公司公告☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:32 │拓日新能（002218）：关于聘任2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-28 19:32 │拓日新能（002218）：关于调整治理结构、修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告 │
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│2025-10-28 19:32 │拓日新能（002218）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-28 19:31 │拓日新能（002218）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:30 │拓日新能（002218）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 │
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│2025-10-28 19:30 │拓日新能（002218）：第七届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:30 │拓日新能（002218）：防范大股东及关联方资金占用专项制度 │
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│2025-10-28 19:30 │拓日新能（002218）：关联交易管理制度 │
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│2025-10-28 19:30 │拓日新能（002218）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-28 19:30 │拓日新能（002218）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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2025-10-28 19:32│拓日新能（002218）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 28日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会
第三次会议，分别审议通过《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度
审计机构，并同意提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2005年 1月 11日
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层2101
首席合伙人：杨步湘
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度业务收入 4.04 亿元，其中审计业务收入 2.35亿元，证券业务收入 0.28亿元。2
024年度审计上市公司客户家数 10家，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业，审计收费 843.00万元。截至 20
24年 12月 31日，合伙人数量为 133人，注册会计师人数为 580人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166
人。
2.投资者保护能力
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，职业保险累计赔偿限额 3,000.00万元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合财会[2015]13号等规定。近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0
次和纪律处分 0次。期间有 4名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：胡春平，2015年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在本所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
拟签字注册会计师：黄燕，2022年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在本所执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：朱海英，2011年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在本所执业，
2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和
级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价收费；2025年度预计审计费用为 68万元（其中内部控制审计费用 1.5万元）。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经审核，审计委员会认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求
、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，该所具有上市公司审计服务经验，具备
为公司服务的资质、独立性和专业胜任能力，能够满足公司审计工作需求，同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会和监事会审议情况
公司于 2025年 10 月 28日分别召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过《关于聘任 2025年度审计
机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表、内部控制审计机构，同意提交公司股东大
会审议。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议；
2.公司第七届监事会第三次会议决议；
3.公司第七届审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/16c59dbf-b222-4e91-9582-25eb12bcee7a.PDF
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2025-10-28 19:32│拓日新能（002218）：关于调整治理结构、修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告
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拓日新能（002218）：关于调整治理结构、修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3092a43f-bfaf-46a8-aba6-49878256eaee.PDF
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2025-10-28 19:32│拓日新能（002218）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事
会第三次会议，分别审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号
）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，募集资金总额为人民币999,999,998
.70 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24 元后，募集资金净额为人民币 982,892,377.46 元。截至 2021 年 9
月 15 日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 9月 16 日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）募集资金验资报告》（
亚会验字（2021）第 01610016号）。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《非公开发行 A股股票预案》及本次募集资金实际到位情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额将全部投资于以下
项目，截至 2025 年 9月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金金额 73,355.51 万元，累计使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金 扣除发行费用后拟投 已累计使用募集
入募集资金净额 资金
1 连州市宏日盛200MW综合利用 73,000.00 71,289.24 46,355.51
光伏电站项目
序号 项目名称 拟使用募集资金 扣除发行费用后拟投 已累计使用募集
入募集资金净额 资金
2 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 27,000.00
合计 100,000.00 98,289.24 73,355.51
目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内将出现部分闲置的情况。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人
民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以
循环使用。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将根据募投项目进展，合理配置所投资的产
品，确保不影响募投项目正常进行。
（二）投资额度及期限
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度范围内资金可循环使用，期限为自公司董事会审议通过后十二个月内有效。
（三）投资范围、品种
公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响
募集资金投资计划正常进行的投资产品（包括结构性存款、银行理财产品等）。
（四）实施方式
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。
（五）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、现金管理的投资风险及风险控制措施
公司将根据审慎的投资原则选择保本型低风险品种的投资产品，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响
，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1.公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析，并对理财产品进行内容审核和风险评估，合理确定公司购买的现金管理产
品；及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
3.公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管
理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
七、履行的审议程序及相关意见
1.董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。
2.监事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。监事会认为本次继续使
用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提
高资金使用效率和收益；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
3.保荐机构核查意见
保荐机构查阅了拓日新能拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料及监事会资料，经核查，保荐机构认为：拓日
新能继续使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，已履行了必要的审议程序。公司使用闲置募
集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
八、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议；
2.第七届监事会第三次会议决议；
3.中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/81184e33-ddb8-4be1-b25b-f95a62af4006.PDF
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2025-10-28 19:31│拓日新能（002218）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市南山区侨
香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和
高级管理人员。会议应到董事 9名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。2、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对
，0 票弃权。
公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为自股东大会通过本项议案之日起一年内。
本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经第七届审计委员会第二次会议审议通过。
本议案还需提交股东大会审议，公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案，待后期召开股东大会时将另行通知并公告。
3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司计划继续使用不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环
使用。
本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。
保荐机构中信证券对该事项发表了核查意见。
4、审议通过《关于调整治理结构及修订<公司章程>的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人
民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时公司拟对《公司章程》中的监事会相关条款以
及其他条款进行修订调整。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登
记具体事宜。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各
项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就不再设置监事会事项知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展
作出的贡献表示衷心感谢。
本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整治理结构、修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）；修订后的《公司章程》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司将在后期召开股东大会时
一并审议该议案，待后期召开股东大会时将另行通知并公告。
5、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件的规定，结合公司的实际情况，公司新增制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》，并对
公司部分治理制度进行了修订。董事会逐项审议及表决结果如下：
5.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.09《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.10《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.11《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.12《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.13《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.14《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.15《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.16《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.17《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.18《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.19《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.20《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.21《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.22《关于修订<总经理工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.23《关于修订<信息披露委员会工作细则>》
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.24《关于制订<信息披
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