公司公告☆ ◇002219 新里程 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 19:27 │新里程（002219）：内部控制缺陷认定标准 │
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│2026-02-06 19:27 │新里程（002219）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励名单及授予数量的公告 │
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│2026-02-06 19:27 │新里程（002219）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-02-06 19:27 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-02-06 19:27 │新里程（002219）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2026-02-06 19:26 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2026-02-06 19:26 │新里程（002219）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-02-06 19:25 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的法律意见书 │
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│2026-02-06 19:25 │新里程（002219）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-06 19:24 │新里程（002219）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-06 19:27│新里程（002219）：内部控制缺陷认定标准
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第一条 为保证新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运
作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认
定标准。
第二章 内部控制缺陷定义及分类
第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。
（二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、
运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。第三条 按照影响公司内部
控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第四条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
（一）财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的
可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷指财务报告内部控制缺陷以外的内部控制设计和运行缺陷。
第三章 内部控制缺陷认定标准
第五条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务
报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
第六条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺
陷和一般缺陷。
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
1.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告差错；（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜
在差错金额的大小。
缺陷程度 对合并利润总额的影响(X) 对合并总资产的影响(X)
重大缺陷 X≥10%，且 X≥800 万元 X≥1%，且 X≥6000 万元
重要缺陷 5%≤X<10%，且 X≥300 万元 0.5%≤X<1%，且 X≥2000 万元
一般缺陷 X<5%，且 X<300 万元 X<0.5%，且 X<2000 万元
2.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
①公司董事、高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失或不利影响；
②已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；
③公司已经公告的财务报告发生重大差错或违规事件；
④注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；
⑤审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效；
⑥其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
（2）出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷认定为存在一般缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷程度 直接财产损失金额（X）
重大缺陷 X≥合并总资产的 1%
重要缺陷 合并总资产的 0.5%≤X＜合并总资产的 1%
一般缺陷 X＜合并总资产的 0.5%
2.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
①严重违反国家法律、法规或规范性文件，并被监管部门处以重罚；
②违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
③重要业务缺乏制度性控制或制度系统性失效；
④非财务报告内部控制重大缺陷未得到整改；
⑤对公司造成重大不利影响的其他情形。
（2）出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：
①公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚；
②违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；
③重要业务制度或系统存在缺陷；
④非财务报告内部控制重要缺陷未得到整改；
⑤对公司造成较大不利影响的其他情形。
（3）出现下列情形的，认定为存在一般缺陷：
①违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；
②决策程序效率不高，影响公司生产经营；
③一般业务制度或系统存在缺陷；
④非财务报告内部控制一般缺陷未得到整改；
⑤除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
第四章 附则
第七条 本认定标准适用于公司及各子公司。
第八条 本认定标准下定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
第九条 本认定标准未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本认定标准与有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定为准。
第十条 本认定标准由公司董事会负责解释，董事会可以授权董事会审计委员会负责解释。
第十一条 本认定标准自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3b863a8f-c8dc-4ce5-9a8c-0f01ba7386ab.PDF
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2026-02-06 19:27│新里程（002219）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励名单及授予数量的公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年 2月 6日召开了第七届董事会第三次会议审议通
过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的程序
1、2026 年 1月 20 日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。上述
议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划进行核实并发表了明确同意的核查意见。
2、2026 年 1月 20 日至 2026 年 1月 30 日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司
董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2026年 1月 31日，公司于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年 2月 6日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《新里程健康科技集团股份有限公司
关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年 2月 6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委
员会就本激励计划激励对象名单及授予数量调整及首次授予激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见。同日公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查
意见》。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 16名激励对象因个人原因自愿
放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，11 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票。根据公司 2026
年第一次临时股东会的授权，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单及本激励计划的授予数量进行调整。调整后，本次激励计划
授予的激励对象由 133 人调整为 117 人；本激励计划授予的限制性股票总数由8,660 万股调整为 8,130 万股，本激励计划首次授
予的限制性股票数量由 6,929万股调整为 6,506 万股，预留授予的限制性股票数量由 1,731 万股调整为 1,624万股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。本次调整事项在公司 202
6年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
调整后的激励对象名单及授予数量情况如下：
人员 获授的限制性股 占本激励计划拟 占截至本激
票数量（万股） 授予限制性股票 励计划公布
总数的比例 时公司总股
本的比例
林杨林（董事长） 750 9.2251% 0.2214%
人员 获授的限制性股 占本激励计划拟 占截至本激
票数量（万股） 授予限制性股票 励计划公布
总数的比例 时公司总股
本的比例
周子晴（董事） 574 7.0603% 0.1695%
宋丽华（董事、高级副总裁） 700 8.6101% 0.2066%
关恒业（董事） 110 1.3530% 0.0325%
许铭桂（董事） 83 1.0209% 0.0245%
刘军（财务总监） 83 1.0209% 0.0245%
徐旭（副总裁、董事会秘书） 110 1.3530% 0.0325%
聂晨（副总裁） 83 1.0209% 0.0245%
朱钿（副总裁） 208 2.5584% 0.0614%
核心管理人员（2人） 534 6.5683% 0.1576%
中层管理人员（52 人） 2,265 27.8598% 0.6687%
核心技术（业务）骨干（54 人） 1,006 12.3739% 0.2970%
预留 1,624 19.9754% 0.4794%
合计（117人） 8,130 100% 2.4001%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的
激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《新
里程健康科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本次调整
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为公司对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加
，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动，符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，调整事项在公司股东会对董
事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整
。
五、律师法律意见书的结论意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》及《激
励计划（草案）》的相关规定；公司本次授予的授予条件已经满足，本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定
。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
3、北京市中伦律师事务所关于新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/dec10b8c-4a3e-4f0e-87df-6e5ce43f40c3.PDF
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2026-02-06 19:27│新里程（002219）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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新里程（002219）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/4829334f-030b-4862-9357-fc561066f78e.PDF
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2026-02-06 19:27│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/8801858e-e5fd-4c21-aa58-21aa7ce62d47.PDF
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2026-02-06 19:27│新里程（002219）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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新里程（002219）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/80e31dc8-663e-4754-8722-65c643fb4f20.PDF
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2026-02-06 19:26│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/63c126b6-4721-4159-b2d8-5c565befa855.PDF
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2026-02-06 19:26│新里程（002219）：第七届董事会第三次会议决议公告
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新里程（002219）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/94eea764-1361-4ac8-95b5-f7647f350a8f.PDF
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2026-02-06 19:25│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的法律意见书
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新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/9d1599a4-87f7-4a40-ad1d-c375869e10db.PDF
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2026-02-06 19:25│新里程（002219）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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新里程（002219）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e8f6d3dc-0ad8-422c-a599-58597a457300.PDF
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2026-02-06 19:24│新里程（002219）：2026年第一次临时股东会决议公告
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 2月 6日（星期五）下午 14:50开始。（2）网络投票时间：2026年 2月 6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 2月 6日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 29层。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长林杨林先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 1,016 名，代表股份 339,238,177 股，占公司有表决权股份总数的 10.0148％，其中中小投资者（指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 1,014人，代表股份 113,611,977股
，占公司有表决权股份总数的 3.3540％。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2名，代表股份 1,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％，通过网络投票
出席会议的股东 1,014名，代表股份 339,236,577股，占公司有表决权股份总数的 10.0147％。
公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，关联股东进行了回避，股东表决结果如下
：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
总表决情况：同意 332,427,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9925%；反对 6,631,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9549%；弃权 178,700股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0527%。其中中小股东总表决情况：同意106,801,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0056%；反对 6
,631,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8371%；弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1573%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
总表决情况：同意 332,405,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9860%；反对 6,630,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9544%；弃权 202,100 股（其中，因未投票默认弃权 52,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0596%。其中中小股东总表决情况：同意106,779,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9863%；反对
6,630,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8358%；弃权 202,100股（其中，因未投票默认弃权 52,800股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1779%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
总表决情况：同意 332,370,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9757%；反对 6,633,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股
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