均不以其董事身份在公司领取报酬。
4、董事履行职责所需费用由公司承担。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意提请召开 2025 年第四次临时股东大会。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.
cn 的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/1be8e020-cd23-4328-86ec-17e04ed794d9.PDF
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2025-07-15 19:00│东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告
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东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/cf6d130e-ba3a-47ce-94ee-c3d59baebe93.PDF
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2025-07-10 00:00│东华能源（002221）：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
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一、增持计划的基本情况
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