公司公告☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:39 │三全食品（002216）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:39 │三全食品（002216）：2025年年度股东大会的法律意见 │
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│2026-05-08 16:12 │三全食品（002216）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 00:35 │三全食品（002216）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:07 │三全食品（002216）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:04 │三全食品（002216）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：2025年年度报告 │
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2026-05-18 18:39│三全食品（002216）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 18日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 18日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日上午9:15至 2026年 5月 18日下午 15:00 。
2. 现场会议召开地点：公司会议室
3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈南先生
6. 本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 134 人，代表股份362,805,518 股，占公司有表决权股份总数的 41.8
241％（截至股权登记日，公司总股本为 879,184,048 股，其中回购专户中库存股 11,729,321 股，有表决权股份总数为 867,454,7
27 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表11 人，代表有表决权的股份 355,366,905 股，占公司有表决权股份总数
的40.9666%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 123 人，代表有表决权的股份 7,438,613 股，占公司有表决权股份总数的 0
.8575%。
公司部分董事，董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 362,128,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8133%；反对 32,820 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0090%；弃权 644,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776%。
表决结果：通过。
2. 审议通过了《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》
表决情况：同意 362,128,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8133%；反对 29,820 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082%；弃权 647,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1784%。
表决结果：通过。
3. 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 362,719,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对 29,820 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082%；弃权 55,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,314,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7273%；反对 29,8
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 55,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1778%。
表决结果：通过。
4. 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 359,187,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0028%；反对3,558,554股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9808%；弃权 59,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 27,782,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4779%；反对 3,55
8,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3329%；弃权 59,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1892%。
表决结果：通过。
5. 审议通过了《关于公司及其子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 362,627,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9509%；反对 118,820 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0328%；弃权 59,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
6. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决情况：同意 359,296,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0328%；反对3,449,454股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9508%；弃权 59,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
7. 审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 362,715,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对 33,830 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 56,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。
表决结果：通过。
8. 审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 31,289,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6467%；反对 33,830 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1077%；弃权 77,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,289,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6467%；反对 33,8
30 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%；弃权 77,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2456%。
关联股东陈南先生、陈泽民先生、贾岭达女士、陈希先生对此议案回避表决，回避表决股份数量合计为 331,405,348 股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所。
2. 律师姓名：赵磊、黄凌寒。
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出
席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 三全食品股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2. 北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0bbf0025-4ee4-4f63-a048-f91c5b332172.PDF
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2026-05-18 18:39│三全食品（002216）：2025年年度股东大会的法律意见
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致：三全食品股份有限公司
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 5 月 18 日召开，北
京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东会的相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东会，审查关于本次股东会的公告、出席股东会的股东资格、本次股东会决议和记录，
并参与本次股东会的监票工作。
本所同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
公司第九届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，通过关于召开本次股东会的决议。
公司在本次股东会召开 20 日前已根据《三全食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）在指定的信息披露报刊和
互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席
会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。
经本所律师验证，本次股东会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票与网络投票相结合表决进行。网络投票时间为：2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。现场会议于 2026 年 5 月 18 日 14:30 在郑州市惠济区天河路 366 号
公司会议室召开，现场会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的人员
根据本次股东会通知，截至本次会议股权登记日（2026 年 5 月 11 日）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东会。
经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权股份 355,366,905 股，占公司股
份总数的 40.42%。
根据深圳证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为 123 人，代
表公司股份 7,438,613 股，占公司股份总数的 0.85%。
综上，参加本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 134 人，代表公司股份数为 362,805,518 股，占公司股本总
额的 41.27%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人
员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
此外，公司的部分董事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。
2、会议的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议的议案
本次股东会审议了 8 项议案，具体内容如下：
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》；
3、《公司 2025 年度利润分配预案》；
4、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
5、《关于公司及其子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
6、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
7、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》。
经本所律师验证，本次股东会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股
东代表、本所律师共同负责，表决结果当场公布。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券交易所
向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投
票和网络投票的投票结果。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
本次股东会议案获得有效通过，具体表决结果如下：
1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》：同意 362,128,278 股（含网络投票）、弃权 644,420 股（含网络投票）、反对
32,820 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.81%；
2、审议《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》：同意 362,128,278 股（含网络投票）、弃权 647,420 股（含网络投票）
、反对 29,820 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.81%；
3、审议《公司 2025 年度利润分配预案》：同意 362,719,878 股（含网络投票）、弃权 55,820 股（含网络投票）、反对 29,
820 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.98%；
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,314,530 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.73%；反对 29,820 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.10%；弃权 55,820 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.18%。
4、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》：同意 359,187,544 股（含网络投票）、弃权 59,420 股（含网络投票）
、反对 3,558,554 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.00%；其中，中小投资者
投票情况为：同意 27,782,196 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 88.48%；反对 3,558,554 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份的 11.33%；弃权 59,420 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.19%。
5、审议《关于公司及其子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》：同意 362,627,278 股（含网络投票）、弃权 59,
420 股（含网络投票）、反对 118,820股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.95%
；
6、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》：同意 359,296,644股（含网络投票）、弃权 59,420 股（含网络投票
）、反对 3,449,454 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.03%；
其中，中小投资者投票情况为：同意 27,891,296 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 88.83%；反对 3,449,454 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 10.99%；弃权 59,420 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.19%。
7、审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意362,715,268 股（含网络投票）、弃权 56,420 股（含
网络投票）、反对 33,830 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.98%。
8、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》：同意 31,289,220 股（含网络投票）
、弃权 77,120 股（含网络投票）、反对 33,830 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权
的 99.65%。
其中，中小投资者投票情况为： 同意 31,289,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.65%；反对 33,83
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 77,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.25%。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书以及会议主持人签名。经本所律师验证，本次股东会的表决程序和表决结
果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于 2026 年 5 月 18 日出具，正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f8b27741-457d-4091-8415-fc8579b4ce19.PDF
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2026-05-08 16:12│三全食品（002216）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告
》及其摘要。为与投资者充分交流，便于投资者更深入地了解公司情况，公司定于2026年5月14日采用网络远程文字交流的方式举行2
025年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026年5月14日15:00-16:00
2.出席人员：公司董事长陈南先生、财务总监韦华女士、独立董事任彦君女士、董事会秘书刘铮铮先生。
3.召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm
.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、公开征集问题
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行作答，公司就2025年度业绩说明会提前向投资者征
集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://irm
.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码后进行提问，届时公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8fc00f34-b7b0-4182-b981-ba4a1241f0c7.PDF
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2026-04-27 00:35│三全食品（002216）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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三全食品（002216）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14c00804-5aae-417d-bebd-99377affaefb.PDF
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2026-04-26 16:07│三全食品（002216）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下
：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬考核相关
制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为 452.78 万元，
详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职
务贡献等因素，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬方案
1.在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴。
2.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩
效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付。
（1）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准与薪酬政策、方案，并组织实施考核。
（2）公司非独立董事、高级管理人员绩效薪酬的确定与支付，应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
3.公司独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴标准为 6.48 万元/年，以现金形式按月发放。
（四）其他
1.上述薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣
代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
4.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议。
三、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b03981f5-b975-40ad-b9cd-7caaf2d0436d.PDF
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2026-04-26 16:04│三全食品（002216）：关于召开2025年度股东会的通知
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