公司公告☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:15 │三全食品（002216）：关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告 │
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│2025-10-27 18:14 │三全食品（002216）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 17:25 │三全食品（002216）：关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告 │
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│2025-08-25 19:32 │三全食品（002216）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:32 │三全食品（002216）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:28 │三全食品（002216）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:28 │三全食品（002216）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:26 │三全食品（002216）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:24 │三全食品（002216）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-07-21 19:26 │三全食品（002216）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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2025-10-27 18:15│三全食品（002216）：关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告
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一、对外投资概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于
对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公
司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对
外投资总额约为2.8亿澳元，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-030）。
公司已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，全资子公司已在香港完成注册登记。具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告》（公告编号：2
025-033）。
二、对外投资进展情况
近日，开曼全资孙公司已完成注册登记。相关注册登记信息如下：
1、公司名称：三全集团环球控股有限公司
英文名称：SQ Group Global Holdings Ltd.
2、注册号：426872
3、注册资本：100万美元
4、注册地址：Palm Grove Unit 4, 265 Smith Road, George Town, P.O. Box52A Edgewater Way, #1653, Grand Cayman KY1-
9006, Cayman Islands
5、公司业务性质：Equity Holding Company
6、股权结构：由全资子公司持股100%，系公司全资孙公司。
三、备查文件
1、《公司注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c7d9c3b4-f0d4-4838-87ac-9f8497d17b17.PDF
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2025-10-27 18:14│三全食品（002216）：2025年三季度报告
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三全食品（002216）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2eead403-b639-4dfb-80e3-95ecee01d1ce.PDF
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2025-10-14 17:25│三全食品（002216）：关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告
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一、对外投资概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于
对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公
司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对
外投资总额约为2.8亿澳元，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-030）。
二、对外投资进展情况
（一）对外投资备案情况
公司已向郑州市商务局申报核准上述境外投资项目，并获得了其颁发的《企业境外投资证书》（豫境外投资〔2025〕N00108号）
；公司向河南省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）申请备案上述境外投资项目，获得了由省发改委回复的同意予以备案的
《境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2025〕52号）。
（二）公司注册情况
近日，新设立的全资子公司已在香港完成注册登记。相关注册登记信息如下：
1、公司名称：三全国际投资（香港）有限公司
英文名称：SQ International Investments (Hong Kong) Limited；
2、注册号：78908149；
3、注册资本：18,480万美元；
4、注册地址：ROOM 6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1 AUSTINROAD WEST HK；
5、经营范围：投资控股；
6、股权结构：公司持有该子公司100%股权。
三、备查文件
1、《企业境外投资证书》；
2、《境外投资项目备案通知书》；
3、《公司注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e0195fe3-72ca-4a90-aff7-35a0e0cda3fc.PDF
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2025-08-25 19:32│三全食品（002216）：2025年半年度财务报告
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三全食品（002216）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c9fb7980-ebd8-4337-86f3-409a55f205d1.PDF
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2025-08-25 19:32│三全食品（002216）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三全食品（002216）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cc76b958-995a-4d75-a976-441e3f2d47af.PDF
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2025-08-25 19:28│三全食品（002216）：2025年半年度报告
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三全食品（002216）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c572cc67-2fde-4c61-ba3b-f4c31741c189.PDF
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2025-08-25 19:28│三全食品（002216）：2025年半年度报告摘要
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三全食品（002216）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e7acd632-6bbc-442c-bb9b-406247d16aa7.PDF
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2025-08-25 19:26│三全食品（002216）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 8月 15 日以电话、传真、电子邮件
、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。
2、本次会议于 2025 年 8月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。
2025年半年度报告及摘要详见2025年8月26日巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月26日的《证券时报》、《
上海证券报》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会主席的议案》。
根据工作需要，同意公司董事会战略委员会主席由陈南先生调整为陈希先生，调整后战略委员会情况如下：
战略委员会由陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、黄继红组成，陈希担任该委员会主席。
其他专门委员会成员不变。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见 2025 年 8月 26日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cf0f7a4a-b2ec-4995-a70d-b04a6b8bd9ba.PDF
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2025-08-25 19:24│三全食品（002216）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）
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第一条 为适应三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提
高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并
制定本工作细则（以下简称“本细则”）。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由公司董事长或总经理担任,负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责和权限
第七条 战略委员会的主要职责为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，临时召开会议，不受前述通知时间限制。会
议由委员会主席主持，委员会主席不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员的
过半数通过。
第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 公司有关部门或负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况
等资料；由战略委员会进行讨论评审，并报董事会讨论。
第十三条 战略委员会认为必要时，可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不
少于十年。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本工作细则未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本细则由公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/504fec92-e05b-4020-ad2a-7f329dc0711f.PDF
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2025-07-21 19:26│三全食品（002216）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025年 7月 11 日以电话、传真、电子邮件、
书面等方式通知全体董事及高级管理人员。
2、本次会议于 2025年 7月 21日上午 9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。
为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，公司根据整体战略规划，拟在中国香港设立全资子公司、由香
港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳
大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。
本次对外投资总额约为 2.8亿澳元，主要用于设立及运营境外公司、固定资产购置（包括厂房购买、研发技术中心建设、设备采
购、全自动冷库建设及冷链物流车辆购置等）、基础设施改造、营销体系建设、流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主
管部门批准金额为准。
同意授权总经理陈希先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次
对外投资相关事宜。
《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》详见 2025年 7月 22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b1bf5928-e194-465d-b09b-eaf17c0aabfa.PDF
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2025-07-21 19:25│三全食品（002216）：关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”） 为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程
，公司根据整体战略规划，拟在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在
澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。
本次对外投资总额约为2.8亿澳元，主要用于设立及运营境外公司、固定资产购置（包括厂房购买、研发技术中心建设、设备采
购、全自动冷库建设及冷链物流车辆购置等）、基础设施改造、营销体系建设、流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主
管部门批准金额为准。
为确保对外投资事项顺利实施，董事会授权总经理陈希先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授
权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。
（二）审议情况
公司已于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。公司2024
年度经审计净资产为441,192.88万元，本次投资金额占上年度经审计净资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内
对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、开曼群岛、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
二、投资标的基本情况
1、拟设立的公司的基本情况
公司拟于中国香港设立全资子公司，同时由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立
孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。前述香港子公司、开曼群岛孙公司及澳大利亚
孙公司的名称、经营范围等事项尚未最终确定，最终以相关部门的备案及核准登记为准，公司将及时披露设立上述境外公司的进展情
况。
2、拟建设海外工厂的基本情况
(1)实施主体:澳大利亚孙公司(最终名称以相关部门的备案及核准登记为准);
(2)实施方式:公司通过澳大利亚孙公司实施投资建设海外工厂;
(3)主要建设内容: 速冻食品生产基地;
(4)项目投资金额: 2.80亿澳元(含本数或等额其他币种，最终投资总额以主管部门最终批准金额为准);
(5)资金来源:公司自有资金;
(6)项目进度:截至公告披露日，尚未投入。
以上各项内容以当地政府核准结果为准，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对外投资项目的实
施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
1、顺应行业发展趋势，提升公司竞争力
在全球化浪潮的席卷下，中国餐饮文化作为中华文化的重要组成部分，正逐渐从地域性生活方式转变为具有国际影响力的文化符
号，根据《2025-2030年中国餐饮市场及国际市场前景分析》显示，2024年国际中餐市场规模突破2600亿美元，年复合增长率达12%，
中餐遍布全球180多个国家和地区，中餐馆数量接近70万家，中国美食走进越来越多国际消费者的生活。但由于受到出口目的国检疫
政策以及高昂的海运冷链成本等因素限制，公司海外业务的拓展十分受限。在国内食品行业竞争越来越充分的背景下，公司主动求变
，积极把握海外供需缺口的机遇，通过本次对外投资项目，可以有效突破产品局限，缩短供应链半径，致力提高公司海外市场销售收
入，完善产能及服务的海外布局，将有望进一步提升公司的市场竞争力，成为公司新的业务增长引擎。
2、目标市场需求广泛，成长空间巨大
本次拟在澳大利亚建厂并以此为中心拓展澳大利亚、新西兰及东南亚市场，是在通过长期的市场调研后，公司认为澳新市场具备
高消费能力与低竞争密度的广大成长空间。如澳大利亚速冻食品人均年消费额达到120美元，远超中国的35美元，新西兰虽然自身市
场规模相对较小，但其在区域市场中具有重要的辐射作用。通过在新西兰建立业务据点，可以将产品辐射到斐济、萨摩亚等南太平洋
市场。东南亚市场则具备庞大的人口基数。东南亚速冻食品市场规模达85亿美元，年复合增长率超9%，呈现出强劲的增长潜力，为公
司的业务发展提供了广阔的市场空间。
综上，公司本次对外投资事项，有利于完善海外布局和战略规划，进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力，可以增
加公司的盈利渠道,提升公司持续盈利能力,为公司全球化发展迈出第一步。符合公司长远发展规划及全体股东的利益。
本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）对外投资的风险
本次对外投资尚需履行境内对境外投资的备案或审批手续，以及中国香港、开曼群岛、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批
或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需
要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经
营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对
及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。
四、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/4646f5bc-f13f-4e84-86a3-5476f2510040.PDF
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2025-06-03 17:47│三全食品（002216）：2024年年度权益分派实施公告
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