公司公告☆ ◇002217 *ST合泰 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 18:17 │*ST合泰（002217）：关于变更公司董事、高级管理人员的公告 │
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│2025-06-12 18:16 │*ST合泰（002217）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-12 18:14 │*ST合泰（002217）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知 │
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│2025-06-05 19:06 │*ST合泰（002217）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-05 19:05 │*ST合泰（002217）：第七届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-05 19:04 │*ST合泰（002217）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-05 19:04 │*ST合泰（002217）：董事会秘书工作细则（2025年6月修订） │
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│2025-06-05 19:04 │*ST合泰（002217）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-05 19:04 │*ST合泰（002217）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订） │
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│2025-06-05 19:04 │*ST合泰（002217）：董事会战略委员会工作细则（2025年6月修订） │
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2025-06-12 18:17│*ST合泰（002217）：关于变更公司董事、高级管理人员的公告
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一、公司董事变动情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长黄爱武先生的书面辞职报告，黄爱武先生因工作调
动原因辞去本公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员职务。黄爱武先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。黄爱武
先生辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效，在改选出的董事就任前，黄爱武先生仍按照有关法
律法规和公司章程的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，黄爱武先生未持有公司股票。黄爱武先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关规定。黄爱武先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董
事的议案》，同意提名邓佳威先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。邓佳
威先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审
查认可。邓佳威先生的简历详见附件。
变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
二、高级管理人员变动情况
（一）副总经理、财务总监离任
公司董事会于近日收到公司副总经理马晓俊先生、财务总监李寅彦女士的书面辞职报告。马晓俊先生因工作调动原因辞去本公司
副总经理职务，马晓俊先生辞职后将不在公司担任其他任何职务；李寅彦女士因工作调动原因辞去本公司财务总监职务，李寅彦女士
辞职后将不在公司担任其他任何职务。
截至本公告披露日，马晓俊先生、李寅彦女士未持有公司股票。马晓俊先生、李寅彦女士在辞去相关职务后，将继续严格遵守《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定。马晓俊先生、李寅彦女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的
贡献表示衷心感谢!
（二）聘任公司常务副总经理、财务总监、副总经理
经总经理提名，公司第七届董事会第二十二次会议分别审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于变更公司财务总
监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任肖绪名先生为公司常务副总经理、聘任林为群先生为公司财务总监、聘任张
长弘先生为公司副总经理，以上公司高级管理人员的任期与第七届董事会任期相同。
以上高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，其任职
资格符合《公司法》等法律法规关于公司高级管理人员任职资格的要求。公司董事会提名委员会已对以上高级管理人员的任职资格审
查认可。
肖绪名先生、林为群先生和张长弘先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/bfcbbe23-db87-43d0-a42a-cd033a13a384.PDF
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2025-06-12 18:16│*ST合泰（002217）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 12 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。会
议通知及相关议案文件于2025 年 6 月 11 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武
主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议。
本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》
黄爱武先生因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员职务。黄爱武先生辞职后将不在公司担
任其他任何职务。
根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名邓佳威先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东
会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司董事会提名委员会已对邓佳威先生的任职资格审查认可。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经总经理提名，同意聘任肖绪名先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对肖绪名先
生的任职资格审查认可。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
李寅彦女士因工作调动原因辞去本公司财务总监职务。李寅彦女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。
经总经理提名，同意聘任林为群先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对林为群先生的
任职资格审查认可。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，同意聘任张长弘先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对张长弘先生的
任职资格审查认可。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
第七届董事会第二十二次会议决议；
第七届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/d2b66dcf-a58c-4cdf-b643-3908ebef91d4.PDF
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2025-06-12 18:14│*ST合泰（002217）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知
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合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日在指定信息媒体披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-044），公司将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会。
2025年6月12日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同日，公司控股股东福建省
电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）将公司董事会审议通过后的上述议案以临时提案的方式提交至
2024年年度股东大会召集人，股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。议案具体内容详见同日披露的《
关于变更公司董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。
经公司董事会核实，截至公告披露日，福建省电子信息集团持有公司股份表决权1,176,357,352股，占公司总股本的15.73%，具
备作为临时提案人的资格，其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定及股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
且提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年
年度股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外，公司2024年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。公司董事会就增
加临时提案后的2024年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间 2025年 6 月 26
日 9:15－15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道 350 号梅园酒店(福州闽侯大学城店)二楼闽侯厅
二、会议审议事项
表一：本次会议提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累计投票提案：
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于变更公司董事的议案》 √
1、上述提案已经第七届董事会第十九次会议、第二十一次会议、第二十二次会议和第七届监事会第十次、第十二次会议审议通
过。提案内容详见 2025 年4 月 28 日、2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 12 日在公司指定信息披露媒体上披露的公司公告。
2、提案 1 至提案 7、提案 9 至提案 11 均为普通决议事项。
3、提案 8 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据
计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。
2、登记时间：2025年6月24日8:30－12:00，13:30－18:00。
3、登记地点：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室。
4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2025 年 6 月 24日下午 6 点前送达至公司董事会办公室。来信或传
真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。
来信请寄：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”
字样）。
5、会议联系方式：
联系人：池枫、赵丹
电话：0591-87591080
邮箱：zqdb@holitech.net
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/01f4779b-133b-4fa3-84da-672545f41e07.PDF
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2025-06-05 19:06│*ST合泰（002217）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 5 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。会
议通知及相关议案文件于2025 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武
主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议。
本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《公司章程》和《关于修订公司章程及相关制度的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《股东会议事规则》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作细则》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
5、审议通过《关于修订 <董事会战略委员会工作细则> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会战略委员会工作细则》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
6、审议通过《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
7、审议通过《关于修订 <董事会提名委员会工作细则> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会提名委员会工作细则》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
8、审议通过《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
9、审议通过《关于修订 <信息披露管理制度> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《信息披露管理制度》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
10、审议通过《关于制定 <信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
11、审议通过《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
12、审议通过《关于制定 <市值管理制度> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《市值管理制度》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
13、审议通过《关于修订 <投资者关系管理制度> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《投资者关系管理制度》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
14、审议通过《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
15、审议通过《关于制定 <会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f3938866-8994-4c8a-9d57-b57d4c453ca7.PDF
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2025-06-05 19:05│*ST合泰（002217）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 6 月 5 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。会议
通知及相关议案文件于 2025年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席林伟杰召集并主持，应参加
会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。
本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于修订公司章程及相关制度的公告》。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
2、审议通过《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
经表决，以上议案为 3
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