公司公告☆ ◇002219 新里程 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 18:49 │新里程（002219）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:47 │新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（王敬民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:47 │新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（邢小强） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:47 │新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（池轶婷） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:47 │新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（王敬民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:47 │新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（王蓓） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:47 │新里程（002219）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:47 │新里程（002219）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:47 │新里程（002219）：关于公司第七届董事会董事候选人的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:47 │新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（邢小强） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:49│新里程（002219）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期及时间：
1、现场会议时间：2025年 12月 31日（星期三）下午 14:50开始。
2、网络投票时间：2025年 12月 31日。
2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月31日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月 31日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 12月 24日（星期三）。
（七）会议出席对象：
1、截止2025年12月24日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会；不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数 7人
2.01 《选举林杨林先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举张延苓女士为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举周子晴女士为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.04 《选举宋丽华女士为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.05 《选举关恒业先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.06 《选举许铭桂先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.07 《选举薛平女士为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数 4人
3.01 《选举王蓓女士为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
3.02 《选举池轶婷女士为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
3.03 《选举王敬民先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
3.04 《选举邢小强先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 12月 16日登载于《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号
：2025-059）。
本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事 7名，独立董事 4名
。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，股东会
方可进行表决。
本次股东会审议上述议案时，将对公司单独或合计持股 5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理
登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 26日（上午 9:00－12:00 下午 1:00－5:00）
3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“
股东会”字样）。
4、会议联系方式：
会议联系人：徐旭 郑重
联系电话：010-85235985
传真电话：010-85235985
5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0521134d-80ac-44eb-8b88-e216745f2e79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（王敬民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（王敬民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/08de4121-72dc-4410-a836-f9a8efd3e316.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（邢小强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（邢小强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/abb30ef3-5425-498d-8d97-d9844b8ff7de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（池轶婷）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（池轶婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2c5bcaa8-a35b-4173-97e1-650c3a973a45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（王敬民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（王敬民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/96642a9a-31f4-498c-83fe-7abbe8c3e1dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（王蓓）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（王蓓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ce69f307-4039-48d8-8ca2-47c62968b26e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2
025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举工
作，并组建第七届董事会。公司第七届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名，独立董事 4名，具体情况如下：
公司于 2025年 12月 15 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，根据股东提名，提名委员会审核，并征得候选人本人书面同意，董事会同
意推选林杨林先生、张延苓女士、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业先生、许铭桂先生、薛平女士为第七届董事会非独立董事候选人
（简历详见附件）。董事会同意提名王蓓女士、池轶婷女士、王敬民先生、邢小强先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附
件）。
独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并
将采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起
三年。
公司第七届董事会董事候选人中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，认真履行董事职责。
备查文件
1、第六届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/86904af3-379a-4aca-8bb5-094e60d98962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2025年12月15日召开第六届董事会第三十八次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构。上述事项尚需股东会审议通过。现就相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8月 18 日在北京成立，于 2012 年 7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企
业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于
2012 年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人
，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环
境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 1家
。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承
担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所
和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法
律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做新里程健康科技集团股份有限公司 2025 年度财务报告及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项
目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人柴婧，2012 年取得中国注册会计师资格。2007 年开始在毕马威华振执业，2011 年开始从事上市公司审计
，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。柴婧近三年签署或复核上市公司审计报告 8份。
本项目的签字注册会计师周丽芳，2011 年取得中国注册会计师资格。2024年开始在毕马威华振执业，2008 年开始从事上市公司
审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。周丽芳近三年签署或复核上市公司审计报告 4份。
本项目的质量控制复核人余慧心，2016 年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2024 年开始从事上市公司
审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。余慧心近三年复核上市公司审计报告 1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3、项目组成员独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场价格水
平，双方协商确定 2025 年度审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会 2025 年第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，公司董事会审计委员会认
为：公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，毕马威华振持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计
工作经验。毕马威华振具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计等
相关工作的要求，同意续聘毕马威华振为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议情况
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威
华振为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股
东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会会议决议；
3、毕马威华振相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9bc8c052-11d2-477f-824c-0118e5fd8f4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：关于公司第七届董事会董事候选人的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，本公司董事会提名委
员会作为审查主体，对拟提交公司第六届董事会第三十八次会议审议的第七届董事会董事候选人任职资格及相关资料进行审慎核查，
现发表审查意见如下：
一、提名程序合规性
经核查，本次公司董事会换届选举涉及的非独立董事候选人与独立董事候选人提名工作，均已取得被提名人本人书面同意，提名
流程严格遵循《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法合规、规范有序。
二、董事候选人任职资格有效性
经审查，本次提名的全体董事候选人均具备担任公司董事所需的任职资格与履职能力，不存在相关法律法规规定的不得担任公司
董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的行政处罚，亦未受到证券交易所的纪律
处分；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
三、独立董事候选人资格合规性
经核查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对上市公司独立董事任职资格及独立性的要
求，具备履行独立董事职责必需的专业知识、工作经验及职业素养，能够独立、客观、公正地履行独立董事职责，不存在相关法律法
规规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。本次拟选举的第七届董事会独立董事候选人王蓓女士、池轶婷女士、王敬民先生已取得独立董事资格证书，邢小强
先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事培训证明。
综上所述，公司董事会提名委员会认为本次提名的林杨林先生、张延苓女士、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业先生、许铭桂先
生、薛平女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，王蓓女士、池轶婷女士、王敬民先生、邢小强先生为公司第七届董事会独立董
事候选人，其任职资格合法有效，提名程序合规规范，同意将上述候选人名单提请公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5336b5b7-a6b0-40e3-8e89-c81b02c3ee9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（邢小强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（邢小强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b7dba1ba-e0b1-4121-ba9b-849778092f86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（池轶婷）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新里程（002219）：独立董事提名人声明与承诺（池轶婷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8296755e-a69a-4fea-bd47-0ed51f0d0924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:47│新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（王蓓）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新里程（002219）：独立董事候选人声明与承诺（王蓓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f928717a-2014-475a-bc81-079629054f30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:46│新里程（002219）：第六届董事会第三十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第三十八次会议于 2025年 12月 10 日以书
面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025年 12 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司
董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11名，实际表决董事 11名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一
|