公司公告☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 20:33 │拓日新能（002218）：关于收到股东提请增加2025年度股东会临时提案的公告 │
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│2026-05-22 20:33 │拓日新能（002218）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-11 18:13 │拓日新能（002218）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │拓日新能（002218）：关于择期召开2025年度股东会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │拓日新能（002218）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-30 00:00 │拓日新能（002218）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │拓日新能（002218）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:57 │拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-22 17:34 │拓日新能（002218）：关于会计政策及会计估计变更的公告 │
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2026-05-22 20:33│拓日新能（002218）：关于收到股东提请增加2025年度股东会临时提案的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-028)，公司将于 2026 年 6 月 3 日（星期三）15
时30分召开公司2025年度股东会。上述通知发出后，公司于近日收到持有公司9.1303%股份的第二大股东深圳市东方和鑫科技有限公
司（以下简称“东方和鑫”）关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函件。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
2026 年 5月 22 日，东方和鑫向公司及董事会提交《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年度股东会解任董事
及补选新任董事的临时提案函》，东方和鑫提议公司董事会将《关于解任陈琛女士董事职务的议案》和《关于补选龚艳平女士为董事
的议案》作为临时提案提请公司 2025 年度股东会审议。
二、临时提案的具体内容
临时提案一：《关于解任陈琛女士董事职务的议案》
该提案具体内容为：提请股东会解任公司第七届董事会现任非独立董事陈琛女士。解任理由：陈琛女士在任职期间，常年居住海
外，难以充分履行董事忠实、勤勉义务，履职效果无法匹配公司治理及股东权益保障要求。陈琛女士在参与董事会相关讨论时，表现
出对公司经营状况、财务状况等重要方面的了解不足，难以独立、客观、专业地发表意见并作出审慎决策，影响了董事会的决策质量
和效率。为维护公司及全体股东合法权益，提请股东会解任其董事职务。
临时提案二：《关于补选龚艳平女士为董事的议案》
该提案具体内容为：提请股东会补选龚艳平女士（简历后附）为公司第七届董事会非独立董事。经东方和鑫审慎核查，该候选人
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事的情形，具备履行董事职责所需的
专业能力、从业经验及充足履职时间，能够忠实、勤勉履行董事义务，维护公司及全体股东合法权益。若本次补选经股东会审议通过
，新任董事任期自股东会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满之日止。
三、董事会对股东临时提案的相关意见
经核查，东方和鑫具备合法的提案主体资格，临时提案提交程序合规、内容合法有效，且属于股东会审议范畴，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提交股东会审议的情形。基于上述核查情况，我们
同意将东方和鑫提交的上述两项临时提案提交公司 2025 年度股东会审议，并严格按照相关规定履行信息披露义务，及时发出股东会
补充通知，保障全体股东的合法权益。
四、特别提示
董事陈琛不同意公告内容的真实性、准确性和完整性确认，理由如下：
1.针对解任其董事事项所列理由，不予认可。
2.在现阶段股东表决权存在争议的情形下解任其董事职务不适宜。
五、备查文件
东方和鑫出具的《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年度股东会解任董事及补选新任董事的临时提案函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/142e057b-fa6a-4e33-8045-355260dff03f.PDF
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2026-05-22 20:33│拓日新能（002218）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告本公司及除陈琛董事外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月3日（星期三）15时30分召开公司2025年度股东会（以
下简称“本次股东会”），具体内容详见2026年5月12日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。2026年5月22日，公司及董事会收到公司第二大股东深圳市东方和鑫科
技有限公司（以下简称“东方和鑫”）提交的《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年度股东会解任董事及补选新任董
事的临时提案函》，在该函中东方和鑫提议公司董事会将《关于解任陈琛女士董事职务的议案》和《关于补选龚艳平女士为董事的议
案》，作为临时提案提请公司2025年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东
，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至上述临时提案提交日，东方和鑫持有公司128,
582,698股股份，占公司总股本的比例为9.1303%。董事会认为提案人东方和鑫具备提出临时提案的合法资格，其提案内容属于股东会
审议范畴，临时提案提交程序合规、内容合法有效，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等规定的不得提交股东会审议的情形，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的其他事项不变。现将2025年度股东会的通知更新披露
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
第七届董事会第八次会议审议通过《关于择期召开2025年度股东会的议案》，决定择期召开2025年度股东会，并授权公司董事长
确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间为：2026年6月3日15:30。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月3日09:15-09:25，09:30-11:30和13:0
0-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 28 日。
（七）出席对象
1.截至 2026 年 5月 28 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告
6.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于制定公司《未来三年（2026-2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划》的议案
8.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬及考核管理制度》的议案
9.00 关于解任陈琛女士董事职务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于补选龚艳平女士为董事的议案 非累积投票提案 √
（一）公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需审议。提案1至7已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关
内容详见公司2026年4月23日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案8已经公司
第七届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案9
至10为本次股东会新增议案。
（二）上述提案1-10均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.股东可采用信函或邮件的方式登记。为了便于本次股东会的召开，股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登
记资料于 2026 年 5月 31 日（星期天）前以专人送递、邮件方式交至公司。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801室。
（三）现场登记时间：2026 年 6月 1日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。（四）联系方式
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804 室
电话：0755-29680031
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
董事陈琛不同意公告内容的真实性、准确性和完整性确认，理由如下：
1.针对解任其董事事项所列理由，不予认可。
2.在现阶段股东表决权存在争议的情形下解任其董事职务不适宜。
六、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议；
2.第七届董事会第八次会议决议；
3.东方和鑫出具的《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年度股东会解任董事及补选新任董事的临时提案函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a1b4325c-e53d-4000-982c-cf407538b88f.PDF
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2026-05-20 00:00│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/adbd13d3-5a02-418d-b837-13068aaf0079.PDF
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2026-05-11 18:13│拓日新能（002218）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过《关于择期召开2025年度股东会的
议案》。根据公司工作安排，公司决定于2026年6月3日（星期三）15时30分召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），
现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
第七届董事会第八次会议审议通过《关于择期召开2025年度股东会的议案》，决定择期召开2025年度股东会，并授权公司董事长
确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间为：2026年6月3日15:30。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月3日09:15-09:25，09:30-11:30和13:0
0-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 28 日。
（七）出席对象
1.截至 2026 年 5月 28 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告
6.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于制定公司《未来三年（2026-2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划》的议案
8.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬及考核管理制度》的议案
（一）公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需审议。提案1至7已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关
内容详见公司2026年4月23日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案8已经公司
第七届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）上述提案1-8均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.股东可采用信函或邮件的方式登记。为了便于本次股东会的召开，股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登
记资料于 2026 年 5月 31 日（星期天）前以专人送递、邮件方式交至公司。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801室。
（三）现场登记时间：2026 年 6月 1日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。（四）联系方式
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804 室
电话：0755-29680031
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议；
2.第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/63d4e570-6904-46a7-8199-ecf1122b60ae.PDF
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2026-04-30 00:00│拓日新能（002218）：关于择期召开2025年度股东会的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开了第七届董事会第七次会议，并于 2026
年 4 月 29 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了包括《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议
案》等在内的多项议案。因部分议案尚需提交公司股东会审议，经公司第七届董事会第八次会议审议同意，公司决定择期召开2025
年度股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。后续公司将根据相关规定发出股东会通知，将相关议案提
请公司股东会审议表决。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-016）
、《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。
备查文件
1.《第七届董事会第七次会议决议》；
2.《第七届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/862f329b-f478-4da7-afb6-1772e9b03e82.PDF
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2026-04-30 00:00│拓日新能（002218）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立契合现代企
业发展的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，依据国家有关法律、法
规及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用对象
本制度的适用对象包括：
（一）公司全体董事及高级管理人员；
（二）公司董事会及其薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。第三条 确定原则
董事及高级管理人员的薪酬确定，应兼顾公司长远发展和股东利益，以保障公司的持续稳健经营；同时，薪酬水平须与公司效益
及个人工作表现紧密挂钩，并符合市场价值规律。公司薪酬制度的确定具体遵循以下原则：
（一）绩效挂钩原则：薪酬与绩效考核目标完成情况挂钩；
（二）以岗定薪原则：薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现“责、权、利”的统一；（三）公平适应原则：薪酬水平兼顾内外
部公平，与公司发展规
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